公司基本信息 - 公司于1998年5月4日创立，2002年7月在香港GEM上市[5] - 公司法定地址为中国上海桂平路471号7号楼2楼[9] - 公司香港主要营业地点为香港湾仔港湾道6 - 8号瑞安中心27楼2703室[9] 财务数据关键指标变化 - 2021年集团营业额为人民币50,527,661.11元，2020年约为人民币46,901,226.64元，增加7.73%[7] - 2021年公司拥有人应占溢利约为人民币4,485,769.33元，2020年收益约为人民币23,671,434.24元[7] - 2021年董事不建议派发末期股息，2020年也无[7] - 2021年公司营业额约为5052.77万元，较2020年增长362.64万元，涨幅7.73%[14][15] - 2021年公司亏损448.58万元，2020年亏损2367.14万元[14][15] - 主营业务毛利由699.28万元增加至1282.63万元，涨幅83.42%，毛利率由15.51%增长至26.65%[18] - 其他收入由182.07万元增长至239.28万元，增幅31.42%[18] - 2021年12月31日，公司股东资金约为4733.08万元，流动资产约为3788.22万元，流动负债约为1433.88万元[19] - 2021年12月31日，公司营运资金比率为2.64，资产负债率约为27.61%[20] 人员变动 - 常江先生于2021年10月21日获委任为执行董事兼董事长[9] - 邹益民先生于2021年10月21日辞任执行董事兼董事长[9] - 倪静博士于2021年6月24日辞任独立非执行董事[9] - 刘峰先生于2021年6月24日获委任为独立非执行董事[9] 各条业务线数据关键指标变化 - 主营业务收入中，商业解决方案及应用软件业务占比59.40%，为2859.23万元；安装及维护网络与数据安全产品占比32.64%，为1571.34万元；销售电器产品及配件占比7.96%，为382.91万元[15] - 商业应用解决方案及应用软件收入较去年增加698.78万元，涨幅32.34%[15] - 安装及维护网络及数据安全产品业务收入较去年减少428.70万元，减幅21.43%[16] - 销售电器产品及配件收入较去年增长35.35万元，涨幅10.17%[16] 雇员情况 - 2021年12月31日集团全职雇员94名，2020年为97名[25] - 2021年管理、财务及行政人员16名，2020年为17名[25] - 2021年研究及开发人员37名，2020年为35名[25] - 2021年应用开发及工程人员24名，2020年为33名[25] - 2021年销售及市场推广人员15名，2020年为15名[25] - 2021年学院职工2名，2020年为2名[25] - 截至2021年12月31日止年度雇员薪金约人民币19,719,432.20元，2020年为人民币19,424,545.28元[25] 资产及负债情况 - 2021年12月31日集团并无任何资产抵押，2020年也无[27] - 2021年12月31日集团概无任何重大或然负债，2020年也无[30] 董事及监事信息 - 公司有六名执行董事及三名独立非执行董事[33] - 袁树民71岁，2007年6月22日获委任为公司独立非执行董事等职[41] - 刘峰53岁，2021年6月24日获委任为公司独立非执行董事等职[42] - 周国来53岁，2019年7月7日获委任为公司独立非执行董事等职[44] - 荣寅晟36岁，2016年7月7日获委任为公司监事[46] - 杨炳华49岁，2019年3月20日获委任为公司监事[46] - 孙国芳39岁，2019年3月20日获委任为公司监事[46] - 杨清46岁，2020年7月7日获委任为公司监事[47] - 潘莉33岁，2020年7月7日获委任为公司监事[49] - 董事会由9名董事组成，其中6名执行董事，3名独立非执行董事[57] - 独立非执行董事袁树民任期从2020年6月22日至2023年6月22日，刘峰从2021年6月24日至2024年6月23日，周国来从2019年7月7日至2022年7月6日[57] 会议情况 - 截至2021年12月31日止年度，董事会共举行4次会议[63] - 截至2021年12月31日止年度，公司于2021年6月24日举行1次股东周年大会，于2021年10月21日举行1次股东特别大会[64] - 部分董事出席董事会会议情况：邹益民6/6，帅戈6/6，商令6/6，胡仑杰4/4、6/6，袁树民6/6，倪静4/4，刘峰2/2，周国来6/6[63] - 部分董事出席股东大会情况：邹益民2/2，帅戈2/2，商令2/2，申志敏2/2，胡仑杰2/2，顾晓敏2/2[65] 企业管治相关 - 公司已采纳董事及监事进行证券交易的行为守则，年内未发现不遵守情况[56] - 公司全年遵守GEM上市规则附录15所载的企业管治守则条文[55] - 公司监事会认为董事会成员、总经理及其他高级管理人员遵守诚信原则，无滥用职权等情况[53] - 截至2021年12月31日，全体董事均参与持续专业发展培训[68] - 董事会中独立非执行董事占比三分之一，其中一位具备适当会计专业资格或财务管理专门技能[71] - 审核委员会于2002年7月7日成立，年内举行4次会议，成员出席率分别为袁树民先生4/4、倪静博士3/3、刘峰先生1/1、周国来先生4/4[72][73] - 薪酬委员会于2005年7月7日成立，由4位成员组成，年内举行1次会议，部分成员出席情况为袁树民先生2/2、邹益民先生2/2、倪静博士1/1、刘峰先生1/1、周国来先生2/2[75] - 提名委员会于2012年3月20日设立，由3位成员组成，年内举行1次会议，部分成员出席情况为邹益民先生2/2、倪静博士1/1、刘峰先生1/1、袁树民先生2/2[77] - 公司董事长为常江先生、副董事长为帅戈先生、行政总裁为商令先生，三者角色分开[69] - 审核委员会认为公司财务申报、风险管理及内部监控系统毋须改善，各业绩编制符合会计准则和规定且披露充分[73] - 薪酬委员会决定公司董事和高级管理层薪酬组合，包括基本薪金、酌情花红和购股权[75] - 提名委员会负责甄选董事候选人并评估独立非执行董事独立性[77] - 提名委员会于2013年8月8日采纳董事会多元化政策[78] - 董事会于2018年11月9日采纳提名政策，可协助实现董事会多元化[79] - 董事会于2012年3月20日采纳企业管治职能的职权范围[82] - 董事会于2012年3月20日采纳股东通讯政策[93] - 物色董事会潜在候选人需经过物色、评估、面试和提建议等程式，提名政策含继任计划并定期审核[81] - 董事认为集团有充足资源持续经营，采用持续经营基准编制财务报表合适[88] - 单独或合计持有公司百分之三以上股份的股东，可在股东大会召开十日前提出临时议案并书面告知召集人，召集人应在收到提案后二日内发出股东大会补充通知[94] - 董事会于2018年11月9日采纳股息政策，公司优先以现金方式分派股息，董事会亦可能不时宣派特别股息，股息政策将定期审核[95] - 公司通过刊印报告、报章公布、新闻发布及公司网站与投资者沟通，集团定期在网站发放企业资料及最新消息，管理层会即时回应公众意见及查询[97] - 审核委员会与公司管理层讨论集团风险管理及内部监控事宜，董事会负责评估及厘定集团可接纳的风险性质及程度，维持合适有效的风险管理及内部监控系统[98] - 董事会每年对集团风险管理及内部监控系统的有效性进行年终检讨，认为系统足够有效，公司拥有内部审计功能并设有相关程序[99] - 董事会负责以公告及通函形式向股东及公众发布任何内幕消息[100] 核数服务费用 - 截至2021年12月31日止年度，集团为现任核数师信永中和会计师事务所支付核数服务金额为人民币400,000元，非核数服务金额为人民币0元[83] 公司秘书培训 - 公司秘书何咏欣女士年内修读多于15小时相关专业培训[89] 股东会议相关规定 - 合计持有拟举行会议上有表决权股份百分之十以上（含百分之十）的两个或以上股东，可提请董事会召集临时股东大会或类别股东会议[90] - 董事会在收到股东书面要求后30日内未发出召集会议通告，股东可在4个月内自行召集会议[92] 企业社会责任及环境、社会及管治相关 - 公司关注日常运营对环境及社会的影响，力求平衡所有持份者、经济、环境、社会和企业治理的利益[102] - 公司的企业社会责任结构分为董事会及环境、社会及管治工作组，董事会对集团环境、社会及管治问题负全部责任[103] - 环境、社会及管治工作组由集团不同部门核心成员组成，每半年安排一次会议，定期向董事会报告[104] - 公司通过商业应用解决方案及应用软件、产品销售两大分部运营，主要在中国开展业务，集团将评估附属公司业务的环境、社会及管治层面确定报告范围[105] - 环境、社会及管治报告范围根据各实体对业务及运营的重要性确定，范围外实体可于2021年报财务报表附注1查阅[107] - 报告根据港交所环境、社会及管治报告指引编制，应用了重要性、量化、平衡、一致性原则[108][109][110] - 报告期为截至2021年12月31日止年度[112] - 公司与股东及投资者、客户、租户、雇员等主要持份者保持密切沟通[113] - 公司为截至2024年12月31日止财政年度制定三年方针目标计划[117][121] - 董事会对公司环境、社会及管治问题负全部责任并监察相关策略、方针及政策[118] - 公司主要业务的管理层与员工参与报告编制，确认已设立合适有效的管理政策及内部监控系统[119] - 公司将在2024年前的每个报告期间继续审阅既定目标的进展[121] - 2024年排放密度较2021年降低1%[122] - 2024年废弃物密度较2021年降低1%[122] - 2024年电力及汽油密度较2021年降低1%[122] - 2024年耗水密度较2021年降低1%[122] - 公司将在各办公地点实行多种节能及能源效益措施以减低温室气体排放[126] - 公司推行废物源头分类措施，包括废纸、金属、塑料等[127] - 公司制定减少用纸措施，财务部每年收集纸类制品采购及废纸供给情况[130] - 公司制定节约用水措施，如修理滴漏、采用节水器械等[131] - 公司绿色采购优先考虑环保、节能产品，采取多项相关措施[133] - 公司建立政策及程序识别、监测及管理环境、社会及管治问题，包括气候变化[135] - 公司设定目标于2021年减少能源消耗及排放[138] 员工管理相关 - 公司每年检讨雇员整体薪酬及福利，确保在本地市场具竞争力[141] - 香港员工每7天内可享有1天休息日，休息日逢法定假日应于翌日补假[145] - 员工同意在休息日工作，另定休息日须在同一月原定休息日之前或之后30天内享用[145] - 公司要求所有员工遵守职业健康及安全条例，制定内部准则确保办公及工作环境合规[147] - 公司为危险工作订立安全执行程序，提供保护装备和医疗保险[147] - 公司定期安排急救、防火和疏散逃生演习，建立应急措施[147] - 公司设立机制记录及分析工伤意外的发生和原因[149] - 公司每年进行绩效评估，按结果为员工提供合适培训和晋升机会[150] - 公司制定明确晋升阶梯，为集团培养优秀接班人及孕育学习文化[150] - 公司对使用童工及强制劳工采取零容忍政策，禁止招用童工及强制劳工，禁止与已知使用此类劳工的供应商或分包商开展业务，聘用员工须年满16周岁[151] - 若发现未满法定最低就业年龄的童工，公司将采取一系列措施保护其利益，并在90个工作日内改善招聘流程问题[153] - 若发现强制劳工，公司将按相关法律要求采取措施确保其安全，并在90个工作日内改善招聘流程问题[153] 供应商管理相关 - 公司重视与供应商发展长期合作关系，以公平公开原则采购物料及服务，只与有共同道德价值及标准的供应商合作[154] - 公司对供应商进行审查和跟评，只有评定合格方可成为认可供应商，不合规则终止合作直至改善[156] - 公司根据自身需求、设备规格等采购原材料及设备，对比多家供应商后与合格供应商签约[199] - 选择设备时会考虑节能及环保[199] - 截至2021年12月31日，公司78名供应商全部位于中国[199] - 公司期望供应商坚持与自身一致的环境、社会及管治原则[200] - 公司采纳严格的供应商挑选标准并每年持续监察现有供应商[200] - 供应商是否继续列入认可名单取决于年度评估分数[200] - 环保意识是公司评估供应商的主要标准之一[200] 客户相关 - 公司承诺向客户提供高质量产品与服务，有效处理投诉，持续改善服务水平并确保客户满意度[157] - 公司确保产品及服务符合相关法律及指引，提供准确产品信息和优质产品，制定回收政策和售后服务[157] - 客户资料仅用于业务列明用途，员工需小心处理和使用，保障客户资料并遵守隐私条例法定要求[158]