智能手机市场出货量情况 - 2022年全球智能手机出货量全年大跌11.3%至12.1亿部，第四季度按年下跌18.3%至300.3百万部[8] - IDC预测2023年智能手机出货量将下降1.1%至11.9亿部，低于之前预测的2.8%增长[14] - IDC预计2024年智能手机出货量将按年增长5.9%，五年复合年增长率(CAGR)将为2.6%[14] 公司销售收益情况 - 公司2022年销售收益约为人民币1092.2百万元，较2021年销售额增加62.4%[11] - 公司收益从2021年约6.727亿人民币增加4.195亿人民币或62.4%至2022年约10.922亿人民币，主要因中国加强销售顶级知名智能手机[19] 公司经营亏损情况 - 公司2021年经营亏损约为人民币20.6百万元，2022年减少至约人民币17.6百万元[11] 公司地区收入占比情况 - 2022年香港地区收入7.26757亿人民币占比66.5%，中国地区收入3.65443亿人民币占比33.5%；2021年香港地区收入6.36416亿人民币占比94.6%，中国地区收入3623.5万人民币占比5.4%[20] 公司各业务线分部溢利/亏损情况 - 移动及智能装置2022年确认分部溢利约43.1万人民币，2021年录得分部亏损约330万人民币；AI及其他设备2022年分部亏损约240万人民币，2021年亏损约236.8万人民币[23][25] 公司其他收入情况 - 其他收入从2021年的68.6万人民币减少至2022年的21.3万人民币，主要因咨询服务收入减少[26] 公司贸易及其他应收款项情况 - 2022年贸易及其他应收款项账面价值约301.7万人民币，较2021年同期减少约1309.8万人民币[28] 公司预付款项情况 - 2022年预付款项约5.66495亿人民币，较2021年减少718.3万人民币[29] 公司总库存情况 - 总库存从2021年的1780.1万人民币减少978.7万人民币至2022年的801.4万人民币[32] 公司贸易应付款项情况 - 贸易应付款项从2021年的1069.8万人民币减少214.7万人民币至2022年的855.1万人民币[33] 公司银行贷款情况 - 银行贷款从2021年的1227.9万人民币减少511.3万人民币至2022年的716.6万人民币[34] 公司现金及银行结余情况 - 2022年现金及银行结余总额从约2665.2万人民币增加约1093.1万人民币至约3758.3万人民币[36] 公司董事个人信息 - 荣秀丽女士59岁，2004年7月加入集团，手机业经验约28年[48] - 荣胜利先生52岁，2008年10月加入集团，电讯业及管理经验约23年[51] - 殷绪全先生58岁，2018年2月加入集团，有逾20年中国电讯设备行业经验[55] - 王浩俊先生36岁，2019年2月加入集团，有超10年香港资产管理等行业经验[56] - 韩小京先生68岁，2019年6月加入集团，1992年5月起为通商律所律师[58] - 黄邦俊先生63岁，2020年12月加入集团，有超30年电子产品管理经验[62] - 梁文辉65岁，2020年12月加入集团，有超30年会计等工作经验[63] - 林文杰66岁，2016年6月加入集团，有逾44年财务管理等经验[65] - 王磊41岁，为集团副总裁，在中国财务管理及销售管理方面有超19年经验[66] 公司董事学历信息 - 荣秀丽女士1983年毕业于湖南大学获机械工程学位，1993年获中欧国际工商学院工商管理硕士学位[48] - 荣胜利先生1992年于哈尔滨工程大学获无线电通讯学士学位，1997年获中欧国际工商学院工商管理硕士学位[51] - 殷绪全先生2006年7月毕业于黑龙江大学获财税学士学位，2011年7月获华南理工大学高级工商管理硕士学位[55] - 王浩俊先生2006年获香港城市大学工商管理学士学位，2011年获杜伦大学文学硕士学位[56] 公司报告提交情况 - 公司提交截至2022年12月31日止年度的董事会报告及经审核综合财务报表[69] 公司基本业务及注册地情况 - 公司主要业务为投资控股，注册地为开曼群岛，主要营业地点为香港[70][71] 公司股息派付情况 - 董事不建议就截至2022年12月31日止年度派付末期股息，2021年也无派息[79] 公司购股计划情况 - 公司购股计划于2015年6月9日采纳，有效期十年[84] - 购股计划可供发行的公司股份总数为85,000,000股，相当于年报日期公司已发行股份总数的10%[86] - 因行使所有尚未行使购股而可能发行股份的最高数目，不得超公司不时已发行股份总数的10%[86] - 每名参与者十二个月内获授购股行使的股份总数，不得超公司已发行股份总数的1%，除非获股东批准[87] - 购股权计划有效期为2015年6月9日至2025年6月8日，2022年1月1日及2022年12月31日可供授出的购股权数目为8500万股股份[92] - 各承授人接纳购股后需缴付1港元作为代价[91] - 购股行使期限可自要约日起，最长不超10年，可提前终止[90] - 购股每股认购价由董事会酌情定，不低于三个价格最高者[91][93] 公司受限制股份单位情况 - 2016年11月2日公司授出3230万份受限制股份单位，截至2018年12月31日已全部解锁[95] - 受限制股份单位计划详情载于2015年6月16日招股章程[95] 公司可供分派储备情况 - 2022年12月31日公司可供分派储备约为人民币2.246亿元[96] 公司客户及供应商占比情况 - 2022年五大客户占公司收益98.09%（2021年：97.23%），最大客户占收益52.95%（2021年：84.46%）[97] - 2022年五大供应商占公司收益成本98.60%（2021年：92.21%），最大供应商占收益成本37.22%（2021年：43.80%）[97] 公司契诺遵守情况 - 公司确认契诺承诺人2022年遵守不竞争契据[103] 公司已发行股本情况 - 截至2022年12月31日，已发行股本为850,000,000股股份[117][124] 公司相关人员股份权益情况 - 荣秀丽于受控法团的权益股份数目为480,624,000股，占本公司已发行股本的56.54%；个人权益股份数目为87,856,000股，占比10.34%[116] - 荣胜利个人权益股份数目为3,720,000股，占本公司已发行股本的0.44%[116] - 荣秀丽于相联法团Winmate Limited的权益百分比为90%[118] - Winmate作为实益拥有人，股份数目为480,624,000股，占本公司已发行股本的56.54%[123] - 倪先生股份数目为568,480,000股，占本公司已发行股本的66.88%[123] - Yardley Finance Limited于股份中拥有抵押权益，股份数目为533,480,000股，占本公司已发行股本的62.76%[123] - 陈建新先生于受控法团的权益股份数目为533,480,000股，占本公司已发行股本的62.76%[123] 公司董事退任及连任情况 - 殷绪全先生、王浩俊先生及黄邦俊先生须于公司应届股东周年大会上轮值退任，且符合资格并愿膺选连任[107] 公司证券交易情况 - 截至2022年12月31日止年度内，公司或其任何附属公司概无购买、赎回或出售公司任何上市证券[127] 公司公众持股情况 - 截至2022年12月31日，公众人士最少持有公司已发行股本总额的25%[131] 公司雇员数量情况 - 2022年12月31日，集团拥有合共29名雇员，2021年为30名[134] 公司股权挂钩协议情况 - 截至2022年12月31日止年度内，公司并无订立任何股权挂钩协议（除2015年6月9日采纳的购股权计划外）[136] 公司慈善捐赠情况 - 2022年年度集团未作出任何慈善捐赠，2021年也无[146] 公司审核委员会情况 - 审核委员会由梁文辉先生（主席）、韩小京先生及黄邦俊先生组成，皆为独立非执行董事[147] 公司财务报表审核情况 - 集团截至2022年12月31日止年度的财务报表由天健国际会计师事务所有限公司审核[150] 公司董事会组成情况 - 报告日期，董事会由四名执行董事及三名独立非执行董事组成[155] - 截至年报日期，董事会由7名董事组成，其中女性成员1名，占比约14.3%[161] 公司主席及首席执行官角色情况 - 公司主席荣秀丽女士及首席执行官荣胜利先生的角色已区分[157] 公司提名政策情况 - 集团于2018年12月采纳提名政策[164] 公司股息政策情况 - 公司已采纳股息政策，可向股东宣派及派付股息，让股东分享溢利并保留储备供未来增长[169] - 董事会可在不召开股东大会时向股东派付中期股息，也可按固定息率每半年或其他时段派付股息[171] - 董事会可额外不时宣派及派付特别股息[172] - 股息须自公司溢利或储备中派付，公司无需承担股息利息[173] - 董事会决定派付或宣派股息时，可决定配发红股代替全部或部分股息，股东可选择现金收取[176] 公司举报政策情况 - 公司已采纳举报政策，鼓励员工举报涉嫌渎职及不当行为[177] - 举报事宜包括违反法律规定、刑事罪行、内部监控及财务欺诈等[178] - 举报者应向审核委员会主席书面举报，须署名，匿名投诉一般不受理[181] 公司董事会独立非执行董事要求情况 - 董事会应至少包括三名独立非执行董事，人数应占董事会至少三分之一[184] 公司董事会独立评估机制情况 - 截至2022年12月31日止年度，董事会已检讨董事会独立评估机制，认为其可有效确保向董事会提供独立观点及意见[187] 公司董事任期及轮值退任情况 - 当中三分之一的董事须至少每三年于公司各股东周年大会上轮值退任一次，全体董事获委任指定任期三年[192] 公司董事会会议情况 - 董事会一年至少召开四次例会，例会一般须给出至少14天通知[193] - 2022年各董事出席董事会会议次数与举行董事会会议次数之比均为4/4，且均出席6月16日举行的股东周年大会[196] 公司秘书职能情况 - 公司将公司秘书职能外判予外部服务公司，主要联络人为首席财务官林文杰先生[197] - 截至2022年12月31日止年度内，公司秘书已遵守上市规则第3.29条接受不少于15小时的有关专业培训[197]