财务数据关键指标变化 - 2022年公司实现收益约人民币317.9百万元，较2021年上升约7.7%[5] - 公司自2018年上市以来，连续四年收益持续增长[5] - 2022年收益约为3.179亿元，较2021年的约2.951亿元增加约7.7%，主要因油产品销售收益增加[18] - 2022年销售油产品收益约为2.297亿元，较2021年增加约12.0%，因油产品需求增加[19] - 2022年产品采购服务收入约为78.3万元，较2021年减少约76.6%，因需求减少[21] - 2022年销售成本约为2.638亿元，较2021年的约2.394亿元上升约10.2%，因收益增加及成本开支增加[22] - 2022年整体毛利约为5410万元，较2021年减少约2.8%，因装卸服务毛利减少[23] - 2022年整体毛利率约为17.0%，较2021年的约18.9%下降[24] - 2022年公司拥有人应占溢利约为1750万元，较2021年的约1270万元增加约37.5%，因财务成本、合营企业亏损及所得税开支减少[32] - 2022年12月31日流动资产净值约为1.402亿元，2021年为约1.373亿元[33] - 2022年12月31日无计息借款，2021年约为570万元；资产负债率约为0.2%，2021年约为1.9%[34] - 2022年12月31日已质押资产包括3900万元使用权资产等及4680万元银行存款，2021年约为4130万元[38] - 2022年底公司雇员236名，较2021年底的247名减少；2022年总员工成本约2800万元，较2021年的约2690万元增加[42] - 董事会建议派付2022年度末期股息每股0.04元，按2022年底已发行的6亿股股份计算，相当于2400万元[45] - 若建议获股东批准，末期股息将按人民币1元兑约1.1425港元的汇率以港元派付，每股普通股0.0457港元[47] - 2022年底公司对建设及收购物业、厂房及设备的资本承担为约9.7万元，2021年底无此项承担[51] - 公司最近五个财政年度增加了每股普通股的股息[8] 各条业务线数据关键指标变化 - 2022年公司总货物吞吐量约4,164千吨，较2021年约4,104千吨增加约60千吨或约1.5%[12] - 2022年公司主要处理煤炭、石英砂等散货及小部分散杂、件散货[11][13] - 2022年公司货物处理费平均售价较2021年保持稳定[13] - 2022年公司配套增值港口服務规模与2021年相若[14] - 2022年油产品销售收益达约人民币230.5百万元，创历史新高[15] - 2022年公司总货物吞吐量为4164千吨[147] 业务发展规划 - 公司拟于2023年开展国际进口贸易业务[7][16] - 2023年公司将巩固及整合核心业务，在货物处理、油品销售、进口贸易等方面采取措施实现增长[53] 公司人员及治理结构 - 杨先生所在复港控股有限公司在公司已发行股份中拥有4.5%权益[62] - 彭先生拥有逾20年专业会计经验，自2001年4月起为香港会计师公会认可的执业会计师，自2014年8月起为香港华人会计师公会会员[65] - 陈先生在中国石油化工行业累积逾24年经验，于2022年10月加入公司[72] - 谯先生在会计及财务方面拥有逾15年经验，于2020年4月加入公司[74][75] - 苏先生于2015年9月21日获委任为执行董事，负责公司整体财务及营运[60] - 杨先生于2015年9月21日获委任为非执行董事，负责监管公司一般公司、财务及合规事务[62] - 彭先生于2018年5月10日获委任为独立非执行董事，担任公司审计委员会主席及提名委员会委员[64] - 邬教授于2018年5月10日获委任为独立非执行董事，担任公司薪酬委员会主席及审计委员会和提名委员会委员[66] - 黄先生于2018年5月10日获委任为独立非执行董事，担任公司审计委员会及薪酬委员会委员[70] - 谯先生于2014年5月取得中国人力资源和社会保障部和中国财政部颁发的中级会计师证书[76] - 洪从华46岁，2018年5月10日获委任为公司公司秘书兼财务总监，在会计及审计方面有逾20年经验[77] - 洪从华1999年11月毕业于香港城市大学，获一级荣誉会计学工商管理（荣誉）学士学位[81] - 洪从华2002年11月获全球风险管理协会认可为财务风险管理师[78] - 洪从华2004年1月获香港会计师公会认可为执业会计师[78] - 洪从华2007年11月成为英国特许公认会计师公会资深会员[78] - 截至2022年12月31日止年度内及直至年报日期，董事会由3名执行董事、1名非执行董事及3名独立非执行董事组成[88] - 董事会目前由3名独立非执行董事组成，占董事会比例超三分之一[89] - 公司执行主席兼行政总裁杨金明在其他执行董事缺席时，每年最少与独立非执行董事举行一次会议[91] - 公司自2018年5月17日起就针对董事责任的法律行动安排妥善保险保障范围[92] - 报告年度举行六次董事会会议及一次股东大会[98] - 杨金明先生出席4/6董事会会议、1/1股东大会；董慧敏女士、苏柏翰先生、彭汉忠先生、邬锦雯教授、黄耀辉先生均出席6/6董事会会议、1/1股东大会；杨帆先生出席5/6董事会会议、1/1股东大会[100] - 董事会成立薪酬、提名、审计三个委员会，各委员会大多成员为独立非执行董事[102][103] - 薪酬委员会于报告年度举行一次会议，邬锦雯教授、黄耀辉先生、董慧敏女士出席1/1会议[104][107] - 提名委员会于报告年度举行一次会议[108] - 企业管治守则要求每年最少举行四次定期董事会会议，定期董事会会议发最少14日通知[95] - 全部董事委员会会议要求最少发七日通知，议程及文件最少在会前三日寄发[96] - 薪酬委员会职责包括审阅并批准管理层薪酬建议等，2022/2023年检讨薪酬政策等并提建议[104][105] - 提名委员会职责包括审阅董事会架构等，2022/2023年检讨董事会架构等并提建议[108][109] - 2022/2023年企业管治相关工作包括制定检讨政策、监察培训发展、确认年度报告等[99] - 提名委员会成员杨金明先生、邬锦雯教授、彭汉忠先生出席会议比例均为100%（1/1）[110] - 审计委员会成员彭汉忠先生、邬锦雯教授、黄耀辉先生出席会议比例均为100%（3/3）[122] - 审计委员会报告年度内举行三次会议讨论及批准审计策略、年度业绩及中期业绩[120] - 各董事与公司订立自2022年6月1日起为期三年的服务协议[122] - 各董事须至少每三年轮值退任一次，每届股东周年大会上三分之一的董事须轮值退任[124] - 2022年5月27日股东周年大会上，杨金明、杨帆及彭汉忠轮值退任后膺选连任董事[127] - 董事会目标是另一性别成员至少占10%，报告年度董事会7名成员中5男2女，已实现目标[129] - 报告年度公司劳动力约83%为男性，17%为女性，已达到性别多元化[129] - 截至2022年12月31日止年度，外聘核数师审计服务费用约为人民币130万元，无产生非审计服务费用[131] - 公司秘书洪从华截至2022年12月31日止年度接受不少于15小时相关专业培训[137] - 截至2022年12月31日止年度，公司组织章程文件无变动[138] - 持有公司有权投票的实缴股本十分之一的股东可书面要求董事会召开股东特别大会，大会须在要求递交后两个月内举行[141][143] - 非董事会推荐人士参选董事，需股东和参选者分别发出书面通知，通知寄发期不早于股东大会通告寄发次日，不迟于大会日期前七日，最短期限至少七日[144] - 董事会每年检讨股东通讯政策执行情况及成效，认为报告期内该政策有效且充分[145] 股东会议及股息派付安排 - 2023年股东周年大会定于6月2日举行，为确定参会股东名单，5月30日至6月2日暂停办理股份过户登记手续[48][49] - 待股东批准末期股息后，为确定获派股息股东名单，6月8日至6月9日暂停办理股份过户登记手续[50] - 预计末期股息将于2023年6月26日或前后派付[46] 环境、社会及管治相关 - 董事会承担领导及监督环境、社会及管治相关事宜的责任，已成立工作小组监督落实相关事宜[148][154] - 环境、社会及管治报告编制应用重要性、量化、平衡、一致性原则[149][150][151] - 公司通过专题会议、调查及定期对话与内外部持份者讨论环境、社会及管治问题[155] - 与雇员通过会面、绩效评核、活动等沟通；与股东通过股东大会、报告等沟通；与客户通过电话、面谈沟通；与供应商等通过电话、会议沟通[156] - 公司预计扩大业务运营及生产能力，保持业务稳定，为社区提供就业机会[152] - 公司确保遵守法规，重视社会及环境，巩固港口活动及设施的运营、管理和技术[153] - 2022年公司排放21.22千克氮氧化物、7.45千克硫氧化物及1.95千克悬浮颗粒物，2021年氮氧化物排放量为0.76千克、硫氧化物为6.51千克[163][164] - 2022年公司温室气体排放总量为2479.29吨二氧化碳当量，排放密度为每千吨总货物吞吐量0.60吨二氧化碳当量；2021年排放总量为2344.11吨二氧化碳当量，排放密度为0.57[165] - 2022年公司固定源燃料燃烧（液化石油气）温室气体排放量为13.69吨二氧化碳当量，占比52%；2021年为12.48吨二氧化碳当量，占比49%[165] - 2022年公司购买电力产生的温室气体排放量为1124.98吨二氧化碳当量，占比46%；2021年为1137.96吨二氧化碳当量，占比49%[165] - 2022年公司在堆填区弃置废纸产生的温室气体排放量为2.53吨二氧化碳当量，占比2%；2021年为7.1吨二氧化碳当量，占比2%[165] - 2022年公司产生0.23吨有害废弃物，产生密度为0.06千克/每千吨总货物吞吐量；2021年为0.201吨，产生密度为0.052[169][170] - 2022年公司产生1.06吨无害废弃物，产生密度为0.26千克/每千吨总货物吞吐量；2021年为1.48吨，产生密度为0.361[172][173] - 公司运营的五大重要方面为产品/服务质量、劳工准则、环保措施、能源及供应商管理[158] - 公司定期委聘专业人士进行环境评估并提供监测报告，确保符合标准及法规[161] - 公司自2020年起购买及租用新电动车，传统燃油老化车辆每5年由电动车或节能车取代[175] - 公司目标在未来10年每年将每千吨总货物吞吐量的总温室气体排放量减少3%，2022年每千吨总货物吞吐量温室气体排放量为0.60吨二氧化碳当量，未达成目标[177] - 公司目标在未来10年将每千吨总货物吞吐量的废弃物产生总量减少3%，2022年每千吨总货物吞吐量废弃物产生密度为0.31千克，已达成目标[178] - 2022年公司能源总耗量为6,622,704千瓦 时，能源密度为1,590千瓦 时/千吨总货物吞吐量[179][180] - 2022年公司耗水量为99,059立方米，耗水量密度为每千吨总货物吞吐量23.79立方米，较2021年减少19%[181][182][183] - 公司目标以2022年能源消耗密度为基准，未来5年每千吨总货物吞吐量的能源消耗每年减少1%[186] - 码头共安装20个洒水喷头抑制扬尘[176] - 港口与储存区之间的运输通路每周至少清洗一次[176] - 2022年电力耗量为1,936,278千瓦 时，液化石油气耗量为60,229千瓦 时，汽油耗量为0，柴油耗量为4,626,197千瓦 时[179] - 公司妥善管理及处置运营产生的所有废弃物，有害废弃物由合资格单位收集及重新利用，无害废弃物由合资格废弃物公司收集及焚烧[177] - 公司采取抑尘防尘、节油、节电等措施减少排放和能耗[176][183][184] - 2022年初公司推出「降本增效」工作计划，为生活和生产用水订明节水措施[189] - 报告期内天源码头污水沉淀池建成并投入运作，废水现场处理后在码头内重用[188] - 公司业务运营不涉及使用包装物料，环境、社会及管治报告未呈现相关数据资料[191] - 公司聘请外部顾问对码头运营进行环境事件风险评估，定期检视以减少整体环境影响[192] - 公司无气候变化具体政策，但对相关气候风险进行评估，识别实体风险和过渡风险[194] - 实体风险中立即性风险级别为低，极端天气会破坏本地基础设施、物业，影响人力资源，导致供应链中断[195] - 实体风险中长期性风险级别为中，气候模式长期改变会增加资本、运营、人力成本及保险投保额[196] - 过渡风险中技术、法律及政策、市场、声誉风险级别均为低，分别会增加采购、运营成本，可能导致收益减少、影响股价市值[197][198][199][200] 其他事项 - 天源仍在为一幅2589.3平方米地块