报告期信息 - 公司2021/22财年报告期为截至2022年3月31日的年度[20] 公司整体财务数据关键指标变化 - 报告期内公司收入约为1.626亿港元，较上一年度的约2.248亿港元减少约6220万港元，降幅约27.7%[21] - 报告期内公司毛利约为4450万港元，较上一年度的约6420万港元减少约30.7%[21] - 报告期内公司净利润降至约790万港元，上一年度约为3200万港元[21] - 报告期内公司收益约为16260万港元，较2021年的约22480万港元减少约6220万港元或约27.7%[24][36][38] - 报告期内公司毛利约为4450万港元，较2021年的约6420万港元减少约1970万港元或约30.7%[24][36][38] - 报告期内公司纯利约为790万港元，2021年约为3200万港元[24][37][39] - 董事会建议派付报告期内末期股息每股普通股2.0港仙，2021年为2.73港仙[37][39] - 报告期内公司收益约为1.626亿港元，较2021年的约2.248亿港元减少约6220万港元[86][89] - 销售成本由2021年的约1.607亿港元减少约26.6%至报告期的约1.18亿港元[87][90] - 毛利由2021年的约6420万港元减少约30.7%至报告期的约4450万港元[87][90] - 行政开支由2021年的约4060万港元增加约2.7%至报告期的约4170万港元[92][99] - 报告期公司录得归属于公司拥有人的净利润约790万港元，2021年为约3200万港元[93] - 截至2022年3月31日，公司银行结余及现金和原到期日超过三个月的定期存款约9200万港元，较2021年减少约2190万港元[95] - 报告期公司购买物业、厂房及设备约90万港元，2021年约为190万港元[97] - 董事会建议就报告期支付末期股息每股0.02港元，2021年为0.0273港元[98] - 报告期内公司拥有人应占纯利约790万港元，2021年为3200万港元[100] - 2022年3月31日，集团银行结余及现金和定期存款合共约9200万港元，2021年约1.139亿港元，减少约2190万港元[101] - 报告期内公司购买物业、厂房及设备金额约90万港元，2021年约190万港元[102] - 董事会建议报告期派付末期股息每股2港仙，2021年为2.73港仙[103] - 董事会建议为报告期支付每股2.0港仙的末期股息，2021年为每股2.73港仙[197] 公司业务影响因素 - 公司多个高价值项目在报告期最后一个季度进展甚微[22] - 第五波新冠疫情及严格防疫措施严重影响公司业务，供应链中断、材料成本上升、劳动力短缺等问题突出[22] - 公司业务表现受合格员工外流的不利影响，且市场上难以找到替代人员[22] - 自2021年12月下旬香港第五波COVID - 19以来，抗疫措施对公司经营效率、供应链等造成不利影响，2022年1月起投标机会大幅减少、评估过程放缓[67][68][71] 公司业务发展策略 - 公司致力于拓展客户群、多元化业务，开发针对零售市场的电子支付技术解决方案[23] - 公司积极参与电动汽车充电基础设施咨询服务的招标项目[23] - 香港住宅电动车充电补贴计划将延长至2028年，注资15亿港元，公司将继续在该新兴市场开展业务[23] - 公司成立全资附属公司e2B Limited从事电子支付业务，计划在该业务范畴承担更广泛角色并多元化客户基础[66][70] - 公司获得与EV屋苑充電易资助计划有关的十一个新项目，为电动车充电基础设施安装提供咨询服务[65] - 公司将继续探索电动车相关潜在机会，如电力系统升级及投标安装服务[74] - 公司对交通关键系统解决方案、移动票务和数字支付解决方案及服务业务前景乐观[76] - 公司多项研发项目取得进展，有望应用机器人技术和物联网开发产品[77] - 公司计划升级机电车间、提供员工培训、加强软件质量管理体系，预计下财年进行ISO 90003评估[78] 公司投标与合同情况 - 报告期内公司提交355份标书和报价（2021年为339份），获授120份合同（2021年为135份）[42] - 截至2022年3月31日，公司手头未完成合同价值约为54980万港元（2021年约为35650万港元），其中约33100万港元（2021年约为15480万港元）是报告期内获授的[42] - 报告期内公司提交355项投标及报价，2021年为339项；获授120份合约，2021年为135份[45] - 2022年3月31日公司手头未完成合约价值约5.498亿港元，2021年约为3.565亿港元；其中约3.31亿港元于报告期内获授，2021年约为1.548亿港元[45] - 报告期内公司提交355份标书和报价（2021年为339份），获授120份合同（2021年为135份），其中117份标书和报价及11份咨询服务合同与先导EHSS相关[74] - 报告期内公司提交355项投标及报价，获授120份合约，2021年分别为339项和135份[80] 各业务线数据关键指标变化 - 运输关键任务系统解决方案业务报告期内收入约为3400万港元（2021年约为5020万港元）[44] - 截至2022年3月31日，运输关键任务系统解决方案业务未完成合同总价值约为4360万港元[44] - 交通关键系统解决方案分部报告期收益约3400万港元，2021年约为5020万港元；2022年3月31日未完成合约总值约4360万港元[47] - 流动票务及数码支付解决方案及服务分部报告期收益约2630万港元，2021年约为3790万港元；2022年3月31日未完成合约总值约1.543亿港元，含约3490万港元新主要项目[50][54] - 数码装配及保养服务分部报告期收益约3220万港元，2021年约为4070万港元；2022年3月31日未完成合约总值约4250万港元[52][55] - 机电技术解决方案及工程服务分部报告期收益约6780万港元，2021年约为9290万港元；2022年3月31日未完成合约总值约3.05亿港元[60][63] - 销售产品、零件及部件分部报告期收益约230万港元，2021年约为310万港元；2022年3月31日未完成合约总值约440万港元[62][63] 各业务线主要项目情况 - 交通关键系统解决方案分部进行中的主要项目包括为铁路线提供月台踏板LED闪灯系统等[48] - 数码装配及保养服务分部主要保养项目包括更换及升级铁路自动收费设备等[56][58] - 机电技术解决方案及工程服务分部进行中的主要项目包括更换铁路线的烟雾帘等[64] 公司政策与举措 - 公司主要附属公司高明科技工程承诺“誠”建商约章，推广诚信管理并制定新的诚信管理政策[29][32] - 公司认为来年营商环境整体前景充满挑战，将重新定义业务策略方向[30][33] - 公司主要举措包括承诺“诚”建商约章、制定诚信管理政策、管理层参加反贪培训、保障员工健康安全及参与推广母乳喂养活动[69][72] 政府资助计划相关 - 2022年2月23日，财政司宣布额外拨款15亿港元将EHSS延长四年至2027 - 2028财政年度[75] - 2022年2月政府宣布额外注资15亿港元，将EV屋苑充电易资助计划延长四年至2027/28财政年度[80] 公司资金使用情况 - 上市所得款项净额约为3600万港元，截至2022年3月31日已全部使用完毕[113][115][116] - 扩大及提高机电工程技术能力计划使用1795.2万港元，实际使用960.1万港元[116] - 加深对香港机电工程行业渗透率计划使用925.2万港元，实际使用860.3万港元，2022年使用219.3万港元[116] - 增强财政实力计划使用600万港元，实际使用1500万港元[116] - 营运资金及其他一般公司用途计划与实际使用均为279.6万港元[116] 公司财务风险与管理 - 报告期内无借贷，资产负债比率不适用[118][126] - 公司面临人民币、欧元或美元波动带来的货币风险，目前无外币对冲政策[119][127] - 公司采用审慎财务管理方法，维持健康流动性状况[120] - 公司以全资附属公司名义开设私人银行账户，用于投资盈余资金[121] - 截至2022年3月31日，公司无重大投资、资本承诺，无附属公司等重大收购或处置[122][123][125] - 2022年3月31日，集团无其他公司股本权益重大投资，无重大投资及资本资产明确未来计划[129] - 报告期内，集团无附属公司、联营公司或合营公司重大收购或出售[130] - 2022年3月31日，集团抵押若干金额银行存款及人寿保单投资获一般银行融资[131] - 2022年3月31日，集团无资本承担（2021年：无）[132] - 2022年3月31日，集团无重大或然负债（2021年：无）[134][137] - 集团采用三层风险管理方法识别、评估、降低及应对风险[135][138] - 集团设风险登记册跟踪主要风险，每年至少检讨及监察一次[136][138] 公司人员情况 - 2022年3月31日，集团雇员200名，2021年为203名[105][107] 公司设备采购与培训 - 集团采购光纤电缆测试相关设备维持铁路行业竞争力[106] - 集团额外购买物料处理及现场施工设备进行高水平工程[106] - 集团为雇员安排BIM培训，购置工作站并认购软件[106] - 集团购买四辆汽车增加运输效率[106] 末期股息支付安排 - 末期股息预计于2022年8月26日左右支付给2022年8月16日名列公司股东名册的股东[197] - 公司股东名册将于2022年8月2日至8月5日暂停办理股份过户登记，以确定有权出席股东大会的股东[198] - 为符合出席并于2022年8月5日举行的股东大会上投票的资格，所有股份转让文件须于2022年8月1日下午4:30前交予卓佳投资者服务有限公司登记[198] - 公司股东名册将于2022年8月12日至8月16日暂停办理股份过户登记，以确定有权收取末期股息的股东[199] - 为符合收取末期股息的资格，所有股份转让文件须于2022年8月11日下午4:30前交予卓佳投资者服务有限公司登记[199] 公司管理层信息 - 陆鉴明75岁，为执行董事、董事会主席，有超50年机电工程行业经验[139][140] - 陈泽麟60岁，为执行董事、首席执行官，有超30年机电工程行业经验[143][144] - 陆鉴明75岁，1977年8月创办并加入集团，负责整体策略规划及财务管理[147] - 陈泽麟60岁，有逾30年机电工程经验，1987年10月加入集团[148] - 陆季农45岁，2003年1月加入集团，2012年2月和2015年11月分别任高萌科技和高明科技工程董事[150][157] - 陆彦彰43岁，2006年6月加入集团，2012年2月和2015年11月分别任高萌科技和高明科技工程董事[154][158] - 刘安国55岁，2017年9月20日被任命为独立非执行董事[161] - 陆鉴明于机电工程行业拥有逾50年经验[147] - 陈泽麟自1991年6月起为高明科技工程的董事[148] - 陆季农2015年12月获委任为高明科技工程副董事总经理[151][157] - 陆彦彰2015年12月和2022年1月分别获委任为高明科技工程的副董事及执行董事[155][158] - 陆彦彰在过去16年于机电工程行业积累丰富经验[155][158] - 刘安国先生于2017年9月20日获委任为独立非执行董事，曾在多家公司任职，自2018年10月起任中国资本（控股）有限公司和中国资本投资管理有限公司董事[166][167] - 罗永志先生52岁，2017年9月20日获委任为独立非执行董事，自2011年5月及2014年2月起分别为开源控股有限公司执行董事及公司秘书，现为其财务总监[171][176] - 谢智刚博士57岁，2017年9月20日获委任为独立非执行董事，自2019年10月起为香港城市大学电子工程首席教授，自2021年2月起任城大协理副校长（策略研究）[173][177] - 董子安先生52岁，是KML Engineering的总工程师，自2011年9月起是KML Engineering根据《建筑物条例》获注册为第II & III类A及C型小型工程承办商的授权签署人之一[179] - 刘安国先生在2004年4月 - 2010年12月为中国资本投资管理有限公司执行董事及中国资本（控股）有限公司公司秘书和投资委员会成员[167] - 刘安国先生在2007年5月 - 2012年4月为山东鲁