公司整体财务数据关键指标变化 - 公司2021年实现收入增长及毛利率轻微改善，收入从2020年约2980万欧元增至2021年约3410万欧元，增幅约14.2%[9][14] - 公司毛利率从2020年约30.2%增至2021年约31.1%[15] - 2021年总营收34069千欧元，2020年为29830千欧元，法国、其他欧洲国家、拉丁美洲销售额分别增长11.1%、29.0%、38.7%，亚太地区、俄罗斯及中东地区下降10.3%[24][28][29][30] - 2021年销售成本约23.5百万欧元，较2020年的约20.8百万欧元增加12.7%，毛利率从2020年的约30.2%增至2021年的约31.1%[32] - 销售及分销开支从2020年的约3.0百万欧元增至2021年的约4.1百万欧元[33] - 2020年和2021年行政开支分别维持在约5.1百万欧元及5.3百万欧元[34] - 2021年公司股权持有人应占溢利约0.2百万欧元，2020年约为0.5百万欧元[35] - 2021年12月31日现金及现金等价物约5.0百万欧元，较2020年减少约0.3百万欧元，银行借款及透支约10.7百万欧元，较2020年增加约4.3百万欧元[42] - 2020年和2021年流动资产净值分别稳定在约4.9百万欧元及4.3百万欧元[42] - 2021年12月31日集团净资本负债比率约为48%，2020年12月31日约为27%[43] - 2021年12月31日公司无重大或然负债，2020年12月31日也无[44] - 年末集团银行融资抵押中，若干贸易应收款项总额约5,906,746欧元，2020年为4,991,715欧元[45] - 年末集团银行融资抵押中，已抵押银行存款总额约1,584,825欧元，2020年为1,237,657欧元[45] - 年末集团银行融资抵押中，公司作出的公司担保总额约4,838,252欧元，2020年为4,520,148欧元[45] - 2021年12月31日公司无资本承担，2020年12月31日也无[46] 各业务线数据关键指标变化 - 2021年家用电话收入2473.2万欧元，占总收入72.6%，较2020年增加约21.0%[17][19] - 2021年老年人产品收入617.4万欧元，占总收入18.1%，较去年维持稳定[17][20] - 2021年办公电话收入308.1万欧元，占总收入9.1%，较去年维持稳定[17][20] - 2021年其他产品收入8.2万欧元，占总收入0.2%，2020年为31.8万欧元，占比1.1%[17] 公司业务与市场相关 - 公司是电讯及老年人产品设计公司，产品主要销售至欧洲、亚太地区及拉丁美洲[13] - 公司收入增加主要由于法国及其他欧洲国家家用电话分部的销售额增加所致[14] - 公司预计2022年收入实现增长[10] - 公司业务涵盖香港及法国的固网电话、移动通信设备等通讯产品的设计、开发、推广及销售[130][133] - 公司客户主要包括亚太地区、拉丁美洲、法国及其他欧洲国家的电讯运营商等[133] 公司人员与组织架构 - 唐智海56岁，2019年6月28日获委任为董事，负责监督集团运营等事务[48] - 何淑雯52岁，2017年8月3日获委任为董事，2017年9月12日调任为执行董事，负责监督集团运营等事务[49] - 郎盛40岁，2017年8月3日获委任为董事，2017年9月12日调任为执行董事，负责集团亚太地区及俄罗斯业务整体管理[50] - 郎克勤72岁，2017年8月30日获委任为董事，2017年9月12日调任为非执行董事并获委任为公司主席[53] - 公司于2017年12月21日委任Goujard先生为行政总裁、执行董事及风险管理委员会主席，2019年6月28日调任为非执行董事[55] - 林丽婷女士于2017年12月21日获委任为独立非执行董事，负责提供独立判断及建议并审核财务资料[56] - 陈卓敏女士于2017年12月21日获委任为独立非执行董事，负责提供独立判断及建议并审核财务资料[59] - 李洁莹女士于2019年6月14日获委任为独立非执行董事，负责提供独立判断及建议并审核财务资料[60] - Cesarini女士于2010年7月加入ATL Asia担任董事总经理，负责监管拉丁美洲的营运及行政管理[62] - 2021年12月31日集团有46名员工，2020年为43名，2021年员工总成本约3.8百万欧元，2020年约为3.5百万欧元[41] 公司企业管治 - 公司致力维持高标准企业管治，保障股东权益及维持高水平商业操守[64] - 董事会负责履行企业管治守则及报告内的企业管治责任[65] - 公司截至2021年12月31日止年度已遵守企业管治守则的原则及适用守则条文[66] - 董事会下设风险管理、审核、薪酬及提名四个委员会，协助监督高级管理层职能[67] - 董事要求可能拥有内幕消息的雇员和附属公司董事、雇员在特定情况下不得买卖公司证券[67] - 全体董事确认在2021年度遵守证券交易规定准则及操守守则[68] - 董事会由9名董事组成，2021年度举行9次董事会会议和1次股东大会[69] - 唐智海等部分董事在2021年董事会会议出席率达100%（9/9）[71] - 何淑雯等部分董事在2021年审核委员会会议出席率达100%（7/7）[71] - 何淑雯等部分董事在2021年薪酬委员会会议出席率达100%（1/1）[71] - 郎克勤等部分董事在2021年提名委员会会议出席率达100%（1/1）[71] - 唐智海等部分董事在2021年风险管理委员会会议出席率达100%（2/2）[71] - 公司有3名独立非执行董事，符合GEM上市规则[75] - 新委任董事任期至下届股东周年大会，董事至少每三年轮席告退一次[75] - 全体董事须参与持续专业发展，2021年可及时获公司业务更新信息[75] - 截至2021年12月31日，董事会主席为郎克勤先生，行政总裁为唐先生，二者角色区分[76] - 每名非执行及独立非执行董事与公司订三年服务合约或委任函，每届股东大会三分之一董事轮席退任，董事至少每三年轮席退任一次[77] - 公司采纳董事会成员多元化政策，该政策每年及定期检讨[81] - 2021年12月31日，风险管理委员会有三名成员，年内开会两次[82] - 2021年12月31日，审核委员会有三名成员，年内开会七次，公司2021年度业绩及年报已由其审阅[84][85] - 2021年12月31日，薪酬委员会有三名成员，年内开会一次，已审阅董事及高管薪酬待遇及酬金[90] - 2021年12月31日，提名委员会有三名成员，年内开会一次，负责董事委任及继任计划建议[93] - 提名委员会参考2020年3月23日采纳的提名政策甄选及推荐董事候选人[96] - 董事会于2020年3月23日采纳股息政策，公司会持续检讨并保留更新、修订及修改的权利[101][103] - 风险管理委员会成员包括唐先生、林女士及陈女士，职责包括监控制裁风险及相关内部控制程序实施情况，每年至少举行两次会议[107] - 公司已设立及维持独立银行账户，用于存置及分配股份发售所得款项或透过联交所募得的资金[107] - 提名委员会考虑性别、年龄等准则评估、甄选及推荐董事会董事职位候选人[97] - 提名委员会制定合适技能等清单，向多种来源咨询物色人选，采用多种程序评估人选[98] - 提名委员会举行会议或书面决议批准向董事会提交委任建议，就委任及薪酬福利方案提呈建议，董事会有最终决定权[100] - 董事会负责维持健全有效的内部监控系统，定期检讨及规管其有效性[102] - 公司内部监控系统包括监控多种风险、评估国际制裁法律风险等内容，董事会认为系统有效[106] - 董事负责按香港公认会计原则等编制真实公平反映的综合财务报表[104] - 为控制向受国际制裁对象的风险，公司实施设立独立账户、建立风险管理委员会等政策[107] 公司审计相关 - 2021年6月21日罗兵咸永道辞任公司核数师，同日毕马威获委任，任期至下届股东大会结束[110] - 截至2021年12月31日止年度，已付/应付毕马威审计服务费用80.5万港元，非审计服务费用28万港元，总计108.5万港元[111][112] 公司运营活动 - 公司全年接受政府现场考察1 - 2次[136] - 公司全年累计刊发公告/通函及三份季度报告[136] - 公司举办过一次业绩发布会[136] 公司环境、社会及管治（ESG） - 报告依照香港联合交易所有限公司《GEM证券上市规则》附录20《环境、社会及管治报告指引》编制[130] - 公司通过识别行业基准、持份者参与、确认重大议题三步评估环境、社会及管治方面的重要性及重点[140][141] - 报告将在联交所网站以中文及英文版本刊登，如有歧义以英文本为准[130] - 公司可通过enquiry@Atlinks.com接收可持续发展措施方面的反馈[132] - 公司目标于2030年前温室气体排放减少2%[152] - 2021年香港温室气体范围2排放为14.80吨二氧化碳当量，法国为0.10吨二氧化碳当量，总计14.90吨二氧化碳当量，2020年总计为19.68吨二氧化碳当量[153] - 2021年香港温室气体排放密度为0.036吨二氧化碳当量/平方米，法国为0.001吨二氧化碳当量/平方米[153] - 公司目标于2030年前产生的无害废弃物减少1%[157] - 报告期内公司无环保议题重大违规事项，无废气、温室气体、水及土地排放相关重大违法法规事项[151] - 公司董事会负责监督可持续发展事宜管理，与环境、社会及管治委员会评估相关风险并制定政策[143] - 报告期内环境、社会及管治委员会由财务总监、环境健康及安全经理及行政助理组成[144] - 公司每年进行重要性评估，了解持份者对环境、社会及管治事宜的意见期望[145] - 公司通过三步评估环境、社会及管治方面的重大性及重要性[147] - 公司为未来三至五年设立策略性目标，年内以绝对基准设立目标[149] - 2021年公司产生无害废弃物总计0.95吨，2020年为0.71吨；已回收无害废弃物总计0.95吨，2020年为0.32吨[158] - 2021年公司能源消耗总量为50.42兆瓦时，2020年为52.20兆瓦时，2021年能源消耗轻微减少[159][161] - 公司目标为于2030年前空气污染物排放减少2%[159] - 公司香港及法国办公室因供水由物业管理公司单独控制且无水表记录，无法提供用水数据[162] - 公司环境、社会及管治委员会定期监督气候相关问题及风险，并确保其纳入公司策略[165] - 公司通过考虑服务范围内各类风险因素评估整体风险水平，业务策略和地理分布多元化可减轻气候变化风险[166] - 公司制定多种未来景象，重点关注IEA的摄氏2度情景及超越摄氏2度情景[168] - 全球气候措施进步可能使原材料采购及生产成本上升，应对不足可能导致生产和供应链中断增加[168] - 公司将推动日常运营减少使用不可再生能源，努力实现业务零碳排放[169] - 公司设定未来数年减少外购电量的新目标以减少碳排放[169] - 公司确定气候变化相关风险，采用基于风险的标准方法进行风险评估，步骤包括建立背景、确定现有风险、确定未来风险及机遇、分析及评估风险[170][171][172][173] - 急性实体风险方面，极端天气事件严重性和频率增加，会导致营运成本和资金成本增加，公司计划采用情景分析并制定自然灾害应急方案[176] - 慢性实体风险方面，持续高温使能源消耗增加、气候变化带来不确定性，导致营运能力下降、收益减少，公司计划进行设施改进等并与政府及持份者合作[176] - 政策风险方面，碳定价机制等使营运成本增加，公司计划参与碳交易、采用清洁能源，监察政策消息[180][182][183] - 法律风险方面，未遵守新规面临诉讼风险，合规成本和保险费增加，公司需监察法规更新、计算温室气体排放、加强排放报告义务[185][186] - 技术风险方面，开发低碳节能产品使资本投资和研发开支增加，策略滞后削弱竞争优势，公司计划投资节能产品创新、研究应用新技术[188] - 市场风险方面，客户需求改变、市场信号不确定等导致收入减少、成本增加，公司加强对有害物质控制及研究可再生材料应用[191] - 声誉风险方面，未满足客户期望等导致收入减少、营运成本增加，公司支持绿色生产、开展活动履行社会责任[192] - 资源效率机遇方面，减少包装材料和水资源使用可降低营运成本[193] - 能源来源机遇方面，使用低排放燃料和新技术可减少营运成本、增加投资回报[193] - 公司开发考虑气候变化适应的产品[198] - 公司具备多元化业务活动的能力[199] - 公司通过弹性规划增加市场估值[200] - 公司进行资源替代或多元化[200] 公司股息与物业交易 - 2021年已宣派及派付中期股息每股0.41港仙，不建议派付末期股息[36] - 2021年6月公司间接全资附属公司以750000欧元购买法国物业[36] 公司可持续性荣誉 - 公司于2021年再次获Ecovadis颁发可持续性领先表现奖项－先进生产商类别（最高白金认证）[10] 股东相关规定 - 股东特别大会可由持有不少于公司附有权利可于股东大会投票之实缴股本十分之一的股东要求召开，会议须于提交要求后2个月内举行[123]