公司基本信息 - 公司创立于1998年5月4日，2002年7月在香港GEM上市[8] - 执行董事长为常江先生，副董事长为帅戈先生，行政总裁为商令先生[15] - 独立非执行董事为袁树民先生、刘峰先生、周国来先生[16] - 监事主席为杨清先生[16] - 公司秘书为何咏欣女士[16] - 法定地址为中国上海桂平路471号7号楼2楼[16] - 公司股份代号为8205，网址为www.withub.com.cn[16] - 公司有六名执行董事及三名独立非执行董事[44] - 常江先生43岁，于2021年10月21日获公司委任为执行董事、董事长、提名委员会主席及薪酬委员会成员[44] - 顾晓敏女士42岁，2021年7月7日获公司委任为执行董事[50] - 陈国良先生60岁，2021年10月21日获公司委任为执行董事[51] - 袁树民先生72岁，2007年6月22日获公司委任为独立非执行董事等职，2014年5月起任中国支付通集团控股有限公司执行董事[54] - 刘峰先生55岁，2021年6月24日获公司委任为独立非执行董事等职[55] - 2012年6月至2021年10月，刘峰先生任荣威国际控股有限公司执行董等职[58] - 2014年5月起，刘峰先生任上海大众公用事业（集团）股份有限公司独立非执行董事[58] - 2017年10月至2019年7月，刘峰先生任上置集团有限公司执行董等职[58] - 2011年2月至2022年2月，刘峰先生任厦门国际港务股份有限公司独立非执行董事[58] - 2015年2月起，刘峰先生任中泰期货股份有限公司非执行董事[58] - 周国来先生54岁，2019年7月7日获委任为公司独立非执行董事等职[59][60] - 荣寅晟先生37岁，2016年7月7日获委任为公司监事[63] - 杨炳华先生50岁，2019年3月20日获委任为公司监事[63] - 孙国芳女士40岁，2019年3月20日获委任为公司监事[64] - 杨清先生47岁，2020年7月7日获委任为公司监事[65] - 潘莉女士34岁，2020年7月7日获委任为公司监事[68] - 曹蓁女士54岁，2005年5月获委任为公司副总裁[69] - 公司董事会由9名董事组成，其中6名执行董事，3名独立非执行董事[81] - 董事任期为3年，袁树民任期从2022年6月22日至2025年6月21日，刘峰任期从2021年6月24日至2024年6月23日，周国来任期从2022年7月7日至2025年7月6日[82] 财务数据关键指标变化 - 截至2022年12月31日止年度，集团营业额为人民币36,002,830.52元，2021年约为人民币50,527,661.11元，减少28.75%[13] - 2022年公司拥有人应占溢利约为人民币 -21,838,255.21元，2021年亏损约为人民币4,485,769.33元[13] - 董事不建议派发末期股息，2021年也无[13] - 2022年公司不建议派付股息[23] - 2022年集团营业额约为3600.28万元，较2021年下降1452.48万元，降幅28.75%[24] - 2022年集团亏损2183.83万元，2021年亏损448.58万元[24] - 主营业务毛利由去年的1282.63万元减少至713.14万元，减幅44.40%，毛利率由26.65%降至20.45%[27] - 其他收入由去年的239.28万元减少至112.75万元，减幅52.88%[27] - 2022年应占联营公司溢利为 - 64.70万元，较去年减少296.35万元[27] - 2022年销售开支由去年的516.99万元减少至407.27万元，减少109.72万元[27] - 2022年集团股东资金约为2563.69万元，流动资产约为2687.38万元，非流动负债约为222.57万元，流动负债约为1968.60万元，营运资金比率为1.37，资产负债率约为46.08%[30][31] - 截至2022年12月31日止年度雇员薪金约人民币23,007,603.08元，2021年为人民币19,719,432.20元[35] - 截至2022年12月31日止年度，公司就现任核数师提供的核数服务支付金额为人民币360,000元，非核数服务支付金额为人民币0元[113] 各条业务线数据关键指标变化 - 主营业务收入中商业解决方案及应用软件业务占比72.30%，为2603.06万元；安装及维护网络与数据安全产品占比19.03%，为685.12万元；销售电器产品及配件占比5.54%，为199.35万元[26] - 商业应用解决方案及应用软件收入较去年减少256.17万元，减幅8.96%；安装及维护网络及数据安全产品业务收入较去年减少886.21万元，减幅56.40%；销售电器产品及配件收入较去年减少183.57万元，减幅47.94%[26][27] 员工情况 - 2022年12月31日公司全职雇员101名，2021年为94名[35] - 2022年管理、财务及行政人员16名，2021年为16名；研发人员39名，2021年为37名；应用开发及工程人员27名，2021年为24名；销售及市场推广人员17名，2021年为15名；学院职工2名，2021年为2名[35] - 公司员工性别比例目前为70名男性对31名女性，去年为65名男性对31名女性[126] 资产及负债情况 - 2022年12月31日公司并无任何资产抵押，2021年也无[37] - 2022年12月31日公司概无任何重大或然负债，2021年也无[41] 公司运营及合规情况 - 公司截至2022年12月31日止年度遵守相关法律法规及章程开展工作[73] - 监事会审慎审阅公司H股于GEM上市所筹资金按2002年7月25日招股章程披露计划使用[74] - 监事会对公司经营及发展计划提建议，监督管理层决策[74] - 监事会认为经审核的集团及公司财务报表真实公允反映经营业绩和资产状况[75] - 监事会对2022年公司各项工作和经济效益表示满意，对集团前景充满信心[76] 公司治理相关会议情况 - 2022年董事会共举行4次会议，所有董事出席率均为100%（4/4）[86] - 2022年公司举行1次股东周年大会（6月20日）和1次股东特别大会（6月27日）[87] - 股东会议中所有董事出席率均为100%（2/2）[88] - 审核委员会于2002年7月7日成立，年内举行4次会议，成员出席率均为100%[98][99] - 薪酬委员会于2005年7月7日成立，由4位成员组成，年内举行1次会议，成员出席率均为100%[102][103] - 提名委员会于2012年3月20日设立，由3位成员组成，年内举行1次会议，成员出席率均为100%[106] 公司政策相关 - 公司已应用企业管治守则所载原则，并遵守其中所有适用守则条文[79] - 公司采纳董事及监事进行证券交易的行为守则，年内未发现违规情况[80] - 全体董事须参加持续专业发展计划，公司负责安排及资助培训[91] - 截至2022年12月31日止年度，全体董事均参与持续专业培训[92] - 董事会中三分之一成员为独立非执行董事，其中一位具备适当会计专业资格或财务管理专门技能[97] - 提名委员会于2013年8月8日采纳董事会多元化政策[107] - 公司于2018年11月9日采纳提名政策，用于甄选董事会人选[108] - 公司于2012年3月20日采纳企业管治职能的职权范围[112] - 提名政策包括董事会继任计划，会定期审核[111] - 物色董事会潜在候选人需经过建议、评估、面试、提建议等程序[117] - 董事负责确保集团存置会计记录，用于编制财务报表[118] - 董事认为集团有充足资源持续经营，采用持续经营基准编制财务报表[119] - 公司重视董事会成员多元化，遴选考虑多种因素[122] - 年报日期公司有8名男性董事及1名女性董事，预计接下来数年女性董事占比达10%以上[125] - 合计持有拟举行会议上有表决权股份百分之十以上（含百分之十）的股东可提请董事会召集临时股东大会或类别股东会议[127] - 董事会收到书面要求后三十日内没发出召集会议通告，股东可在四个月内自行召集会议[129] - 公司于2012年3月20日采纳股东通讯政策[130] - 董事会、监事会及单独或合并持有公司百分之三以上股份的股东有权向公司提出提案[131] - 单独或合计持有公司百分之三以上股份的股东可在股东大会召开十日前提出临时议案[131] - 召集人收到提案后二日内发出股东大会补充通知[131] - 2022年4月29日董事会建议修订公司章程细则，6月24日股东大会采纳新订公司章程细则[134] - 截至2022年12月31日止年度，公司章程文件除披露外无变动[135] - 公司将定期检讨向股东传达资讯政策以确保成效，资讯传达渠道包括财务报表、股东大会等[137] - 公司鼓励股东查阅网站公司通讯以减少印刷本数量并降低环境影响，网站将及时更新相关资料[140] - 公司已就截至2022年12月31日止年度审阅政策，认为政策已妥善落实且具成效[141] - 董事会于2018年11月9日采纳股息政策，优先现金分红，股息分派取决于多因素，且可能宣派特别股息，政策将定期审核[142] - 公司通过多种方式与投资者沟通，欢迎公众通过网站提意见和查询，管理层会即时回应[143] - 审核委员会与管理层讨论集团风险管理及内部监控事宜，董事会负责评估和维持相关系统[146] - 董事会持续检讨公司风险管理及内部监控系统，每年进行年终检讨，认为系统足够有效[147] - 董事会负责以公告及通函形式向股东及公众发布内幕消息[148] 环境、社会及管治相关 - 集团致力于推动可持续发展，关注日常营运对环境及社会的影响[151] - 公司制定核心管治框架，将环境、社会及管治纳入决策过程，企业社会责任结构分为董事会及工作组[152] - 董事会对集团环境、社会及管治问题负全部责任并监督相关战略、方向及政策[153] - 环境、社会及管治工作组每半年安排一次会议评估政策有效性并制定解决方案[154] - 公司通过商业应用解决方案及应用软件、产品销售两大分部运营，主要在中国开展业务[155] - 环境、社会及管治报告根据联交所相关报告指引编制[159] - 报告采用重要性评估方式确定重要性议题并以此为重点编制[159] - 报告披露计算相关数据的标准、方法及假设以制定基准[160] - 报告以客观、不偏不倚方式编写确保如实反映集团表现[160] - 报告编制方式与往年基本一致并对数据变化进行说明[160] - 环境、社会及管治报告具体说明截至2022年12月31日年度内相关活动、挑战及措施[162] - 集团与主要持份者保持密切沟通以了解并回应其关注事项[163] - 公司为截至2024年12月31日止财政年度制定三年方针目标，以提升环境、社会及管治表现[169,175] - 2024年排放密度较2021年降低1%，目标状态为进行中[176] - 2024年废弃物密度较2021年降低1%，目标状态为进行中[176] - 2024年电力及汽油密度较2021年降低1%，目标状态为进行中[176] - 2024年耗水密度较2021年降低1%，目标状态为进行中[176] - 公司通过财务报告、股东周年大会等渠道考虑股东及投资者期望[166] - 公司通过客户服务热线及电邮等渠道考虑客户期望[166] - 公司通过员工表现评估、培训等渠道考虑雇员期望[166] - 公司通过商务会议、报价及投标过程等渠道考虑供应商及分包商期望[166] - 公司通过法律文书及通知、强制或自愿披露等渠道考虑政府及其他监管机构期望[166] - 财务部每年收集集团用电情况，供管理人员在2020年1月1日开始的财政年度的环境、社会及管治报告中披露[181] - 财务部每年收集纸类制品采购及废纸供给情况，供管理人员在2018年1月1日开始的财政年度的环境、社会及管治报告中披露[186] - 公司实行多种节能及能源效益措施，如安装高效能电机装置、采用自动灯光控制系统等[183] - 公司推行废物源头分类措施，包括废纸、金属、塑料等[184] - 公司制定减少用纸措施，如摆放回收箱、双面影印等[188] - 公司制定节约用水措施，如修理滴漏龙头、采用节水生产方法等[189] - 公司绿色采购优先考虑高级别能源效益和节水产品，要求供应商减少包装材料[192] - 公司确保业务运作遵守环保法，建立完善环保机制，监测气体排放和资源运用[192] - 公司应对极端天气，识别风险并优先考虑严重影响的风险，研究改变业务模式[193] - 公司在宴会中不食用鱼翅，安排可持续发展海鲜，减少浪费[192] - 公司设定目标于2022年减少能源消耗及排放[194] - 公司定期监测与气候有关的现有及新出现趋势、政策及法规，必要时提醒最高管理层[194] - 更严格环境法律及法规使公司相关资本投资及合规成本增加[194] - 公司面临更高索赔及