财务数据关键指标变化 - 2021年集团收益增加约30.8%，年内溢利较上年增加约31.5%[12] - 2021年集团收益约为5.233亿澳门元，较2020年约4亿澳门元增加约30.8%[14][17] - 2021年集团年内溢利约为5170万澳门元，较2020年约3940万澳门元增加约31.2%[14][25] - 2021年毛利约为1.347亿澳门元，较2020年约7630万澳门元增加约76.6%；2021年毛利率约为25.7%，2020年为19.1%[19] - 2021年行政及其他开支约为5090万澳门元，较2020年约2350万澳门元增加约116.7%[21] - 2021年融资成本约为1660万澳门元，较2020年约1360万澳门元增加约22.1%[22] - 2021年所得税约为960万澳门元，较2020年约630万澳门元增加约41.2%[24] - 2021年12月31日，集团现金及银行结馀约为2.16亿澳门元，较2020年约1.884亿澳门元增加约14.7%[27] - 2021年12月31日，集团资产负债比率降至约0.820，2020年约为0.986[31] - 2021年12月31日，公司有80名雇员，2020年12月31日为81名；2021年度总员工成本约为2770万澳门元，2020年度约为1820万澳门元[42] - 2021年外聘核数师审核服务费用为1200千澳门元[91][92] 各条业务线数据关键指标变化 - 截至2021年12月31日止年度，装修工程分部业务收益约523.3百万澳门元，2020年约为400.0百万澳门元[6] - 2021年集团启动的全新装修项目合约总额约为1.9165亿澳门元，2020年约为6139万澳门元[13] - 2021年来自装修工程的收益约为4.839亿澳门元，2020年约为3.984亿澳门元；来自金融服务的收益约为3940万澳门元，2020年约为160万澳门元[18] 集团业务发展动态 - 2021年集团获批合格境外有限合伙人牌照(QFLP) [7] - 2021年下旬集团签订谅解备忘录有意收购宏智融资有限公司，2022年2月下旬签订买卖协议有条件同意收购其全部股权[7] - 2021年集团积极扩大大湾区金融业务据点，增设横琴、青岛、太原及合肥等办事处[9] - 2022年2月21日，公司订立买卖协议以1.05亿港元收购持牌法团，交易截至报告日期尚未完成[47] - 公司期望在澳门及香港开展更多装修项目，维持2022年收入稳定[50] - 公司将重点发展金融服务板块，2022年2月有条件同意收购宏智全部股权[50] 企业管治相关情况 - 2021年1月1日至12月31日，公司遵守《企业管治守则》所有守则条文及建议最佳常规[52] - 全体董事确认在2021年1月1日至12月31日完全遵守《上市发行人董事进行证券交易的标准守则》规定标准[53] - 董事会由六名董事组成，包括三名执行董事和三名独立非执行董事[54] - 公司委任3名独立非执行董事，其中1名具备相关专业会计资历及财务管理专业知识[58] - 执行董事谢镇宇、李瑞娟、何光宇董事会会议出席率均为100%（5/5），谢镇宇、李瑞娟提名委员会会议出席率为100%（1/1），何光宇薪酬委员会会议出席率为100%（1/1）[62] - 独立非执行董事范骏华、李秉鸿、梁逸鸾董事会会议出席率均为100%（5/5），审核委员会会议出席率均为100%（3/3），提名委员会会议出席率均为100%（1/1），李秉鸿、梁逸鸾薪酬委员会会议出席率为100%（1/1）[62] - 全体董事均以三年任期获委任，最少每三年于股东周年大会上轮值退任及膺选连任[65] - 截至2021年12月31日止年度，董事谢镇宇、李瑞娟、何光宇、范骏华、李秉鸿、梁逸鸾均接受了专业培训[66] - 截至2021年12月31日止年度，董事会采纳董事会多元化政策[67] - 董事会成立审核委员会、薪酬委员会及提名委员会，并订明具体职权范围[70] - 董事会全权负责制定业务政策和策略，落实及执行工作委托给公司管理层[57] - 公司安排保险为董事及高级职员责任提供保障，有关期间无相关申索[59] - 公司举行定期会议需至少提前14天发通知，主要议程文件一般会前三天传阅[61] - 审核委员会在2021年举行3次会议，已审阅该年度经审核财务报表并建议董事会批准[72][71] - 薪酬委员会在2021年举行1次会议，已评估公司董事及高级管理层表现并检讨薪酬政策及架构[75] - 2021年高级管理层成员（不包括董事）薪酬范围：零至500,000港元有1人，500,001港元至1,000,000港元有5人，1,000,001港元至1,500,000港元有0人[76] - 提名委员会在2021年举行1次会议，负责甄选及推荐候任董事人选[80][79] - 董事会在2021年举行5次会议，检讨公司在企业管治等方面的政策及常规[81] - 公司自成立以来未委任行政总裁，董事会认为现有架构下无需委任[83] - 董事会直接负责2021年集团内部监控及风险管理系统的设立、维护及审核[85] - 公司委聘独立顾问审核2021年风险管理及内部监控系统的有效性及充分性[85] - 集团严格遵循相关规定，确保内幕消息及时披露并保密[86] - 董事负责编制2021年公司综合财务报表，确保其根据法定规定及适用会计准则编制并及时发布[87] 股东相关规定 - 持有公司缴足股本（附带公司股东大会投票权）十分之一的股东可要求董事会召开股东特别大会，会议须在提交请求书后2个月内举行[92] - 股东提名董事参选需提前至少7日发出通告，提交通告期间从寄发股东大会通告翌日起至大会日期前7日结束[95] - 年报连同股东周年大会通函须在股东周年大会前至少20个完整营业日寄发给股东[96] 公司宪章文件情况 - 公司于2017年12月20日采纳经修订及重列的组织章程大纲，2018年1月16日采纳经修订及重列的组织章程细则，此后宪章文件无变动[97] 温室气体排放情况 - 截至2021年12月31日止年度，集团温室气体总排放量约为134.56吨，每位雇员温室气体排放总量约为1.68吨[106] - 2021年温室气体直接排放（范围1）－汽油消耗为60.4吨，2020年为61.95吨[107] - 2021年温室气体间接排放（范围2）－电力消耗为56.8吨，2020年为58.2吨[107] - 2021年其他温室气体间接排放（范围3）－纸张使用及耗水量为0.14吨，2020年为0.11吨[107] - 2021年温室气体排放总量为117.34吨，2020年为120.26吨；2021年密度（吨/雇员）为1.47，2020年为1.48[107] - 与去年相比，集团温室气体排放总量降低了2.92吨[110] 资源消耗情况 - 2021年集团产生纸张21公斤、硒鼓5个，每位雇员产生用量密度为0.3，与2020年相同[111] - 2021年集团汽油消耗量为22,800升（2020年：23,700升），每位雇员产生用量为285.0升（2020年：292.6升）；电力消耗量为79,200千瓦 时（2020年：80,587千瓦 时），每位雇员产生用量为990.0千瓦 时（2020年：994.9千瓦 时）[115] - 2021年集团用水量为1,720吨（2020年：1,330吨），每位雇员产生用量为21.5吨（2020年：16.4吨）[116] 环保及合规情况 - 截至2021年12月31日止年度，集团在环境及天然资源方面无不符合法例及规例事故[121] - 截至2021年12月31日止年度，集团全面遵守澳门、香港及中国内地相关规则及法规[123] - 集团采取多项环保采购措施，选用符合环保效益的建筑材料[114] - 集团执行防护措施和定期监控施工工地用水量以减少用水[117] 员工情况 - 截至2021年12月31日，集团雇员总数为80人，男性40人，女性40人[127] - 行政、技术、营运、专业/专长人员分别为15人、13人、31人、21人[127] - 25岁及以下、25岁以上至50岁、50岁以上雇员分别占总数的4%、78%、18%[127] - 澳门、香港、中国雇员分别占总数的31%、49%、20%[127] - 澳门、香港、中国年内聘用比率分别为30%、29%、16%，年内请辞比率分别为18%、38%、8%[127] - 集团员工总数80人，与工作有关意外及疾病造成损失工作日数为零[130] - 截至2021年12月31日，集团举办2次员工大会，出席率85%[132] - 集团承诺保持员工多元化，制定员工手册规管多项事务并公平实施[124] - 集团管理层定期检讨薪酬及福利政策，每年根据员工表现、贡献及市场状况调整[124] - 集团为员工提供法定福利，符合上市规则及相关条例要求[177] 供应商情况 - 2021年主要供应商数目为20个[139] 合规及内控情况 - 集团严格禁止业务中雇佣童工及强制劳工，遵守相关法律法规[134][136] - 集团遵守有关资料保密和知识产权的相关法律法规[142] - 截至2021年12月31日止年度，集团未发现不遵守反贪污法律及规例的情况[148] - 集团设定并执行「预防商业贿赂管理制度」，加强内控等工作[145] - 集团成立稽查小组和设立评价举报通道，鼓励相关人士举报不当行为[146] - 集团遵守澳门、香港及中国内地主要相关法律法规[147] 社会责任情况 - 集团将鼓励员工做社区义工，考虑在录得除税后溢利且资金充裕时向慈善团体捐款[149][150] 董事个人信息 - 谢镇宇40岁，2017年4月24日获委任为董事，12月20日调任为集团主席兼执行董事[152] - 李瑞娟63岁，于装修行业拥有逾20年经验，1976 - 1990年为澳门福和建筑置业有限公司行政职员[152][153] - 何光宇36岁，2017年4月7日加入集团任公司秘书兼财务总监，2020年7月29日获委任为董事[155] - 范骏华太平绅士43岁，2017年12月20日获委任为独立非执行董事，有逾15年经验[157] - 李秉鸿44岁，2017年12月20日获委任为独立非执行董事，拥有逾10年法律经验[160] - 梁逸鸾47岁，2017年12月20日获委任为独立非执行董事，拥有逾17年医学经验[161] - 陆惠德67岁，2020年10月15日加入公司，从事房地产及金融等行业47年[164][165] - 张潮杰36岁，2020年10月15日加入公司，拥有逾12年投资及企业管理经验[164][167] - 陈晓华28岁，2021年6月24日加入公司，拥有5年以上审计及会计经验[164][167] - 何景滔41岁，2013年8月10日加入公司，拥有逾8年文书及会计经验[164][167] - 吴家辉42岁，2020年9月30日加入公司，拥有逾15年证券交易经验[164][168] - 梁灯富34岁，2014年11月1日加入公司，拥有超8年工程师经验[164][168] 公司业务及股息情况 - 公司主要业务为投资控股[171] - 董事会不建议公司派付2021年度末期股息[48] - 董事会不建议派发截至2021年12月31日止年度的末期股息[173] 集团风险情况 - 集团面临合约非经常性、澳门装修和建筑市场不利变动、依赖分包商等风险[176] 集团客户情况 - 集团主要客户包括澳门酒店及赌场博彩运营商和总承建商[181] 集团投资计划情况 - 截至2021年12月31日止年度，集团无重大投资及资本资产其他计划[187] 董事退任及连任情况 - 谢镇宇先生和李瑞娟女士将在即将举行的股东周年大会上退任并重新提名连任[194] 董事服务合约情况 - 谢镇宇先生和李瑞娟女士服务合约固定期限自2021年1月16日起计三年[195] - 何光宇先生服务合约固定期限自2020年7月29日起计三年[195] 股权持有情况 - 谢镇宇持有543,100,000股股份，占已发行股份总数约67.38%[198] - 李瑞娟持有541,500,000股股份，占已发行股份总数约67.18%[198] - 公司由Space Investment (BVI) Ltd拥有约67.18%权益，谢先生和李女士分别拥有其94.74%及5.26%权益[198] - 谢先生为Space Investment实益拥有人，持有9474股股份，占已发行股份总数约9