公司上市及股份信息 - 公司股份每手买卖单位为2500股，于2018年3月16日在香港交易所主板上市，股份简称通達宏泰，股份代号2363[5] 公司经营挑战与应对策略 - 公司2022年面临材料价格波动、员工成本上升、半导体供应短缺及市场竞争加剧等挑战[6][10] - 公司重新评估项目、改革管理团队及组织结构以维持经营现金流和提高运营效率[6][10][14] - 公司将继续实施成本控制和调整组织架构，探讨搬迁生产设施、拓展新业务及投资创新技术项目[11] 财务数据关键指标变化 - 公司2022年销售额较去年下降，收入总额由2021年约370.7百万港元减少约59.4%至约150.5百万港元[14] - 公司2022年毛损有所增加，由2021年约110.8百万港元增加约2.8%至约113.9百万港元[14] - 公司2022年存货拨备约127.3百万港元，2021年约为109.1百万港元[14] - 公司2022年销售及分销开支从2021年约8.0百万港元减少约37.5%至约5.0百万港元[15] - 2022年公司权益持有人应占集团亏损约231.4百万港元，2021年为约197.0百万港元；2022年每股基本亏损约37.41港仙，2021年约85.38港仙[17] - 公司存货周转日数从2021年约175.0日减至2022年约161.1日，应收贸易账款及票据周转日数从约205.1日增至约282.1日[18] - 2022年12月31日公司现金及银行结存为7.7百万港元，2021年为11.0百万港元[19] - 2022年12月31日公司资产负债比率为89.1%，2021年为637.6%[28] - 公司2022年资本开支约1.4百万港元，2021年约6.5百万港元[29] - 公司2022年一般及行政开支从2021年约69.4百万港元减少约23.8%至约52.9百万港元[15] - 公司2022年财务成本从2021年约7.6百万港元减少约22.4%至约5.9百万港元[15] 客户与供应商占比情况 - 2022年公司最大客户及五大客户分别占总收入约47.5%及87.7%，最大供应商及五大供应商分别占总采购额约12.1%及41.3%[37] - 2022年，最大客户及五大客户分别占集团总收入约47.5%及87.7%[177] - 2022年，最大供应商及五大供应商分别占集团总采购额约12.1%及41.3%（不包括购买属资本性质项目）[177] 员工情况 - 2022年12月31日公司聘用312名永久雇员，2021年12月31日为536名[35] - 2022年12月31日，集团雇员性别比率为男性1：女性0.61[87] - 2022年高级管理层薪酬在零至500,000港元的有3人，2021年薪酬在500,001港元至1,000,000港元的有3人[128] 董事信息 - 李敬安41岁，2022年12月2日获委任为集团执行董事及公司秘书，有逾15年上市公司及审计事务所经验[40][51] - 王明志41岁，2016年3月21日获调任为执行董事，在电子及电器业积逾10年经验[41] - 王亚南65岁，2016年4月19日获委任为集团非执行董事，在电子及电器业累积逾35年经验[43] - 梁碧君44岁，2018年2月8日获委任为独立非执行董事，在会计、审计及财务管理方面积逾15年经验[44] - 孙伟康37岁，2018年2月8日获委任为独立非执行董事，2011年1月成为香港会计师公会会员[45] - 陈劭民56岁，2022年12月2日获委任为独立非执行董事，在财务管理等方面拥有逾30年经验[48] - 郭启才72岁，自2010年5月起担任集团副总经理兼总工程师，在电子业模具设计及开发积逾40年经验[49] - 杨志凌52岁，自2022年2月起为集团总经理，在监察新工厂及业务发展方面有逾20年经验[49] - 李先生截至2022年12月31日接受不少于15小时相关专业培训[52] - 截至2022年12月31日董事会由7名董事组成，包括3名执行董事、1名非执行董事及3名独立非执行董事[61] - 截至2022年12月31日，王明利、王明志、王亚榆、王亚南、梁碧君、孙伟康、胡健生出席董事会会议次数均为4/4，出席股东大会次数均为2/2[66] - 截至2022年12月31日，独立非执行董事人数占董事会至少三分之一[67] - 非执行董事及独立非执行董事任期为三年，可重续[71] - 根据章程细则，当时三分之一董事须于每届股东周年大会上轮值退任，每名董事至少每三年轮值退任一次[71] - 王明利、李敬安、王明志及陈劭民将退任，并符合资格于应届股东周年大会上膺选连任[71] - 截至2022年12月31日，所有董事均接受了作为董事的职务及职责等相关培训[76] - 每名新任董事获提供正式、全面及定制的就职培训[76] - 截至2022年12月31日，公司秘书为李先生，其于2022年12月2日获委任，且已符合上市规则资格要求[110] - 截至2022年12月31日止年度，李先生已接受不少于15小时的相关专业培训[110] - 王亚南先生于2022年12月31日拥有公司股份好仓，实益拥有28,959,000股，占比4.25%，受控制法团权益369,063,814股，占比54.21%[148] - 王亚扬先生于2022年12月31日拥有公司股份好仓，实益拥有8,947,500股，占比1.31%，受控制法团权益346,863,814股，占比50.95%[149] - 王亚榆先生于2022年12月31日拥有公司股份好仓，实益拥有7,233,000股，占比1.06%，受控制法团权益346,863,814股，占比50.95%[149] - 王亚华先生于2022年12月31日拥有公司股份好仓，实益拥有6,841,500股，占比1.00%，受控制法团权益346,863,814股，占比50.95%[149] - Landmark Worldwide Holdings Limited于2022年12月31日实益拥有公司346,863,814股股份，占比50.95%[149] - 各执行董事与公司订立服务协议，各非执行董事及独立非执行董事与公司签订委任函，任期自上市日期起为三年，可提前三个月书面通知终止[147] - 王明利先生、李敬安先生、王明志先生及陈劭民先生将在公司应届股东周年大会上膺选连任[143] - 2022年12月2日李敬安先生获委任为执行董事，王亚榆先生辞任执行董事[142] - 2022年12月2日陈劭民先生获委任为独立非执行董事，胡健生先生辞任独立非执行董事[142] 企业管治相关 - 公司已采纳上市规则附录十四企业管治守则为企业管治常规基础[55] - 公司于截至2022年12月31日止年度遵守企业管治守则之守则条文[56] - 公司已采纳上市规则附录十所载标准守则作为董事及雇员证券交易行为守则[57] - 2022年审核委员会举行三次会议，讨论财务业绩、风险管理等事宜[82] - 2022年薪酬委员会举行一次会议，审阅董事及高级管理人员薪酬待遇[84] - 2022年提名委员会举行一次会议，审阅独立董事独立性等事项[88] - 董事会目前有七名董事，其中一名为女性[88] - 董事会负责厘定集团业务策略与目标，评估并厘定集团可接纳的风险性质及程度[96] - 审核委员会最少每年检讨一次集团的风险管理及内部监控系统是否有效[96] - 公司制定风险管理程序，以识别、评估及管理重大风险，并解决重大内部监控缺陷[98] - 公司采纳内幕消息披露政策，涵盖识别、评估及提交潜在内幕消息等程序[102][105] - 集团制定反贪腐政策，确保董事及雇员遵守相关法律法规[107] 股息政策 - 公司于2019年1月2日采纳股息政策，无预定派息比率[93] - 截至2022年12月31日止年度，公司不建议派付股息[124] - 截至2021年及2022年12月31日，集团无可用作分派的储备[141] 公司业务相关 - 公司主要业务为投资控股，附属公司从事制造及销售手提电脑和平板电脑外壳[122] - 集团多数营运资产位于中国，预期大部分营业额来自中国业务[129] 合规情况 - 截至2022年12月31日止年度及年报日期，集团无环保重大成本及违规处罚[131] - 截至2022年12月31日止年度及年报日期，集团遵守相关法律法规[134] 购股计划 - 公司于2018年2月8日有条件采纳购股计划，董事可向合资格参与人士授出购股权[154] - 购股计划行使时可发行股份上限为18,911,563股，占上市日期已发行股份10%，占报告日期已发行股份约10%[155] - 12个月内行使购股计划向各参与人士发行股份总数不得超当时已发行股本1%[155] - 购股计划余下年期约为五年[158] - 截至2022年12月31日，公司无根据购股计划授出、行使、注销或失效的购股权，无尚未行使购股权[158] 公众持股比例 - 报告日期，至少25%公司全部已发行股本由公众持有[176] 上市所得款项使用情况 - 公司2018年3月16日上市，所得款项净额约4850万港元，2022年12月31日已动用4290万港元[184] - 下载所得款项净额总计4850万港元，已动用4290万港元，未动用560万港元，租赁新厂房未动用的560万港元预计2028 - 2029年动用[185] - 租赁新厂房占所得款项净额百分比为15.1%，金额730万港元；翻新新厂房占比19.9%，金额960万港元；额外生产设施及机械资本开支占比46.2%，金额2240万港元；提升制造工序自动化资本开支占比16.1%，金额780万港元；加强销售及营销活动占比0.3%，金额20万港元；提升研发能力占比2.4%，金额120万港元[185] - 2022年2月21日供股所得款项净额约2570万港元，已按预期悉数列支，其中700万港元作员工成本，1600万港元支付供应商，270万港元作一般营运资金[186] 核数师相关 - 2022年1月13日起安永辞任公司核数师，德博会计师事务所有限公司被委任为新核数师，将任职至应届股东周年大会结束，续聘决议将在大会上提呈[188] - 核数师认为公司综合财务报表根据香港会计师公会颁布准则真实反映2022年12月31日财务状况及该年度财务表现和现金流量[191] - 截至2022年12月31日，集团就外聘核数师服务已付/应付酬金为1280千港元[92] 资产相关 - 2022年12月31日，集团存货账面净值为4991.2万港元，相当于集团总资产的34%，拨备评估基于存货估计可变现净值[196] - 2022年12月31日，集团物业、厂房及设备账面净值为827.1万港元，使用权资产账面净值为613.2万港元[200] - 物业、厂房及设备计提减值亏损拨备1866.7万港元，使用权资产计提减值亏损拨备1384万港元[200] 股东相关 - 任何一名或多名持有公司缴足股本十分之一的股东有权书面要求董事会召开股东特别大会，大会应在呈递要求后两个月内举行[114] - 若董事会在呈递要求后21日内未推进召开大会，呈递要求人士可自行召开，公司须偿付其合理开支[114] 章程细则修订 - 公司拟修订章程细则，需股东于应届股东周年大会通过特别决议案批准[119] 沟通平台 - 公司认为与股东维持有效沟通至关重要，通过股东大会等渠道对话[118] - 公司维持网站作为沟通平台，财务及相关资料可公开浏览[118] 委员会成立情况 - 董事会于2018年2月8日成立审核、薪酬及提名三个委员会[78]