服装供应链管理服务 - 公司2021/2022年度服装供应链管理服务收益增长4.7%，达到约4.247亿港元[18] - 公司2021/2022年度服装供应链管理服务毛利增长至约6250万港元，较上一年度增长15.7%[18] - 公司2021/2022年度服装供应链管理服务溢利增长45.4%[12] - 公司在美国和日本的主要客户服装零售商市场受到复杂贸易环境和疫情的影响[18] - 公司扩展日本办事处以更好地服务现有客户并吸引新中高端时尚品牌客户[18] - 公司2022年总收益为424.6百万港元，同比增长4.7%[26] - 女装产品收益为323.6百万港元，占总收益76.2%，同比增长2.8%[26] - 男装产品收益为61.9百万港元，同比下降3.9%[26] - 童装产品收益为39.1百万港元，同比增长78.7%[26] - 公司2022年总销量为5.8百万件，同比下降11.8%[26] - 女装产品平均售价为78.3港元，同比增长21.8%[29] - 男装产品平均售价为64.2港元，同比增长10.9%[29] - 童装产品平均售价为58.1港元，同比增长4.3%[29] - 公司预计全球经济复苏将推动服装供应链管理服务的增长，并对未来持审慎乐观态度[76] 医疗保健服务 - 公司成立三家日本子公司，主要从事新药研发服务、IRO及药物咨询服务[17] - 公司计划将服务范围从医药产品扩展至医疗器械、药物诊断、保健食品至整个医疗保健行业[13] - 公司致力于成为中国整个医疗保健行业的解决方案公司[13] - 公司投资于产品设计和开发，包括开发符合改善健康生活方式的保健服装产品[13] - 公司2022年医疗保健服务收益为18,000港元[37] - 公司2022年亏损17.8百万港元，主要由于新药开发项目研究及行政费用13.6百万港元[23] - 医疗保健服务研发费用为13.6百万港元，主要来自两个新药开发项目[47] - 公司计划拓展服务范围至医疗保健行业，并寻求从开发及制造至分销药品及医疗器械的解决方案[76] 财务表现 - 销售成本由351.4百万港元增加3.0%至362.1百万港元，与收益4.7%的增幅一致[38] - 毛利由54.0百万港元增加15.8%至62.6百万港元，毛利率从13.3%提升至14.7%[39] - 利息收入由188,000港元减少87.8%至23,000港元[42] - 其他收入由1.3百万港元减少3.1百万港元，主要由于政府补助减少[43] - 销售及分销开支由28.3百万港元增加11.4%至31.5百万港元，主要由于物流费用增加[44] - 行政开支由20.0百万港元增加106.7%至41.4百万港元，主要由于员工成本及新药研发费用增加[46] - 本公司拥有人应占全面收益总额由6.6百万港元减少至(17.8)百万港元，减幅为24.4百万港元[52] - 每股基本亏损为3.5港仙，较上年的每股基本盈利1.3港仙大幅下降[53] - 净流动资产由129.1百万港元增加至190.9百万港元，流动比率由8.2降至5.0[58] - 公司资产负债比率在2022年和2021年分别为0.96和0.13，主要由于银行借贷及租赁负债金额相对不重大[59] - 公司2022年未订立任何新的银行融资协议，2021年签订了两份本金总额达53.4百万港元的银行融资协议[59] - 公司2021年3月31日的未动用银行融资比率为99.0%[59] - 公司2022年3月31日的资本承担为50百万日元（约3.2百万港元），主要与投资有限合伙企业有关[66] - 公司2022年3月31日无任何重大或然负债[65] - 公司2022年3月31日已抵押银行存款为0千港元，2021年为8,137千港元[67] 董事会及公司治理 - 高峰先生自2021年6月1日起获委任为执行董事，并自2021年6月30日起担任行政总裁、上市规则法定代表及公司条例法定代表[79] - 张林庆桥先生自2021年6月1日起获委任为执行董事，并担任EPS Holdings, Inc.财务及会计部门财务部经理[79] - 大社聡先生自2021年6月1日起获委任为非执行董事，拥有逾35年临床研究、药物流行病学及医疗保健行业经验[82] - 梁非先生自2021年6月1日起获委任为非执行董事，并自2004年起担任EPS非全资附属公司主席及总经理[82] - 田口淳一自2021年6月30日起获委任为独立非执行董事，负责提供独立判断，并担任提名委员会主席[85] - 蔡冠明先生自2021年6月30日起获委任为独立非执行董事，负责提供独立判断，并担任薪酬委员会主席兼审核委员会成员[86] - 陈卓豪先生自2021年7月9日起获委任为独立非执行董事，负责提供独立判断，并担任审核委员会主席兼薪酬委员会及提名委员会成员[89] - 赵俊德先生自2021年6月30日起获委任为公司秘书、上市规则法定代表、公司条例法定代表及合规主任[91] - 公司董事会主席和首席执行官的职务自2021年6月30日起分别由大社聡先生和高峰先生担任[100] - 公司董事会每年至少举行四次定期会议，大部分董事亲身体或通过电子通讯方法积极参与[105] - 截至2022年3月31日止年度，各董事出席董事会会议的记录显示所有现任董事均出席了全部4次会议[109] - 公司至少有三名独立非执行董事，并一直符合上市规则有关独立非执行董事至少须占董事会成员三分之一的规定[110] - 公司已就董事因企业活动而面临的法律行动安排了适当的保险保障，并每年进行审核[110] - 公司董事会负责制定和审阅企业管治政策及常规，并为董事和高级管理层提供培训和持续专业发展[113] - 公司董事会会议通知至少提前14天发出，会议议程和相关资料至少提前3天送交全体董事[113] - 公司董事会会议记录草案会在全体董事间传阅，供其在确认前细阅和给予意见[113] - 公司董事会成员可全面取得公司秘书的意见和服务，以确保遵守所有规定程序和适用规则[113] - 公司董事会成员有权全面取得董事会文件和相关资料，以作出知情决定和履行其职责[113] - 公司于2021年6月30日分拆董事会主席与行政总裁角色，主席负责领导董事会，行政总裁负责日常运营及管理[114] - 公司董事会成员需每三年轮席退任一次，独立非执行董事需提供年度独立性确认书[115] - 全体董事已参与持续专业发展培训课程，公司保存相关培训记录[119] - 公司董事会下设审核委员会、薪酬委员会及提名委员会，各委员会设有明确职权范围[120] - 审核委员会由三名成员组成，负责审阅财务资料、监督财务申报系统及风险管理等[124] - 审核委员会在2022财年举行了四次会议，讨论财务业绩、风险管理及外部核数师委任等事项[125] - 薪酬委员会由三名成员组成，负责评估执行董事表现及制定薪酬政策[128] - 薪酬委员会在2022财年举行了一次会议，讨论董事及高级管理层薪酬待遇[128] - 提名委员会由三名成员组成，包括田口淳一先生（主席）、高峰先生和陈卓豪先生，分别担任独立非执行董事、执行董事和独立非执行董事[131] - 提名委员会在2022年3月31日止年度举行了一次会议，讨论了董事会架构、规模及组成，并评估了独立非执行董事的独立性[131] - 公司确认其负责编制截至2022年3月31日止年度的综合财务报表，并确保其真实且公平地反映公司财务状况[132] - 公司委聘独立外部咨询公司作为内部监控顾问，审阅和评估内部监控环境及运营周期[136] - 内部监控顾问建议改进内部监控及风险管理措施，以加强公司内部监控及风险管理系统[137] - 外部核数师在2022年3月31日止年度收取的法定审核服务费用为1,672千港元[142] - 公司财务总监赵俊德先生于2021年6月30日获委任为公司秘书，并在2022年3月31日止年度接受了至少15小时的专业培训[143] - 公司董事会成员多元化政策旨在从性别、年龄、文化及教育背景等方面考虑董事会的组成[147] - 公司计划在董事会内维持至少一名女性董事，并根据候选人的长处和贡献作出最终决定[148] - 提名委员会将每年在年度报告中披露董事会的多元化组成，并监察董事会成员多元化政策的执行情况[149] 股息政策 - 公司股息政策于2018年12月28日采纳，旨在向股东建议派付、宣派、派付或分派纯利作为股息[162] - 公司股息政策无预设派息比率，董事会可酌情决定派付股息[162] - 公司股息政策考虑因素包括财务业绩、现金流状况、业务状况及策略、未来营运及盈利、资本要求及未来扩张需求、股东利益等[162] - 公司可派付中期股息、末期股息、特别股息及任何纯利分派[165] - 公司末期股息须待股东批准后生效，且不得超过董事会建议金额[166] - 公司可以现金或以股代息方式派付股息[166] - 公司股息政策不构成法律约束力承诺，且无股东放弃或同意放弃任何股息的安排[166] 股东及股东大会 - 公司股东可召开股东特别大会，需持有不少于缴足股本十分之一的股份[171] - 股东特别大会需在递呈要求书后两个月内举行[171] - 股东特别大会通知期限至少为14个足日（且不少于10个足营业日）[171] ESG及可持续发展 - 公司截至2022年3月31日的年度ESG报告涵盖了香港及中国核心业务，主要涉及服装供应链管理服务及针织服装产品销售，占公司总收入的100%，员工人数占公司总员工数的82.9%[190] - 公司已设定短期和长期的可持续发展愿景和减排目标，并将可持续发展因素纳入战略规划和业务模式[187] - 公司ESG报告遵循重要性、量化、平衡和一致性的报告原则，确保披露的KPI可计算且具有可比性[193] - 公司董事会全面负责ESG策略及报告事宜，执行董事负责制定ESG管理政策、策略、目标和年度报告[186] - 公司ESG报告分为环境和社会两个主题部分，披露了相关政策和关键绩效指标（KPIs）[192] - 公司通过问卷调查了解持份者期望，识别并报告了重大可持续性问题[193] - 公司ESG报告于2022年6月29日由集团董事会批准通过[191] - 公司致力于减少业务对环境的负面影响，将气候相关问题和ESG要素纳入长期业务战略规划[184] - 公司ESG报告涵盖了2021年4月1日至2022年3月31日的报告期间，详细描述了在环境及社会方面的主动性和表现[190] - 公司董事会重视持份者的意见，包括员工、客户、投资者及股东、供应商及业务伙伴和社区，以了解风险和机遇[197] - 公司与员工通过电子邮件、员工绩效评估、员工娱乐活动和员工培训等多种渠道进行沟通[197] - 公司与客户通过客户服务热线、电子邮件和公司网站进行沟通[197] - 公司与投资者和股东通过电子邮件、年度股东大会、公司网站、报告、公告和其他出版物进行沟通[197] - 公司与供应商及业务伙伴通过电子邮件、商务谈判、合同和协议以及公司网站进行沟通，重点关注遵守法律和反贪腐行为[200] - 公司通过电子邮件和公司网站与社区沟通，支持社区发展并提升员工的环境保护意识[200]