财务数据关键指标变化 - 2021财年公司收益约2.304亿港元，较去年减少7.6%；毛利6190万港元，较去年减少18.8%；公司拥有人应占溢利2830万港元，较2020财年减少22.3%[15] - 2021年公司经营业务收益2.304亿港元，较2020年的2.494亿港元减少1900万港元或7.6%，主要因电动工具销量减少[20] - 2021年公司毛利6190万港元，较2020年的7620万港元减少1430万港元；毛利率为26.9%，较2020年的30.6%减少3.7个百分点，主要因材料成本上涨[20] - 2021年公司拥有人应占溢利2830万港元，较2020年的3640万港元减少810万港元或22.3%，主要因收益下跌及材料成本上涨[20] - 2021年12月31日，公司现金及银行结余总额约9090万港元（2020年：7750万港元），主要以美元及港元计值[22] - 2021年12月31日，公司流动比率约为3.53倍（2020年：约3.53倍）[23] - 2021年12月31日，集团负债比率为零，与2020年持平[25] - 截至2021年12月31日止年度，集团资本开支为420万港元，2020年为290万港元[26] - 2021年12月31日，集团资本承担总额约为130万港元，2020年为280万港元[26] - 2021年年度审核费用为75.5万港元，2020年为68万港元；2021年非审核服务费用为7万港元，2020年为101.1万港元；2021年总费用为82.5万港元，2020年为169.1万港元[89] - 2021年12月31日公司可供分派储备约为1.06282亿港元，其中股份溢价约7869.5万港元[119] - 公司董事会建议派发2021年末期股息每股普通股0.3港仙，2020年为0.4港仙[130] - 截至2021年12月31日止年度，集团五大客户占总收入约90.7%（2020年：约91.1%），最大客户占63.3%（2020年：65.9%）[199] - 截至2021年12月31日止年度，集团五大供应商占总采购额约51.3%（2020年：约52.9%），最大供应商占18.1%（2020年：22.8%）[199] 人员相关数据变化 - 2021年12月31日，集团雇员总数为132名，2020年为140名[33] 股份发售所得款项使用情况 - 股份发售所得款项净额约为4250万港元，截至2021年12月31日，集团使用所得款项净额约500万港元[35] - 改善效率方面，获分配所得款项净额630万港元，2021年实际已使用70万港元，未使用金额480万港元，预期2022年12月31日使用[35] - 扩大制造产能方面，获分配所得款项净额2590万港元，2021年实际已使用180万港元，未使用金额2250万港元，预期2022年12月31日使用[35] - 投放资源于新产品方面，获分配所得款项净额1030万港元，2021年实际已使用10万港元，未使用金额1020万港元，预期2022年12月31日使用[35] 重大或然负债及资产抵押情况 - 2021年12月31日，集团并无重大或然负债，与2020年相同[27] - 2021年12月31日，集团并无任何资产已抵押作为借款的担保，与2020年相同[34] 股权结构及股东权益 - 翁先生持有Red Dynasty Investments Limited全部已发行股本，该公司持有蜆壳控股80.5%权益[43] - 翁先生受控法团权益为15亿股，占比75.00%[137] - 截至2021年12月31日，翁先生在蚬壳控股的股份权益为421,519,090股，持股百分比80.5%[143] - 截至2021年12月31日，蚬壳控股持有公司股份1,500,000,000股，持股百分比75.00%[146] - 截至2021年12月31日，Red Dynasty持有公司股份1,500,000,000股，持股百分比75.00%[146] - 截至2021年12月31日，翁先生持有公司股份1,500,000,000股，持股百分比75.00%[146] - 截至2021年12月31日，翁太太持有公司股份1,500,000,000股，持股百分比75.00%[146] - 截至2021年12月31日，香港建设（香港）工程有限公司持有公司股份180,090,000股，持股百分比9.00%[146] - 截至2021年12月31日，香港建设（控股）有限公司持有公司股份180,090,000股，持股百分比9.00%[146] - 截至2021年12月31日，创达集团有限公司持有公司股份180,090,000股，持股百分比9.00%[146] 董事及管理层信息 - 梁文釗先生73岁，从事执业会计师超47年[44] - 潘澤生先生76岁，于出口业拥有逾40年工作经验[44] - 何志成先生62岁，于企业融资及投资方面拥有逾30年经验[46] - 李炎林先生40岁，在电动工具制造业方面拥有逾11年经验[48] - 张鹏泽先生48岁，在电动工具制造业方面拥有逾14年经验[49] - 马玉玲女士62岁，于电动工具制造业拥有逾20年经验[50] - 董事会由3名执行董事、1名非执行董事及3名独立非执行董事组成[58] - 梁振华、潘泽生及周启超将在应届股东周年大会退任并愿膺选连任[125] - 各执行董事及非执行董事与公司服务合约为期三年，独立非执行董事委任函为期三年[137] 公司上市及合规情况 - 公司股份自2020年6月2日起于联交所上市[53] - 截至2021年12月31日止年度，公司已遵守上市规则附录十四所载企业管治守则下的适用守则条文及原则[53] - 自2022年1月1日起，新企业管治守则生效，董事会将确保公司符合其规定[53] - 截至2021年12月31日止年度，公司宪章文件并无更改[102] 董事会会议及委员会情况 - 截至2021年12月31日止年度，举行了4次常规董事会会议及1次公司股东周年大会[59] - 本年度所有董事均参与持续专业发展培训，如梁振华先生参与A及B类培训[64] - 主席翁国基先生与行政总裁梁振华先生职责明确区分[65] - 非执行董事翁先生服务合约初始任期自上市日期起为期3年[67] - 独立非执行董事梁文钊先生及潘泽生先生委任函初始任期自上市日期起为期3年[67] - 独立非执行董事何志成先生委任函初始任期自2020年9月1日起为期3年[67] - 董事会设立审核、薪酬及提名3个委员会[68] - 审核委员会包括1名非执行董事及2名独立非执行董事，成员每年至少召开2次会议[68] - 审核委员会职责包括就外聘核数师委聘等向董事会作推荐建议[69] - 截至2021年12月31日止年度，审核委员会举行三次会议，梁文釗、翁国基、潘泽生出席次数/会议次数均为3/3[73] - 审核委员会于2021年3月26日、8月26日、12月23日分别举行会议，审阅2020年全年业绩、2021年中期业绩及截至2021年12月31日止年度的审核计划[73] - 截至2021年12月31日止年度，薪酬委员会举行一次会议，潘泽生、翁国基、梁文釗出席次数/会议次数均为1/1[79] - 薪酬委员会于2021年3月26日举行会议，审视董事及高级管理人员薪酬政策及架构等并向董事会提出推荐建议[79] - 截至2021年12月31日止年度，提名委员会举行一次会议，翁国基、梁文釗、潘泽生出席次数/会议次数均为1/1[85] - 提名委员会于2021年3月26日举行会议，审视董事会架构等并考虑董事退任及膺选连任事宜[85] 董事多元化政策 - 董事会采纳董事多元化政策，考虑多因素达致成员多元化，目前无女性董事[86] - 提名委员会将在上市日期后两年内识别并推荐至少一名女性候选人进入董事会[86] - 公司将寻找合适女性候选人加入集团，并为女性员工提供职业发展和培训计划[86] 公司内部监控及风险管理 - 董事会负责维持适当的风险管理及内部监控制度，每年对其有效性进行检讨[104] - 审核委员会协助董事会审查已实行的制度及程序，涉及财务、营运及合规控制以及风险管理功能[106] - 集团风险管理体系包括识别风险、评估风险、选择策略和监控检讨等程序[107] - 集团制定了包括设立组织架构、实施内部监控程序等在内的风险管理及内部监控政策及程序[107] - 2021年董事会认为集团的内部监控及风险管理制度足够及有效，将继续监管并采取补救措施[108] 公司其他政策及规定 - 公司已采纳内幕消息处理及发放的披露政策[109] - 公司已采纳一般股息政策，派付股息受开曼群岛公司法及公司章程细则规定所限[129] - 按购股权计划及其他购股计划授出未行使购股权获行使时将发行的最高股份数目，不得超公司不时已发行股本的30%[155] - 因行使所有购股权可发行的股份总数，不得超股份首次买卖时已发行股份总数的10%（即2亿股）[155] - 报告日期，公司购股计划下可供发行股份总数为2亿股，占同日已发行股本约10%[156] - 12个月内授出未行使购股权获行使向各参与者发行股份总数，不得超已发行股份的1%[157] - 截至授出购股权日12个月内，向主要股东等授出购股权致已发行及将发行股份占已发行股份0.1%以上且总值超500万港元，须获股东批准[159] - 参与者可自授出购股要约日期起28日内接纳购股权[163] - 购股计划自成为无条件当日起10年内有效，除非公司在股东大会终止[164] - 报告日期，公司已发行股本总数至少25%由公众持有[171] - 集团日常业务订立的关连交易获豁免遵守上市规则申报等规定[174] 公司租赁协议情况 - 新租赁协议1每月租金为人民币56,823元，租期从2021年1月1日至2022年12月31日[182][181] - 新租赁协议2每月租金为158,602港元，租期从2021年1月1日至2022年12月31日[188][187] - 新租赁协议3每月租金为83,490港元，租期从2021年1月1日至2022年12月31日[194][193] - 集团将租金付款确认为使用权资产，折现总额估计约为7,091,000港元[194] - 新租赁协议项下须确认的使用权资产价值总额所有适用百分比率（盈利比率除外）均少于25.0%，且总代价少于10,000,000港元[197] 公司其他杂项信息 - 截至2021年12月31日，无有关公司业务的管理及行政合约[138] - 截至2021年12月31日，无董事在竞争业务中拥有权益[139] - 截至2021年12月31日，公司或附属公司无购买、出售或赎回公司上市证券[172] - 一名或多名持有公司有权于股东大会上投票的缴足股本十分之一的股东可要求召开股东特别大会，会议应于要求递呈后2个月内举行[98] - 公司设立多个渠道与股东及投资者沟通，包括在股东大会回答提问、刊发报告等[103] - 截至2021年12月31日止年度，公司秘书李嘉文小姐根据上市规则第3.29条进行了不少于15小时的相关专业培训[95] - 为确定股东参会资格，6月10日至17日暂停办理股份登记；为确定股息权利，6月27日至29日暂停办理股份登记[131] - 公司注册于开曼群岛，主要营业地点位于香港柴湾[113] - 集团主要从事制造及出售电动工具以及采购及出售电风扇业务[114]