股息分配 - [公司建议派发末期股息每股3.0港仙][11] - [董事会建议派发本年度末期股息每股3.0港仙，合共1670万港元，2022财年为每股1.5港仙，合共900万港元][33] - [公司董事会建议派发本年度每股3.0港仙的末期股息，2022财年为1.5港仙，末期股息总额将为1670万港元，2022财年为900万港元][146] - [董事考虑每年至少两次（于全年和中期业绩公告前）派发股息，会综合多因素确定分派部分及金额][144] - [本年度概无派付中期股息，也无建议派发中期股息，2022财年亦无][145][146] 业务展望 - [公司预计2024年“明日大屿”及“北部都会区”建设项目启动，中长期业务机遇不断][8] - [公司预计未来数年所在市场将有稳定商机，因香港政府政策及市场需求推动建设活动增加][17][18][19] 公司业务概况 - [公司主要从事香港结构工程、建材供应安装及买卖业务，运营无重大变动][14] - [公司主要业务为投资控股，主要附属公司业务载于综合财务报表附注29][127] - [截至报告日期，公司有光维有限公司等多家附属公司，分布在英属维尔京群岛、香港、中国等地，业务涵盖投资控股、持有商标、建材供应等][199][200] 财务业绩 - [2023财年公司录得收益约5.685亿港元，较上年度增加约7430万港元或15.0%][15] - [2023财年公司收益增加因疫情受控、防疫放宽及主要项目进度恢复正常][15] - [2023年公司收益约56850万港元，较上年度增加约7430万港元或15.0%，主要因疫情受控及关键项目进度恢复正常][21][22] - [2023年公司收益成本约46770万港元，较上年度增加约7.9%，主要包括材料、加工及分包开支][21][23] - [2023年公司毛利为10076.7万港元，同比增长66.0%；纯利为3714.7万港元，同比增长222.9%][21] - [2023年公司毛利率为17.7%，较上一年度的12.3%有所提升；纯利率为6.5%，上一年度为2.3%][21] - [2023年公司权益回报率为14.1%，上一年度为4.7%；总资产回报率为7.5%，上一年度为2.9%][21] - [公司本年度毛利约10080万港元，较上年度约6070万港元增加约66.0%，毛利率增至约17.7%，上年度为12.3%][24] - [公司本年度其他收入约370万港元，主要包括政府补助约210万港元、银行利息收入约70万港元及贸易应付款项拨回约50万港元][26] - [公司本年度行政及其他经营开支约为5260万港元，较上年度的约4190万港元增加约1070万港元][27] - [公司本年度财务成本约为210万港元，较2022财年的120万港元增加约0.9百万港元或75.0%][29] - [公司本年度及上年度分别产生所得税开支约820万港元及310万港元，实际税率分别约为18.1%及21.3%][31] - [公司本年度溢利由上年度的约1150万港元增加至本年度的约3710万港元，增加约2560万港元或222.9%][32] 财务状况 - [截至2023年3月31日，公司手头未完成合约约为11.44亿港元][17] - [截至2023年3月31日，公司流动比率为2.1倍，上一年度为2.5倍；资本负债比率为20.8%，上一年度为6.6%][21] - [截至2023年3月31日，公司拥有流动资产净值约24670万港元，流动比率约为2.1倍，2022年3月31日分别为22650万港元和2.5倍][35] - [截至2023年3月31日，公司拥有现金及银行结余总额及定期存款分别约11480万港元及1010万港元，2022年3月31日为10540万港元及无][37] - [公司于2023年3月31日的资本负债比率为20.8%，2022年3月31日约为6.6%，增加是因本年度提取较多银行借款及贸易融资][41] - [截至2023年3月31日，公司银行借款约4590万港元，2022年3月31日为250万港元，2023年银行融资无抵押，2022年无银行融资][44] - [截至2023年3月31日，公司无已抵押按金，2022年3月31日也无][45] - [截至2023年3月31日，公司无重大或然负债][49] - [截至2023年3月31日，公司可供分派的储备约为4060万港元，2022年为4350万港元][157] 项目情况 - [公司2023年承办多个项目，如九龙城体育设施屋顶修缮等，部分项目预计2024年Q2竣工][16] - [截至2023年3月31日，公司有多个未偿还合约总额逾5000万港元的项目正在进行中][17] 人员情况 - [截至2023年3月31日，公司员工数量为198人，2022年3月31日为164人；本年度雇员福利开支总额约为7310万港元，2022财年为6610万港元][50] - [截至2023年3月31日，集团男性员工157人占比79.3%，女性员工41人占比20.7%][104] 公司运营管理 - [公司运营主要使用港元、美元、英镑、欧元和人民币，本年度未从事任何对冲活动][42] - [公司采取审慎财务管理方针，维持稳健流动资金状况，通过评估客户财务状况减低信贷风险，董事会密切监察流动资金状况][43] - [除附属公司投资外，公司本年度无重大投资][47] - [公司本年度无收购或出售附属公司或固定资产的情况][48] - [2023年3月31日后至报告日期，无对公司造成重大影响的事项发生][50] 公司管理层 - [叶柏雄和韦日坚分别负责公司整体管理、政策制定和整体战略规划、管理及行政工作，黎碧芝为独立非执行董事，负责提供独立判断][52][54][57] - [黎女士拥有逾20年审计、会计及财务管理经验，曾任职多家公司，现担任中国来骑哦新能源集团和浙江联合投资控股集团相关职务][59] - [林志伟先生63岁，2015年9月22日获委任为独立非执行董事，有逾20年钟表行业销售及营销经验][60][62] - [杨杰明博士65岁，2015年9月22日获委任为独立非执行董事，曾在香港中文大学任职][63] - [廖远维先生50岁，为集团总经理，负责建材产品贸易业务，有逾20年建材产品行业经验][65][66] - [陈志明先生52岁，为集团商务总监，负责设计及建造项目相关工作，有逾20年结构工程及建材产品行业经验][67][68] - [陈晨光先生56岁，为公司秘书，在会计等领域有逾30年经验][70] - [叶柏雄担任董事会主席兼执行董事，韦日坚担任公司行政总裁兼执行董事][76][77] - [本年度及直至报告日期，独立非执行董事人数遵守上市规则第3.10及3.10A条规定][85] - [叶柏雄出席7/8次董事会会议、1/2次股东大会，韦日坚出席8/8次董事会会议、2/2次股东大会][85] - [各独立非执行董事已与公司订立委任函，可由任一方发出不少于一个月的书面通知而终止][86] - [全体董事须遵照公司组织章程大纲及章程细则于公司股东周年大会上轮值退任及膺选连任][86] - [执行董事负责集团运营及执行董事会采纳之策略，确保合适内部监控制度到位][88] - [黎碧芝具备上市规则第3.10(2)条所规定之合适专业资格、会计或相关财务管理专业知识][88] - [所有独立非执行董事确认本年度独立于集团，公司根据上市规则第3.13条亦认为彼等独立][90] - [公司全体董事通过参加公司组织的培训课程遵守持续专业发展规定][91] - [公司制定董事会成员多元化政策，提名委员会考虑多属性以平衡知识和观点][91] - [公司成立审核、提名、薪酬三个董事委员会并制定书面职权范围][94] - [公司秘书陈晨光先生为外部服务提供商，本年度进行不少于15小时相关专业培训][105][106] - [审核委员会主席黎碧芝具备相关专业资格，职责包括监管核数师聘用等][95] - [薪酬委员会职责是就董事及高管薪酬向董事会提建议，确保董事不参与自身薪酬制定][98] - [提名委员会负责董事会组成、董事委任及继任计划等相关建议][100] - [本年度及截至报告日，执行董事为叶柏雄和韦日坚，独立非执行董事为黎碧芝、林志伟和杨杰明][176] - [全体执行董事服务协议可提前不少于三个月书面通知终止，独立非执行董事可提前不少于一个月书面通知终止][180] - [所有董事须在公司股东周年大会上退任及接受重选][180] - [概无拟在应届股东周年大会上膺选连任董事订立集团不可一年内免付赔偿（法定赔偿除外）的服务合约][181] - [公司已接获各独立非执行董事根据上市规则第3.13条发出的年度独立性确认书][178][179] - [独立非执行董事杨杰明博士及执行董事韦日坚先生将在公司即将召开的股东周年大会上退任并愿接受重选][184] 企业管治 - [董事会提呈本年度公司企业管治报告，致力于为股东利益维持良好企业标准及程序][73] - [公司本年度遵守企业管治守则所有守则条文，将持续检讨企业管治常规][74] - [董事会主要职责包括制定集团整体策略、订立管理目标以及监察管理层表现][82] - [公司已采纳上市规则附录十的标准守则作为董事证券交易行为守则，董事确认遵守该守则][108][109] - [董事会负责评估和确定集团运营风险，公司制定了内部控制和风险管理体系，聘请外部咨询师进行审查，认为该职能在本年度有效且充分][110][111][113] 股东权益与沟通 - [股东提名董事需按规定格式和时间提交通知，通知将由股份过户登记分处验证，公司秘书提请提名委员会和董事会考虑列入股东大会议程][116][118][120][121] - [持有不少于公司缴足股本十分之一且有权投票的股东有权要求董事会召开特别股东大会，若董事会未在21天内召开，股东可自行召开，费用由公司承担][121] - [股东可向公司秘书索取公开信息，公司秘书负责传递相关事宜][122] - [欢迎股东提交有关集团业务和管理的建议，建议需书面提交给公司秘书或股份过户登记处，提建议股东应按规定程序召开特别股东大会][123][124] 公司合规与可持续发展 - [2022年9月9日公司股东通过特别决议案，采纳经修订及重列的组织章程大纲及细则，主要更改包括符合股东保障标准及其他轻微修订][124] - [公司业务回顾及未来发展指示可在年报第5至11页「管理层讨论及分析」中查阅][128] - [公司业务表现依赖香港涉及结构工程工作的设计及建筑项目供应，建筑行业表现具周期性，受多种因素影响，无法保证项目数量日后不会减少][134] - [公司致力于维持可持续工作实践，内部规则包含环保合规措施及程序，如空气污染控制、噪音管制和废物处置][136] - [公司及其业务活动须遵守多项法律规定，已设立内部规则确保经营合规][137] - [公司深知雇员、客户和业务伙伴是可持续发展的关键，致力于与他们建立紧密关系，提升服务和产品质量][140] - [公司确保员工合理薪酬，提供机械操作和工作安全培训，以清晰职业道路激励员工][140] - [公司与客户和供应商保持联系，通过多种渠道获取反馈和建议][141] 其他财务信息 - [截至2023年3月31日止年度，核数师审核服务费用为740千港元，非审核服务费用为0][104] - [董事承担编制真实公平反映集团情况财务报表的责任][104] - [公司本年度业绩载于年报第43页的综合全面收益表][143] - [过去五个财政年度集团业绩以及资产及负债概要载于年报第139页][148] - [年内集团物业、厂房及设备变动详情载于综合财务报表附注14，投资物业详情载于附注15，附属公司详情载于附注29][149][150][151] 股份购回与购股计划 - [本年度公司在公开市场向其控股股东之一购回43070000股普通股，总代价约为1050万港元][160] - [公司购股计划于2015年获有条件批准，可向合资格人士授出购股权作为奖励，接纳购股期权需支付1港元，接纳期不少于5个交易日][163][164] - [公司组织章程细则或开曼群岛法律无优先购买权条文，不要求按比例向现有股东发售新股份][162] - [购股计划中，因行使所有购股权可配发及发行的股份总数不得超上市日已发行股份总数的10%，经股东批准更新上限后，不得超批准日已发行股份的10%，且行使全部尚未行使购股可能发行股份上限不得超公司已发行股本的30%][169][170] - [每名合资格人士在任何十二个月期间，因行使购股权已发行及将发行股份总数不得超已发行股份的1%，额外授出超上限购股须经股东另行批准][172] - [授出购股权要约须在发出日起七日内接纳，承授人接纳时每份购股需支付1.00港元][168] - [购股行使期限不得超授出日起十年，受提前终止条文规限][173] - [购股计划自采纳日起10年内有效，自采纳日起无购股授出、行使、注销或失效][174][175] 股权结构 - [截至2023年3月31日，韦日坚先生在公司普通股中公司权益持股325,930,000股，占比58.52%；实益拥有32,300,000股，占比5.80%；共同持有33,650,000股，占比6.04%][186] - [截至2023年3月31日，叶柏雄先生在公司普通股中公司权益持股325,930,000股，占比58.52%；实益拥有33,650,000股，占比6.04%；共同持有32,300,000股，占比5.80%][186] - [截至2023年3月31日，韦日坚先生和成颖投资有限公司在相联法团成颖投资有限公司股份中实益拥有和共同持有均为14,332股