财务业绩 - 2022年公司整体收入为23.6239亿港元，较2021年的25.88968亿港元减少8.8%[10] - 2022年年内溢利为2610.4万港元，较2020年的6543.3万港元减少[10] - 2022年公司综合收益为23.6239亿港元，较2021年减少8.8%，溢利为2610.4万港元，较2021年减少60.1%[27] - 2022年汽车销售收入为17.5268亿港元，较2021年减少7.3%[28] - 2022年汽车服务及销售汽车零件收入为5.77473亿港元，较2021年减少12.5%[29] - 2022年技术服务费用收入为1001万港元，较2021年减少2.1%[30] - 2022年香港汽车租赁业务收入为2222.7万港元，较2021年减少20.6%[31] - 2022年经营毛利为2.81811亿港元，较2021年减少22.0%，经营毛利率为11.9%，2021年为13.9%[33] - 2022年其他收入为5989.1万港元，较2021年增加18.0%[34] - 2022年雇员福利开支为1.35364亿港元，较2021年增加2.3%[35] - 2022年折旧及摊销开支为5922.6万港元，较2021年减少3.0%[36] - 2022年汇兑亏损约为401.8万港元，2021年为151.8万港元[37] - 2022年其他开支为6949.4万港元，较2021年的8201.3万港元减少15.3%[38] - 2022年财务成本为3315.6万港元，较2021年的3466.5万港元减少4.4%[41] - 2022年所得税开支为1223.7万港元，较2021年的2490万港元减少50.9%，实际税率从27.6%增至31.9%[42] - 2022年底股东资金为7.69988亿港元，2021年为8.15812亿港元[43] - 2022年采购物业、厂房及设备以及使用权资产分别产生资本开支约1.10334亿港元及132.8万港元，2021年分别为4307.7万港元及736.3万港元[45] - 2022年底集团共有799名雇员，2021年为786名；2022年员工成本为1.35364亿港元，2021年为1.32365亿港元，占收入总额约5.7%，2021年为5.1%[48] - 2022年底负债资本比率为0.48，2021年为0.49[51] - 2022年底集团就中宝集团所获银行信贷向银行提供本金总额约1.5845亿港元的担保，2021年为1.73177亿港元[52] - 2022年12月31日，公司综合资产总值约为17.37849亿港元[109] - 截至2022年12月31日，向中宝集团提供担保金额为1.5845亿港元，资产比例为9.1%[110] 业务展望 - 2023年中国进入后疫情时代，前两个月经济略有复苏，公司预期社会氛围恢复将推动汽车市场发展[10] - 公司将采取审慎成本控制措施，提高生产率，为客户提供优质服务以把握发展机遇[10] - 公司预期总体社会氛围将恢复，将抓住商机为股东及业务伙伴变现价值[58] 股息政策 - 董事会不建议就2022年度派付任何股息[11] - 董事会未建议就2022年度派付任何股息，公司于2022年12月31日无可供分派储备[63][65] 股份过户 - 公司将于2023年5月5日至10日暂停办理股份过户登记手续，过户文件及股票最迟须于2023年5月4日下午4时30分前交回[64] 股权结构 - 2022年12月31日，董事马恒幹、薛国强、张希分别持有500,000股、19,484,000股、500,000股，占已发行具投票权股份总数约0.10%、4.09%、0.10%[67] - 2022年12月31日，罗尔平、Loh & Loh Construction Group Ltd等分别持有107,780,320股、45,284,000股等，占已发行具投票权股份总数约22.63%、9.51%等[72] 董事情况 - 截至2022年12月31日及报告日期，公司有执行、非执行、独立非执行董事若干，部分董事任期及退任安排明确[76] - 蔡忠友等多位董事已与公司订立为期三年委任函，公司可提前终止合约[77] - 各董事及主要行政人员或其配偶、18岁以下子女，未获公司或附属公司授予认购股权或债务证券权利[80] - 公司已收取各独立非执行董事独立性确认函，认为现有独立非执行董事均属独立人士[90] - 报告日期，董事会由4名执行董事、1名非执行董事及3名独立非执行董事组成[120] - 2022年公司共举行5次董事会会议，各董事出席率良好[122][123] - 蔡忠友、李泽清及关新须于公司应届股东周年大会轮值告退，符合资格并愿膺选连任[126] - 截至报告日期，全体董事参与持续专业发展，均为香港董事学会成员[129] - 公司已就董事2022年12月31日止年度及之后可能面对的法律诉讼作出投保安排[131] - 主席与行政总裁角色区分，分别由阮健平及蔡忠友担任[132] - 公司委任三名独立非执行董事，分别自2023年3月23日、2022年7月26日及2021年11月16日起任期三年[136] 客户与供应商 - 截至2022年12月31日，最大客户销售占比3.8%，五大客户销售总额占比7.3%[91] - 截至2022年12月31日，最大供应商采购占比72.2%，五大供应商采购总额占比97.1%[92] 上市相关 - 公司一直维持GEM上市规则规定的公众持股量[93] - 公司已采纳购股计划，过往及本年度未授出购股[100][102] - 年内未订立任何股本挂钩协议[103] - 截至2022年12月31日止年度，公司或附属公司无买卖或赎回公司上市股份[115] - 截至2022年12月31日止年度，公司遵守GEM上市规则附录十五所载企业管治守则及守则条文[118] - 截至2022年12月31日止年度，公司采纳董事证券交易行为守则，无董事违规[119] 担保事项 - 2021年6月7日，集团与福州中宝、宁德中宝订立担保协议A，2021年8月1日至2023年7月31日期间，公司全资附属公司为其银行融资最多5100万元人民币作担保[111] - 2022年1月1日至2023年12月31日，厦门宝马汽车维修有限公司及其直接控股公司为厦门中宝日常业务银行融资最多1.01亿元人民币作担保[113] 公司治理 - 提名委员会于2022年12月31日由三名独立非执行董事组成，2022年度举行一次会议[140][144] - 薪酬委员会于2022年12月31日由三名独立非执行董事组成，2022年度举行一次会议[145] - 审核委员会于2022年12月31日由三名独立非执行董事组成，2022年度举行五次会议[146] - 各委员会成员出席会议率均为100%[148] - 2022年度已付或应付外聘核数师薪酬共1540千港元[149] - 公司秘书马恒干自2015年11月16日起获委任，2022年度参加不少于15小时专业培训[150] - 公司采纳董事会成员多元化政策，提名委员会考虑多因素实现多元化[153] - 公司设立内部审计小组进行持续内部审计及风险管理审查，审核委员会认为公司风险管理及内部监控系统充分有效[154] - 公司风险管理程序包括风险识别、估计、评估、采取措施和监控[156][157][158][159] - 2022年公司面临的重大风险有中国政治及监管风险、经济发展放缓、信息技术风险和内幕消息风险[160][161][165][166] - 公司采取关注法规动向、评估经济影响、投入资源监控系统和评估内幕消息等措施应对风险[160][161][165][166] - 截至2022年12月31日，公司制定了包括成立组织结构、制定运营政策等在内的内部监控措施[167][168] - 董事会信纳集团现有内部监控及风险管理系统的有效性及充分性[170] - 董事会认为与股东保持定期有效沟通是建立信心和吸引投资的关键，沟通渠道包括公布报告、举行大会和网站发布信息等[172] - 公司于2022年5月10日举行股东大会，董事和外部核数师可在会上解答股东问题[174] - 公司网站刊有业务、财务等最新资料，股东可联系公司秘书提交书面提问[174] - 公司设有可靠全面会计系统记录财务资料，管理层每月检讨业务及财务表现[175] - 董事会将定期检讨企业管治准则，确保符合联交所相关惯例及准则[179] - 依据持有不少于公司十分之一已缴足股本股东书面申请可召股东特别大会，董事需21日内召开，否则申请人可自行召开但不得晚于申请日起2个月[178][180] 环境、社会及管治（ESG） - 公司提呈截至2022年12月31日年度环境、社会及管治报告，目标成中国豪华汽车行业优质服务供应商及经销商[181] - 2022年度董事会等评估环境、社会及管治风险，制定相关政策，成立工作小组并明确职权范围[182] - 公司每年进行重要性评估，通过三步评估环境、社会及管治重要性[183] - 公司将不时检讨环境、社会及管治目的与目标绩效及进度，未达预期或业务有变可能修改并与持份者沟通[187] - 环境、社会及管治报告遵循重要性、量化、平衡性、一致性原则[188][189][190][191] - 报告侧重十间公司环境、社会及管治事宜，各公司业务有别[192] - 报告从四个环境方面及八个社会方面介绍2022年度主要表现及披露情况[193] - 公司主要持份者包括政府及监管机构、股东、客户、雇员、供应商及社区[195] - 公司通过调查、讨论或沟通了解持份者见解，回应其需求和期望[195] - 政府及监管机构期望公司遵守法例及规例、依法纳税，公司合規经营、按时足额纳税[196] - 股东期望公司实行企业管治并创造价值、有企业透明度，公司优化风险管理及内部控制、定期信息披露[196] - 客户期望公司保障客户信息安全和权利权益，公司进行客户私隐保护、合规营销[196] - 雇员期望有职业发展平台、薪金及福利、安全工作环境，公司提供透明晋升机制、具竞争力薪酬待遇、雇员培训并加强安全意识[196] - 供应商期望诚信合作、商业道德及信誉，公司构建负责任供应链、依法履约[196] - 社区期望环境保护和就业机会，公司使用环保节能设备、提供就业机会[196] - 2022年公司对多项环境、社会及管治事宜进行重要性评估[197] - 公司识别出24项涵盖环境、社会及营运的环境、社会及管治事宜[197] 业绩下滑原因 - 2022年公司汽车销售及售后服务放缓，收入及溢利下滑，主要因中国采取新冠疫情封控及限制措施[26]