公司名称及控股股东变更 - 公司名称由“Loto Interactive Limited 乐透互娛有限公司”更改为“Crypto Flow Technology Limited 加幂科技有限公司”[9] - 万丰兴业成为控股股东[9] 大数据中心业务 - 公司停止运营中国四川的三家大数据中心，并于2023年1月完成出售相关公司[10] - 公司制定海外发展战略，建设大数据中心以满足市场需求，拓展大数据中心业务[10] - 公司积极探索在北美洲等地收购和投资建设大数据中心[11] - 香港大數據中心的最高處理能力約為1,400千瓦時，本年度收益約為26.6百萬港元[17] - 中國四川省的三個大數據中心已於二零二二年之前關閉，本年度無產生收益[18] - 數據處理器租賃服務因哈薩克斯坦政局動蕩及停電，本年度無產生收益[20] - 公司已於二零二一年購買1,807台數據處理器，並自二零二一年十月起將其租賃予位於哈薩克斯坦的獨立第三方[19] - 大数據中心服务收益为2660万港元，较去年同期增加2090万港元[37] - 数据处理器租赁服务收益为零，去年同期为120万港元[39] - 公司计划通过在海外市场（包括北美洲）发展大数据中心以扩大现有业务[49] 放债业务 - 放債業務本年度貢獻收益約3,000,000港元，貸款本金額為30,000,000港元，年利率為10%[21] - 公司已於二零二零年一月獲得香港法例第163章《放債人條例》下的放債人牌照[21] - 放债业务收益为300万港元，与去年同期相同[40] 财务表现 - 公司总收益为2960万港元，较去年同期增加2090万港元[37] - 公司录得亏损5690万港元，较去年同期减少23540万港元或80.5%[41] - 公司现金及银行结余为3430万港元，较去年同期减少150万港元[45] - 公司流动资产较流动负债高出4110万港元，资本盈余为7700万港元[46] - 公司无重大收购或出售附属公司、联营公司及合营企业，并无持有重大投资[42] 公司治理与内部控制 - 公司已實施內部控制程序，包括信貸風險評估和信貸批准，以確保風險管理[23][24][25][26][27][28][29][30][31] - 公司考虑积极配合香港财库局的《有關虛擬資產在港發展的政策宣言》，研究区块链技术和web3.0的应用[48] - 公司已采纳举报政策，旨在培养合规文化、道德行为及良好的企业管治，并鼓励举报不当行为[128] - 2022年未发现对公司财务报表或整体营运有重大影响的欺诈或不当行为事件[129] - 公司已采纳反欺诈及反贪污政策的行為準則，旨在实现最高标准的诚信及道德行为[130] - 董事会负责监督公司各财政年度综合财务报表的编制，确保其真实及公平地反映公司事务状况及业绩[133] - 董事会知悉其设立及持续确保稳健的内部监控及风险管理系统的责任[136] - 执行董事被委任监督公司内部监控及风险管理政策的实施，并监察业务及营运[137] - 董事会通过审核委员会，在一名外部独立顾问的协助下，检讨了公司2022年风险管理及内部监控系统的成效[138] - 公司已遵守企业管治守则有关风险管理及内部监控的守则条文[141] - 公司核数师大华马施云会计师事务所有限公司及其联属公司就向本集团提供审计及非审计服务的薪酬总计为1,110千港元[145] - 公司董事会认为风险管理及内部监控体系属有效且充足[144] - 公司已就处理及发布内幕消息采纳一项政策[142] - 公司董事会已通过审核委员会检讨本集团风险管理及内部监控系统的有效性[144] - 公司董事会已通过审核委员会检讨本集团的会计、内部稽核及财务汇报职能的资源、员工资历及经验、培训课程及预算是否为足够[144] - 公司董事会已通过审核委员会检讨本集团的风险管理及内部监控系统，涵盖所有重大财务、运作及合规监控及风险管理职能[144] - 公司董事会已通过审核委员会检讨本集团的会计、内部稽核及财务汇报职能的资源、员工资历及经验、培训课程及预算是否为足够[144] - 公司董事会已通过审核委员会检讨本集团的风险管理及内部监控系统，涵盖所有重大财务、运作及合规监控及风险管理职能[144] - 公司董事会已通过审核委员会检讨本集团的会计、内部稽核及财务汇报职能的资源、员工资历及经验、培训课程及预算是否为足够[144] 公司战略与业务拓展 - 公司正在拓展區塊鏈及相關領域的應用與市場，並聘請了多位具有豐富經驗的專才[12] - 公司計劃開發和運營具備承載大規模客戶能力的服務平台，以豐富集團業務[12] - 公司將繼續尋找新的增長點，致力實現長遠、可持續發展的目標[13] - 公司计划持续检讨及调整业务策略，以应对市场变化[75] 公司组织结构与人员变动 - 公司于2022年12月31日共有10名员工，相比2021年的24名有所减少[54] - 2022年董事总酬金为3,700,000港元，较2021年的4,300,000港元有所减少[54] - 2022年以股份支付的董事非现金款项为200,000港元，较2021年的800,000港元大幅减少[54] - 2022年8月19日，李红斌先生和黄亦斌先生获委任为执行董事[78] - 2022年9月9日，张静女士、严浩先生、黄莉兰女士、杨险峰先生、陆海天博士、林森先生和黄健先生辞任董事职务[78] - 2022年9月9日，李红斌先生获委任为董事会主席及提名委员会主席，黄亦斌先生获委任为公司行政总裁[78] - 2022年9月9日，朱贺华先生、孙宇强先生和唐仪先生获委任为独立非执行董事[79] - 2022年12月1日，熊佳彦女士获委任为执行董事[79] - 董事会包括三名独立非执行董事，占董事会成员三分之一以上[82] - 所有独立非执行董事均已每年向公司提交书面确认，确认其独立性[80] - 董事会的角色包括领导、控制及促进公司成功，制定战略方向，并监督公司的运营及财务表现[85] - 主席与行政总裁的职位已区分且由不同人士担任，以确保独立、问责及职责分明[88] - 董事會由六名董事組成，其中一名為女性[98] - 高級員工中約25%為女性，全體員工中約50%為女性[99] - 董事會成員多元化政策包括性別、年齡、文化及教育背景、種族、專業經驗、技能、知識及服務時長的多元化[93] - 董事會每年檢討多元化組成及政策實施情況[96] - 董事會成員多元化政策的可衡量目標包括實現公司策略的能力[94] - 董事會成員的選擇基於多元化的角度，包括性別、年齡、文化及教育背景、國籍、專業經驗、技能、知識及服務時長[95] - 董事會成員多元化政策的實施情況及有效性已在本年度檢討，並認為該政策屬有效[100] - 董事會已採納提名政策，目的為物色及評估候選人，以供向董事會提名委任為董事[101] - 提名委員會在評估及挑選董事候選人時，考慮董事會各方面的多元化，包括技能、知識、性別、年齡、種族、文化及教育背景、專業經驗等[102] - 董事會每年舉行四次會議，並於必要時以書面決議案方式處理事務[110] - 公司定期召开董事会会议，审查和批准财务业绩及预算，讨论整体策略及集团运营和财务表现[111] - 董事会会议记录记载会议讨论事宜及决定，并在会议结束后合理时间内发送全体董事[112] - 董事会已成立三个委员会：审核委员会、提名委员会及薪酬委员会，以监督集团事务的各个方面[118] - 审核委员会由三名独立非执行董事组成，负责监督及检讨集团的财务报告体系及风险管理及内部监控体系[119] - 薪酬委员会由三名独立非执行董事组成，负责检讨执行董事及高级管理人员的薪酬待遇[122] - 提名委员会由一名执行董事及三名独立非执行董事组成，负责检讨董事会的架构、规模及组成[123] - 审核委员会在本年度共召开四次会议，主要职责包括每季度审阅集团的财务业绩及报告[120] - 薪酬委员会在本年度召开一次会议，主要职责包括批准执行董事及高级管理人员的年薪水平[123] - 提名委员会在本年度召开一次会议，主要职责包括检讨董事会的架构、规模、组成及成员多元化[124] - 董事会负责履行企业管治守则所载的企业管治职能，包括制定及检讨公司的企业管治政策及常规[125] - 公司董事会及委员会在2022年共举行了4次董事会会议、4次审核委员会会议、1次提名委员会会议、1次薪酬委员会会议、1次股东周年大会和2次股东特别大会[126][127] - 所有董事均参加了与其业务或董事职责相关的研讨会或简会/阅读相关资料[127] 公司章程与法律事务 - 公司章程文件已修订及重述，自2022年5月11日起生效，最新版本可于联交所及公司网站查阅[161] - 公司秘书周昭敏女士已接受逾15小时的相关专业培训，以提升其技能及知识[160] - 公司及集團於本年度的儲備變動情況分別載於綜合財務報表附註31及綜合權益變動表[186] - 公司並無任何可供分派的儲備[187] - 公司股份溢價賬可用於向股東分派或派付股息[188] 股东与投资者关系 - 公司通过多种途径与股东进行持续沟通，包括年報、中期報告、季度報告及通函等公司通訊，以及通过联交所和公司网站发布公告[158] - 公司不建议派发本年度末期股息[180] - 公司将于二零二三年五月十日举行股东周年大会，并于五月五日至五月十日暂停办理股东登记手续[181] - 公司过去五个财政年度的已刊发业绩、资产及负债之摘要载于年报第168页[182] - 公司物業、機器及設備於本年度之變動詳情載於綜合財務報表附註16[183] - 公司股本於本年度之變動詳情載於綜合財務報表附註30[184] 公司风险管理 - 公司面临的主要风险包括法律及监管合规风险、经济环境及疫情风险、电力供应和电价波动风险、系统稳定性风险及客户组合风险[165][166][168][170][172] 公司主要业务 - 公司主要业务包括数据分析及存储服务、数据处理器租赁服务及放贷业务[72] 公司股权变动 - 2022年7月25日，公司完成了一项股份买卖，涉及279,673,200股，占总股本的51%，总代价为78,308,496港元[55][56] - 2022年9月9日，要约人及其一致行动人士持有公司53.76%的股份[56] - 2023年1月11日，公司以37,000,000港元出售了一家子公司[57] - 2023年3月16日，公司计划以4,311,913美元（约合33,848,515港元）收购一家美国公司55%的股权[57] - 李红斌先生作为信託受益人持有万丰兴业150股普通股，持股比例为25%[199] - 万丰兴业于2022年12月31日的已发行股份总数为600股普通股[200] 公司资产与负债 - 2022年及2021年12月31日，公司无资产被抵押[52] - 2022年及2021年12月31日，公司所有资产及负债均以人民币、港元及美元计值，未采取对冲措施[53] - 2022年及2021年12月31日，公司无资本承担[55] 公司客户与供应商 - 本年度最大客户占公司总收益约78%，五大客户占公司总收益约100%[189] - 本年度最大供应商占公司总采购额约66%，五大供应商占公司总采购额约100%[190]