股份结构与持股情况 - 公司已发行股份总数为405,962,965股[2][12] - 梅先生持有公司已发行股份约90.38%的权益，共计299,492,188股[3] - 纪倩仪女士（梅先生配偶）持有公司股份310,350,258股，占公司已发行股份的76.45%[11][13] - 公司全部已发行股本至少有25%由公眾人士持有，符合聯交所及上市規則規定的最低公眾持股量[117] 购股权计划 - 公司首次公开发售前购股权计划可授出购股权的股份数上限为34,000,000股，占公司已发行股份总数的8.38%[20] - 首次公开发售前购股权计划的认购价为每股0.6港元[21] - 首次公开发售前购股权计划项下可发行的股份总数为8,249,425股，占已发行股份总数405,962,965股的约2.03%[28] - 首次公开发售前购股权计划项下购股权的行使及归属期分为三个阶段，每个阶段可行使的股份数分别为10,200,000股（占总数的30%）和13,600,000股（占总数的40%）[27] - 截至2023年3月31日，首次公开发售前购股权计划的剩余年期约为3年11个月[27] - 董事梅先生在第三归属期未行使的购股权为1,905,382股[31] - 高级管理层及其他员工在第三归属期未行使的购股权总计为3,117,911股[31] - 财政年度内无购股权获行使[33] - 所有购股权授出均无任何表现目标[34] - 购股权计划旨在激励或奖励合资格人士对集团的贡献或潜在贡献，并招聘及挽留高素质人才[39] - 购股权计划允许向集团旗下任何成员公司或投资实体的雇员、供应商、客户及其他对集团发展有贡献的人士授出购股权[40] - 公司购股权计划中，尚未行使的购股权可发行的最高股份数目不得超过已发行股份总数的30%[41] - 购股权计划中可能授出的购股权所涉及的股份总数不得超过上市日期已发行股份总数的10%[41] - 公司可在股东大会上寻求股东批准更新计划限额，更新后的股份总数不得超过批准当日已发行股份总数的10%[44] - 向任何合资格人士授出的购股权在12个月内不得超过已发行股份总数的1%[45] - 向主要股东或独立非执行董事授出的购股权在12个月内不得超过已发行股份总数的0.1%，且总价值不得超过500万港元[50] - 购股权计划的期限为自采纳日期起计10年，截至2023年3月31日，剩余年期约为6年5个月[55] - 公司根据购股權計劃可發行的新股份總數為44,596,296股，相當於已發行股份總數的約11.0%[56] - 2022年7月14日授出的購股權於授出日期的公平值為每股股份0.101港元[91] - 2022年7月13日授出購股權日期前股份收市價為0.168港元[90] - 公司向梅先生授出4,000,000份购股权，以认购合共4,000,000股股份[185] 董事会与公司治理 - 公司董事會由五名執行董事及三名獨立非執行董事組成，符合上市規則有關委任至少三名獨立非執行董事的規定[122][124] - 公司董事会目前由8名董事组成，其中2名为女性，6名为男性，性别比例为25%女性，75%男性[127] - 公司董事会多元化政策已实现可计量目标，提名委员会将继续检视并推荐修订[128] - 公司董事会每年至少召开四次定期会议，全体董事将获发不少于14日的通知[140] - 公司执行董事的服务合约为期三年，独立非执行董事的委任函为期一年并可自动重续[136] - 公司董事会成员包括三名拥有不同行业背景的独立非执行董事，占董事会成员的三分之一以上[135] - 公司董事会成员接受持续专业发展培训，涵盖企业管治、上市规则及其他相关法律[132] - 公司董事会成员多元化政策涵盖性别、年龄、文化及教育背景、专业资格等多个维度[127] - 董事会于财政年度内召开了四次会议，所有执行董事和独立非执行董事均出席了全部会议[142][146] - 公司于2022年8月12日举行了股东周年大会，所有董事均出席了会议[157] - 审核委员会在财政年度内举行了四次会议，讨论了中期、季度及年度业绩，并评估了新会计准则的影响[170] - 提名委员会由四名成员组成，包括一名执行董事和三名独立非执行董事，负责检讨董事会架构和提名新董事[171] - 公司采纳了上市规则附录十所载的标准守则，所有董事在财政年度内均遵守了该守则[158] - 董事会保留对所有重大事宜的决策权，包括批准和监督政策、策略、预算、内部监控及风险管理等[159] - 审核委员会负责监督财务报表情况、财务监控、风险管理及内部监控系统的成效[166] - 提名委员会负责制定和检讨董事会多元化政策，并评估独立非执行董事的独立性[174] - 提名委员会在财政年度内举行一次会议，所有成员均出席[183] - 薪酬委员会由三名独立非执行董事组成，负责评估执行董事及高级管理层的表现并建议薪酬待遇[184] - 公司寻求在董事会层面实现多元化，包括性别、年龄、文化及教育背景等[177] - 提名委员会已讨论并检讨董事会的架构、规模及组成，认为其适当且有效[181] - 公司董事会的提名政策强调以用人唯才为原则，并考虑董事会成员多元化[177] - 提名委员会负责物色潜在董事候选人，包括通过专业猎头公司及股东推荐[179] - 公司董事会的提名政策包括对退任董事的评估，特别是独立非执行董事的独立性[180] 公司运营与财务状况 - 公司於2023年3月31日止年度並無作出慈善及其他捐款，2022年捐款為30,000港元[105] - 公司於2023年3月31日止年度概無涉及任何重大法律訴訟或仲裁[106] - 公司已為董事及其職員可能面對的法律訴訟作適當的投保安排[108] - 公司或其任何附属公司在财政年度内未购买、赎回或出售任何上市证券[191] - 截至2023年3月31日止年度，公司向梅先生提供证券经纪及/或融资服务，符合上市规则第14A章所界定之关联交易或持续关联交易[194] 员工与性别比例 - 公司员工总数为45人，其中男性雇员21人，女性雇员24人，性别比例分别为46.7%和53.3%[127]