公司业务运营情况 - 公司2021年大部分业务在中国运营，受新冠疫情影响极微[9] - 宜昌产业园已租出所有投资物业，持续带来稳定租金收入[9] - 2021年公司与北京京能清洁能源电力股份有限公司合作，出售两间宜昌附属公司股份，乐观认为天然气热电联产项目可早日投产[9] - 2021年天然气运输及分销是公司核心业务分部，业务有所拓展且业绩不俗[10] - 2021年公司开始在安徽省怀宁县开展生物质气化供热厂房及设施新业务[10] - 2021年已终止经营买卖电子零件业务[18] - 集团开始运营安徽省怀宁县生物质气化供热厂房及设施，预期该分部将产生可观收益[17] - 公司主要业务为投资控股，附属公司在中国从事运输及分销天然气、热能及生物质气化有关产品销售、物业投资[67] - 公司年内主要业务性质无重大变动[67] - 集团自2014年起在中国经营天然气业务，天然气价格波动是主要不确定因素[131] 财务数据关键指标变化 - 2021年公司收益比2020年增加，主要因天然气业务收益增加及引入生物质气化供热业务[13] - 2021年公司产生亏损，但相信未来表现会有跃进[13] - 2021年集团总收益较2020年同期增加，主要因天然气业务收益增长和新的生物质气化供热业务贡献[17] - 截至2021年12月31日止年度，公司收益总额约为1.41544亿港元，较上年的约8822.3万港元上升约60.4%[30] - 回顾年度内，经审核除所得税前亏损约为479.4万港元（2020年：溢利约为1008万港元），公司拥有人应占亏损约为794.1万港元（2020年：溢利约为1027.9万港元）[30] - 2021年出售一间附属公司权益之收益约为1455万港元，较2020年的约5519.7万港元减少[30] - 2021年12月31日，集团资产净值约为3.66193亿港元（2020年：约为3.37681亿港元），总资产约为7.5295亿港元（2020年：约为6.08215亿港元）[33] - 2021年12月31日，集团流动资产约为2.59009亿港元，流动负债约为1.42833亿港元，外部借贷约为2.6721亿港元，公司拥有人应占权益约为3.23386亿港元，资本负债比率约为83%[37] - 2021年12月31日，集团于香港有9名全职雇员及于中国有148名全职雇员，回顾年度雇员薪酬总计（包括董事酬金）约为2357.2万港元[46] - 2021年外聘核数师核数服务扣除金额约128万港元，2020年约149万港元[179] - 2021年外聘核数师协定程序服务费约0港元，2020年约8万港元[179] 公司战略与目标 - 清洁能源业务是公司核心业务，未来将继续扩大业内市场份额并寻求增长机会[14] - 公司目标是成为中国部分城市及地区领先的清洁能源运营商之一[14] - 公司会不断研究潜在投资机会以提升公司价值，争取为股东带来更高回报[14] 股权交易情况 - 2021年4月26日，公司间接全资附属公司中基能源（深圳）有限公司与北京京能清洁能源电力股份有限公司订立两份买卖协议[21] - 出售宜昌市夷陵区中基热电有限公司90%股权，现金代价为人民币42,072,200元（或调整至评估备案值），于2021年8月24日完成[22][23] - 出售宜昌中基天然气利用有限公司49%股权，现金代价为人民币532,875元（或调整至评估备案值），于2021年8月24日完成[25][26] - 预计出售事项完成后集团将录得约人民币10,200,000元收益，扣除开支后所得款项净额约为人民币42,300,000元[26] - 预计所得款项净额中约人民币26,000,000元用于偿还结欠目标公司A的往来账款，余款用于集团现有燃气项目进一步投资[26] - 集团因出售目标公司A录得经审计收益约为14,550,000港元[26] - 待售资本评估备案值分别为人民币41,760,000元和人民币490,000元，代价将分别调整至该数值[26] 公司股本与股息情况 - 截至2021年12月31日止年度，公司已发行股本由10.23987439亿股每股面值0.0625港元之普通股组成[41] - 董事会建议截至2021年12月31日止年度不派发现金股息[72] - 2021年及2020年12月31日，公司无保留盈利可供分派，但股份溢价账7.14488亿港元通过偿付能力测试后可供分派[75] - 公司已采纳股息政策，可现金或股份方式派息，派息建议由董事会酌情决定，末期股息需股东批准[80] - 公司截至2021年12月31日止年度无赎回、购买或出售普通股情况[84] 公司董事变动与权益情况 - 执行董事王培耀先生于2022年2月1日退任[55] - 袁赓于2021年2月18日获委任为执行董事[56] - 王培耀于2022年2月1日退任执行董事[87] - 吉江华、钟展强符合资格且愿意于应届股东周年大会上接受重选[87] - 执行董事马争女士服务合约自2022年1月1日开始，为期两年；袁赓先生服务合约自2021年2月18日开始，为期两年[92] - 2021年12月31日，马争女士持有371,301,632股普通股，权益概约百分比为36.26%；袁赓先生持有20,350,633股普通股，权益概约百分比为1.99%[97] - 2021年12月31日，马争女士拥有820,000份购股权，权益概约百分比为0.08%；王培耀先生拥有3,500,000份购股权，权益概约百分比为0.34%；袁赓先生拥有8,000,000份购股权，权益概约百分比为0.78%；温子勋先生、钟展强先生、王小兵先生各拥有700,000份购股权，权益概约百分比均为0.07%[97] - 2015年4月10日，合共授出6,420,000份购股权予董事，其中马争女士820,000份，王培耀先生3,500,000份，温子勋先生、钟展强先生、王小兵先生各700,000份；同日，8,000,000份购股权授予袁赓先生[97] 公司购股计划情况 - 公司股东于2012年5月8日采纳新购股计划，计划有效期为成为无条件之日起计十年[101] - 按购股计划授出购股所涉及股份总数不得超2012年5月8日公司已发行股份10%；任何人士在12个月内获授购股涉及股份数目不得超公司已发行股份1%[102] - 若向关连人士授出购股导致已发行及将发行股份总数超已发行股份总数0.1%且总值超5000万港元，须获公司股东于股东大会投票批准[105] - 2019年5月9日，根据购股计划授出购股获行使时可发行股份总数更新至102,398,743股，为当日已发行股份数目10%[106] - 2021年12月31日，可授予或已授出未失效或注销购股总数为159,268,743份，行使后可发行股份约占当日已发行股本15.55%[106] - 计算董事权益概约百分比按2021年12月31日已发行1,023,987,439股普通股计算[96] - 截至2021年12月31日，购股权计划余下有效期约为5个月[107] - 截至2021年12月31日，公司购股计划下尚未行使的购股权总数为56870000份[109] 公司股东权益情况 - 截至2021年12月31日，公司已发行普通股1023987439股[112] - 郭秀芹女士、东成能源投资有限公司、卓华投资有限公司持有公司123867678股，权益概约百分比为12.10%[112] - Ji Shengzhi先生、Lu Ke女士、超卓控股有限公司持有公司110000000股，权益概约百分比为10.74%[112] - 万科企业股份有限公司等相关公司持有公司93089767股，权益概约百分比为9.09%[112] 公司客户与供应商情况 - 公司五大客户销售额占本年度总销售额约73%，最大客户销售额占约62%[121] - 公司最大供应商采购额占本年度总采购额约46%，五大供应商占本年度采购总额约71%[122] 公司委员会情况 - 回顾年度内，审核委员会由公司独立非执行董事组成，合共召开四次会议[48] - 薪酬委员会于2005年6月1日成立，回顾年度内由三名独立非执行董事组成[126] - 提名委员会于2012年3月22日成立，回顾年度内由三名独立非执行董事组成[127] - 审核委员会于回顾年度内召开四次会议，认为集团2021年度财务报表符合规定[125] - 2021年薪酬委员会由钟展强、温子勋、王小兵组成，钟展强为主席，举行会议1次[167] - 2021年提名委员会由钟展强、温子勋、王小兵组成，钟展强为主席，举行会议2次[169][170] - 2021年审核委员会由温子勋、钟展强、王小兵组成，温子勋为主席，举行会议4次[171] 公司治理与合规情况 - 2021年公司仍然不设“行政总裁”职衔之人，主席马争女士兼任部分营运附属公司之董事，偏离守则条文C.2.1[51] - 公司在2021年度应用及遵守GEM上市规则附录十五企业管治守则，仅一项偏离合规[147] - 公司就董事证券交易采纳操守守则，所有董事全年遵守规定[148] - 截至财务报表批准日，董事会包括主席、一名执行董事、一名非执行董事及三名独立非执行董事[149] - 2021年举行11次董事会会议，全体董事至少提前十四天获会议通知，文件至少提前三日寄发[153] - 全体董事均参与持续专业发展，接受企业管治及规例相关培训[155] - 2021年公司不设行政总裁，主席马争兼任部分营运附属公司董事，偏离守则但董事会认为安排恰当[159] - 各董事须最少每三年轮席告退一次，获委任填补临时空缺的董事须在下届股东大会上由股东推选[161] - 公司有1名非执行董事和3名独立非执行董事，温子勋、钟展强、王小兵已服务超9年[162] - 董事会负责确保新获委任董事了解集团运作、业务及自身责任[163] - 董事会负责履行企业管治职责，包括遵守法规、制定检讨政策等[164] - 2021年董事会检讨监察公司合规情况，更新交易政策和行为守则等[166] - 公司秘书职责包括提供文件资料、确保程序合规、作会议记录等[150] - 主要股东或董事有利益冲突时，相关事宜在会议讨论，无利益冲突的独立董事出席处理[152] - 2021年董事会会议举行11次，审核委员会会议4次，薪酬委员会会议1次，提名委员会会议2次，股东大会1次[175] - 执行主席马争出席董事会会议10/11次[175] - 王培耀出席董事会会议8/11次，出席股东大会1/1次[175] - 袁赓出席董事会会议8/11次[175] - 温子勋出席董事会会议8/11次，审核委员会会议4/4次，薪酬委员会会议1/1次，提名委员会会议2/2次，股东大会1/1次[175] 其他情况 - 集团过往五个财政年度业绩及资产与负债概要载于第140页[83] - 截至2021年12月31日止整个年度，公司保持充足公众持股量[141] - 2021年12月31日，董事不知悉有任何重大或然负债[142] - 过去三年公司核数师无变更，将提呈决议案续聘香港立信德豪会计师事务所有限公司[144]