财务数据关键指标变化 - 公司2022年全年收入为人民币7810万元，同比减少40.5%[19][23] - 2022年公司收入较2021年同期下降约40.5%[40] - 截至2022年12月31日止年度，公司收入约为人民币7810万元，较2021年同期的约人民币1.313亿元减少约人民币5320万元或40.5%[46][49] - 截至2022年12月31日止年度，公司销售成本约为人民币6620万元，较2021年同期的约人民币1.062亿元减少约人民币4000万元或37.7%[47][50] - 公司毛利由2021年的约人民币2500万元减少约人民币1310万元或52.4%至2022年的约人民币1190万元，毛利率由2021年的约19.1%下降至2022年的约15.2%[51][54] - 截至2022年12月31日止年度，销售及分销开支约为人民币490万元，较2021年同期的约人民币610万元减少约人民币120万元或19.7%，占收入的约6.3%，2021年同期为约4.7%[52][55] - 截至2022年12月31日止年度，行政开支约为人民币2270万元，较2021年同期的约人民币2600万元减少约人民币330万元或12.7%，占收入的约29.0%，2021年同期为约19.8%[53][56] - 截至2022年12月31日，公司有人民币2060万元短期借款及人民币1880万元长期借款[59][61] - 截至2022年12月31日止年度，公司录得公司拥有人应占亏损约人民币1310万元，2021年同期则录得约1820万元[42] - 2022年公司拥有人应占亏损约为人民币1310万元，2021年同期约为人民币1820万元[40] - 截至2022年12月31日，已使用股份发售所得款项净额约7770万港元[66][71] - 2022年资本开支约为人民币1060万元，2021年约为人民币490万元[68][72] - 2022年12月31日资产负债比率约为52.0%，2021年12月31日约为42.3%[69][73] - 2022年12月31日集团就权益投资的资本承担约为人民币450万元，2021年约为人民币450万元[70][74] - 2022年12月31日集团并无重大或然负债，2021年无[75][80] - 2022年12月31日集团并无抵押存款，2021年为人民币297000元[76][81] - 2022年12月31日珠海新材料录得应付公司以港元计值款项人民币40753000元，2021年为人民币33500000元；若人民币兑港元合理变动5%，集团除税前亏损将相应增减约人民币2038000元，2021年为人民币1675000元[78][83] - 董事不建议派付末期股息，2021年无[79][84] - 截至2022年12月31日，公司有全职员工139名，2021年为149名[87] - 2022年12月31日公司共有全职雇员139名，2021年为149名[92] - 截至2022年12月31日止年度，法定核数服务已付╱应付费用为人民币800,000元[178] 各条业务线数据关键指标变化 - 2022年公司ITO薄膜产量同比增长10%，占中国市场份额近65%[20] - 2022年ITO导电膜产量同比增加10%，市场占有率接近65%[24] - 截至2022年12月31日止年度，ITO导电膜销售收入约为人民币3570万元，较2021年同期的约人民币4780万元减少约人民币1210万元或25.3%[34][36] - 截至2022年12月31日止年度，智能调光产品销售收入约为人民币3540万元，较2021年同期的约人民币4150万元减少约人民币610万元或14.7%[35][37] - 截至2022年12月31日止年度，LED显示及投影系统销售收入约为人民币3.1万元，较2021年同期大幅减少[38] - 截至2022年12月31日止年度，其他产品销售收入约为人民币690万元，较2021年同期的约人民币3040万元减少约人民币2350万元[39] - 截至2022年12月31日止年度，LED显示屏及投影系统销售收入约为人民币31,000元，较2021年同期大幅减少[41] - 截至2022年12月31日止年度，其他产品收入约为人民币690万元，较2021年同期的约人民币3040万元减少约人民币2350万元[41] 业务发展与突破 - 2022年公司机动车薄膜正式批量生产[22] - 公司铁路多媒体屏蔽门系统市场开发取得突破，兰州、济南等城市逐渐采用[22] - 公司参与沈阳博物馆、贵阳龙洞堡机场等公共部门建设项目，推动低碳节能技术应用[22] - 2022年公司顺利实现汽车膜的正式量产，地铁多媒体屏蔽门市场拓展取得新突破，参与多个公共工程建设[24] 公司治理与管理架构 - 杜鹏、聂远州于2021年1月25日获委任为执行董事[12][13] - 周青于2022年4月11日获委任为非执行董事[12][13] - 2021年1月25日杜鹏、聂远州获委任为执行董事，孙金礼、汤立文辞任[116][118] - 2022年4月11日周青获委任为非执行董事，刘红维辞任[116][118] - 2021年1月1日至25日，刘红维、孙金礼分别担任主席及行政总裁[125][127] - 2021年1月25日起，张超担任主席及行政总裁[129][131] - 现行细则规定每年股东大会三分之一董事轮值退任，每位董事每三年至少轮值退任一次[130] - 每届股东周年大会上至少三分之一的董事须轮值告退，每名董事须至少每3年轮值告退一次[132] - 董事会收到独立非执行董事独立性周年确认函，提名委员会评估后认为其均独立[123][126] - 截至报告日期，尚无独立非执行董事服务公司超过9年[134][138] - 公司于2017年7月21日遵照GEM上市规则第5.28条成立审核委员会[140][143] - 审核委员会由三名独立非执行董事组成，潘建丽女士为主席[141][143] - 2022年12月31日止年度，审核委员会举行五次会议，外聘核数师出席其中三次[142][143] - 审核委员会成员潘建丽女士、潘建国先生、李玲博士会议出席次数均为5/5[144] - 公司于2017年7月21日遵照GEM上市规则第5.34及5.35条成立薪酬委员会[148][152] - 薪酬委员会由三名独立非执行董事组成，潘建国先生为主席[149][152] - 2022年12月31日止年度，薪酬委员会举行一次会议，批准董事及高级管理层薪酬组合及表现花红[150][152] - 审核委员会已审阅2022年12月31日止年度内部监控及风险管理成效，董事会信纳其已妥善审阅[147][151] - 薪酬委员会会议中潘建国先生、潘建丽女士、李玲博士出席次数均为1/1[153] - 公司于2017年7月21日成立提名委员会，书面职权范围符合GEM上市规则附录15相关规定[154][157] - 提名委员会由三名成员组成，包括一名执行董事张超先生及两名独立非执行董事潘建国先生、李玲博士，张超先生为主席[160][162] - 截至2022年12月31日止年度，提名委员会举行一次会议，认为董事会成员具备专业知识及独立身份[161][162] - 提名委员会会议中张超先生、潘建国先生、李玲博士出席次数均为1/1[163] - 截至2022年12月31日止年度，所有董事已参与适当的持续专业发展活动[166] - 执行、非执行、独立非执行董事及公司秘书参与专业简报会/研讨会/会议、阅读材料等次数多为3次[167] - 陈冠良先生于2022年5月1日获委任为公司秘书[168][171] - 截至2022年12月31日止年度，陈冠良先生已接受不少于15个小时的相关专业培训[168][171] - 董事会按持续经营基准编制综合财务报表，外部审计师对其发表独立意见[170] - 董事会至少每年定期检讨集团风险管理及内部控制系统成效[174][176] - 公司无内部审核职能，认为外聘独立专业人士进行内部核数工作更具成本效益，且董事会将每年检讨内部审核职能的需要[175][176] 公司基本信息 - 公司注册办事处位于Bermuda的Clarendon House 2 Church Street Hamilton HM11[15] - 公司股份代號为8073[18] - 公司股份于2017年7月21日于GEM上市，获得所得款项净额9350万港元（经扣除包销佣金及所有上市相关开支）[60][62] 知识产权与标准 - 2022年公司申请专利17项，其中发明4项，实用新型13项；获得授权专利19项，其中发明2项，实用新型17项，发布3项企业标准并参编《建筑玻璃用功能膜》国家标准[26][27] 风险因素 - ITO导电膜行业关键生产技术、生产设施及市场份额由少数市场参与者主导，预计主要参与者或进行并购及增生产线扩大巩固份额[90][95] - 智能调光产品市场公司面临国内大型制造商及新进入者竞争，高端下游用户增多致价格竞争加剧[96][101] - 公司品牌及声誉对产品销售成功至关重要，若未能保持提升，销售收入等或受重大不利影响[99][103] - 公司产品主要售予中国国内客户，销售业绩高度依赖单一区域市场，市场需求下降或影响营运表现[100][104] - 公司目前在国内单一生生产基地生产，生产基地使用中断或影响生产交付能力及业务经营、盈利能力等[106][108] 信息披露与股东权益 - 公司通过透明及时披露政策向股东及投资者知会业务表现及策略，并在公司网站刊发所有文件[180][184] - 公司股东周年大会通告、年报、财务报表及相关文件在大会日期前至少20个营业日寄发给股东[181][184] - 公司股东大会所有事项以投票表决方式议决，将委聘独立监票员确保选票适当点算，投票结果及时在公司及联交所网站公布[182][184] - 持有不少于公司缴入股本（附有股东大会表决权）十分一的股东有权要求董事会召开特别股东大会，大会应在呈交要求后3个月内举行，若21日内董事会未召开，呈请人可自行召开[187][189] - 股东持有不少于公司全体股东总投票权二十分之一（5%）或不少于一百名股东，可书面要求公司发出决议通告及传阅不超一千字的说明[188][190] - 呈请须在不迟于会议前六周（要求决议通告）或一周（其他呈请）寄至公司相关办事处，并支付足够费用[191] - 若年度股东大会在呈请后六周或更短时间召开，未在规定时间内呈交的呈请仍视为有效[191] - 股东可向公司香港主要办事处书面查询，或在无主要办事处时向注册办事处查询，查询联络方式为电邮IR@syeamt.com或邮寄至香港干诺道中168 - 200号信德中心招商局大厦31楼3108室公共關係部[192][194] - 公司董事不知悉截至2022年12月31日止年度公司宪章文件有任何重大变动[192][194] 管理层个人信息 - 张超50岁，2016年3月10日获委任为公司董事，2017年7月21日重新指定为执行董事，2021年1月25日起担任公司主席、行政总裁及合规主任等职务[197] - 张超自2015年5月起担任珠海新材料董事，自2016年6月起担任信业新材料（香港）有限公司董事[198] - 张超1995年7月毕业于齐齐哈尔铁路运输职工大学，获学士学位[199] - 张超有超过15年幕墙工程领域经验[199] - 张超2001年10月获认证为造价工程师[199] - 张超2006年1月取得一级建筑师资格，2007年12月取得一级建筑师证书[199] - 张超一项关于智能光伏控制器集线器的专利[199] - 除报告所列外，自公司上年度年报发出后，无其他董事变更须按GEM规则第17.50A(1)条披露[196][200]