公司基本信息 - 公司注册办事处位于开曼群岛，香港主要营业地点在九龙尖沙咀[12][13][14] - 公司核数师为中汇安达会计师事务所有限公司[12][13][14] - 公司主要往来银行有中国银行（香港）有限公司、中国工商银行股份有限公司、交通银行股份有限公司[12][14] - 公司股份代号为08059，公司网址为www.gf - holdings.com[13][14] - 公司董事会包括执行董事刘英杰、周瑾，独立非执行董事曹洪民、陈志斌、李嘉辉[10][11] - 公司主要活动为投资控股，2022年主要从事混凝土拆卸服务和装配式预制建筑组件制造及贸易[32][35] - 公司首席执行官赖晓亮48岁，1998年取得广东外语外贸大学英语专业学士学位及国际金融专业证书[96][97] 财务数据关键指标变化 - 公司2022财年录得收入约1.185亿港元，较2021财年的约9900万港元增加19.7%[16][21] - 公司2022财年录得净亏损约270万港元，较2021财年的净亏损约3720万港元减少92.7%[18][21] - 公司2022财年每股基本亏损为1.02港仙，2021财年为3.65港仙[18][21] - 公司收入从2021财年约9900万港元增加约1950万港元或19.7%至报告期约1.185亿港元[42] - 毛利从2021财年约2460万港元增加约1080万港元或43.9%至报告期约3540万港元[50] - 毛利率从2021财年的24.9%增至报告期的29.9%，混凝土拆卸服务毛利率从26.1%增至32.0% [51] - 其他收入及其他利得净额从2021财年约190万港元增加660万港元至报告期约850万港元[52] - 各项资产减值亏损从2021财年约2190万港元减少1730万港元至报告期约460万港元[53] - 行政及其他营运开支从2021财年约3630万港元减少约40万港元至报告期约3590万港元[58] - 公司拥有人应占亏损报告期约1030万港元，较2021财年约3680万港元减少约2650万港元[59] - 2022年12月31日，集团现金及银行存款约3630万港元（2021年约3710万港元），资产负债比率因总权益为负数不适用（2021年约18.9）[60] - 2022年12月31日，集团借贷总额约为7620万港元，2021年约为6430万港元，报告期内借贷年利率为4.2% - 12.0%，2021年为6.75% - 12.0% [69][74] - 2022年12月31日，须于一年内偿还的借贷为4690万港元，计入流动负债；超过一年偿还的为2930万港元，计入非流动负债 [69][74] - 2022年和2021年12月31日，集团均无重大投资 [68][73] - 2022年12月31日，集团无重大资本承担，2021年也无 [70][75] - 2022年12月31日，集团无重大或然负债，2021年也无 [78][82] - 2022年12月31日，集团有98名员工，2021年为124名 [79][83] - 报告期内集团雇员成本总额（含董事酬金）约为4100万港元，2021年约为4120万港元 [79][83] - 董事会不建议就报告期向股东派付末期股息，2021年也未派付 [81][84] 各条业务线数据关键指标变化 - 公司2022财年混凝土拆卸服务收益约6940万港元，较2021财年的约5610万港元增加23.7%[17][21] - 公司2022财年装配式建筑收益约4920万港元，较2021财年的约4280万港元增加15.0%[17][21] - 2022年集团混凝土拆卸服务业务收益增加23.7%[22] - 集团装配式建筑业务收益连续两年双位数增长，占2022财年增长的15.0%[24][26] - 2022年混凝土拆卸服务私营业界项目收入为48,601千港元，2021年为46,256千港元[37] - 2022年混凝土拆卸服务公营业界项目收入为20,776千港元，2021年为9,885千港元[37] - 2022年混凝土拆卸服务总收入为69,377千港元，2021年为56,141千港元[37] - 混凝土拆卸服务收入报告期约6940万港元，较2021财年约5610万港元增加约1330万港元或23.7% [45] - 装配式建筑收入报告期约4920万港元，较2021财年约4280万港元增加约640万港元或15.0% [46] 业务发展规划 - 公司计划发展装配式建筑业务至海外市场，尤其是一带一路沿线国家，但计划暂时搁置[25][26] - 公司相信中国经济将强劲改善，城市化会产生巨大潜在需求，长期看好装配式建筑业务[24][26] - 公司将坚持“建设绿色世界”核心理念和“绿色建筑、绿色生活”思想拓展业务[28][30] 业务客户信息 - 混凝土拆卸服务客户主要是香港建筑及土木工程的总承建商和分包商，分公营和私营界别[34][36] 董事会相关信息 - 董事会主要职责包括制定集团整体策略、订立管理目标和监察管理层表现等[106][107] - 董事会职责还包括制定及检讨集团企业管治政策、监察董事和高管培训等[107] - 报告期内，董事会举行7次会议及1次股东大会[113][114] - 执行董事刘英杰先生董事会会议出席率100%（7/7），股东大会出席率0%（0/1）；周瑾女士董事会会议出席率约71.4%（5/7），股东大会出席率0%（0/1）[115] - 独立非执行董事曹洪民先生、陈志斌先生董事会会议出席率约71.4%（5/7），股东大会出席率0%（0/1）；李嘉辉先生董事会会议出席率约71.4%（5/7），股东大会出席率100%（1/1）[115] - 董事会按守则条文B1.4建立机制确保独立意见，每年审查机制实施和有效性[110] - 董事会应确保委任至少三名独立非执行董事，且至少三分之一成员为独立非执行董事[111] - 公司已采纳GEM上市规则第5.48至5.67条规定准则作为董事证券交易操守守则，全体董事报告期内全面遵守[117][119] - 公司鼓励董事出席广泛培训课程，按需要提供适时及定期培训，实报实销相关培训费用[122][123] - 董事会已成立审核、提名、薪酬三个功能性委员会[126][130] - 审核委员会于2014年8月2日成立，成员至少三名，多数为独立非执行董事，主席为独立非执行董事[127][128] - 截至报告日期，审核委员会成员为李嘉辉先生（主席）、陈志斌先生和曹洪民先生[128] - 报告期内审核委员会举行6次会议，李嘉辉和曹洪民出席5/6，陈志斌出席4/6[135][136] - 报告期内审核委员会审核多项业绩及年报，确认年报合规且披露充分，与董事无外聘核数师意见分歧[136][138] - 公司于2014年8月2日设立薪酬委员会，报告日期时由三名独立非执行董事组成[140][141] - 报告期内薪酬委员会举行1次会议[143] - 报告期内薪酬委员会已审阅2021年12月31日止年度董事的薪酬方案及表现，成员出席会议次数为1/1[144] - 董事会认为报告期及截至报告日期，薪酬委员会已妥善履行职责[145] - 提名委员会于2014年8月2日设立，报告日期成员有3名[146] - 报告期内提名委员会举行1次会议，成员出席会议次数为1/1[149][150][151] - 董事会认为报告期及截至报告日期，提名委员会已妥善履行职责[154] - 公司于2019年1月1日采纳提名政策，董事会将不时检讨[155] - 提名委员会评估候选人时可参考相关行业资格经验等因素[160] - 提名委员会召开会议，邀请董事会成员提名候选人，评估后向董事会推荐[162] - 集团采纳董事会多元化政策，成员选举基于多元化标准[165] - 提名委员会将不时监察多元化政策实施情况[165] - 董事会由五名董事组成，其中三名是独立非执行董事，四名男性董事占比80%，一名女性董事占比20%，高级管理人员为一名男性占比100%[167] - 公司员工男女比例约为4:1，董事会已达成2022财年董事会多元化政策下的性别多元化目标[168] 公司政策相关 - 公司于2019年1月1日采纳股息政策，股息的支付和金额取决于多种因素，由董事会酌情决定[169] - 公司采取内幕信息披露政策，确保内部人员遵守保密要求并履行披露义务[196][200] 公司合规相关 - 截至2022年12月31日止年度，公司遵守GEM上市规则第5.05(1)条及第5.05A条规定[108][110] - 公司向独立非执行董事确认独立性，收到全部肯定回复，认为其均符合GEM上市规则[109] - 公司在2022年12月31日止年度遵守GEM上市规则第5.28条要求[129] - 公司截至2022年12月31日止年度遵守GEM上市规则第5.28条规定[132] 公司审计相关 - 报告期内，集团聘用中汇安达会计师事务所有限公司为外部核数师，审核财务报表费用为72.8万港元[178][179] - 公司外部审计师对合并财务报表的责任在年度报告的独立审计报告中说明[198] 公司秘书及合规主任信息 - 公司秘书张蔚琦确认报告期内接受不少于15小时相关专业培训[180] - 刘英杰为公司合规主任[181] 公司风险管理与内部控制 - 董事会负责集团内部控制和风险管理体系的建立、维护及审查[182] - 集团制定了风险管理政策，明确主要风险的识别、评估和管理过程[188] - 公司无内部审计部门，报告期内委聘Premier Advisory Services Limited为外部内部控制顾问审查内部控制制度，未发现重大关切领域[190] - 各部门负责识别、评估和管理本部门风险，管理层监督集团风险管理和内部控制活动，董事会审查和批准其有效性和充分性[194] - 公司风险管理和内部控制制度旨在管理而非消除未实现业务目标的风险，能提供合理而非绝对保证防止重大错报或损失[195][199] - 董事会负责维护会计和财务报告功能的资源、员工素质、培训计划及预算，认为公司风险管理和内部控制制度到位且有效[195][199] 财务报表相关 - 董事负责编制财务报表，确保其真实、公允反映公司状况、结果和现金流，符合相关会计准则、法律和上市规则[197] - 董事认为各财年财务报表按上述基础编制[197] - 董事认为公司不存在可能对持续经营能力产生重大怀疑的不确定事项[198] 其他事项 - 公司董事长刘英杰因新冠旅行限制未能出席2022年6月8日的股东周年大会，由独立非执行董事李嘉辉主持[102][105] - 公司未就董事可能面对的法律行动作投保安排，因董事会认为董事被控告或涉诉讼风险偏低，会不时检讨需求[101][104] - 集团主要在香港及中国内地经营业务，承受美元及人民币等外币汇率波动，但无重大外汇交易风险，未订立外汇合约对冲 [67][72] - 除年报披露外，2022年12月31日集团无重大投资或资本资产的其他特别计划 [71][76]