财务业绩 - 2022年公司经营收入约6388万元，较2021年增加约158.99%[7][9] - 2022年公司毛利约858万元，毛利率约13.42%；2021年毛利约353万元，毛利率约14.31%[7][13] - 2022年公司除税前亏损780万元，较2021年增加100.93%；年度亏损893.1万元，较2021年增加232.13%[7] - 2022年公司销售成本约5531万元，较2021年增加约161.64%[11] - 2022年其他收入及收益约49万元，较2021年减少约264万元[14] - 2022年无销售及分销开支，2021年约12万元[15] - 2022年公司拥有人应占权益5253.3万元，较2021年减少11.84%；每股资产净值0.058元，较2021年减少12.12%[7] - 本年度公司拥有人应占亏损增加255.96%至约887万元（2021财年约249万元），主要因行政及其他营运开支增加[22] - 2022年12月31日，公司现金及现金等价物约为3122万元人民币，流动比率约1.93倍[67] - 本年度毛利率为13.42%（2021年：14.31%），股本回报率为 - 17.67%（2021年： - 4.66%）[139] - 本年度融资活动现金流入为人民币527.6万元（2021年：流出人民币113.9万元），现金及银行结余为人民币3122.3万元（2021年12月31日：人民币2598.9万元）[139] - 2022年12月31日公司股份溢价为130,899千元人民币，累计亏损为75,198千元人民币，2021年12月31日累计亏损为66,645千元人民币[151] - 2022年集团捐赠现金及物资约130,000元人民币，2021年约为50,000元人民币[153] 业务运营 - 2022年公司大理石荒料产量为0立方米，较2021年的6182立方米减少100%；销量1851立方米，较2021年减少56.52%；平均售价4215元，较2021年增加31.68%[7] - 2022年公司新开展煤炭贸易业务，成交量约11.3万吨，收入约5632万元[10] - 2022年大理石业务收入约756万元，较2021年的约2467万元减少[9] - 2022年6月开展煤炭贸易，成交量约11.3万吨，收入约5632万元（2021财年无）[26] - 2022年大理石荒料销量为1851立方米（2021财年4257立方米），业务收入约756万元（2021财年约2467万元），受疫情和市场影响[25] - 2022年3月底矿区饰面用炭岩332级资源量为1026.2万立方米、333级为642.5万立方米，建筑石料用炭岩332级为760.3万立方米、333级为660.2万立方米[31] - 2022年一朵岩大理石矿扩建开发开支约为129万元，其中林地租赁付款55万元、租赁生产设备及机器39万元[34] - 2022年12月31日实现销售大理石荒料1851立方米，因进行新勘探工作无挖掘和生产，采矿活动每立方米开支为零（2021财年约2169元/立方米）[35] - 一朵岩项目采矿许可证许可年产量为2万立方米，涵盖面积约0.5209平方公里，已于2021年12月30日到期，续新仍在办理中[37] - 2022年12月31日一朵岩项目大理石资源量推断级为330万立方米、控制级为722万立方米，总计1052万立方米[38] - 2022年12月31日一朵岩项目大理石储量概略级为84万立方米[39] - 公司本年度无重大附属公司、联营公司或合营企业收购或出售[43] - 公司仅一个采矿项目且依赖大理石荒料，一朵岩项目开发若有问题或市场不利变动会影响业绩[46][47] - 公司除一朵岩项目外，会继续寻找其他投资或商业机会及采矿项目[48][49] - 公司采矿作业面临多项风险，可能影响业务、财务和经营业绩[51] - 受疫情影响，采矿许可证续新进度延迟，预计2023年5月31日前完成[52][61] - 中国房地产及建造业债务危机使大理石业务客户要求延迟订单、减少订购量，违约风险上升[53] - 公司计划拓展贸易业务至中国其他地区，降低运营和财务不利影响[55] - 公司目标是成为中国知名大理石荒料供应商，计划实行多项策略[58] - 公司对大理石业务未来前景持谨慎乐观态度，预计业务未来几年稳定增长[59] - 一朵岩项目新增资源费约为9870万元人民币[61] - 公司将开拓商品贸易业务，使收入来源多元化[64] 费用与开支 - 公司行政开支从2021财年约934万元增加约546万元或58.46%至本年度约1480万元，主要因勘探费用、员工薪金及办公室折旧增加[16] - 本年度拨回减值亏损约606万元（2021财年计提减值亏损约53万元），主要因撇销贸易应收款项及退回机器按金[17] - 按公平值计入损益的权益投资从2021年12月31日约12万元降至2022年12月31日约10万元，本年度权益投资公平值亏损净额约3万元（2021财年约19万元）[18] - 其他营运开支从2021财年约18万元增至本年度约778万元，主要因撇销坏账、外汇亏损及捐赠增加[20] - 财务成本从2021财年约18万元增至本年度约32万元，因办公室租赁负债利息增加[21] 资产与负债 - 公司对大理石荒料分部非金融资产减值评估，本年度未计提减值拨备，使用贴现现金流量估值法，贴现率14%[23][24] - 2022年12月31日集团无资本承担及或然负债[71] - 2022年12月31日集团无集团资产抵押[72] - 本年度集团无重大证券投资[73] - 2022年12月31日无重大投资或资本资产的特定计划[74] 人员与管理 - 2022年12月31日集团在香港及中国全职雇员共39名，2021年12月31日为22名[69] - 公司面临采矿业人才有限风险，将积极招募专业人才[44][45] - 集团日常管理、行政及营运已授权高级管理层处理，订立重大交易前须获董事会批准[87] - 2022年5月23日李玉國辭任行政總裁，同日楊建桐獲委任為執行董事，王曉龍獲委任為獨立非執行董事，劉江、陳遜辭任[88] - 本年度董事會委任至少三名獨立非執行董事，佔董事會人數至少三分之一[90] - 獨立非執行董事任期三年，最少每三年於股東週年大會輪席退任一次及可膺選連任[90] - 本年度無委任主席，楊小強為副主席，李玉國擔任行政總裁至2022年5月23日，隨後包雪峰獲委任[90] - 本年度董事出席董事會會議及股東大會情況：呂斌、王若溪、楊小強等出席率較高，劉江、陳遜因辭任出席率低[91] - 公司鼓勵董事參與持續專業發展，承擔費用並要求提供培訓記錄[93] - 本年度李玉國、劉恩賜等多位董事參加與業務或董事職務有關的研討會╱課程╱會議或自行閱讀[94] - 董事負責編製集團財務報表，確保真實公平反映事務狀況等，按持續經營基準編製[95] - 董事会设设立审核、薪酬、提名三个委员会，有明确书面职权范围并定期向董事会汇报[96] - 审核委员会由全体独立非执行董事组成，主席为刘书艳，负责检讨多项事宜[97] - 审核委员会本年度举行三次会议，成员出席率高，履行多项职能[98] - 薪酬委员会本年度举行两次会议，成员出席情况不一，认为董事服务合约条款公平合理[102] - 提名委员会本年度举行两次会议，履行多项职责，提名新董事时考虑多方面因素[105][106] - 董事会已采纳成员多元化政策，考量多项因素，提名委员会负责监督施行[107] - 报告日期董事会由十名董事组成，其中独立非执行董事占40%[109] - 董事会成员中男性占80%，女性占20%[110] - 董事会成员年龄分布为40及以下占30%，41 - 50占10%，51 - 60占30%，61及以上占30%[110] - 公司秘书将召開提名委員會會議，提名委員會評核候選人有多项参考因素[112] - 董事负责编制财务报表，外聘核数师有申报责任[114] - 本年度已付或应付外聘核数师刘欧阳会计师事务所有限公司核数服务薪酬为人民币941千元[115] - 本年度集团高级管理层薪酬在零港元至1,000,000港元的有3人，在1,000,001港元至1,500,000港元的有1人[120] - 公司秘书胡可为先生本年度按规定接受不少于15小时相关专业培训[122] - 王若溪自2023年4月1日起辞任执行董事职务[168] - 杨建桐、王晓龙将在2023年度股东周年大会上退任董事并可膺选连任[163] - 刘恩赐、杨小强、刘书艳将在2023年度股东周年大会上轮席退任并可膺选连任[163] - 刘智鹏教授太平绅士自2022年12月30日起获委任为英达公路再生科技（集团）有限公司独立非执行董事[168] 合规与政策 - 公司制定合规程序确保遵守法律法规，除采矿许可证续新外已取得重要批准、许可证及执照[30] - 集团已采纳有关董事买卖公司证券的行为守则，全体董事本年度遵守规定标准[81][82] - 公司未设企业管治委员会，董事确认企业管治属共同责任[85] - 公司采纳股东通讯政策促进与股东沟通，认为该政策有效[123][124] - 股东提名人士参选董事，需在规定期限内将相关文件呈交指定地点[126] - 股东向董事会垂询或建议，需将书面查询送达到指定地址[127] - 最新章程细则可在公司网站及联交所网站阅览，投票结果将登载于相关网站[128] - 董事会负责维持集团合适的内部监控及风险管理系统并检讨其有效性，新财政年度将执行更严格规范程序[116] - 董事会负责确保集团遵守内幕消息披露责任，公司采纳相关政策及程序[118] - 本年度集团无内部审核职能，已委聘外部专业公司进行年度检讨并跟进建议[116] - 本年度公司为董事及高级人员投保董事及高级人员责任保险，欺诈或不诚实行为除外[154] - 本年度董事不知悉构成公司非豁免关连交易或持续关连交易的关联方交易[166] - 本年度无董事或其联系人从事与集团业务构成竞争的业务或发生利益冲突[167] - 公司本年度遵守上市规则附录14企业管治守则[183] - 公司本年度及直至报告日期维持最低公众持股量[184] 其他事项 - 2022年9月2日，公司股份合并生效，每五股合为一股[68] - 2022年5月20日盛京银行北京分行冻结高鹏香港持有的襄阳高鹏1000万元注册资本，相当于约50%的注册资本[76] - 公司拟内部委任合适候选人担任董事会主席，内部遴选程序仍在进行[80] - 本年度客户投诉个案为0宗（2021年：0宗），工伤个案为0宗（2021年：0宗）[139] - 2017年2月16日配售新股所得款项净额约3400万港元（约人民币3000万元），截至2022年12月31日已动用约1100万港元，余额约2300万港元拟于2023年12月31日前用于建造加工工厂[141][142][143][145] - 2020年12月16日配售新股所得款项净额约1420万港元（约人民币1201万元），截至2022年12月31日已悉数动用[147][148] - 最大客户销售额占集团总额16.61%，五大客户合计占48.62%；最大供应商采购额占集团总额97.00%，五大供应商合计占99.93%[150] - 董事建议不派付本年度末期股息[137] - 公司制定股息政策，派付股息建议取决于董事会酌情权，末期股息宣派须经股东批准[135] - 预期建造加工工厂的标的地块于2023年上半年可供使用[145] - 香港雇员须按雇员相关收入的5%向强积金计划作出强制性供款[176] - 中国附属公司雇员须参与地方市政府管理的界定中央退休金计划，附属公司按雇员工资相关部分的若干百分比供款[176] - 公司本年度未发行任何债务证券[180] - 公司本年度未订立或年末无存续股票挂钩协议[181] - 公司将在2023年度股东周年大会提呈决议案续聘刘欧阳会计师事务所有限公司为核数师[191] - 李玉国于2018年9月19日及2021年7月14日获委任为公司执行董事及授权代表，曾于2020年6月16日至2022年5月23日任行政总裁[193] - 刘恩赐于2019年8月9日获委任为公司执行董事，曾于2018年10月26日至2020年6月16日任行政总裁，2020年1月20日因违反上市规则被批评[194] - 吕斌于2020年4月29日获委任为公司执行董事，自2020年4月6日起任公司两间附属公司董事[197] - 王若溪于2021年11月3日获委任为公司执行董事，2017年7月取得北京大学光华管理学院工商管理硕士学位[198] - 杨建桐于2022年5月23日获委任为公司执行董事，2021年11月创立深圳市融