公司基本信息 - 公司注册办事处位于开曼群岛，香港主要营业地点在九龙尖沙咀[13][14][15] - 公司核数师是中汇安达会计师事务所有限公司[13][14][15] - 公司主要往来银行有中国银行（香港）有限公司、中国工商银行股份有限公司、交通银行股份有限公司[13][15] - 公司股份代号为08059，网址为www.gf - holdings.com[14][15] - 公司董事会主席为刘英杰先生，首席执行官为赖晓亮先生[11][12] - 公司主要从事投资控股，2021年主要业务为提供混凝土拆卸服务以及装配式预制建筑组件制造及贸易[34][37] - 公司混凝土拆卸服务主要涉及移除混凝土结构的混凝土块或组件，客户主要为香港建筑及土木工程的总承建商和分包商[35][38] - 装配式建筑是将传统建筑产品拆分为预制件在工厂生产后运到工地组装，具有环保、高效等优点[40] - 装配式建筑在发展中国家因项目周期短、价格实惠等因素更受欢迎，公司在惠州有生产设施和项目团队[41] - 公司首席执行官赖晓亮47岁，1998年取得广东外语外贸大学英语专业学士学位及国际金融专业证书[98][99] 财务数据关键指标变化 - 公司2021财年录得收入约9900万港元，较2020财年的约8090万港元增加22.4%[17][22] - 公司2021财年录得净亏损约3720万港元，较2020财年的净亏损约1620万港元增加129.6%[19][22] - 公司2021财年每股基本亏损为3.65港仙，2020财年为1.51港仙[19][22] - 公司收入从2020年的约8090万港元增加约1810万港元或22.4%至报告期的约9900万港元[44][45] - 毛利从2020年的约2330万港元增加约130万港元或5.6%至报告期的约2460万港元[53][57] - 毛利率从2020年的28.9%降至报告期的24.9%，主要因混凝土拆卸服务毛利率下降3.7个百分点[54][57] - 各项资产减值亏损从2020年的约70万港元增加2120万港元至报告期的约2190万港元[55][58] - 行政及其他营运开支从2020年的约3890万港元减少约260万港元至报告期的约3630万港元[60][63] - 公司拥有人应占亏损从2020年的约1530万港元增加约2150万港元至报告期的约3680万港元[61][64] - 2021年12月31日，公司现金及银行存款约3710万港元（2020年约3730万港元）[62][65] - 2021年12月31日，公司资产负债比率约为18.9（2020年约1.61）[62][65] - 截至2021年12月31日，集团总借款约6430万港元，与2020年持平，年利率在6.75% - 12.0%之间[70][74] - 4580万港元借款须一年内偿还，计入流动负债；1850万港元借款超一年偿还，计入非流动负债[70][74] - 截至2021年12月31日，集团无重大资本承担，2020年也无[76][81] - 截至2021年12月31日，除年报披露外，集团无重大投资或资本资产的其他特别计划[77][82] - 截至2021年12月31日，集团无重大或然负债，2020年也无[78][83] - 截至2021年12月31日，集团有124名员工，2020年为116名[78][84] - 报告期内员工成本总额（含董事酬金）约4120万港元，2020年约3700万港元[78][84] - 董事会不建议报告期向股东派末期股息，2020年也未派[80][85] 各条业务线数据关键指标变化 - 公司2021财年混凝土拆卸服务收益约5610万港元，较2020财年的约5790万港元减少3.1%[18][22] - 公司2021财年装配式建筑收益约4280万港元，较2020财年的约2290万港元增加86.9%[18][22] - 公司装配式建筑收益在2021财年增长86.9%，主要因2020年封城措施致比较基数低[25][27] - 2021年公司混凝土拆卸服务来自私营界别项目收入为46,256千港元，公营界别项目收入为9,885千港元，2020年分别为49,442千港元和8,505千港元[39] - 混凝土拆卸服务收益从2020年的约5790万港元减少约180万港元或3.1%至报告期的约5610万港元[48][50] - 装配式建筑收益从2020年的约2290万港元增加约1990万港元或86.9%至报告期的约4280万港元[49][51] 公司业务发展与市场环境 - 公司计划发展装配式建筑业务至海外市场，尤其一带一路沿线国家，但因疫情和资金问题推迟扩张计划[26][28] - 中国经济面临下行压力，房地产市场预期下行，公司需对不利事件保持警惕[25][27] - 公司坚持“建设绿色世界”核心理念及“绿色建筑、绿色生活”思想拓展业务[30][32] - 公司感谢董事、管理团队、雇员、专业团队及股东、客户、供应商和政府当局的支持[31][33] 公司治理与合规 - 公司董事会主席刘英杰因新冠旅行限制未能出席2022年6月8日的股东周年大会，董事会选执行董事Zhou Jin女士主持[104][107] - 公司于截至2021年12月31日止年度遵守GEM上市规则第5.05(1)条及第5.05A条规定[109][110] - 2021年3月31日，董事会主席与独立非执行董事举行会议，无其他董事在场[113] - 报告期内，董事会有7次会议和1次股东大会[114] - 公司认为全体独立非执行董事根据GEM上市规则均属独立人士[112][114] - 公司未就董事可能面对的法律行动作投保安排，董事会将不时检讨需求[103][106] - 董事会主要职责包括制定集团整体策略、订立管理目标和监察管理层表现等[108][110] - 报告期内及报告日期，董事会由执行董事刘英杰、Zhou Jin和独立非执行董事曹洪民、陈志斌、李嘉辉组成[109][110] - 董事会须履行制定及检讨集团企业管治政策等多项企业管治职责[111] - 报告期内董事会举行7次会议及1次股东大会[116] - 执行董事刘英杰先生董事会会议出席率100%（7/7），股东大会出席率0%（0/1）[117] - 执行董事Zhou Jin女士董事会会议出席率100%（7/7），股东大会出席率100%（1/1）[117] - 独立非执行董事曹洪民先生董事会会议出席率约71.4%（5/7），股东大会出席率0%（0/1）[117] - 独立非执行董事陈志斌先生董事会会议出席率约71.4%（5/7），股东大会出席率0%（0/1）[117] - 独立非执行董事李嘉辉先生董事会会议出席率约71.4%（5/7），股东大会出席率100%（1/1）[117] - 公司已成立三个功能性委员会，即审核、提名及薪酬委员会[124][128] - 审核委员会于2014年8月2日设立，截至报告日期由三名成员组成[125][129] - 公司在2021年12月31日止年度一直遵守GEM上市规则第5.28条规定[127][130] - 报告期内公司鼓励全体董事至少参加一次有关GEM上市规则企业管治更新培训课程[120][122] - 报告期内审核委员会举行4次会议，成员出席率均为100%（4/4）[134][135] - 审核委员会已审阅集团2020年经审核业绩、2021年各季度及中期未经审核业绩等[135][137] - 董事会认为报告期内及截至报告日期审核委员会已妥善履职[136][138] - 薪酬委员会于2014年8月2日设立，报告日期由3名独立非执行董事组成[140][141] - 报告期内薪酬委员会举行1次会议，成员出席率均为100%（1/1）[142][143] - 薪酬委员会已审阅所委任董事服务协议条款及2020年董事薪酬方案和表现[143][146] - 董事会认为报告期内及截至报告日期薪酬委员会已妥善履职[144][147] - 提名委员会于2014年8月2日设立，报告日期由3名独立非执行董事组成[145][148] - 报告期内提名委员会举行1次会议，成员出席率均为100%（1/1）[150][151][152] - 董事会认为报告期内及截至报告日期提名委员会已妥善履职（文档未明确提及，但与其他委员会表述逻辑一致） - 公司于2019年1月1日采纳提名政策，旨在加强董事会及提名委员会选举董事的透明度和问责性，董事会将不时检讨[156][161] - 提名委员会评估董事候选人时参考因素包括相关行业资格经验、时间投入、诚信声誉和多元化等[162] - 公司于2019年1月1日采纳股息政策，旨在提升透明度，股息派付及金额取决于多项因素，由董事会酌情决定[166][169] - 报告期内，集团聘用中汇安达为外部核数师审核2021年财务业绩，审核财务报表费用为72.8万港元[170][171] - 公司秘书张炜基确认报告期内参加不少于15小时相关专业培训[172] - 报告期内，提名委员会审阅董事会结构、规模及组成，评估独立董事独立性，审阅董事资格及多元化政策实施进程[154][159] - 董事会认为报告期及截至报告日期，提名委员会已妥善履行职责[155][160] - 提名程序包括邀请董事会成员提名候选人，评估候选人适任情况并向董事会推荐[163][164] - 集团采纳董事会成员多元化政策，选举基于多元化标准，提名委员会将监察实施情况[165] - 股息仅可从可分派溢利派付，公司过往股息记录不能作为未来参考[168][169] - 公司秘书张蔚琦报告期内接受不少于15小时相关专业培训[174] 风险管理与内部控制 - 公司无内部审计部门，聘晋悦咨询服务有限公司审查内部控制制度，未发现重大关切领域[181][184] - 各部门每季度确定和评估主要风险（含ESG风险）并采取缓解计划[184] - 管理层与各部门进行季度会议，监督风险管理和内部控制活动[184] - 董事会负责审查和批准集团风险管理和内部控制的有效性和充分性[184] - 集团采取披露内幕信息政策，确保内幕信息保密和及时披露[186][190] - 董事负责编制财务报表，确保其真实反映集团状况且符合相关规定[188][192] - 据董事所知，无影响公司持续经营能力的重大不确定因素[194][198] 其他事项 - 报告期内公司章程文件无重大更改[195][199] - 公司下一次股东周年大会定于2022年6月8日举行，通知将提前至少20个工作日发出[197]