公司基本信息 - 公司执行董事会成员为陶桦玮先生和梁炜泰先生[5] - 公司独立非执行董事为余立彬先生、胡超先生和黄志文先生[5] - 公司注册办事处位于开曼群岛，总部及香港主要营业地点在香港新界屯门[5] - 公司GEM股份代号为8160[6] - 董事会目前由7名董事组成，包括2名执行董事及3名独立非执行董事[114] 公司管理层信息 - 陶桦玮先生拥有西南大学工商管理硕士学位，有丰富企业金融交易知识[8] - 梁炜泰先生为香港执业资深会计师，拥有接近二十年会计行业经验[8] - 余立彬先生拥有应用会计学学士和公司管治硕士学位，在财务等领域经验丰富[9] - 胡超先生持有法学学士学位，在企业管治和法律咨询方面经验丰富[10] - 黄志文先生拥有应用财务硕士和商业学士学位，有超13年投资等咨询经验[11] - 公司财务总监曾晓新拥有管理科学工商管理学士学位，有逾十年相关经验[12] 公司财务状况 - 本年度公司总收益约4370万港元，较上一年度增加约21.6%[26] - 补习服务收益增加至约3850万港元，较上一财年同期增加7.7%[16] - 本年度特许经营收入约60万港元，增加205.5%[18] - 本年度公司录得亏损约30万港元，2022年为700万港元[32] - 物业、厂房及设备折旧由上一年度约60万港元减少约20万港元至本年度约40万港元[27] - 雇员福利开支由上一年度约2590万港元增加19.3%至本年度约3090万港元[28] - 2023年3月31日应收账款约为230万港元，较2022年增加主要因管理服务应收款项增加约170万港元[33] - 2023年3月31日现金及现金等值项目约为900万港元，较2022年减少主要因收购附属公司现金流出[34] - 2023年3月31日，公司可供分派储备（股份溢价及保留盈利）为零[61] 公司业务规模 - 截至2023年3月31日，公司共有11间中心[17] - 2023年3月31日雇员人数为127人，较2022年3月31日的72人有所增加[24] 公司收购与配售 - 2022年9月6日，公司以1100万港元收购Golden Path Developments Limited 55%已发行股份，其中900万港元现金支付，200万港元通过承兑票据支付[42] - 2023年2月15日，公司全资附属公司以900万港元收购奥盈财经印刷有限公司7.43%股权，包括现金支付及发行129,629,630股新股份[42][46] - 2022年11月4日，公司完成配售104,500,000股股份，所得款项净额约450万港元用作一般营运资金[45] 股息与股东权益 - 董事不建议就本年度派付末期股息（2022年：无）[52] - 集团最大客户及五大客户的应占总收益分别少于11%及12%，有一名单一客户占收益超5%，无供应商占销售成本超5%[58] - 为确定股东出席股东大会及投票权利，2023年7月31日下午4时30分前递交股份过户文件，8月1日至8月4日暂停办理过户登记，股东大会于8月4日举行[62] 购股计划 - 公司于2016年11月3日有条件采纳购股计划，旨在鼓励或奖赏合资格参与人士[63][64] - 因已授出而有待行使的全部尚未行使购股权获行使可能发行的最高股份数，不得超已发行股份总数的30%[68] - 根据购股计划及其他购股计划可能授出的购股涉及股份总数，不得超5225万股，即上市日已发行股份总数的10%[68] - 公司可在股东大会寻求股东批准更新计划授权限额，更新后涉及股份总数不得超批准当日已发行股份总数的10%[68] - 若向合资格参与者授购股，致12个月内发行股份超已发行股份总数1%，则不再授出，除非满足特定条件[70] - 接纳授出购股要约时须支付1港元，该代价不予退还，行使期不得迟于要约函日期起10年[70] - 购股计划涉及的股份认购价由董事会定，不得低于规定三者中的最高者[71] - 购股计划有效期为自采纳日起10年，之后不再授出购股，但已授出的仍可按规定行使[74] - 2023年3月31日，根据购股计划授出的购股总数为5225万股[75] 董事合约与任期 - 执行董事与公司订服务合约，初步为期3年，期满延续，可获基本薪金和酌情花红[76] - 独立非执行董事与公司订委任函，任期3年，薪酬由公司参考多因素厘定[76] - 每届股东大会上三分之一董事应轮席退任，每名董事最少每三年退任一次，退任董事可重选连任[79] 董事持股与交易 - 2023年3月31日，陶桦玮于公司股份及相关股份好仓股份数目为21,562,000，占已发行股本约3.44%[87] - 本年度公司或附属公司无购买、出售或赎回公司证券情况[91] 企业管治 - 本年度除部分偏离条文情况外，公司遵守GEM上市规则附录十五企业管治守则及报告规定[94] - 公司遵照GEM上市规则成立审核委员会，由余立彬、胡超及黄志文组成，余立彬为主席[104] - 截至2023年3月31日止年度的综合财务报表由长青(香港)会计师事务所有限公司审核[105] - 本年度公司遵守GEM上市规则附录十五所载企业管治守则及报告的所有守则条文，但无主席及行政总裁[108] - 公司将在适当时候安排重选董事会新主席及行政总裁[109] - 公司采纳标准守则规管董事证券交易，全体董事本年度遵守规定[113] - 2016年12月2日公司采纳董事会成员多元化政策，提名及企业管治委员会将监察执行[117][119] - 公司设有书面董事提名政策，载列物色及推荐董事候选人的程序、流程及标准[120] - 董事会负责集团整体策略制定等，每年定期召开最少四次会议，本年度举行十八次会议[121][123][125] - 本年度各董事在董事会会议及股东大会有不同出席记录，如陶桦玮先生董事会会议出席15/15，股东大会出席1/1 [125] - 组织章程细则规定当时三分之一董事须于股东周年大会轮值退任，每名董事最少每三年退任一次[126] - 公司向董事提供业务等介绍资料，鼓励参与持续专业发展，本年度全体董事已参与[127][130] - 张玉存、欧阳耀忠、黄展明先后担任公司秘书，梁炜泰自2023年4月4日起担任[131][132] - 黄展明于本年度进行不少于15小时相关专业培训[131] - 公司遵照GEM上市规则成立薪酬委员会，重点职责为向董事会推荐薪酬政策等[133] - 截至年报日期，薪酬委员会由胡超、余立彬及黄志文组成，胡超为主席[134] - 本年度薪酬委员会举行四次会议，各成员有不同出席记录，如胡超出席3/3 [135] - 提名及企业管治委员会本年度举行三次会议，审核委员会举行四次会议[136][139] - 本年度公司就核数师提供的年度审计服务已付或应付费用为500,000港元[140] - 提名及企业管治委员会由陶桦玮先生、余立彬先生及胡超先生组成，陶桦玮先生为主席[136] - 审核委员会由余立彬先生、胡超先生及黄志文先生组成，余立彬先生为主席[139] - 董事会负责按持续经营基准编制综合财务报表，采取行动保障集团资产[142] - 集团委聘独立专业顾问对本年度内部监控制度有效性作年度检讨[143] - 独立非执行董事确认相关契诺人已遵守所有不竞争承诺[144] - 公司股东大会为股东及董事会提供交流机会，股东周年大会每年举行[147] - 提名及企业管治委员会重点职责包括检讨董事会架构等多项内容[136] - 审核委员会重点职责包括就委任及罢免外聘核数师等向董事会作推荐意见[139] - 持有公司缴足股本（附有投票权）不少于十分之一的股东有权要求董事会召开特别股东大会，大会应在呈交要求书后2个月内举行[148] - 股东可通过书面平邮至公司香港主要营业地点或电邮至info@goldwayedugp.com向董事会查询[150] - 公司设立多个渠道与股东、投资者及其他利益相关者沟通，包括股东大会、报告、网站等[152] - 截至2023年3月31日止年度，组织章程大纲及细则已修订，相关特别决议案于2022年8月5日获通过[153] 公司核心业务 - 公司核心业务为提供补习服务，运营小学和中学补习服务分部，2022 - 2023财年在深圳开展管理服务业务[156] ESG报告 - ESG报告范围主要涵盖公司在香港及深圳的主要经营收益业务，报告期为2022年4月1日至2023年3月31日[157] - ESG报告按香港联交所GEM证券上市规则附录二十中《环境、社会及管治报告指引》的原则编制[158] - ESG报告依照“重要性”“量化”“一致性”及“平衡性”原则编制[159] - 重要性评估按年进行及审阅，报告涵盖与公司运营及持分者有关的重要议题[160] - 关键绩效指标已设立，具有可比较数据和说明，以便评估公司ESG政策成效[160] - 公司设有ESG管治架构，董事会成立ESG专责小组管理ESG事务，专责小组由两名执行董事组成[162] - 公司综合企业风险管理框架涵盖ESG风险范畴，并委聘独立专业顾问对ESG相关内控制度进行年度评估[162] - 报告期内公司无因未遵守法律法规而被处以大额罚款及非金钱制裁的情况[163] - 公司通过多种渠道与雇员、投资者等主要持份者保持沟通，制定策略时考虑持份者期望[166] - 公司管理层与雇员参与报告编制，评估关键ESG议题重要性，结果提交董事会批准[169] - 公司确认报告期内实施有效ESG管理政策和内控制度，报告披露资料符合指引[170] 公司环保政策与成效 - 公司遵循可持续发展策略，实施环保政策，采用“减少、重用、回收、替换”原则管理废弃物[174] - 报告期内公司无重大违反环境法律法规事宜[175] - 本年度公司无废气排放，因未直接使用车辆[176] - 公司欲在2030年前较2022年减少15%绝对排放量，通过减少电力耗用实现[176] - 2023年集团温室气体排放总量约为124.06吨二氧化碳当量，较2022年的163.51吨有所下降[178] - 2023年纸张耗用量为13.28吨，较2022年的20.54吨减少[182] - 公司将2022年设为基准年，欲于2030年前减少15%无害废弃物[182] - 2023年电力耗用量为152,958千瓦，较2022年的183,168千瓦减少[188] - 公司将2022年设为基准年，欲于2030年前减少15%耗电量[191] - 2023年每间中心温室气体排放密度为12.41吨二氧化碳当量，较2022年的14.86吨下降[178] - 2023年纸张耗用密度为1.33吨/中心，较2022年的1.87吨/中心下降[182] - 2023年电力耗用密度为15,295.8千瓦/中心，较2022年的16,651.6千瓦/中心下降[188] - 报告期内公司用水量为130立方米，业务活动不会大量耗水[192] - 报告期内公司无有害废弃物产生，但已设立管理及处置指引[184] - 公司视降低业务运营对环境影响为履行企业社会责任的承诺，将环保融入管理和运营[195] - 公司采用“减少、重用、回收、替换”原则推行绿色办公与运营，采用绿色采购策略和实用科技[195] - 公司签署《户外灯光约章》，承诺晚上11时至早上7时关闭影响户外环境的灯光装置[196] 气候变化风险评估 - 公司参考TCFD建议及方法，从风险与机遇两方面评估气候变化影响[197] - 公司将气候变化相关风险分为转型风险和实体风险[197] - 转型风险子风险分政策及法律、科技、市场、声誉四大类[198] - 实体风险可能对公司构成财务影响，由紧急事件或慢性转移导致[198] - 董事会指示专责小组评估公司气候变化相关风险与机遇[200] 公司人员变动 - 2022年5月27日侯海涛辞任执行董事，严希茂辞任非执行董事等多人职务变动[101] - 2022年6月13日陶桦玮获委任为执行董事[101] - 2023年2月8日梁炜泰获委任为执行董事，2月9日许家辉辞任执行董事[102] - 2022年8月5日何健退任致部分委员会成员不足规定，8月8日相关委任后各委员会成员符合规定[109][110] 公司雇员薪酬与福利 - 公司雇员薪酬为固定月薪，酌情获表现挂钩花红，集团为雇员提供竞争力薪酬及职业发展机遇[96] - 集团参与可供香港雇员参与的定额供款强积金计划，供款按雇员基本薪金特定百分比作出[100] 公司公众持股量 - 本年度及直至年报日期，公司维持了GEM上市规则规定的足够公众持股量[103]