财务状况 - 截至2023年3月31日止年度，公司及旗下子公司收入约为6.031亿港元，较去年同期约5660万港元增加约965.5%[8] - 本财政年度，公司拥有人应占亏损约为3070万港元，去年同期则为应占溢利约1.047亿港元[9] - 扣除一次性收益，公司拥有人应占经营亏损由去年同期约3620万港元减少至本财政年度约3070万港元[9] - 电源及数据线收入减少约27.2%至约4120万港元（2022年约5660万港元）[15] - 截至2023年3月31日集团全职雇员139名（2022年114名），总员工成本约2170万港元（2022年约1920万港元）[28] - 截至2023年3月31日集团债务账面总值约6000万港元（2022年约4160万港元）[30] - 截至2023年3月31日集团银行及现金结余约4790万港元（2022年约1530万港元）[30] - 截至2023年3月31日集团资产负债比率约为7.5%（2022年26.0%）[31] - 于2023年3月31日，公司无可分配储备（2022年：无可分配储备）[53] - 本集团最大供应商占总采购额32%，五大供应商合计划占74%；最大客户占总销售额29%，五大客户合计划占71%[108] - 本财政年度已付及应付集团核数师酬金为年度审核费用约950,000港元，非审核服务零港元[166] 业务范围 - 本财政年度，集团主要从事买卖成品油及化工品业务和电源及数据线业务[10] - 本财政年度，集团来自销售天然气的收入约为5.62亿港元（2022年：无）[13] - 本财政年度，集团生产超40种手机及个人护理产品的电源及数据线，以及超450种家用电器电源线及插座[14] - 集团会参与组装及销售医疗控制装置（主要供医院病房病人使用）及相关配件[14] - 天然气贸易业务包括管道天然气和液化天然气，以境内贸易为主，合适条件下开展国际业务[12] 市场分布 - 美国及中国为集团总收入分别贡献约3.3%（2022年：约38.9%）及约96.0%（2022年：约54.2%），余下约0.7%（2022年：约6.9%）来自其他市场[11] 投资与合作 - 2022年6月22日全资子公司佰能能源深圳出资1500万元人民币成立合营公司研发、生产及销售气凝胶产品[21] - 2023年2月17日公司注资1000万元人民币成立百能光控国瑞（烟台）投资管理中心（有限合伙）[22] - 2023年5月21日附属公司百能国恒拟出资200万元人民币（约216万港元）成立合营公司发展液化天然气罐贸易业务[23] - 2023年6月2日合营公司与Vietnam CNG就液化天然气罐箱贸易合作订立策略合作协议[24] 股权与股本 - 2022年12月2日公司与执行董事张先生订立认购协议，以每股0.15港元的价格向其发行1.61亿股新股，代价2415万港元，认购款项以公司结欠张先生的约2538万港元（含约2500万未偿还贷款本金和约38万应计利息）拨充资本，认购事项于2023年3月6日完成[32] - 本财政年度内，除向张先生发行1.61亿股认购股份外，公司已发行股本无变动[33] - 截至2023年3月31日，梁永昌先生通过受控制法团权益持有1,501,078,281股，占已发行股本55.710%，与其他各方共同持有358,560,809股，占13.307%，还直接持有360,201股百能股份[95] - 截至2023年3月31日，张叶生先生直接持有161,000,000股，占已发行股本5.975%，通过配偶权益持有1,859,639,090股，占69.017%[95][96][100] - 截至2023年3月31日，孙久胜先生通过受控制法团权益持有1,501,078,281股，占已发行股本55.710%，与其他各方共同持有358,560,809股，占13.307%[95] - 截至2023年3月31日，百能作为实益拥有人持有1,501,078,281股，占已发行股本55.710%，与其他各方共同持有358,560,809股，占13.307%[98][100] - 截至2023年3月31日，富盈投资（香港）有限公司作为实益拥有人持有326,247,014股，占已发行股本12.108%，与其他各方共同持有1,533,392,076股，占56.910%[99] - 截至2023年3月31日，New Origins International Limited作为实益拥有人持有32,313,795股，占已发行股本1.199%，与其他各方共同持有1,827,325,295股，占67.818%[99] - 百能由恒盛控股有限公司、美林控股有限公司、中瑞控股有限公司、程连孚先生、周新华先生及梁永昌先生分别实益拥有33.40%、29.68%、18.57%、5.16%、2.58%及10.61%权益[95][100] - 截至2023年3月31日，除已披露情况外，无董事或高级行政人员在公司或其相联法团股份等中有需知会的权益或淡仓[97] - 周静女士通过受控制法团权益持有1,501,078,281股，占已发行股本55.710%，与其他各方共同持有358,560,809股，占13.307%，通过配偶权益持有161,000,000股，占5.975%[98] - 张超先生通过受控制法团权益持有1,501,078,281股，占已发行股本55.710%，与其他各方共同持有358,560,809股，占13.307%[98] - 富盈投资于1,859,639,090股股份中拥有权益，朱伟东、张元秋、曾笑籣、叶曾敏冬分别实益拥有46.67%、40%、6.67%及6.66%权益[101] - New Origins于1,859,639,090股股份中拥有权益，杜秀雯女士实益全资拥有New Origins[102] - 张叶生直接持有161,000,000股股份，百能由周静女士全資拥有的美林控股有限公司实益拥有29.68%权益[103] 股息政策 - 董事会不建议派付本财政年度之股息[9] - 董事会决定不就2023年3月31日止年度派付股息（2022年无）[29] - 董事不建议本财政年度派付股息，公司无预定股息分派比率，董事会可酌情宣派及分派股息，需考虑集团多种因素[44][46][47] 外汇风险管理 - 集团主要在香港及中国经营业务，面临的外币风险主要来自人民币及美元，持有港元、美元及人民币银行账户以减低风险，无外币对冲政策，本财政年度未应用金融工具作对冲用途，将继续监察外汇风险并考虑对冲[35] 重大事项 - 本财政年度内，集团无重大投资或出售，无对其子公司或联属公司作出重大收购或出售[37] - 截至2023年3月31日，集团无重大或然负债（2022年：无）[39] - 本财政年度内，概无购股权利已获行使，亦无购股权利已获授出[55] - 公司或其任何子公司于本财政年度内概无购买、出售或赎回公司任何上市证券[57] - 公司2011年购股计划于2021年4月26日届满[59] - 2021年购股权计划于2021年9月29日生效，剩余年期约为8年[61] - 2023年无根据2021年计划授出购股[62] - 2019 - 2022年多名前执行董事、顾问、雇员相关购股已全部注销/失效[70] - 本公司于本财政年度内并无订立或存有有关整体或重要业务之管理及行政合约[106] - 本集团于本财政年度内并无作出慈善捐款（2022年：无）[107] - 除综合财务报表披露外，关连方交易并非根据GEM上市规则须予披露之关连交易[109] - 于报告日期，董事相信公众人士持有公司证券数目高于GEM上市规则下订明之相关最低百分比[110] - 截至2023年3月31日止年度综合财务报表由天健国际会计师事务所审核，恒健于2023年2月8日起辞任，天健同日获委任[118][119] 购股计划规则 - 根据2021年计划及其他购股计划可发行股份上限为253,346,545股，占2021年9月29日已发行股本10%，报告日可发行总数占已发行股份9.4%[64] - 每名参与者12个月内行使购股发行股份上限不得超已发行股份总数1%[65] - 向主要股东等授出购股且行使后超已发行股份0.1%以上且总价超500万港元，须经股东大会批准[66] - 授出购股要约10日内付1港元可接纳，行使期由董事会厘定，最长不超计划采纳日起十年[68] - 2021年计划股份认购价由董事会定，不低于规定最高者[69] 董事信息 - 公司董事包括执行董事、非执行董事和独立非执行董事[73] - 公司与部分董事订立服务协议，为期三年，后续每次续任三年，可提前一个月书面通知终止[73] - 执行董事杨成伟服务协议自2020年2月16日起为期三年，后续每次续期三年[74] - 独立非执行董事Lim Haw Kuang和吕浩明初步任期自2021年8月4日起为期三年，后续每年续期[75] - 独立非执行董事朱健明初步任期自2020年2月16日起为期两年，后续每年续期[76] - 孙久胜30岁，2021年8月4日获委任为执行董事及董事会副主席，在能源多领域有超5年经验[81] - 杨成伟37岁，2020年2月16日获委任为执行董事，在电力和数据线行业有逾10年经验[82] - 张叶生56岁，2021年10月4日获委任为执行董事及行政总裁，在能源领域有超20年经验[83] - 李德文49岁，2021年10月4日获委任为执行董事及集团高级副总裁，持有中国执业律师资格证[84] - 马深远61岁，2021年10月4日获委任为执行董事及集团总裁，长期从事油气领域业务[85] - 马深远曾在多个政府部门及公司任职，目前担任中国工业气体工业协会液化天然气分会独立顾问及副秘书长[86] - 梁永昌62岁，2021年8月4日获委任为非执行董事及董事会主席，此前有投资银行和多公司任职经历[88] - 朱健明42岁，2020年2月16日获委任为独立非执行董事，在核数等方面有约20年经验[89] - Lim Haw Kuang69岁，2021年8月4日获委任为独立非执行董事，曾在壳牌工作34年[90] - 吕浩明57岁，2021年10月4日获委任为独立非执行董事，在企业融资行业有超18年经验[92] - 朱俊明44岁，2021年8月4日获委任为公司秘书，在财务管理等方面有超15年经验[93] - 董事会目前包括5名执行董事、1名非执行董事及3名独立非执行董事[133] - 本财政年度，部分董事出席董事会会议情况：孙久胜先生11/11、张叶生先生9/11、马深远先生11/11等[134] - 非执行董事梁永昌先生服务协议自2021年8月4日起为期三年，后续每三年续期[136] - 独立非执行董事Lim Haw Kuang先生及吕浩明先生初步任期自2021年8月4日起为期三年，后续每年续期[137] - 独立非执行董事朱健明先生初步任期自2020年2月16日起为期两年，后续每年续期[138] - 本财政年度各董事参与持续专业发展主要方式为阅读期刊等（类型B）[139] - 公司采纳董事会成员多元化政策，从多方面考虑董事会组成[139][140] - 董事会负责制定集团策略方向及政策、监督公司管理等[132] - 董事会定期举行会议制定整体策略、监察集团业务及财务表现[131] - 董事会授权管理层负责日常管理及运营事宜[132] - 公司计划于2024年12月底前委任最少一名女性董事[144] 公司治理架构 - 公司于2011年4月成立薪酬委员会，由独立非执行董事组成，主要职责是就薪酬政策等向董事会提建议[147][148][149] - 公司于2011年4月成立提名委员会，由独立非执行董事组成，主要职责是检讨董事会架构等并提建议[151][152][153] - 本财政年度，提名委员会检讨董事会架构等，评估独立董事独立性并就重新委任董事提建议[161] - 公司于2011年4月成立审核委员会，由独立非执行董事组成，主要职责是审核风险管理等财务资料[162][163] - 本财政年度，审核委员会与管理层及核数师审核集团会计原则等，讨论审核等事宜[164] 风险管理与内部监控 - 公司旨在发展健全良好的风险管理及内部监控系统，采用持续风险管理方法识别评估内在风险[167][168] - 公司在业务单位和职能领域运用自下而上方法识别、评估及减低风险[169] - 董事会通过考虑多因素检讨风险管理及内部监控系统有效性[171] - 集团风险管理及内部监控系统旨在管理而非消除风险，仅能作合理保证[172] - 公司处理内幕消息严格遵守相关指引和规则，并定期提醒人员遵守政策[173] - 董事会委聘钜铭对集团特定期间业务进行内部监控审阅，公司已解决所识别缺陷[174] - 风险管理及内部监控系统每年检讨，本财政年度董事会认为系统有效充足[175]