财务数据关键指标变化 - 公司纯利由上一年度约11.3百万港元上升至本年度约13.7百万港元[8] - 截至2022年3月31日止年度公司收益及纯利分别增加至约337.4百万港元及13.7百万港元，2021年同期分别为约311.8百万港元及11.3百万港元[13] - 公司总收益从2021年3月31日止年度约3.118亿港元增加约2560万港元或约8.2%，至2022年3月31日止年度约3.374亿港元[20] - 建造合约收益从2021年3月31日止年度约2.687亿港元增加至2022年3月31日止年度约2.889亿港元，增加约2020万港元或约7.5%；三个大型石膏砖项目贡献收益约1.587亿港元，抵消木地板项目收益约28.6%的减幅[22] - 销售建材收益从2021年3月31日止年度约4310万港元增加约540万港元或约12.6%，至2022年3月31日止年度约4850万港元；石膏砖产品销售收益从约1970万港元增至约3280万港元；2022年将军澳木地板项目贡献收益约1110万港元[23] - 2022年3月31日止年度销售及服务成本约为2.813亿港元，略升约7.0%（2021年约2.629亿港元）；材料成本录得约7.8%增幅，分包成本稍微上升约4.6%[25] - 公司毛利从2021年3月31日止年度约4880万港元增加约730万港元或约15.0%，至2022年3月31日止年度约5610万港元；毛利率从约15.7%上升至约16.6%[26] - 2022年3月31日止年度销售建材收益占总收益比例由约13.8%轻微上升至14.4%，使总体毛利率相应上升[27] - 公司其他收入从2021年3月31日止年度约360万港元增加约70万港元或约19.0%，至2022年3月31日止年度约430万港元；2022年无政府工资津贴，赚取一次性仓储费收入约280万港元[28] - 销售及分销开支从2021年约880万港元增至2022年约930万港元，增加约50万港元或约5.2%[30] - 行政开支从2021年约3090万港元增至2022年约3450万港元，增加约360万港元或约11.7%[31] - 财务成本从2021年约160万港元减至2022年约130万港元，减少约30万港元或约18.6%[32] - 所得税从2021年抵免约20万港元变为2022年开支约160万港元[33] - 纯利从2021年约1130万港元增至2022年约1370万港元，2022年和2021年纯利率分别约为4.1%及3.6%[34] - 2022年3月31日权益总额约为1.563亿港元（2021年约1.565亿港元）[36] - 2022年3月31日流动资产净值约为9670万港元（2021年约9520万港元）[37] - 2022年3月31日现金及现金等价物约为2820万港元（2021年约4160万港元）[39] - 2022年3月31日银行借款约为4850万港元（2021年约3590万港元）[40] - 2022年和2021年资产负债比率分别为31.1%和23.3%，流动比率分别为2.0和2.2[41] - 截至2022年3月31日止年度，集团五大客户合共占总收益约69.9%（2021年：约73.5%），最大客户占总收益约38.7%（2021年：约29.1%）[56] - 截至2022年3月31日止年度，集团员工成本总额约为1920万港元（2021年：约1790万港元）[59] - 2022年3月31日止年度已派中期股息每股0.75港仙，金额600万港元，2021年无[140] - 董事会建议就2022年3月31日止年度派付末期股息每股0.5港仙，总计400万港元[140] - 2022年3月31日止年度慈善捐款7万港元，2021年无[141] - 2022年3月31日公司可供分派储备约为1.427亿港元，2021年为1.451亿港元[142] - 2022年3月31日止年度五大客户合共占集团总收益约69.9%，2021年约为73.5%[150] - 2022年3月31日止年度最大客户占集团总收益约38.7%，2021年约为29.1%[150] - 2022年3月31日止年度五大供应商合共占集团销售及服务成本总额约49.7%，2021年约为45.1%[150] - 2022年3月31日止年度最大供应商占集团销售及服务成本总额约16.8%，2021年约为20.2%[150] - 2022年3月31日止年度五大分包商合共占集团销售及服务成本总额约38.8%，2021年约为39.1%[150] - 2022年3月31日止年度最大分包商占集团销售及服务成本总额约14.5%，2021年约为24.1%[150] 业务项目相关 - 十年医院发展计划的大型公营项目及大型公用服务项目本年度共产生收入约143.9百万港元[6] - 2022年3月31日公司已获两个公用服务项目，合约总额超50百万港元，预计2023年1月展开[8] - 公司已取得十年医院发展计划中合约金额约10930万港元的项目，负责供应及安装超10万平方米石膏砖产品，该项目于2020年11月动工，2022年3月31日进入竣工最后阶段；还就2个新项目投标，合约金额总数不少于2亿港元[15] - 2021年初公司完成供应及安装超2万平方米石晶墙板的大型医院项目[16] - 2021年竣工的私人住宅物业数量较2020年下降约31%[14] 股息政策相关 - 2021年11月宣派及12月支付中期股息每股0.75港仙，董事会建议派付本年度末期股息每股0.5港仙[10] - 董事会自2019年1月1日起采纳派付股息政策，宣派股息须经董事会批准，取决于集团财务业绩等多因素[135] 上市所得款项相关 - 上市所得款项净额原先分配总计9640万港元，未动用所得款项净额重新分配3650万港元[62] - 截至2021年3月31日止六个月实际用途总计3520万港元，2021年3月31日未动用所得款项净额130万港元[62] - 截至2021年9月30日止六个月实际用途110万港元，2021年9月30日未动用所得款项净额20万港元[62] - 截至2022年3月31日止六个月实际动用金额20万港元[62] 公司证券交易相关 - 公司或其附属公司截至2022年3月31日止年度无出售、购买或赎回公司上市证券[63] 公司人员相关 - 卢永錩先生65岁，自2017年6月起任董事会主席、执行董事及行政总裁；冯碧美女士61岁，自2017年6月起为执行董事[65] - 温浩然44岁，2017年6月起任非执行董事，有超21年审计及财务管理经验，2014年9月起任万景控股财务总监及公司秘书[66] - 舒华东49岁，2017年12月起任独立非执行董事，有超25年审计、企业融资及财务管理经验，2020年9月起任汇舸环保科技首席财务官[69] - 谭伟德44岁，2017年12月起任独立非执行董事，有超15年审计、会计及财务管理经验，2013年1月起任鼎丰集团控股财务总监及公司秘书[70] - 谭永乐46岁，2017年12月起任独立非执行董事，2013年8月起在黄广安律师行任职律师[71][73] - 何承泽67岁，2017年4月加入集团任技术顾问，有超40年建筑事务及项目管理经验[74] - 辛影彤43岁，2016年1月加入集团任营销经理，有超10年建筑材料销售及营销经验，2021年12月起不再任高级管理层[74] - 卢沛盈32岁，2016年9月加入集团，2017年12月升任营运总监，2020年起为特许公司治理公会及香港特许秘书公会会员[74][75] - 周永和38岁，2019年4月起任集团财务总监及公司秘书，有超15年审计及会计经验[76] - 2022年3月31日，集团有32名全职雇员及2名兼职雇员（2021年：34名全职雇员及2名兼职雇员）[59] 企业管治相关 - 董事会提呈公司截至2022年3月31日止年度的企业管治报告[78] - 截至2022年3月31日止年度，公司除偏離企业管治守则的守则条文C.2.1外，遵守适用守则条文，主席及行政总裁两职均由卢永錩先生兼任[79] - 董事会成立审核委员会、提名委员会及薪酬委员会，并向其转授相关责任[80] - 公司为针对董事提起的法律行动安排适当责任保险，并每年检讨保险保障范围[81] - 截至2022年3月31日止年度及直至年报日期，董事会由2名执行董事、1名非执行董事和3名独立非执行董事组成，除冯女士为卢先生配偶外，成员间无其他关系[83] - 截至2022年3月31日止年度，公司遵守上市规则有关委任独立非执行董事的规定，且独立非执行董事占董事会成员人数至少三分之一[84] - 截至2022年3月31日止年度，全体董事参与持续专业发展，均参加培训课程[88] - 各执行董事与公司签订为期两年的服务合约，各非执行董事及独立非执行董事与公司签订为期两年的委任函[89][90] - 根据细则，每次股东周年大会上，三分之一在任董事须轮席告退，每名董事最少每三年轮席告退一次[90] - 董事会自2019年1月1日起采纳提名政策，明确提名委员会推荐董事候选人的条件、流程及程序[92] - 提名委员会评估建议候选人时需考虑诚信声誉、行业经验、时间投入、多元化等因素[92] - 公司拟每年至少举行四次董事会会议，大致按季度举行[95] - 董事会定期会议通告需至少提前十四天发出，会议文件需在会议举行日期前不少于三天发送给董事[95] - 截至2022年3月31日，卢先生董事会会议出席率为87.5%（7/8），薪酬委员会会议出席率为100%（2/2），提名委员会会议出席率为100%（1/1），股东周年大会出席率为100%（1/1）[97] - 截至2022年3月31日，冯女士董事会会议出席率为87.5%（7/8），股东周年大会出席率为100%（1/1）[97] - 截至2022年3月31日，温先生董事会会议出席率为100%（8/8），审核委员会会议出席率为100%（2/2），股东周年大会出席率为100%（1/1）[97] - 截至2022年3月31日，舒先生、谭伟德先生、谭永乐先生董事会会议出席率均为100%（8/8），薪酬委员会会议出席率均为100%（2/2），审核委员会会议出席率均为100%（2/2），提名委员会会议出席率均为100%（1/1），股东周年大会出席率均为100%（1/1）[97] - 审核委员会于2022财政年度内安排举行至少两次会议，并与外聘核数师会面两次[102] - 截至2022年3月31日，审核委员会由三名独立非执行董事和一名非执行董事组成[102] - 截至2022年3月31日，薪酬委员会由三名独立非执行董事和一名执行董事组成[104] - 董事会及审核委员会同意在2022年股东周年大会上推荐重新委任信永中和为公司来年的外聘核数师[103] - 薪酬委员会在2022年3月31日止年度举行两次会议，检讨执行董事及高级管理层酌情花红和薪酬待遇并提建议[106] - 截至2022年3月31日，高级管理层（不含董事）薪酬零至100万港元有3人，100.0001万至150万港元有1人[106] - 提名委员会在2022年3月31日止年度举行一次会议，进行多项检讨及提重新委任董事建议[107] - 董事会成员多元化政策可衡量目标包括至少三分之一董事为独立非执行董事等，2022年已达成[110][111] - 2022年3月31日，员工队伍（含执行董事及高级管理人员）中男性与女性比例分别为47%及53%[112] - 董事会负责制定及检讨集团企业管治政策等多项职能[114] - 公司控股股东签立不竞争契据，截至2022年3月31日遵守承诺获独立非执行董事确认[116] - 截至2022年3月31日止年度，外聘核数师鉴證服务费用78万港元，中期审阅费用28万港元，税务费用2.67万港元，总计108.67万港元[118][119] - 截至2022年3月31日止年度，公司委任中汇安达风险管理有限公司协助识别及评估集团风险，独立进行内部控制审阅并评估相关制度成效及效益[121] - 周先生担任公司秘书，其于截至2022年3月31日止年度遵守上市规则第3.29条接受不少于15小时的相关专业培训[126] - 持有公司具有权利于股东大会上表决的缴足股本不少于十分之一的股东有权书面要求董事召开股东特别大会[131] - 董事会若未于提交请求书当日起计