公司基本信息 - 公司注册办事处位于Cricket Square，Hutchins Drive，P.O. Box 2681，Grand Cayman KY1–1111，Cayman Islands[4] - 公司香港主要营业地点为香港干诺道中200号信德中心西座17楼1708室[4] - 公司股份代号为2700[4] 公司管理层变动 - 俞淇纲于2021年3月25日卸任主席，6月7日退任执行董事[4] - 俞周杰于2021年3月25日获委任为主席[4] - 2021年5月14日，独立非执行董事蔡大维获委任为威讯控股独立非执行董事[59] - 俞淇纲于2021年3月25日辞去董事会主席，俞周杰获委任；6月7日俞淇纲退任执行董事[59] - 俞淇纲于2021年3月25日卸任主席，于2021年6月7日退任执行董事；俞周杰于2021年3月25日获委任为主席[84] - 俞淇纲于2021年3月25日卸任主席，6月7日退任执行董事；俞周杰于2021年3月25日获委任为主席[127] 公司业务线情况 - 公司于2021年3月完成出售事项后终止经营综合金融服务[9] - 保健及医疗业务通过凤凰营运公司和子仲营运公司在中国湖南省经营医院业务[10] - 美容及健身业务在中国深圳以玛莎品牌经营美容院，2021年表现低迷，关闭深圳一家酒店内的美容中心[11] - 综合金融业务在2021年3月出售事项前通过格林证券有限公司和格林资产管理有限公司运营[12] - 本年度集团主要从事保健及医疗服务、美容及健身产品及服务、综合金融服务[71] - 公司主要业务为保健、医疗及相关服务、美容及健身服务、综合金融服务[184] 公司财务数据关键指标变化 - 公司2021年总收益约69,057,000港元，较去年增加约5.45%[6] - 本年度總收益约6905.7萬港元，較2020年的6548.8萬港元增加约5.45%[20] - 本年度直接成本及營業費用總額约3145.1萬港元，較2020年的2878.8萬港元增加约9.25%[21] - 本年度毛利约3760.6萬港元，較2020年的3670萬港元略微減少约2.47%，本年度毛利率为54.45%（2020年：56.04%）[23] - 本年度銷售費用约2134.7萬港元，較2020年的2360.1萬港元減少约9.55%[24] - 本年度行政開支约3744.1萬港元，較2020年的4158.8萬港元減少约9.97%[25] - 2021年12月31日商譽賬面值評估约为零港元（2020年：856.6萬港元），導致商譽、物業等資產產生減值虧損[27] - 本年度融資成本淨額约418.9萬港元（2020年：654.9萬港元）[31] - 本年度來自持續經營業務虧損淨額约7340.9萬港元（2020年：5744.7萬港元），來自已終止經營業務溢利约114.9萬港元（2020年：虧損386.5萬港元）[32][33] - 2021年12月31日集团总资产约214,813,000港元（2020年：283,977,000港元），债务约83,107,000港元（2020年：85,878,000港元），杠杆比率约38.7%（2020年：30.2%）[41] - 2021年12月31日集团流动资产净额约61,353,000港元（2020年：96,527,000港元），流动比率约为1.80（2020年：2.42）[41] - 2021年12月31日集团现金及银行结余（包括信托及独立账户）约110,743,000港元（2020年：141,733,000港元）[42] - 2021年12月31日集团资产负债比率约为125.4%（2020年：63.5%）[43] - 2021年及2020年12月31日，无未转换的可换股债券[54] - 董事不建议就2021年度派付任何股息（2020年：无）[56] - 2021年及2020年12月31日，公司可供分派予股东的储备为零港元[81] - 2021年及2020年12月31日，无未转换的可换股债券[77] 公司股权相关情况 - 2019年4月3日公司按每股0.212港元向伟信发行754,716,981股普通股，所得款项净额约156百万港元，预留约15百万港元用于前海2016年可换股债券现金赎回[38] - 2020年12月15日公司按每股0.06港元发行1,649,736,733股普通股，所得款项净额约95.9百万港元，15百万港元用作企业及管理开支，80.9百万港元用于医院业务潜在收购等[38] - 2021年1月22日股份合併生效，每五股每股面值0.04港元普通股合併為一股每股面值0.20港元合併股份[17] - 2021年3月出售綜合金融業務，錄得出售收益约190萬港元[17] - 执行董事刘东个人持有914.6万股股份，其全资公司成顺持有1600万股股份[61] - 俞周杰是公司56.08%控股股东周璀琼女士的儿子[64] - 2021年12月31日，董事刘东持有公司股份25,146,000股，占已发行股份总数3.81%[94] - 2021年12月31日，主要股东周璀琼、伟信、俞淇纲持有公司股份370,071,730股，占已发行股份总数56.08%[96] - 2021年12月31日，主要股东畅健持有公司股份67,647,058股，占已发行股份总数10.25%[96] - 2021年已发行股份总数为659,894,693股[94] - 俞先生以家族权益方式于伟信持有的302,424,672股股份及畅健持有的67,647,058股股份中拥有权益，该百分比按2021年12月31日已发行股份总数659,894,693股计算[97] - 新购股权计划于2019年6月26日获股东批准，有效期10年，计划授权限额可认购最多147,326,614股股份（股份合并时调整前），占计划获批日期已发行股份的10%[101] - 截至2021年及2020年12月31日，无根据新购股计划授出及尚未行使的购股权，报告日期可授出购股权最高数目为29,465,322份合并股份，占现有已发行股本的4.47%[101] 公司治理相关情况 - 董事会由2名执行董事、2名非执行董事及3名独立非执行董事组成[126] - 公司行政总裁一职自2018年11月起空缺，职责由其他执行董事承担[130] - 公司委任至少3名独立非执行董事，蔡大维在财务方面有专业资格及经验[131] - 各独立非执行董事与公司订立为期1年的委任函，可提前1个月书面通知终止[132] - 每届股东周年大会上，三分之一（1/3）董事须轮值退任但可重选，每名董事至少每3年退任一次[135] - 本年度内，执行董事刘东、余向进、俞淇纲，非执行董事陈汉鸿、俞周杰通过阅读资料参与持续专业发展活动[136] - 本年度内，独立非执行董事吴洪、蔡大维、王春林通过阅读资料及出席研讨会或培训课程参与持续专业发展活动[136][138] - 公司安排了责任保险，本年度董事及高级人员未被要求作出相关赔偿[137] - 董事负责编制集团财务报表，按香港会计师公会准则及相关规定编制本年度报表[139] - 本年度共举行10次董事会会议，刘东、余向进、陈汉鸿、俞周杰、吴洪出席率100%，蔡大维、王春林出席率90%，俞淇纲在任期间出席率100%[141] - 董事会成立3个委员会，分别为审核、薪酬和提名委员会[142] - 审核委员会本年度召开3次会议，成员为蔡大维、吴洪、王春林[148] - 薪酬委员会本年度召开1次会议，成员包括俞周杰、蔡大维、吴洪、王春林，俞淇纲于2021年3月25日退任[154][155] - 支付给高级管理层成员（包括董事）薪酬：零港元至500,000港元有1人，500,001港元及以上有4人[155] - 提名委员会本年度召开3次会议，成员包括俞周杰、蔡大维、吴洪、王春林，俞淇纲于2021年3月25日退任[159] - 俞周杰出席提名委员会会议出席率100%，蔡大维出席率约66.7%，吴洪、王春林出席率100%，俞淇纲出席率0%[159] - 公司本年度股东周年大会于2021年6月7日举行[160] - 公司每年进行一次风险评估，根据评估结果提出持续三年的审计计划[163] - 公司委聘国富浩华（香港）风险顾问有限公司为外部顾问设立内部审核职能[164] - 公司采纳董事会多元化政策，从多方面考虑董事会多元化[165] - 公司设有提名政策，甄选及建议委任董事须提交提名委员会及董事会批准[167] - 公司采纳股息政策，宣派或建议派付股息前考虑多种因素[168] - 本年度综合财务报表由国卫审核，任期于应届股东周年大会结束时届满[169] - 外聘核数师本年度审核服务酬金为1400千港元，非审核服务酬金为250千港元[170] - 股东可通过公司网站提供的联系方式向董事会查询，也可通过公司秘书转达[171] - 应届公司股东周年大会通告中所有决议案将以投票方式表决[173] - 持有不少于公司十分之一缴足股本的股东有权要求董事会召开股东特别大会[173] - 股东可按组织章程细则第58条程序要求公司召开股东特别大会[174] - 提名参选董事的通知最短期限至少为七天，若在指定进行推选的股东大会通告发出后递交，期限自通告发出后翌日开始计算，直至不迟于该股东大会举行之日前七天为止[174] - 若股东拟提名人士参选公司董事，须根据细则第88条将书面通知送交公司总办事处，地址为香港干诺道中200号信德中心西座17楼1708室[174] - 公司与股东主要沟通渠道为在公司及联交所网站刊登财务报告、公告及通函，在公司网站发布新闻稿、通告及其他资料[176] - 公司不断促进投资者关系，投资者等可于一般办公时间致电(852) 2169 0813、透过传真(852) 2169 0663或电邮ir@green - international.com与公司联络[178] 公司环保相关情况 - 公司本年度采纳三重基线概念，在经济发展、环境保护及社会责任之间取得平衡[186] - 整体环境、社会及管治策略由公司董事会直接管理[187] - 公司通过多种途径与不同持份者参与讨论及审阅注意事项，如与政府及监管机构通过刊发通告等、与股东通过股东大会等[189] - 公司确定报告披露程度依据议题对业务及利益相关者的重要性[194] - 公司遵守中国多项环保法律法规并执行相应环境管理政策[196] - 报告期内公司主要业务未发生重大变化且遵守最新环保法规[197] - 公司业务除用电外另一主要排放源是汽车尾气排放[198] - 公司拥有的汽车须符合最新排放标准并制定汽车使用指引[198] - 公司业务产生的气体污染物水平较低，间接及直接排放物分别来自医院及美容院用电和发电机燃烧[199] - 公司颁布“公共区域标准空调运行程序”限制公共区域空调使用[199] - 公司制定节能减排的一般员工守则，包括维护电力设备等多项措施[200] 其他情况 - 公司董事会呈交截至2021年12月31日止年度年报及经审核综合财务报表[70] - 本年度业务回顾详情载于年报“管理层讨论与分析”一节[72] - 本年度分部资料详情载于综合财务报表附注5[73] - 董事会不建议派发截至2021年及2020年12月31日止年度末期股息[74] - 本年度集团前五大供应商采购额合占比及前五大客户收益合占比均低于30%[102] - 强积金计划中雇主及雇员各自须按雇员有关收入的5%向计划供款，每月有关收入上限为港币30,000元[111] - 审核委员会由三名独立非执行董事组成，其中蔡大维先生拥有公认会计专业资格及丰富经验[112] - 本年度综合财务报表由国卫会计师事务所有限公司审核，任期于应届股东周年大会结束时届满，审核委员会建议续聘[116] - 一名独立非执行董事因工作事务未出席2021年6月7日股东周年大会，违反企业管治守则第C.1.6条[119] - 董事会主席因工作事务未出席2021年6月7日股东周年大会，违反企业管治守则第F.2.2条[119] - 因营运规模原因，本年度集团无内部审核职能，违反企业管治守则第D.2.5条[119] - 报告期为2021年1月1日至2021年12月31日[182] - 公司向前海金融发行本金1200万港元、年息8%的可换股债券，到期未获转换，盛尊华龙展开诉讼[58] - 2021年12月31日集团在香港和中国雇用了198名雇员[57]