财务表现 - 公司总权益从2017年的215亿港元增长至2021年的334亿港元，增长幅度为55.3%[12] - 公司2021年总收入为325亿港元，同比增长25.7%[14] - 2021年公司年度盈利为32.5亿港元，同比下降11.0%[14] - 公司2021年总销售量为634万吨，产品平均每吨净利润为513港元[14] - 公司2021年每股盈利为71.87港仙，较2020年的80.99港仙有所下降[14] - 公司2021年总资产为524.5亿港元，较2020年的468亿港元增长12.1%[13] - 公司2021年总负债为190.5亿港元，较2020年的160.5亿港元增长18.7%[13] - 公司2021年净负债为334亿港元，较2020年的307.5亿港元增长8.7%[13] - 公司2021年每股股息为11港仙，较2020年的18港仙有所下降[14] - 公司2021年收入为325亿港元，净利润为31.2亿港元，每吨净利润为513港元[23] - 公司2021年分銷及銷售費用為10.09億港元，佔收入的3.1%，較2020年的2.8%有所增加[24] - 公司2021年日常及行政費用為15.64億港元，佔收入的4.8%，較2020年的4.5%有所增加[24] - 公司2021年總財務成本為1.92億港元，較2020年的3.14億港元有所下降[25] - 公司股东资金总额为334.03亿港元，较2020年的307.50亿港元增长8.6%[26] - 公司流动比率为1.23，较2020年的1.40有所下降[26] - 公司未偿还银行贷款为140.61亿港元，较2020年的113.27亿港元增长24.1%[26] - 公司净资本负债比率从2020年的0.33上升至2021年的0.36[26] 生产与销售 - 包装纸销售量从2017年的5167千吨增长至2021年的5628千吨，增长幅度为8.9%[12] - 卫生纸销售量从2017年的352千吨增长至2021年的663千吨，增长幅度为88.4%[12] - 东莞工厂年产能为59万吨纸[4] - 江苏工厂年产能为112万吨纸[5] - 广东工厂年产能为230万吨纸及11万吨卫生纸[6] - 重庆工厂年产能为90万吨纸、18万吨木浆及57.5万吨卫生纸[6] - 越南工厂年产能为72万吨纸及31万吨卫生纸[7] - 马来西亚工厂年产能为70万吨纸及40万吨浆板[8] - 印度尼西亚工厂年产能为24万吨浆板[8] - 公司2021年总销售量为634万吨，产品平均每吨净利润为513港元[14] - 公司馬來西亞廠房的第二台造紙機於2021年4月投入生產，年產能為35萬噸[19] - 公司生活用紙總年產能已達90萬噸，並計劃在江西廠新增生產線[19] - 公司位于广东、江苏、重庆及越南的核心造纸业务年产能占集团总产能近80%，拥有数千名员工[86] - 公司在马来西亚和印尼的厂房于2021年后期投产，仍处于起步阶段，实际产量对集团整体产量影响不显著[87] 公司治理 - 公司董事会与主席共同领导管理架构，目标是持续为股东创造价值[32] - 公司审计委员会已审阅2021年度综合财务报表及会计原则[33] - 公司董事确认在2021年度遵守了证券交易标准守则[34] - 董事會包括五位執行董事（其中一位為主席）、一位非執行董事及三位獨立非執行董事[35] - 獨立非執行董事具備法律、專業會計師資格及財務管理經驗[35] - 董事會主要負責集團的整體策略發展及監察財務表現和內部監控[36][37] - 董事會會議通知至少提前14天發送，議程和相關文件在合理時間內發送給所有董事[38][39] - 年內召開的全體董事會會議中，所有董事出席率均為100%[40] - 每位委任董事在首次任命時接受正式、全面及量身定制的入職培訓[41] - 董事參與持續專業發展計劃，重點關注上市公司董事的角色、職能和職責[42][43] - 审计委员会于2003年成立，成员包括周承炎先生（主席）、王啟東先生和Peter A. Davies先生，具备广泛的法律、商业及会计专业经验[44] - 审计委员会定期开会，审查集团的财务报告、内部控制系统、风险管理及审计过程的有效性[44] - 2021年，审计委员会召开了三次会议，所有成员均出席了全部会议[45][46] - 薪酬委员会于2005年成立，成员包括周承炎先生（主席）、王啟東先生和Peter A. Davies先生，负责制定董事及高级管理层的薪酬政策[47][48] - 2021年，薪酬委员会召开了一次会议，所有成员均出席了会议[49][50] - 提名委员会于2012年3月28日成立，成员包括李文俊博士（主席）、周承炎先生、王啟東先生和Peter A. Davies先生，负责董事提名及继任计划[51] - 2021年，提名委员会召开了一次会议，所有成员均出席了会议[51] - 提名委员会确保董事会具备适合公司业务需求的均衡知识、技能及经验[51] - 提名委员会负责评估独立非执行董事的独立性，并确保其符合上市规则的要求[52] - 公司2021年支付给外部审计师的审计服务费用为983.9万港元，非审计服务费用为181.2万港元，总计1165.1万港元[68] - 公司董事会多元化政策自2019年1月1日生效，旨在通过多元化视角提升董事会效能[58][63] - 提名委员会在2021年制定了可量化的目标，以实施董事会多元化政策，并监控其进展[66] - 公司董事会成员包括李文斌、李浩中、叶向勤和Peter A. Davies，他们将在即将举行的年度股东大会上轮值告退并寻求连任[57] - 公司风险管理框架由董事会、审计委员会和风险管理工作组（即高级管理层）组成，负责监控风险管理及内部控制系统的设计和实施[70] - 公司已聘请独立专业顾问提供内部审计服务，协助董事会和审计委员会持续监督风险管理和内部控制系统，识别设计及实施中的缺陷并提出改进建议[71] - 风险管理报告和内部审计报告至少每年提交一次给审计委员会和董事会，董事会确认现有的风险管理和内部控制系统有效[72] - 公司设立了风险管理组织架构，由董事会、审核委员会及风险管理小组组成，负责评估和管理重大风险[73] - 公司遵循证券及期货条例和上市规则，确保内幕消息在合理范围内尽快向公众披露，并保持信息严格保密[74] - 董事会致力于通过及时发布中期和年度业绩，向股东提供清晰全面的公司表现信息[75] - 股东周年大会为公司提供与股东交流意见的平台，主席、董事及外聘核数师均会列席会议回答业务问题[78] - 公司的主要目标之一是向股东支付稳定的股息，董事会决定中期股息并建议末期股息，末期股息需股东批准[77] - 公司根据2019年1月1日采纳的股息政策，考虑财务业绩、现金流、可分配利润等因素决定股息分配[80] - 公司股东持有不少于已缴足股本十分之一时，可书面请求召开股东特别大会[82] 环境、社会及管治（ESG） - 公司董事会负责制定可持续发展方向，评估ESG风险与机会，并监督高级管理层优化治理结构[92] - 公司在2021年积极应对疫情，确保员工健康并维持生产，避免因停产导致的日用品短缺[93] - 公司ESG报告涵盖环境、社会及管治表现，确保内容真实准确，并为持份者创造价值[90] - 公司董事会定期审查ESG工作团队的报告，推动可持续发展进展[92] - 公司以2019年为基准，设定了2025年或之前整体空气排放降低2%、废水排放降低1%、无害废弃物减少2%以及主要厂房每年度单位产品消耗量同比下降1%（煤和水）的环境目标[97] - 公司被中国轻工业协会评为「中国轻工业造纸行业十强企业」和「中国轻工业二百强企业」[96] - 公司设立了由高级管理层主理的ESG专责小组，成员包括品质保证部部长、人力资源部部长、资讯科技部部长、行政经理、销售经理等，以辨识重要ESG议题、定期管理ESG风险与机遇及监督ESG表现[104] - 公司每年寻求独立第三方机构进行全面的风险评估及内部审计，形成风险管理及内审报告向审核委员会汇报[103] - 公司通过良好的企业管治，创造经营与可持续发展并行的未来，不断投放资源于气候变化管理、环境保育及技术研发工作，减少排放，致力生产最优质和可持续发展的产品[102] - 公司完善了劳工管理机制，增加员工福利，为员工带来福祉[95] - 公司积极开展可持续发展工作，包括助力前线工作者抗击疫情，做好全年疫情防控工作，守护员工健康[94] - 公司通过日常运营中的互动，积极收集各利益相关者的意见和期望，了解运营对他们带来的影响，以识别ESG风险和机遇[107] - 公司通过访谈和问卷形式与关键持份者代表进行了ESG重要性评估，确定了28项最重要的ESG议题，并根据重要性进行排序[113] - 公司持份者关注的主要领域包括使用清洁能源减少排放、增加创新技术以减少生产废弃物、提升产品品质以增加客户满意度、加强工厂职业安全管理、以及人力资源开发和培训[110] - 公司2021年获得了多项荣誉，包括“2021年中国轻工业二百强企业”、“2021年中国轻工业造纸行业十强企业”、“国家级绿色工厂”等[118] - 公司被评为“2021年度江苏省工业企业质量信用AA级企业”和“2021年度经济发展专项考核优秀节能减排企业”[120] - 公司被认定为“高新技术企业”，并获得“质量品牌培育企业”称号[118] - 公司被评为“2020年度节能与循环经济工作先进集体”[118] - 公司被评为“和谐劳动关系企业”和“和谐劳动关系优秀示范单位”[120] - 公司被评为“敬老爱心单位”[120] - 公司将继续完善发展框架，以满足持份者在ESG管理方面的需求[113] - 公司设立了员工匿名举报机制，确保任何侵害公司利益的行为能在7个工作日内得到独立调查[125] - 公司要求所有员工签署《廉洁从业承诺书》，承诺不利用职权谋取私利[123] - 公司与业务伙伴签署《杜绝行贿承诺书》，确保双方合作基于公平、公开、公正的原则[125] - 公司全面遵守中国内地的《劳动法》和《劳动合同法》，确保员工享有劳动报酬、休息休假、劳动安全等权益[127] - 公司通过外部招聘和内部晋升渠道，确保招聘、晋升、薪酬管理的高效、合规和透明[129] - 公司定期审核和检讨内部管理系统，确保有效预防潜在的贪污风险[125] - 公司为员工提供培训，强调廉洁方针和反贪腐政策，新员工入职时需接受廉洁教育[125] - 公司制定了《商业道德规范》，要求员工以专业合规、平等公正、诚信正直的行为服务公司和客户[123] - 公司通过《工人手册》向员工介绍公司文化、核心价值、福利待遇等，确保员工了解人力资源政策[129] - 公司在本年度内未发现任何违反反贪腐及反洗钱法律法规的情况[125] 员工管理 - 公司员工总数超过11,000人，薪酬维持在具有竞争力的水平[27] - 公司员工总数为6,883人，其中男性5,600人，女性1,283人[138] - 公司员工中30岁以下占比23%，30-49岁占比66%，50岁及以上占比11%[137] - 公司员工流失率男性为16%，女性为25%[139] - 公司员工中一般员工占比72%，中級員工及管理層占比23%，高級管理層占比5%[137] - 公司员工在广东地区占比26%，江苏占比16%，重庆占比13%，越南占比45%[137] - 公司为员工提供优于市场标准的福利和薪酬待遇以吸引并挽留人才[131][133] - 公司实施每周40小时工作制，确保员工获得充分休息[134] - 公司为员工提供公积金和社会保险，并安排便利的住宿和膳食[132][133] - 公司定期举办文娱康乐和节日庆祝活动，保障员工的身心健康[142][143] - 公司设立员工福利基金，用于员工及其家属的紧急财政支援[142] - 公司2021年因工伤损失的工作天数为4,558天，相比2020年的4,086天有所增加[157] - 公司2021年因工亡故人数为0，与2020年和2019年保持一致[157] - 公司计划未来员工安全培训达成率达到99%以上[157] - 公司将为全体员工安排职业健康安全体检，每年至少一次[157] - 公司目标实现零安全事故死亡率且全年无火灾事故[157] - 公司2021年因工伤损失的工作天数相比2019年的8,160天显著减少[157] - 公司制定了完善的安全生产管理规章制度，涵盖危险物品处理、消防安全管理等方面[150] - 公司委任安全管理专责人员，负责监督和监控集团的安全事务[151] - 公司实施全面的安全值班及检查管理制度，定期检查设备设施和消防安全系统[152] - 公司建立了安全教育与培训机制，确保员工每年完成预设的培训时长[155] - 公司2021年继续实施一系列抗疫措施，包括记录员工健康和旅行历史、禁止员工随意进出工厂、提供灵活工作安排、加强工厂防疫和消毒工作、采购和分发抗疫用品、餐厅加设隔板、要求员工保持社交距离、宣传个人卫生观念等[160] - 公司为所有身体不适、曾到高危地方、接触病患的员工安排休假，并为有需要员工支付检疫测试费用，有效降低工作场所传染风险[160] - 公司洪梅、江苏、潢涌及江西厂房分别获得ISO45001职业健康及安全认证[160] - 公司2021年培训员工百分比：男性61%，女性54%；一般员工64%，中级员工及管理层50%，高级管理层25%[165] - 公司2021年员工接受培训平均时数：男性2.73小时，女性2.88小时；一般员工2.42小时，中级员工及管理层4.02小时，高级管理层3.68小时[165] - 公司为有潜质和能力晋升管理层的员工安排综合管理培训课程，作为晋升准备[164] - 公司每年挑选见习生到华南理工大学修读为期两年的造纸技术文凭课程，并资助所有费用，毕业后安排到公司最合适岗位入职[164] - 江苏理文与南京林业大学签订专升本办学意向协议，公司出资对大专学历的生产技术人员进行专升本培训，提升员工专业技术知识[164] - 公司严格遵守《中华人民共和国劳动法》及其他适用劳工法规，只招聘录用已满16周岁的人士，并设立《未成年工使用及禁止使用童工管理规定》防止童工或不法劳工[167] 环境保护 - 公司在中国拥有具规模的造纸工厂、造浆厂及卫生用纸工厂，主要受《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国水污染防治法》等法规及排放标准所规管[169] - 公司因应中国政府2021年起全面禁止进口固体废品，大幅增加对国内废纸的采购，并在海外设立厂房将海外废纸原料加工再输入[170] - 公司设立环保小组，由首席执行官带领，成员包括高级烟气治理师、污水处理人员等，确保环保措施有效执行[172] - 公司制定多项环保政策与措施，包括设立排放物处理办法、订立节约能源指引、利用高效率技术降低排放，保持低于政府最新排放标准的排放水准[173] - 公司以2019年为基准，制定了多项5年目标，以进一步降低对环境的影响[174] - 公司因国际煤价快速上涨及中国政府收紧环保政策，导致非危险废物和煤炭消耗量增加[174] - 公司因中国政府实施能耗双控政策，导致机器频繁停机，增加了用水量和污水排放量[174] - 公司2021年废气排放量降低5%，超出原定2%的目标[175] - 2021年污水排放量上升5%，未能达到降低1%的目标[175] - 2021年无害废弃物增加8%，未能达到减少2%的目标[175] - 2021年主要厂房每单位产品耗水量上升16%，未能达到同比下降1%的目标[175] - 公司通过环保型循环流化床锅炉将烟尘去除率提升至99.9%以上，脱硫率达90%以上[180] - 公司采用高效湿法脱硫措施，将二氧化硫排放量降至远低于国家标准的400 mg/m³[181] - 公司污水排放处理中99.5%以上的污染物已被去除，生产用水循环利用率达80%以上[186] - 公司通过全自动隔膜板框压滤技术将污泥含水率降低至50%左右，并用于热电站焚烧[187] - 公司污水站厌氧处理系统产生的沼气被收集并用于电站锅炉掺烧，大幅节约燃煤用量[187] - 公司定期对废气、废水在线监测系统进行校准，确保排放达标[188] - 公司2021年温室气体排放量较2020年减少2.5%[189][190] - 2021年直接及间接温室气体（范围一）排放量为5,133,639.15吨二氧化碳当量[192] - 2021年其他间接温室气体（范围三）排放量为38,952.43吨二氧化碳当量[192] - 2021年总温室气体密度为1.25吨二氧化碳当量/每吨产量单位[192] - 公司通过污水处理设施每月产生过万吨污泥，处理后用于锅炉焚烧以节省能源[193][194] - 2021年造纸废渣处理量为260,334