财务数据关键指标变化 - 公司2021年整体收入由2020年的22.64306亿港元增加14.3%至25.88968亿港元[12] - 公司2021年年内溢利为6543.3万港元，较2020年的5281.1万港元增加23.9%[12] - 截至2021年12月31日止年度，综合收益从2020年的22.64306亿港元增加14.3%至25.88968亿港元[28] - 截至2021年12月31日止年度，溢利为6543.3万港元，较2020年的5281.1万港元增加23.9%[28] - 截至2021年12月31日止年度，经营毛利从2020年的3.05711亿港元增加18.1%至3.61155亿港元[34] - 截至2021年12月31日止年度，经营毛利率从2020年的13.5%小幅增长至13.9%[34] - 截至2021年12月31日止年度，其他收入从2020年的4532.3万港元增加11.9%至5073.6万港元[35] - 2021年汇兑亏损为151.8万港元，2020年为汇兑收益89.6万港元[38] - 2021年其他开支为8201.3万港元，较2020年的5937.3万港元增加38.1%[39] - 2021年财务成本由2020年的3450.8万港元小幅增加至3466.5万港元[42] - 2021年所得税开支为2490万港元，较2020年的2674.2万港元减少6.9%，实际税率由33.6%降至27.6%[43] - 2021年底股东资金为8.15812亿港元，2020年为7.24632亿港元；每股资产净值为1.71港元，2020年为1.52港元[44] - 2021年资本开支约为4307.7万港元，2020年为3457.8万港元；2021年底已订约但未计提拨备的承担约为3159.3万港元，2020年无[46] - 2021年底员工有786名，2020年为757名；2021年员工成本为1.32365亿港元，2020年为1.05709亿港元，占收入总额比例从4.7%升至5.1%[49] - 2021年底负债资本比率为0.49，2020年为0.51[52] - 2021年底公司就中宝集团银行信贷提供本金总额约1.73177亿港元的担保，2020年为1.09296亿港元[53] - 2021年12月31日，公司综合资产总值约为19.62927亿港元[105] - 2021年12月31日，向中宝集团提供之担保为173177千港元，资产比例8.8%；2020年12月31日为109296千港元，资产比例2.6%[106] - 2021年12月31日较2021年9月30日，向中宝集团提供之担保从169920千港元增至173177千港元，资产比例8.8% [106] 股息分配情况 - 董事会不建议就2021年度派付任何股息[13] - 董事不建议就2021年度派付任何股息，2020年也无[57] - 董事会未建议就2021年度派付股息，公司无可供分派储备[63][65] 公司人员变动 - 阮健平2022年2月18日获委任为公司主席[7] - 罗万聚2022年2月18日辞任公司主席及执行董事[7] 公司基本信息 - 蔡忠友为公司董事总经理兼法规主任[7] - 公司核数师为致同（香港）会计师事务所有限公司[7] - 公司主要往来银行有上海商业银行有限公司、中国银行股份有限公司、招商银行股份有限公司[7] - 公司注册办事处位于开曼群岛[8] - 公司总办事处位于新加坡[8] 各条业务线数据关键指标变化 - 截至2021年12月31日止年度，汽车销售收入从2020年的16.19354亿港元增加16.8%至18.91045亿港元[29] - 截至2021年12月31日止年度，汽车服务及销售汽车零件收入从2020年的6.04571亿港元增加9.1%至6.59705亿港元[30] - 截至2021年12月31日止年度，技术费收入为1022.2万港元，较2020年增加14.1%[31] - 截至2021年12月31日止年度，香港汽车租赁业务收入为2799.6万港元，较2020年减少10.9%[32] 股份过户登记 - 公司将于2022年5月5日至10日暂停办理股份过户登记手续，过户文件需在2022年5月4日下午4时30分前交回[64] 股东持股情况 - 罗万聚持有8000000股普通股，占已发行具投票权股份总数约1.68%[69] - 马恒干持有500000股普通股，占已发行具投票权股份总数约0.10%[69] - 薛国强持有19484000股普通股，占已发行具投票权股份总数约4.09%[69] - 张希持有500000股普通股，占已发行具投票权股份总数约0.10%[69] - 罗尔平持有107780320股股份，占已发行具投票权股份总数约22.63%[71] - Loh & Loh Construction Group Ltd持有45284000股股份，占已发行具投票权股份总数约9.51%[71] - Big Reap Investment Limited持有32676320股股份，占已发行具投票权股份总数约6.86%[71] - Galligan Holdings Limited和Credit Suisse Trust Limited均持有39700000股股份，各占已发行具投票权股份总数约8.34%[71] 客户与供应商情况 - 截至2021年12月31日止年度，集团最大客户销售占比3.2%，五大客户销售总额占比8.3%[89] - 截至2021年12月31日止年度，集团最大供应商采购占比60.8%，五大供应商采购总额占比93.3%[90] 担保情况 - 公司全资附属公司将在2021年8月1日至2023年7月31日为福州中宝及宁德中宝银行融资最多5100万元人民币作担保[107] - 2022年1月1日至2023年12月31日，厦门宝马汽车维修有限公司及其直接控股公司为厦门中宝日常业务银行融资最多担保1.01亿元人民币[109] 公司秘书情况 - 公司秘书马恒干先生自2015年11月16日起获委任，2021年度参加不少于15小时相关专业培训[95] - 公司秘书马恒干自2015年11月16日起任职，2021年参加不少于15个小时相关专业培训[145] 董事相关情况 - 公司董事总经理兼法规主任蔡忠友先生68岁，1987年加入集团，2012年5月获委任为执行董事[96] - 公司已收取各独立非执行董事独立性确认函，认为所有现有独立非执行董事均属独立人士[88] - 报告日期，董事会由4名执行董事、1名非执行董事和3名独立非执行董事组成[116] - 2021年董事会共举行7次会议，各董事出席率均为100%[118] - 马恒幹、薛国强及阮健平须在公司应届股东周年大会轮值告退，符合资格并愿膺选连任[121] - 截至报告日期，全体董事参与持续专业发展，均为香港董事学会成员[124] - 公司为董事在2021年12月31日及之后可能面临的法律诉讼作投保安排[126] - 公司委任3名独立非执行董事，占董事会成员三分之一，均按三年固定任期委任[131] 委员会相关情况 - 截至2021年12月31日，提名委员会举行1次会议，薪酬委员会举行1次会议，审核委员会举行5次会议[138][139][140] - 2021年各委员会成员出席会议情况：罗万聚提名委员会出席率100%；阮健平提名委员会、薪酬委员会、审核委员会出席率均为100%；关新提名委员会、薪酬委员会、审核委员会出席率均为100%；周明薪酬委员会、审核委员会出席率均为100%[143] - 提名委员会于2006年9月29日成立，2021年12月31日由罗万聚、阮健平、关新组成，罗万聚为主席，2022年2月18日人员有调整[135] - 薪酬委员会于2005年9月27日成立，2021年12月31日由周明、阮健平、关新组成，周明为主席[139] - 审核委员会于2002年6月5日成立，2021年12月31日由周明、阮健平、关新组成，周明为主席，2022年2月18日人员有调整[140] 外聘核数师薪酬 - 截至2021年12月31日止年度，已付或应付外聘核数师薪酬总计1598千港元，其中法定审核1200千港元，审阅中期业绩230千港元，其他非审计服务168千港元[144] 董事会多元化政策 - 公司采纳董事会成员多元化政策，提名委员会考虑多项因素实现董事会成员多元化[148] 风险管理与内部监控 - 董事会负责监督公司风险管理及内部监控程序，高级管理层负责管理，审核委员会认为相关系统充分有效[149] - 截至2021年12月31日，公司制定包括成立组织结构、制定营运政策等适当内部监控措施[161][162] - 公司每年编制业务计划及预测，由管理层每月检讨及批准，设有每月周期性及主要资本开支预算系统[162] - 内部审核人员可不受限审查集团活动和监控管理，严重缺失或欺诈立即报告[162] 公司面临风险 - 公司2021年面临中国政治及监管、经济发展放缓、信息技术、内幕消息等重大风险[155][156][159][160] 合规情况 - 2021年全年，集团遵守环境、社会及监管报告指引“不遵守就解释”条文[165] - 截至2021年12月31日，公司遵守GEM上市规则附录十五企业管治守则及守则条文[114] - 截至2021年12月31日，公司采纳董事证券交易行为守则，无董事违规[115] - 截至2021年12月31日止年度，集团维持GEM上市规则规定的公众持股量[91] 股东沟通与企业管治 - 董事会认为与股东保持定期有效沟通是建立信心和吸引投资的关键[166] - 公司于2021年5月10日举行股东周年大会，邀请外部核数师代表出席[168] - 公司采取2012年3月22日起生效的股东沟通政策及程序[171] - 应股东要求，董事须在递申请日起21日内召开股东特别大会[171] - 董事会将定期检讨企业管治准则，确保符合联交所相关惯例及准则[172] 环境、社会及管治报告 - 公司提呈截至2021年12月31日止年度的环境、社会及管治报告[174] - 董事会督导环境、社会及管治事宜，评估相关风险并制定政策[175] - 公司每年进行重要性评估，了解持份者对环境、社会及管治事宜的意见和期望[176] - 设定未来五年战略目标，专注达成愿景成果[181] - 报告着重重要性、量化、平衡性、一致性四个原则[183][184][185][186] - 报告侧重十间公司的环境、社会及管治事宜[187] - 报告从四个环境方面及八个社会方面介绍2021年度表现及披露情况[188] - 持份者参与对制定策略、界定目标等至关重要，公司主要持份者包括政府等[190] - 2021年集团识别出22项涵盖环境、社会及营运的环境、社会及管治事宜[192] - 集团邀请内外部持份者评估环境、社会及管治事宜的重要性[192] - 集团管理已审阅环境、社会及管治事宜的重要性级别并披露结果[192] 环境影响与法规遵守 - 2021年集团汽车燃烧燃料是氮氧化物、硫氧化物及微粒物质等废气排放主要来源[200] - 集团认为业务营运对环境造成的不利影响甚为轻微[198] - 2021年无重大不遵守过量温室气体排放及有害气体或废弃物排放相关法规情况[198] 持份者期望 - 政府及监管机构期望集团遵守法例及规例、依法纳税[191] - 股东期望集团实行企业管治并创造价值、保证企业透明度[191] - 客户期望集团保障客户信息安全和客户权利及权益[191] - 雇员期望集团提供职业发展平台、薪金及福利和安全工作环境[191] 股份买卖情况 - 2021年公司或附属公司无买卖或赎回公司上市股份行为[111]