公司发展战略 - 本公司在2023年度的年度报告中提到，尽管面临监管和新冠疫情带来的挑战，仍计划进行天然气业务的垂直整合[11] - 公司强调了将推动清洁能源核心业务的使命，即“将绿色能源带入生活”[11] 财务状况 - 本集团天然气贸易业务为主要收入来源，2023年约为1.91亿港元，较2022年的3.3亿港元有所下降[15] - 2023年透过公允值计入其他全面收益的金融资产公允值收益约为2,323,000港元，较2022年的公允值亏损6,415,000港元有所增加[16] - 本集团2023年的毛利约为1,020.9万港元，较2022年的9,359,000港元有所增加，主要包括员工成本、使用权资产折旧、经营租赁费用和法律及专业费用[25] - 公司的资本负债比率为0%，流动比率约为41.12倍[28] - 公司的资本结构主要包括现金及现金等价物和归属于公司所有者的股权[29] - 公司截至2023年3月31日没有重大或然负债，也没有将任何资产抵押给金融机构[30] - 公司未来没有任何重大投资或资本资产计划[32] - 公司的信贷风险主要集中在最大客户和三大客户，分别占贸易应收款项的约95.73%和100%[33] - 公司目前没有使用任何金融工具或衍生工具对冲外汇和利率风险[34] - 公司的业务交易主要以港元和人民币计价，外汇风险较小，管理层会在需要时考虑对冲重大外币风险[36] - 公司截至2023年3月31日拥有19名全职员工和6名兼职员工，员工成本约为4,047,000港元[38] 公司治理 - 公司董事会目前由五名董事组成，包括两名执行董事和三名独立非执行董事[67] - 公司已安排适当的责任保险，以赔偿董事们在公司活动中产生的责任[77] - 董事会负责执行企业治理职责，包括制定和审查集团的企业治理政策和实践，并向董事会提出建议[78] - 獨立非執行董事已確認符合《上市規則》第5.09條的獨立標準[81] - 獨立非執行董事需在可能影響其獨立性的情況下及時通知公司[81] - 董事需每三年輪值告退一次，並在股東週年大會上膺選連任[83] - 全體董事接受全面及正式的培訓，以確保對公司業務、責任、企業管治守則和證券交易標準有適當理解[87] - 董事持續接受法律、監管和業務環境方面的最新資訊，以協助履行職責[89] - 董事承諾遵守企業管治守則有關董事培訓的規定[89] - 董事委員會包括審核委員會、薪酬委員會和提名委員會，並根據《上市規則》附錄十五制定各自的職權範圍[91] - 審核委員會由三名獨立非執行董事組成，滿足《上市規則》第5.28和5.33條的要求[92] - 審核委員會主要職責包括確保會計和財務控制的充分和有效性，監控內部監控系統、風險管理和財務申報過程[95] - 審核委員會在審閱本集團的財務報表時，認為會計政策符合香港最佳常規[96] - 外聘核數師在2023年度的審核服務薪酬為480,000港元，非審核服務薪酬為0港元[99] - 薪酬委員會在本年度內舉行了一次會議，並定期審閱了董事、高級管理層和員工的薪酬組合[103] - 提名委員會的主要職責包括檢討董事提名政策、董事會結構、獨立非執行董事的獨立性、以及提出董事委任或續聘的建議[109] - 公司于2018年12月7日采纳了董事提名政策，旨在确保董事会具备切合公司所需的技巧、经验和多元化观点的均衡组合[111] - 提名委员会将定期审查董事会的结构、规模和组成以及董事提名政策，并在适当时候提出变更建议以完善公司的企业战略和业务需求[112] - 董事甄选准则包括品格和诚信、资格、独立董事要求、候选人可能为董事会带来的潜在贡献等方面，以确保董事会成员的多元化和适应公司业务和战略需求[113] 股东信息 - 陈海宁先生是公司的董事之一，同时也是公司若干附属公司的董事[178] - 陈海宁先生持有公司7,141,000股，占公司已发行股本的12.12%[180] - 截至2023年3月31日，主要股东包括Keen Insight Limited、Hony Capital Group L.P.、Hony Group Management Limited、Hony Managing Partners Limited、Exponential Fortune Group Limited、趙令歡先生、WTL和Mark Profit Development Limited，持有公司股份总数为8,250,000股，占公司已发行股本的14.01%[184] - 主要股东持有公司股份的总比例为54.29%[185