财务业绩 - 2022财年公司收益和毛利分别增至约2.545亿港元和7000万港元，较去年分别增加10.5%和13.1%[6] - 2022财年公司拥有人应占溢利为2240万港元，较2021财年的2830万港元减少20.8%[6] - 截至2022年12月31日，公司现金及银行结余总额约为8930万港元（2021年：9090万港元）[14] - 截至2022年12月31日，公司流动比率约为3.89倍（2021年：约3.53倍）[14] - 截至2022年12月31日，公司已发行普通股20亿股，自上市起资本架构无变动[15] - 截至2022年12月31日，公司负债比率为零（2021年：零）[17] - 2022年度公司资本开支为630万港元（2021年：420万港元）[18] - 截至2022年12月31日，公司资本承担总额约为110万港元（2021年：130万港元）[19] - 2022年底集团雇员总数为106名，较2021年的132名有所减少[25] - 2022年核数师年度审核酬金为833千港元，非审核服务酬金为76千港元，总计909千港元；2021年分别为755千港元、70千港元，总计825千港元[101] - 2022年12月31日，根据开曼群岛公司法计算，公司可供分派储备约为1.15083亿港元，包括股份溢价约7869.5万港元[130] - 集团过去五个财政年度的业绩以及资产及负债摘要载于第88页[133] - 公司董事会建议派发2022年度末期股息每股普通股1.0港仙，2021年为0.3港仙[139] - 2022年集团五大客户占总收入约89.7%（2021年约90.7%），最大客户占67.2%（2021年63.3%）[192] - 2022年集团五大供应商占总采购额约55.5%（2021年约51.3%），最大供应商占20.0%（2021年18.1%）[193] 业务发展 - 2023财年公司将投资新产品以取得稳定回报[6] - 2022年电动工具业务主要零件供应短缺问题已解决，公司已投资新产品以分散市场不明朗因素[9] - 集团主要从事制造及出售电动工具以及采购及出售电风扇，本年度主要业务性质无重大转变[126] 资金使用与分配 - 股份发售所得款项净额约为4250万港元，2022年底已使用约680万港元[27][28] - 改善效率获分配所得款项净额630万港元，2022年底未使用金额为370万港元，预期2024年12月31日前使用[28] - 扩大制造产能获分配所得款项净额2590万港元，2022年底未使用金额为2220万港元，预期2024年12月31日前使用[28] - 投放资源于新产品获分配所得款项净额1030万港元，2022年底未使用金额为980万港元，预期2024年12月31日前使用[28] - 董事会将未使用所得款项之预期时间表延长至2024年12月31日或之前[28] 重大投资与收购 - 截至2022年12月31日，集团并无任何重大投资或重大收购及出售附属公司[22] - 截至报告日期，并无经董事会授权的其他重大投资或增加资本资产的计划[24] 资产抵押与担保 - 2022年12月31日，集团并无任何资产已抵押作为借款的担保[26] 股权结构 - 翁先生持有Red Dynasty Investments Limited全部已发行股本，该公司持有蜆壳控股80.5%权益[39] - 截至2022年12月31日，翁先生通过受控法团权益持有公司15亿股股份，持股百分比为75.00%[149] - 截至2022年12月31日，翁先生在相联法团蜆壳控股通过受控法团权益持有4.21531111亿股股份，持股百分比为80.5%[151] - 截至2022年12月31日，蚬壳控股、Red Dynasty、翁先生、翁太太持有公司15亿股股份，持股百分比为75%[153] - 截至2022年12月31日，香港建设（香港）工程有限公司等持有公司1.8009亿股股份，持股百分比为9%[153] - 蚬壳控股直接持有公司已发行股本的75.0%，为公司控股股东[187] 公司治理 - 公司已采纳《企业管治守则及企业管治报告》作为企业管治常规守则[54] - 截至2022年12月31日止年度，公司已遵守企业管治守则下的适用守则条文及原则[55] - 公司核心宗旨是为股东创造价值，使命是引领行业发展[56] - 公司已采纳《上市发行人董事进行证券交易的标准守则》规管相关人员买卖公司证券[58] - 全体董事确认本年度一直遵守标准守则，公司不知悉高级管理层有不遵守情况[59] - 董事会负责集团整体领导、战略决策和业务绩效监督[60] - 董事会设立审核、薪酬和提名委员会并授予相应职责[60] - 董事会由3名执行董事、2名非执行董事及3名独立非执行董事组成[63] - 2022年举行了4次常规董事会会议及1次公司股东周年大会[69] - 所有董事均参与了持续专业发展培训[73] - 非执行董事翁先生与公司订立服务合约，初始任期自上市日期起为期3年[75] - 李碧玫女士初始任期自2022年6月17日起为期3年[76] - 梁文釗先生及潘泽生先生初始任期自上市日期起为期3年[77] - 何志成先生初始任期自2020年9月1日起为期3年[78] - 主席由翁国基先生担任，行政总裁由梁振华先生担任，职责明确区分[73] - 董事会每年至少召开4次常规会议，必要时召开进一步会议[68] - 董事会设立审核、薪酬和提名三个委员会，各委员会定期向董事会报告并获充足资源支持[79] - 审核委员会职责包括确保财务申报客观可信、审查风险管理和内部控制制度等，2022年举行三次会议[80][83] - 审核委员会成员出席情况：梁文钊2/3，翁国基3/3，潘泽生3/3[83] - 薪酬委员会职责为就集团董事薪酬政策等向董事会提建议，2022年举行三次会议[86][89] - 薪酬委员会成员出席情况：潘泽生3/3，翁国基3/3，梁文钊3/3[89] - 提名委员会职责为制定提名政策、就董事提名和委任等提建议，成员每年至少开会一次[91] - 公司已采纳提名政策，载有董事甄选准则和提名程序[92] - 审核委员会负责监察公司雇员等提出不当行为安排的执行情况[84] - 各董事不参与厘定自身薪酬，薪酬委员会确保此规定执行[86][88] - 审核、薪酬和提名委员会职权范围可在公司及联交所网站查阅[81][87] - 2022年提名委员会举行两次会议，分别在3月28日和6月17日[95] - 2022年3月28日会议建议委任周启超先生为执行董事，6月17日会议建议委任李碧玫女士为非执行董事[95] - 公司有一名女性董事李碧玫女士，于2022年6月17日获委任[97] - 公司秘书李嘉文小姐在2022年进行不少于15小时相关专业培训[103] - 一名或多名持有不少于公司有权于股东大会上投票的缴足股本十分之一的股东可要求召开股东特别大会，会议应于要求递呈后两个月内举行[104] - 股东可透过公司秘书向董事会提出书面查询，可邮寄至公司总办事处及主要营业地点[106] - 董事会采纳董事多元化政策，考虑性别、年龄等因素实现成员多元化[96] - 董事会采纳继任计划政策，负责委任或重新委任董事及董事继任计划事宜[100] - 董事会采纳股东通讯政策，设立多种渠道与股东及持份者沟通[109] - 截至2022年12月31日，公司宪章文件无更改[111] - 公司设立多个渠道与股东及投资者沟通，还会公布集团业务发展及营运最新消息[112] - 董事会每半年对集团及其附属公司的风险管理及内部监控制度有效性进行检讨[113] - 翁国基先生、邓自然先生、梁文钊先生及李碧玫女士将在应届股东周年大会上退任，均符合并愿意膺选连任[135] - 公司已收到各独立非执行董事有关独立性的年度确认书，认为所有独立非执行董事均属独立[136] - 公司已采纳一般股息政策，派付股息需考虑集团财务表现等因素，并受相关规定限制[138] - 集团提供有竞争力薪酬待遇并定期检讨，董事酬金由薪酬委员会根据集团业绩等不时检讨[142] - 截至2022年12月31日，公司无签订或存在有关业务的管理及/或行政合约[147] 购股计划 - 购股权计划旨在激励或奖励参与者，可参与人士包括公司雇员、董事、供应商等[157][158] - 按购股权计划及其他购股计划授出未行使购股获行使时，发行最高股份数不得超公司已发行股本30%[162] - 行使所有购股（不包括失效购股）可发行股份总数，不得超股份首次买卖时已发行股份总数10%（即2亿股）[163] - 公司可向股东发通函更新一般授权限额，更新后发行股份总数不得超批准当日已发行股份10%[164] - 公司可向股东发通函另行批准授予超一般授权限额购股予特定参与者[165] - 报告日期，公司购股计划可供发行股份总数为2亿股，占同日已发行股本约10%[166] - 除非获股东批准，12个月内授出未行使购股获行使向各参与者发行股份总数，不得超已发行股份1%[167] - 购股计划中，若12个月内授出购股导致已发行及将发行股份占已发行股份超0.1%且总值超500万港元，需获股东批准[171] - 购股计划自成为无条件当日起10年内有效，自采纳后未授出购股[176] 公众持股与证券交易 - 报告日期，公司已发行股本总数至少25%由公众持有[181] - 截至2022年12月31日，公司或附属公司无购买、出售或赎回上市证券[182] 租赁协议 - 2022年公司签订4份新租赁协议，租赁期均为2023年1月1日至12月31日[185][186] - 新租赁协议1月租金为人民币81,005元[185] - 新租赁协议2月租金为175,093港元[185] - 新租赁协议3月租金为83,490港元[185] - 新租赁协议4月租金为人民币115,763元[186] - 集团将租金付款确认为使用权资产，折现总额约为544.8万港元[186] - 新租赁协议项下须确认的使用权资产价值总额所有适用百分比率（盈利比率除外）少于25.0%，总代价少于1000万港元[188] 合规与保险 - 截至2022年12月31日止年度，无董事、其联系人或持股5%以上股东于集团五大客户或供应商拥有权益[194] - 公司持有董事及高级管理人员责任保险，允许弥偿条文生效[195] - 2022年集团无重大不合规事宜，已在重大方面遵守相关法律法规[196] 核数师相关 - 2022年综合财务报表由香港立信德豪会计师事务所有限公司审核，该公司将在应届股东周年大会上退任，续聘决议案将提交[197] - 独立核数师认为综合财务报表根据香港会计师公会颁布准则真实反映集团财务状况、表现及现金流量[200] 股东大会与股份登记 - 2023年6月9日至16日暂停办理股份登记确定股东出席股东大会资格，6月23日至27日暂停办理股份登记确定股东享有末期股息权利[140][141] 董事任期与合约 - 执行董事及非执行董事服务合约为期三年，可提前三个月书面通知终止；独立非执行董事委任为期三年，可提前一个月书面通知终止[145][146] 企业社会责任 - 集团在业务营运中致力履行企业社会责任，本年度的环境、社会及管治报告将适时寄发并网上供阅[134] 公司上市信息 - 公司股份自2020年6月2日起于香港联合交易所上市[53] 雇员情况 - 截至2022年12月31日，集团雇员性别比例为1.79名女士对1名男士[66]