公司基本信息 - 公司2022年度报告涵盖公司资料、主席报告、管理层讨论及分析等内容[8] - 公司董事会有执行董事孙海涛、吴珊，独立非执行董事宋柯、刘佳、余达志等[10][11] - 公司主要往来银行有交通银行、花旗银行香港等[13][14] - 公司注册办事处位于开曼群岛，总办事处及香港主要营业地点在香港金钟道力宝中心[13][14] - 公司股份代號为8071，网址为www.irasia.com/listco/hk/chinanetcom[14][15] 业务战略调整 - 2022年公司持续精简业务，集中资源发展智慧零售业务[18][21] - 公司已停止体育训练和金融科技服务这两项长期亏损业务[19][22] - 近两年来国内云服务和跨境海外业务需求增长迅速，云服务业务成发展重点[24] - 公司业务发展将由智慧零售业务推动，聚焦云服务发展，或缩减或终止亏损的彩票业务[64][69] 智慧零售业务情况 - 公司智慧零售业务由杭州中拓网通科技有限公司运营[24] - 智慧零售业务主要为连锁企业和商家提供新零售数字化转型解决方案等服务[24] - 2022年智慧零售业务收入约2707.1万港元（2021年约3439.3万港元），经营亏损约283.2万港元（2021年约794.5万港元），收入减少因疫情压制客户需求[25][27] 其他业务情况 - 2022年金融科技服务业务无收入（2021年无），经营亏损约77.6万港元（2021年约144.1万港元），该业务已终止[26][28] - 2022年体育训练业务收入约6.6万港元（2021年约193.8万港元），经营亏损约26.3万港元（2021年约43.2万港元），公司于2022年4月退出该业务并确认出售收益约14万港元[30][35] - 2022年彩票业务收入约21.1万港元（2021年无），经营亏损约209.3万港元（2021年约54万港元），公司或考虑关闭该业务[31][36] 财务数据关键指标变化 - 2022年公司综合收益约2734.8万港元，较2021年的约3633.1万港元按年减少约25%，收益主要来自智慧零售业务[34][38] - 2022年已终止经营业务产生公司拥有人应占亏损约48.6万港元（2021年约738.2万港元）[40][46] - 2022年公司拥有人应占亏损约974.6万港元（2021年约1919.5万港元），较2021年减少约49%[41][46] - 截至2022年12月31日，公司总资产约4136.4万港元（2021年约9094.1万港元），总负债约1363.7万港元（2021年约5058.2万港元），现金及银行结余约2820.3万港元（2021年约4896.1万港元）[44] - 截至2022年12月31日，公司流动比率约为3（2021年约1.76），无银行借款或信贷额度，资产负债率为零（2021年为12%）[44][45] - 董事会不建议就2022年度支付任何股息（2021年无）[43] - 公司董事会不建议就2022年度派发股息，2021年也无股息派发[48] - 2022年末集团总资产约4136.4万港元，较2021年约9094.1万港元减少；总负债约1363.7万港元，较2021年约5058.2万港元减少；现金及银行结余约2820.3万港元，较2021年约4896.1万港元减少[49] - 2022年末集团流动比率约为3，2021年约为1.76；资本负债比率为零，2021年为12%[49] - 2022年末公司拥有人应占权益约2739.6万港元，较2021年约3868.1万港元减少；已发行股份总数为46.86亿股，与2021年持平[51][57] - 2022年集团支付约1.6万港元购买物业、厂房及设备，2021年约为3.8万港元[53][59] - 2022年末集团无已抵押资产，2021年也无[52][58] - 2022年末集团无重大或然负债，2021年也无[63][68] - 2022年末集团约有55名雇员，2021年为70名；2022年度员工总成本约1441.4万港元，2021年约为1692.7万港元[65][70] - 2022年12月31日公司无任何可供分派之储备（2021年：无）[134][140] - 2022年12月31日止年度，强积金计划及退休福利计划无被没收供款用于减低现有供款水平（2021年：无）[149][152] 董事相关信息 - 朱剑飞先生40岁，2021年9月起任公司多职，2022年4月14日辞任[80][82][83] - 宋柯先生57岁，2017年8月起任独立非执行董事，有超20年娱乐传媒经验[85][87] - 吴波先生57岁，2017年8月起任独立非执行董事，2022年8月19日辞任[86][88] - 余达志先生58岁，2017年8月起任独立非执行董事，有多年会计等经验[90] - 刘佳女士37岁，2022年8月起任独立非执行董事，有超10年法律经验[92] - 朱剑飞2006年7月获北大人力资源管理学士，2012年6月获上海财大会计硕士[81][83] - 宋柯1988年7月毕业于清华，获环境工程学士[85][87] - 吴波持有清华自动化工程学士及美国西密歇根大学计算机科学硕士[86][88] - 余达志获澳大利亚新南威尔士大学商学学士[90] - 刘佳2009年7月获天津大学法学学士，2011年6月获南开大学国际法硕士[93] - 朱剑飞于2022年4月14日辞任执行董事，吴珊于同日获委任[164][167] - 吴波于2022年8月19日辞任独立非执行董事，刘佳于同日获委任[164][167] - 余达志自2022年9月起不再持有证券及期货条例项下第6类受规管活动的牌照[170] - 吴珊作为执行董事的年度董事薪酬自2023年1月1日起变更为408,000港元[170] - 每年股东周年大会上，当时三分之一（或最接近但不少于三分之一）的董事须轮值退任，每名董事至少每三年轮值退任一次[164][167] - 获委任董事留任至获委任后公司举行首届股东周年大会，届时有资格膺选连任[165][168] - 董事酬金详情载于综合财务报表附注11[175][181] - 董事概无与公司订立公司不可于一年内免付赔偿（法定赔偿除外）而予以终止的服务合约[173][179] 股份权益情况 - 2022年12月31日，孙海涛在51信用卡相关股份好仓中，股份数目分别为108,159,464（占比7.96%）、50,355,000（占比3.71%）、142,708,272（占比10.51%），总计301,222,736（占比22.18%）[187] - 截至2022年12月31日，51信用卡已发行股份总数为1,358,320,188股[191] - Rising Sun Limited实益持有51信用卡108,159,464股股份，其中97,297,298股已抵押给杭州振牛；控制51 Xinhu L.P.持有50,355,000股；通过投票委托持有142,708,272股[191] - 截至2022年12月31日，公司股份计算基数为已发行股份总数4,686,048,381股[196] - 51信用卡、51信用卡（中国）有限公司、杭州振牛、杭州嘉好、上海悟牛、51RENPIN.COM INC.均持有1,834,963,213股，占已发行股份约39.16%[194] - 王永华先生持有2,199,963,213股，占已发行股份约46.95%[194] - 天图投资持有2,199,963,213股，占已发行股份约46.95%[196] - 天图咨询有限公司、Tiantu Investments Limited均持有1,834,963,213股，占已发行股份约39.16%[196] - 天图投资国际有限公司持有365,000,000股，占已发行股份约7.79%[196] - 左磊先生持有333,690,000股，占已发行股份约7.12%[196] - 截至2022年12月31日，除上述披露外，无其他非董事或最高行政人员在公司股份等中有须披露权益或淡仓[199] 其他事项 - 集团2022年度综合财务报表由天职香港会计师事务所审核，将在股东大会提呈续聘决议，过去三年未更换核数师[67][71] - 公司主要业务为投资控股，主要附属公司业务详情载于综合财务报表附注32，2022年业绩按业务分类分析载于附注6[100][106] - 集团2022年亏损及财务状况载于综合财务报表第98至199页[101][107] - 董事会不建议就2022年度派发现金股息，2021年亦无派息[104][108] - 2022年集团业务活动按环境政策进行，将考虑实施更多环保措施[113][117] - 年内集团无重大违反适用法律法规影响业务运营的情况[114][119] - 审核委员会已审阅2022年度财务报表等事项并推荐给董事会批准[121][127] - 公司重视员工，提供有竞争力薪酬并定期调整[122] - 2022年集团与业务伙伴无重大纠纷[123] - 2022年公司股本变动详情载于综合财务报表附注28[125] - 2022年公司及集团储备变动详情分别载于综合财务报表附注35及权益变动表[126] - 香港强积金计划中雇主及雇员各自按雇员有关收入的5%供款，每月有关收入上限为30,000港元[147][151] - 最大客户占集团销售总额约18%[160] - 五大客户（合并）占集团销售总额约59%[160] - 最大供应商占集团采购总额约43%[160] - 五大供应商（合并）占集团采购总额约69%[160] - 公司股本变动详情载于综合财务报表附注28[130] - 公司及集团储备变动详情分别载于综合财务报表附注35及综合权益变动表[131] - 集团物业、厂房及设备变动详情载于综合财务报表附注17[135][141] - 年内公司或其附属公司与控股股东或其附属公司无重大合约，也无服务重大合约[177][183] - 年内及年末公司及其控股公司、子公司或附属子公司均未参与使董事通过收购公司或其他子公司股份或债券获取利益的安排[200]