公司收购与投资 - 2021年5月12日公司与独立第三方订立协议，以1.38亿港元收购Golden Well Venture Limited全部已发行股本，该收购于7月19日完成[13] - 2021年5月12日公司与独立第三方订立协议，以1.38亿港元收购Golden Well全部已发行股本，7月19日完成交易[46] - 除收购非住宅物业外，年内无其他重大投资，报告日期董事会未授权重大投资或资本资产添置[43] 财务数据关键指标变化 - 截至2021年12月31日止年度，公司收益总额轻微下降0.7%至约13.017亿港元，2020年约为13.112亿港元[14] - 截至2021年12月31日止年度，公司拥有人应占溢利约为9490万港元，较2020年约1.141亿港元下降约16.8%[14] - 2021年公司收益由2020年约13.112亿港元下降约0.7%至约13.017亿港元[33] - 2021年毛利下降约5.3%至约2.895亿港元，毛利率下降约1.1个百分点至约22.2%[34] - 2021年其他收入大幅上升约52.9%至约1300万港元[35] - 2021年分销开支上升约14.8%至约5130万港元[36] - 2021年行政开支上升约10.6%至约1.251亿港元[37] - 2021年公司拥有人应占溢利下降约16.8%至约9490万港元[40] - 2021年12月31日公司现金及银行结馀约2.204亿港元，2020年为3.739亿港元；银行透支及银行借贷分别约为50万港元及5850万港元，2020年分别为零及5950万港元[49] - 2021年银行透支及银行借贷年利率分别介乎2.25%至5.25%及介乎0.66%至0.90%，2020年分别介乎2.01%至3.63%及介乎0.97%至1.59%[49] - 2021年及2020年12月31日公司资产负债比率分别约为10.5%及10.0%，上升因年内租赁新办公室致租赁负债增加[50] - 2021年12月31日公司总账面价值约1650万港元的租赁土地及楼宇、1.39亿港元的投资物业、2770万港元的已抵押银行存款及债券已为一般银行融资作抵押[54] - 公司2015年1月股份发售所得款项净额约2.198亿港元，截至2021年12月31日已动用约2.198亿港元[55] - 2021年公司动用所得款项净额1100万港元扩阔客户基础等，4840万港元提升产品设计等，3300万港元设立旗舰店等，9890万港元购入及装修办公室物业，650万港元提升资讯科技基础设施，2200万港元用作营运资金及一般企业用途[58] - 2021年12月31日公司概无任何重大或然负债，资本承担约2850万港元，2020年约为3520万港元[60] - 2021年公司收益约为1301.7百万港元，较2020年的约1311.2百万港元轻微减少约0.7%[131] - 2021年公司毛利约为289.5百万港元，较2020年的约305.6百万港元下降约5.3%[132] - 2021年公司年内溢利约为105.7百万港元，较2020年的约131.1百万港元下降约19.4%[133] - 2021年公司资产负债比率约为10.5%，较2020年的约10.0%增加0.5个百分点[134] - 2021年12月31日，公司根据开曼群岛法例计算的可供分派储备为4.68718亿港元，2020年为4.72864亿港元[162] - 年内，集团慈善捐款及其他捐款总额为582.1万港元，2020年为627万港元[164] 股息分配 - 董事会建议派付每股6.0港仙的末期股息，若获批准，2021年度每股股息总额将为每股10.0港仙[14] - 建议派付末期股息每股6.0港仙，2020年为7.5港仙；年内股息总额每股10.0港仙，2020年为每股11.5港仙；股息率约为73.5%，2020年为70.6%[150] - 董事会批准并采纳股息政策，目标是向股东提供稳定及可持续回报[149] 公司业务合作与发展 - 2021年公司与英国时尚家品公司建立战略合作伙伴关系，加强设计新款时尚家具产品的能力[10] - 2021年纳米过滤物料的研发项目已完成，并已冲销相关研发费用[10] - 2021年公司与中国内地连锁商联乘合作，在礼品产品领域取得进展[11] - 2021年公司持续整合现有OEM/ODM销售预测及订单，透过原材料买卖业务达致经济效益[10] - 2021年公司坚持只销售本集团生产的产品，通过建立销售及分销网络等扩大业务[11] - 2021年尽管疫情影响，公司在中国的供应商仍能正常营运，制造设施生产及产能使用保持稳定[9] - 公司将产品组合多元化作为可持续发展主要策略之一，扩大产品范围和客户覆盖度[41] - 公司建立大埔生产线进行原材料开发及纳米技术应用研究，与香港科技园公司订立租赁安排扩大生产能力[42] - 公司获香港特别行政区政府创新科技署再工业化资助计划出资1500万港元用于纳米纤维项目[42] AMC项目进展 - 公司与香港科技园公司就AMC项目订立租赁安排，租赁面积约36,700平方呎[19] - AMC预计最迟于2022年第三季落成，公司预计第四季陆续安装设备[19] 公司管理层信息 - 黄少华博士65岁，于1984年创办集团业务，在集团拥有逾38年经验[24] - 黄宓芝女士38岁，自2006年加入集团，在集团日常营运积累逾15年厨具行业经验[25] - 刘建德博士53岁，于2014年获委任为独立非执行董事，在机械工程学术界积逾23年经验[28] 公司治理结构 - 公司董事会由两名执行董事及三名独立非执行董事组成，采纳企业管治守则，但偏离第A.2.1条规定[63] - 黄少华博士身兼公司行政总裁及董事会主席，董事会认为此安排可确保领导方向一致，权力及权限平衡不受削弱[63] - 董事会由2名执行董事和3名独立非执行董事组成[65] - 公司委任3名独立非执行董事，超过董事会人数的三分之一[76] - 审核委员会由3名独立非执行董事组成，2021年举行3次会议[83] - 薪酬委员会于2014年12月22日成立，年内举行2次会议[84] - 提名委员会于2014年12月22日成立，截至2021年12月31日止年度举行1次会议[88][92] - 风险管理委员会根据2014年12月22日董事决议成立，年内举行2次会议[94] - 董事会每季度定期举行会议，定期会议成员最少提前14天获通知，议程及文件最少提前3天送呈董事[96] - 各执行董事及非执行董事服务合约特定年期不超3年，全体董事最少每隔3年在股东周年大会上轮值告退一次[100] - 公司根据企业管治守则规定采纳董事会成员多元化政策[101] - 公司秘书尹学贤先生为全职雇员，担任多个委员会秘书，负责就管治事宜向董事会提供意见[102] - 公司秘书严格遵守上市规则第3.29条项下的相关专业培训规定[103] - 薪酬委员会包括3名独立非执行董事及2名执行董事[84] - 提名委员会包括3名独立非执行董事及1名执行董事[88] 董事会议出席情况 - 黄少华博士出席董事会会议5/5、薪酬委员会会议2/2、提名委员会会议1/1、股东周年大会1/1[69] - 黄宓芝女士出席董事会会议5/5、薪酬委员会会议2/2、股东周年大会2/2和1/1[69] - 刘建德博士出席风险管理委员会会议情况为5/5、3/3、2/2、1/1、2/2、1/1[69] - Anthony Graeme Michaels先生出席审核委员会会议情况为5/5、3/3、2/2、1/1，出席股东周年大会1/1[69] - 梁慧玲女士出席风险管理委员会会议情况为5/5、3/3、2/2、1/1、2/2、1/1[69] 董事培训情况 - 截至2021年12月31日，全体董事接受的培训性质为参与研讨会等及阅读相关材料[75] 审核委员会工作 - 审核委员会于2022年3月审阅截至2021年12月31日止年度的末期业绩[83] 核数师薪酬 - 截至2021年12月31日止年度，已付及应付香港立信德豪会计师事务所有限公司审核服务薪酬910千港元，非审核服务薪酬（中期财务资料协定程序的专业服务费10千港元、税务合规服务169千港元）共179千港元，总计1089千港元[112] 股东大会相关安排 - 公司将安排于举行股东周年大会前不少于20个完整营业日及举行所有其他股东大会前不少于10个完整营业日向股东发出大会通告及载有提呈决议案详情的通函[113] - 于提呈有关要求当日持有附带权利于股东大会投票的公司实缴股本不少于十分之一的一名或多名股东可要求召开股东特别大会，有关大会须于提出要求后两个月内举行，若21天内董事未召开，提出要求的人士可自行召开，合理开支由公司偿付[117] - 股东特别大会通告连同上市规则规定列明相关资料的随附通函须于股东特别大会前至少10个完整营业日向股东发出[118] - 若股东欲于股东大会上提名董事以外的人士为董事，须提交经本人及获提名人士签署的参选意愿通知，通知期不得少于7日，如通知于就选举董事而召开股东大会的通告寄发后呈交，呈交期间为通告寄发翌日起计至不迟于该股东大会举行日期前7日止[119] - 公司将自2022年5月23日至5月27日暂停办理股东登记手续，以确定出席股东大会并投票的股东[153] - 公司将自2022年6月22日至6月24日暂停办理股东登记手续，以确定享有拟派末期股息的股东[154] 内部监控与风险管理 - 董事会负责持续监督集团的内部监控系统及风险管理并检讨其有效性及充足性[107] - 公司已建立风险管理及内部监控系统，并透过审核委员会等对有关系统的有效性进行定期检讨[107] - 董事会留聘外部专业顾问履行公司的内部审核职能，协助对集团截至2021年12月31日止年度内部监控系统的有效性进行年度检讨[107] 外聘核数师情况 - 香港立信德豪会计师事务所有限公司获委聘为公司截至2021年12月31日止年度的外聘核数师，审核委员会认为其提供的非审核服务对独立身份无不利影响[111] 公司组织章程 - 截至2021年12月31日止年度，公司的组织章程大纲及细则概无变动[120] 公司基本信息 - 公司于2012年6月25日在开曼群岛注册成立，2015年1月16日在联交所主板上市[124] - 公司主要业务为投资控股[125] 公司面临风险 - 公司面临外币、信贷、利率等风险及全球市场环境不确定因素，或对盈利能力有潜在负面影响[127] 公司环保与社会责任 - 公司制定环境政策，致力于环保，上市规则规定的环境、社会及管治报告将于2022年4月30日前另行刊发[136][137] - 公司致力于与雇员、客户、供应商保持良好关系[142] 客户与供应商情况 - 最大客户占集团销售总额的24.4%，首五名最大客户合共占63.7%；最大供应商占集团采购额的17.3%，首五名最大供应商合共占41.1%[167] 管理层持股情况 - 2021年12月31日，黄少华博士于公司股份的好仓合共5.25亿股，占比75%[179] 服务合约情况 - 各执行董事与公司订立的服务合约自2021年12月22日起为期两年，可重续[172] - 各独立非执行董事与公司订立的委任书自2021年12月22日起为期两年[173] 股本情况 - 年内公司股本无变动[156] 股东持股情况 - 截至2021年12月31日，First Concord Limited持有1.05亿股，占已发行股本15%；City Concord Limited持有4.2亿股，占已发行股本60%；郑晓航女士持有5.25亿股，占已发行股本75%[184] - Homespan (HK) Limited的登记主要股东Christopher Paul Liversey占已发行股本49%；万维发展有限公司的登记主要股东Primehill Holdings Limited占已发行股本32%；宁波家之良品国际贸易有限公司的登记主要股东林钊先生占已发行股本25%[186] 购股计划 - 2014年12月22日公司有条件采纳购股计划，2015年1月16日开始实行，有效期10年[190] - 因根据购股计划及集团其他计划授出的所有购股获行使而可能发行的股份最高数目，合共不得超上市日期已发行股份的10%（或7000万股）[191] - 根据购股计划及集团其他购股计划授出但尚未行使的所有未行使购股获行使而发行的股份最高数目，合共不得超公司不时已发行股份的30%[192] - 因根据购股计划及集团采纳的其他购股计划向每名承授人授出的购股（包括已行使、注销或尚未行使购股）获行使而发行的股份最高数目，12个月内不得超公司任何时间已发行股份的1%[192] - 若12个月内，向公司主要股东或独立非执行董事或其联系人授出购股，超公司任何时间已发行股份的0.1%且总值超500万港元，须获股东于股东大会事先批准[192] - 购股行使期由董事会厘定，自购股要约日期开始，至购股授出日期起计不超10年[195] - 购股行使价不得低于公司股份于购股授出当日收市价、前五个营业日平均收市价及股份面值中的最高者[195] - 2021年12月31日，概无购股根据购股计划已授出、行使或失效[196]