股息分配 - 公司建议派付期末股息每股0.01港元[9] - 2022年已宣派中期股息每股0.010港元，董事会建议派末期股息每股0.010港元[31] - 公司建议派发2022年度期末股息每股0.01港元，2021年为每股0.01港元，若获批将于2022年12月2日支付[149] - 截至2021年9月30日止六个月中期股息每股0.01港元已宣派并于2022年5月支付[149] - 董事会有酌情权向股东宣布派发及分派股息，需考虑集团运营、盈利、资金等多因素[106] 业务经营与发展 - 2021/2022年度主要原材料硝酸铵及柴油价格急升，毛利下降[8] - 2021年8月进军的采矿业务正式全面投产，带来稳定新收入[8] - 2020年10月9日收购安徽省金鼎矿业有限公司，2022年第二季度全面运营[12] - 未来集团仍将专注发展爆炸物品贸易、爆破服务业务以及采矿业务[13] - 公司经营业务综合收入约16.3744亿元，较2021年减少约3.75%[14] - 销售爆炸物品、提供爆破作业、销售精矿营业额分别为7.98031亿元、6.39319亿元、2.00093亿元，占比分别为48.74%、39.04%、12.22%[14] - 安徽省金鼎黄屯项目商业生产年总产量为1百万吨[35] - 截至2022年3月31日，黄屯硫铁矿矿区（东区）推定矿资源吨位2550万吨，推测矿资源吨位1670万吨[37] - 截至2022年3月31日，黄屯硫铁矿矿区东区可能储量790万吨，全硫17.8%，铜0.1%；西区可能储量290万吨，铜0.4%，金0.7克/吨；总额1080万吨[51] - 2021年4月1日至2022年3月31日，共开采约39.5万吨矿石，其中约23.3万吨来自西区，其余来自东区；地下开发开采约18.6万吨矿石[45] - 2021年4月1日至2022年3月31日，共开采及加工约59万吨矿石，生产约7000吨铜精矿、14.6万吨硫化物精矿及9600吨铁精矿[45] - 许可的高程范围之下估计有约720万吨品位为1.36克/吨的金及约0.21%的铜[44] - 本年度黄屯硫铁矿矿区采矿支出为1.80869亿元人民币[52] - 地下矿山于2021年完成建设，目前处于全面营运阶段[45] - 黄屯项目的尾矿设施已建设完善并投入使用[46] - 公司主要业务为投资控股，附属公司业务详情载于综合财务报表附注44[146] - 集团本年度按主要业务划分的收益及贡献分析载于综合财务报表附注5[147] 财务状况 - 2022年3月31日，公司权益约为143.66亿元，2021年为116.727亿元[23] - 2022年3月31日，公司资产负债率为30.39%，2021年为32.23%[24] - 2022年3月31日和2021年3月31日，公司可分派储备分别约为人民币5.74亿元和人民币5.03亿元[156] - 2022年公司慈善捐款合共为人民币244万元，2021年为人民币446万元[158] - 2022年3月31日公司财务状况载于第47至48页综合财务状况表[149] - 公司本年度财务表现载于第45至46页综合全面收益表[148] 公司治理 - 本年度通过股份奖励计划向若干董事及雇员授予股份奖励[12] - 2022年3月31日，董事会由9位成员组成，包括6名执行董事和3名独立非执行董事[56] - 公司已采纳与《GEM上市规则》规定同样严谨的董事证券交易守则，董事确认本年度全面遵守规定准则[55] - 公司致力达到高水平企业管治，本年度遵守《企业管治守则》之守则条文[54] - 本年度公司举行8次董事会会议和1次股东大会，平均出席率分别为100%和11%[64] - 本年度董事薪酬合共约为人民币528万元，2021年为人民币253万元[76] - 本年度核数师提供审核及其他服务酬金约为人民币230万元[77] - 董事会负责执行股东大会决议、制定经营计划等多项职责，每年至少召开4次会议[61] - 董事会履行制定及检讨企业管治政策等多项企业管治职责[62] - 公司收到每名独立非执行董事有关其独立性的年度确认，认为全体仍属独立人士[65] - 董事年内定期收到集团业务及营运等最新情况及简介，并被鼓励参加培训课程[68] - 本年度主席及行政总裁角色及职责区分，分别由熊泽科先生和马天逸先生担任[70] - 公司成立薪酬委员会，本年度举行2次会议，已考虑及审阅相关合约和委任书[74][75] - 薪酬委员会负责检讨及制订董事及高级管理层的薪酬政策并提供建议[74] - 审核委员会于2022年举行4次会议，成员包括张敬华女士、哈索库先生及姚芸竹女士等[81][82] - 提名委员会于2022年举行2次会议，成员包括哈索库先生、张敬华女士及姚芸竹女士等[85][93] - 审核委员会认为集团2022年综合财务报表符合适用会计准则及《GEM上市规则》规定并已充分披露[82] - 提名委员会定期检讨董事会结构、规模及组成等并推荐合适董事人选[85] - 董事会对集团风险管理及内部监控系统负整体责任并检讨其有效性[94] - 集团订立风险管理程序，包括识别、评估、减轻和监察风险[95][96][97] - 审核委员会成员张敬华女士、哈索库先生出席次数与符合资格出席次数比为1/1，姚芸竹女士为4/4，张琳女士为3/3，刘塔琳女士为3/3[82] - 提名委员会成员哈索库先生、张敬华女士出席次数与符合资格出席次数比为0/0，姚芸竹女士为2/2，刘塔林女士为2/2，张琳女士为1/1[88][89][90][91][92] - 审核委员会由张敬华女士担任主席，提名委员会由哈索库先生担任主席[81][85] - 董事会采纳提名政策，载列提名委员会委任董事及董事继任计划的遴选准则及程序[86] - 董事会认为风险管理及内部监控系统有效且足够，预期每年检讨该系统[100] - 公司秘书沈天蔚女士本年度参加不少于15小时相关专业培训[102] - 本年度公司实现董事会多元化政策多项可衡量目标，如至少三分之一为独立非执行董事等[115] - 持有公司实收资本不少于十分之一且有投票权的股东有权要求召开特别股东大会，大会应在申请提交后2个月内举行[116] - 股东可通过邮寄至公司香港主要营业地址向董事会提出查询及疑问[119] - 公司欢迎股东提呈建议，建议须书面寄交董事会，提呈建议股东应按规定程序召开特别股东大会[120] - 公司建立多个渠道维持与股东持续沟通，包括刊发公司通讯、提供网站查询、召开股东大会等[121] - 公司认为良好企业管治对维持投资者信心及吸引投资重要，管理层将加强及提升集团企业管治水平[122] - 公司已制定及实施处理外间人士查询程序，内幕消息须通过联交所及公司网站发布[101] 人员信息 - 熊泽科47岁，2012年12月14日加入集团，担任执行董事兼董事会主席[125] - 马天逸27岁，2017年3月1日加入集团，2021年5月1日任行政总裁[126] - 刘发利46岁，为执行董事兼首席运营官，在民用炸药行业有超23年经验[127] - 马纲领58岁，为执行董事，是塔吉克斯坦共和国区域经理[130] - 秦春红49岁，为执行董事、合规主任等，有注册税务师和注册会计师资格[131] - 马晔47岁，为执行董事，2013年7月至今任盛世华轩总经理[131] - 张敬华47岁，2021年12月1日起任独立非执行董事等职，有超20年财务管理经验[135] - 哈索库49岁，2021年12月1日起任独立非执行董事等职，有超20年证券及期货投资经验[135] - 2022年3月31日，公司全职雇员1343名，2021年为901名[32] - 本年度零至100万港元薪酬的高级管理层有2人，100.0001万至150万港元薪酬的有1人[163] - 马天逸、秦春红、张敬华及哈索库先生将在应届股东周年大会上轮值退任董事，并愿应选连任[162] 股份相关 - 2022年公司将在9月13日至9月16日暂停办理股份过户登记以确定出席股东大会股东身份[150] - 2022年公司将在10月3日至10月6日暂停办理股份过户登记以确定获派建议期末股息股东[151] - 2022年3月31日，熊泽科先生持有本公司普通股94625260股，持股约2.66%[173] - 2022年3月31日，秦春红女士持有本公司普通股36564908股，持股约1.03%[173] - 2022年3月31日，刘发利先生持有本公司普通股1902103222股，持股约53.45%[177] - 2022年3月31日，马天逸先生持有本公司普通股7480000股，持股约0.21%[177] - 2022年3月31日，马晔女士持有本公司普通股1902103222股，持股约53.45%[177] - 2022年3月31日，马纲领先生持有本公司普通股36024908股，持股约1.01%[177] - 截至2022年3月31日，耀洋、Ma Family Holdings Co. Limited、Equity Trustee Limited分别持有13.62亿股普通股，持股比例均为38.26%[182] - 截至2022年3月31日，马锁程先生、马强先生分别持有19.02亿股普通股，持股比例均为53.45%[184][185] - 截至2022年3月31日，马霞女士持有1.72亿股普通股，持股比例为4.84%；通过协议收购权益对应股份17.30亿股，持股比例为48.61%[184][185] - 截至2022年3月31日，杨涛先生、李满先生、吕闻华先生分别持有2.75亿股、2.72亿股、2.41亿股普通股，持股比例分别为7.73%、7.64%、6.76%[186] - 本年度公司未发行任何证券[192] - 公司组织章程细则和开曼群岛法律无优先购买权条文[193] - 本年度公司及其附属公司无购回、出售或赎回上市股份，股份奖励计划受托人在联交所购买5870万股股份，总代价约3000万港元（约合人民币2500万元）[194] 薪酬政策 - 集团薪酬政策由薪酬委员会根据雇员功绩、资历与能力制订[197] - 董事及高级管理层薪酬由薪酬委员会根据公司营运业绩、个人表现及可比市场统计决定[198] - 集团董事及五名最高薪人士酬金详情载于综合财务报表附注9及10；退休福利成本详情载于附注8[199][200]