财务数据关键指标变化 - 2022年公司收益约3140万港元，较2021年约930万港元增加约237.6% [19] - 2022年鞋服业务收益约3030万港元，2021年约560万港元 [20] - 贷款中介分部收益由2021年约380万港元减少71.1%至2022年约110万港元 [21] - 2022年已售存货成本约2750万港元，2021年约520万港元 [22] - 2022年雇员福利开支约310万港元，较2021年约1330万港元减少 [26] - 2022年其他经营开支约440万港元，较2021年约930万港元减少 [27] - 2022年融资成本约90万港元，较2021年约42.4万港元增加112.3% [28] - 2022年所得税抵免约42.3万港元，较2021年约340万港元减少 [29] - 2022年年内亏损约530万港元，较2021年约1490万港元减少 [30] 各条业务线表现 - 鞋服业务分部收益从2021年约560万港元大幅增加441.1%至2022年约3030万港元，亏损从2021年的490万港元急剧减少至2022年约130万港元[8] - 贷款中介及信用评估分部收益从2021年约380万港元减少71.1%至2022年约110万港元，2022年亏损约50万港元[9] 各地区表现 - 2022年公司成立新公司并在加拿大温哥华设立业务[14] 管理层讨论和指引 - 公司计划以温哥华市场精品店为基础探索北美鞋履业务[9] - 公司计划保留香港时尚鞋履及运动服产品并拓展鞋履贸易至网上平台[9] - 公司计划谋求与更多地方及海外企业合作扩大零售业务[9] 管理层变动 - 曾庆贇于2022年4月1日获委任为执行董事[5][81][152][154][159] - 董骏、黄泽雄、陈祖泽于2022年5月4日辞任执行董事[5][81][152][154][159] - 蔡浩仁于2022年2月12日获委任为独立非执行董事[5][85][154][159] - 姚宇航于2022年4月1日获委任为独立非执行董事[5][85][154][159] - 达振标于2022年2月12日辞任独立非执行董事等职务[81][159] - 林伟雄先生于2021年5月25日获委任为独立非执行董事，2022年1月14日辞任[85][159] - 韦菊和曾庆赟将在股东周年大会上轮值退任董事并愿意膺选连任[83][146] 其他重要内容 - 2022年12月14日完成配售，配售1.20384亿股，配售价每股0.02港元，所得款项净额约230万港元，配售股份占配售完成前已发行股本的20%，占扩大后已发行股本的约16.67%，配售完成后已发行股本从6.0192亿股增至7.22304亿股[35] - 2021年和2022年配售所得款项净额分别约为1030万港元及230万港元[47] - 2023年3月21日实施股份合并，7.22304亿股现有股份转换为3611.52万股合并股份，每股面值从0.01港元变为0.20港元，每手买卖单位维持5000股不变[53] - 2023年1月12日签订两年零六个月的新租赁协议，用于零售店销售运动服等，每月租金3.8万港元[54] - 2022年12月31日集团雇员总数从2021年的12名增加至16名[55] - 2022年12月31日贸易应收账款总额约100%分别来自五大债务人及最大债务人[57] - 2022年12月31日集团并无抵押任何资产获取计息借贷（2021年12月31日：零港元）[39] - 2022年12月31日集团并无使用任何财务工具对冲外汇风险，管理层认为无重大外汇风险[40] - 截至2022年12月31日止年度，集团概无持有任何重大投资及其他重大投资计划[41][42] - 2022年12月31日集团概无任何重大或然负债及资本承担（2021年：零港元）[45][46] - 公司主要从事投资控股、买卖鞋服业务及提供贷款中介和信贷评估服务[67] - 截至2022年12月31日，公司无可供分派予股东的可供分派储备，2021年为零[74] - 公司2022年不建议派付末期股息，2021年也无[71] - 公司2022年无慈善捐款，2021年为零港元[78] - 集团向五大客户和最大客户的销售量分别占本年度总销售量的45.2%和约25.7%，来自五大供应商和最大供应商的采购量分别占本年度总采购量的45.1%和约16.4%[93] - 截至2022年12月31日，董事岑子扬先生于公司股份或相关股份中持有好仓，普通股为135,000股，占有关法团权益的概约百分比为0.2%[103] - 截至2022年12月31日止年度，公司概无赎回自身股份，公司或其附属公司亦无购买或出售公司股份[97] - 公司于2016年5月11日采纳购股计划，合资格人士接纳购股需支付1.00港元，接纳期不少于五个营业日[105][107] - 公司在已知悉内幕资料后，直至资料公告前不得授出购股，特定业绩相关期间也不能授出[110] - 公司或其附属公司与控股股东或其附属公司于2022年无仍然有效的重大合约[100] - 12个月期间内，购股计划及其他计划授予参与人士的购股期权行使后，已发行及将发行股份总数不得超已发行股份1%，获股东批准可额外授出[111] - 向董事、高管或主要股东等授购股期权，若导致12个月内发行股份超已发行股份0.1%且总值超500万港元，需股东批准[112] - 购股期权行使价为授出日收市价、前五日平均收市价和股份面值中的最高者[115] - 购股计划及其他计划授予购股期权行使后，可发行股份总数不得超已发行股份10%，以3611.52万股已发行股份计，上限为361.152万股[116] - 若已授出及未行使购股期权行使后可发行股份超已发行股份30%，公司不可再授出购股期权[116] - 购股期权行使期限自授出日起不超10年，董事会可设表现目标和条件[117] - 购股计划有效期为2016年5月30日起10年，期满不再授额外购股期权[118] - 2023年1月6日授出1440万份购股期权，3月21日股份合并后，有72万份未行使，行使价0.42港元，168万份可供日后授出[121] - 曾庆贇和授予人A获授购股期权，各可认购36万股，行使价0.42港元[122] - 截至2022年12月31日，董事及紧密联系人无从事与集团竞争业务[123] - 截至2022年12月31日止年度，公司产品未销售给受制裁国家，未订立受制裁交易，未动用相关资金资助受制裁活动[127] - 公司成立风险管理委员会监控受制裁风险，指派员工核查国际制裁名单[126] - 公司成立薪酬委员会，采纳购股计划奖励董事及雇员[128] - 截至2022年12月31日止年度，公司维持GEM上市规则规定的公众持股量[130] - 公司为董事及高级职员购买责任保险，实施获准许的弥偿条文[133] - 2022年度综合财务报表由上会栢诚审核，其将在应届股东大会退任并可获重新委任[134] - 2022年度公司遵守企业管治守则，但风险管理委员会未按规定开会，提名等委员会组成曾不符合规定[138] - 因林伟雄辞任，独立非执行董事人数及组成曾不符合多项GEM上市规则规定，姚宇航获委任后符合规定[139][140] - 公司主席及行政总裁职位空缺，执行董事履行类似职能，董事会认为已采取足够措施确保企业管治[143] - 根据公司章程细则，每次股东大会三分之一（或最接近且不少于三分之一）的董事须轮流退任，每三年全部退任一次[145] - 截至2022年12月31日止年度，全体董事全面遵守规定交易标准及董事进行证券交易的操守守则[147] - 截至2022年12月31日止年度，公司遵守GEM上市规则第5.05(1)及(2)条以及第5.05A条规定，所有独立非执行董事符合独立性指引[154] - 定期董事会会议须给全体董事最少14天通知，通告、议程及开会文件须于会前最少3天给予[156] - 韦菊女士董事会会议出席率100%，股东周年大会出席率100%[158] - 曾庆贇先生董事会会议出席率100%，股东周年大会出席率100%[158] - 董骏先生董事会会议出席率0%，提名委员会会议出席率0%[158] - 黄泽雄先生董事会会议出席率25%，薪酬委员会会议出席率50%[158] - 孔伟赐先生董事会会议出席率100%，审核委员会会议出席率100%，薪酬委员会会议出席率100%，提名委员会会议出席率100%，股东周年大会出席率100%[158] - 截至2022年12月31日止年度，审核委员会举行4次会议[164] - 截至2022年12月31日止年度，薪酬委员会举行2次会议[167] - 截至2022年12月31日止年度，提名委员会举行2次会议[170] - 截至2022年12月31日止年度，风险管理委员会未举行会议[174] - 审核委员会由蔡浩仁、孔伟赐、姚宇航组成[163] - 薪酬委员会由孔伟赐、蔡浩仁、姚宇航组成[166] - 报告期内公司委任六名董事，其中一名为女性，拟不迟于2024年12月31日委任一名不同性别的董事[175] - 截至2022年12月31日，公司秘书倪子轩接受不少于15小时相关专业培训[179] - 截至2022年12月31日止年度，集团高级管理层及管理层薪酬100万港元或以下的有3人[182] - 公司委聘栢诚为2022年主要核数师，应付法定核数服务费用为80万港元[185] - 公司于2016年建立企业风险管理框架[187] - 集团采纳“三道防线”企业管治架构，风险至少每年评估一次，风险登记册每年至少更新一次[188] - 公司至少每年评估一次风险管理框架有效性，定期举行管理层会议更新风险监控进展[189] - 持有公司缴足股本不少于十分之一的股东可要求召开特别股东大会，大会须在要求提出后两个月内举行[190] - 公司股东沟通政策于2016年5月11日采纳以符合企业管治守则[191] - 截至2022年12月31日止年度，公司股东沟通政策有效[195] - 股东提名人士参选董事的通知须在指定选举股东大会通告寄发后翌日起至大会举行日期前七日止期间递交[196] - 截至2022年12月31日止年度，公司组织章程文件无重大变动[197] - 韦菊女士29岁，2021年11月14日获委任为执行董事，拥有逾5年资产管理及行政工作经验[199] - 曾庆赟先生43岁，2022年4月1日获委任为执行董事，拥有逾20年核数、会计、企业融资及合规事务经验[200]