公司基本信息 - 公司聘用约1200名员工，为长江和记实业有限公司成员[3] - 2021年12月31日，TOM集团共雇用约1200名全职员工（不包括约400名TOM联营公司邮乐之全职员工）[34] - 陆法兰70岁，自1999年12月15日起为公司非执行董事及主席[38] - 杨国猛57岁，自2008年3月26日起为公司首席执行官兼执行董事[39] - 张培薇71岁，于1999年10月5日获委任为公司非执行董事[40] - 李王佩玲73岁，于2004年8月调任为公司非执行董事（2000年1月获委任为独立非执行董事）[41] - 沙正治71岁，2000年5月12日任非执行董事，2004年8月4日调任独立非执行董事[42] - 方志伟65岁，2019年12月31日起任独立非执行董事，2020年8月31日起任审核委员会主席[45] - 陈子亮75岁，2020年8月31日起任独立非执行董事[47] - 黎启明68岁，2016年8月1日起为陆法兰替任董事[48] - 陆法兰2022年1月4日获委任为PT Indosat Tbk监事会成员[51] - 公司主要业务为投资控股，主要附属公司及联营公司业务载于第166至170页[54] - 本年度业绩载于第67页综合收益表，董事会不建议派股息[55] - 集团截至2021年12月31日止年度业务回顾载于第5至10页、第30至57页及独立可持续发展报告[56] - 集团固定资产变动详情载于综合财务报表附注13[57] - 公司股本变动详情载于综合财务报表附注31[58] - 陆法兰持有公司股份492,000股，持股百分比为0.01%[67] - 杨国猛通过配偶权益持有公司股份30,000股，持股百分比低于0.01%[67] - 长和、长实持有公司股份1,430,120,545股，持股百分比为36.13%[69] - Cheung Kong Investment Company Limited、长江实业（中国）有限公司、Sunnylink Enterprises Limited、Romefield Limited持有公司股份476,341,182股，持股百分比为12.03%[69] - CK Hutchison Global Investments Limited、和黄、和记企业有限公司、Easterhouse Limited持有公司股份952,683,363股，持股百分比为24.07%[69] - 周凯旋、Composers International Limited持有公司股份1,003,432,363股，持股百分比为25.35%[69] - Cranwood Company Limited持有公司股份995,078,363股，持股百分比为25.14%[73] - Schumann International Limited持有公司股份580,000,000股，持股百分比为14.65%[73] - Handel International Limited持有公司股份348,000,000股，持股百分比为8.79%[73] - 林添茂持有公司股份526,518,000股，持股百分比为13.30%[73] - 周凯旋女士等被视为拥有Schumann International Limited持有的5.8亿股、Handel International Limited持有的3.48亿股、Cranwood Company Limited (Liberia)持有的6707.8363万股及Cranwood Company Limited (BVI)持有的835.4万股公司股份权益[79][80] - 2015年12月21日，Cranwood Company Limited (Liberia)等将持有的6707.8363万、5.8亿、3.48亿及835.4万股公司股份权益抵押予长和[80] - 截至2021年12月31日，董事会由七名董事组成，包括主席、首席执行官、两名非执行董事和三名独立非执行董事[120] - 公司已完全按照上市规则要求，至少三分之一的董事会成员为独立非执行董事[121] - 由2022年1月1日起至年报日期止期间无重大结算日后事项[110] - 截至2021年12月31日年度内，公司或附属公司无购买、出售或赎回公司上市股份[111] - 年报日期，公司维持上市规则规定的公众持股量[113] - 公司已采纳标准守则作为集团有关董事进行证券交易的纪律守则[118] - 公司为股东提供资料，制订股息政策，鼓励股东出席股东大会并提前20个工作日通知[200] 财务数据关键指标变化 - 2021年综合收入增长2.5%至8.89亿港元[6] - 2021年未计净融资成本及税项亏损和股东应占亏损分别为3700万港元及1.14亿港元[6] - 2021年资产总值30.28亿港元，负债总额40.38亿港元，权益总额 -10.11亿港元[4] - 2021年集团媒体业务收入总额增长3.6%至8.35亿港元，经营分部溢利增长23.7%至7400万港元[9] - 2021年集团收入总额增长2.5%至8.89亿港元，毛利率为42.2%[15] - 2021年未计入净融资成本及税项的亏损为3700万港元，股东应占亏损收窄89.3%至1.14亿港元[15] - 2021年集团综合收入8.89亿港元，较上年度增加2.5%，增加主要是出版业务分部所致[18] - 2021年度集团未计计入淨融資成本及稅項之虧損為3700萬港元，由上年度10.72億港元收窄96.5%[24] - 本年度公司權益持有人應佔集團虧損為1.14億港元，上年度為10.64億港元[25] - 2021年12月31日，公司現金及銀行結餘約4.93億港元，總信貸額38.57億港元，已動用87.8%即33.88億港元[26] - 2021年12月31日，公司資本負債比率為142.5%，2020年12月31日為138.6%[26] - 2021年，計入已付利息及稅項後營運活動產生之現金淨流入上升22.9%至1.72億港元[28] - 截至2021年12月31日，公司对WeLab的投资经重估后录得摊占之未变现溢利为998.3万港元，未获得已变现溢利或股息[31] - 撇除董事酬金，2021年度员工成本为3.43亿港元[34] - 截至2021年12月31日止年度，集团向长和已付或应支付1638.5万港元担保费[85] - 截至2021年12月31日止年度，已支付或应支付羊城广告与广东羊城晚报广告代理净广告费用159.6万元人民币[86] - 2021年通过合约安排产生并贡献给集团的收入占集团总收入约3%，资产占集团总资产约6%[94] - 截至2021年12月31日止年度，公司核数师薪酬包含约港币5,958,000元审核服务费及港币41,000元非审核服务费[161] 各条业务线数据关键指标变化 - 2021年科技平台及投资和媒体业务收入分别为5600万港元及8.35亿港元[6] - 2021年邮乐B2B交易总额为67亿元人民币，较去年增长11.4%[6] - 2021年社交网络业务痞客邦收入为4300万港元，分部亏损300万港元[6] - 2021年出版集团收入为8.12亿港元，较去年增长5.1%[7] - 2021年出版集团分部溢利增长24.9%至7700万港元[7] - 2021年户外媒体业务收入为500万港元，分部亏损200万港元[7] - 2021年出版集团收入总额增长5.1%至8.12亿港元，分部溢利增长24.9%至7700万港元[10] - 2021年广告集团收入总额为2300万港元，分部亏损为300万港元[10] - 2021年痞客邦收入总额减少11.8%至4300万港元，分部亏损为300万港元[11] - 2021年邮乐B2B交易总额为67亿元人民币，较去年增长11.4%[13] - 移動互聯網集團2021年收入800萬港元，分部溢利400萬港元，去年分部虧損500萬港元[20] - 社交網絡集團「痞客邦」收入4300萬港元，分部虧損300萬港元[20] - 出版業務集團收入8.12億港元，分部溢利7700萬港元，較去年分別增加5.1%及24.9%[23] - 廣告業務集團2021年收入2300萬港元，分部虧損300萬港元[23] 公司融资与担保情况 - 2019年12月17日，公司获授最高总计本金总额37亿港元的定期及循环贷款融资，长和提供100%责任担保，公司按已提取本金总额的0.5%支付担保费，2019 - 2022年年度上限分别为100万、1900万、1900万和1800万港元[82] - 2021年12月17日，公司修订融资协议，延长到期日至2024年12月17日，长和继续提供100%责任担保，公司继续支付担保费，2022年12月18日 - 2022年12月31日及2023 - 2024年年度上限分别为100万、1900万和1800万港元[83][85] 公司广告代理协议情况 - 2019年5月9日，羊城广告与广东羊城晚报订立广告代理协议，2019 - 2021年净广告费用年度上限分别为800万、840万和882万元人民币，截至2021年12月31日止年度，已支付或应支付159.6万元人民币[86] - 2021年12月10日，羊城广告与广东羊城晚报数字媒体订立新广告代理协议，2022 - 2024年新净广告费用年度上限分别为600万、650万和725万元人民币[88] 公司合规与监管情况 - 核数师就年报第21至25页所载集团披露的持续关连交易发出无保留意见函件[93] - 工信部2015年6月取消外商投资经营线上资料处理与交易处理业务项下的电子商务限制，集团电子商务活动已重组[100] - 截至2021年12月31日止年度内或结束时，公司无订立或存在任何股票挂钩协议会导致发行股份[101] - 董事无在公司、附属公司、同系附属公司或控股公司签订的重大交易、安排或合约中拥有重大权益[103] - 非执行主席陆法兰等董事在长和集团等公司任职，相关业务或与集团业务构成竞争[104] - 截至2021年12月31日止年度内无订立或存在有关公司整体或重要部分业务的管理及行政合约[105] - 截至2021年12月31日止年度，集团五个最大供应商购货额及五个最大客户销售额分别占集团购货额及销售额总值少于30%[106] - 截至2021年12月31日止年度，公司全年遵守上市规则附录十四内守则的所有条文，除有关提名委员会之第B.3条外[117] - 公司于2021年4月1日成立提名委员会，大部分成员由独立非执行董事组成并由一位独立非执行董事担任主席[117] 公司董事会运作情况 - 董事会每年至少举行四次会议，2021年举行了五次会议，出席率为97.14%[127][130] - 董事一般约一个月前接获书面会议通告，至少于会议日期前三天获发送议程与相关董事会文件[128] - 主席及独立非执行董事于2021年举行了一次无其他董事出席的会议[130] - 公司股东可根据组织章程细则及相关法规在股东大会上提名参选董事，程序刊于集团网站[138] - 提名程序按董事会提名政策及成员多元化政策进行，两项政策刊于集团网站[136] - 提名委员会已评估所有独立非执行董事的独立性，认为他们均为独立人士[138] - 2021年12月提名委员会检视董事会架构等并为2022年股东周年大会轮值告退及重选董事提出建议[139] - 提名委员会推荐沙正治先生于应届股东周年大会膺选连任，认为其符合独立性指引[141] - 杨国猛先生、李王佩玲女士及沙正治先生将在应届股东周年大会轮流退任，董事会决定提呈决议案选任杨国猛为执行董事、李王佩玲为非执行董事、沙正治为独立非执行董事[142] - 公司为董事提供简介材料、阅读材料和培训机会，截至2021年12月31日各董事在法律等方面均有培训记录[145] - 董事会下设审核、薪酬、提名及可持续发展四个永久董事委员会，职权范围已载于公司及港交所网站[149] - 公司秘书文德章向董事会负责，确保按程序办事、准备会议资料等，2021年已遵守相关要求[150][151] - 公司分别在全年业绩及半年业绩结算日后三个月及两个月内公布全年及中期业绩[152] 公司各委员会运作情况 - 审核委员会于2021年成立，由三名独立非执行董事及一名非执行董事组成，方志伟博士担任主席[154] - 2021年审核委员会举行四次会议，出席率为100%[154] - 审核委员会主要职责包括监察风险管理及内部监控系统、监管与外聘核数师关系等[154] - 公司外聘核数师为罗兵咸永道会计师事务所，提供审核、与审核有关、与税务有关等服务[160] - 董事会及审核委员会建议于2022年股东周年大会重聘罗兵咸永道会计师事务所为2022财政年度外聘核数师[162] - 公司于2000年3月成立薪酬委员会，包括1名非执行董事及2名独立非执行董事[164] - 2021年薪酬委员会举行1次会议，出席率为100%[166] - 薪酬委员会成员方志伟博士、陆法兰先生、陈子亮先生出席记录均为1/1[167] - 2022年执行董事及集团高级管理人员的年度花红及薪酬待遇已获薪酬委员会审阅及批准[165] - 公司于2021年4月1日成立提名委员会，由独立非执行董事沙正治先生担任主席[1