财务数据关键指标变化 - 2023年持续经营业务综合收益约1560.2万港元，较2022年的1198.8万港元（经重列）增加约30.1%[7][10] - 2023年年内亏损约357.9万港元，2022年约为8284.8万港元[7][10] - 2023年资产总额为13189.5万港元，负债总额为18473.8万港元，资产净额为 - 5284.3万港元[8] - 2022年资产总额为27504.8万港元，负债总额为30910万港元，资产净额为 - 3405.2万港元[8] - 2021年资产总额为37121.8万港元，负债总额为33317.8万港元，资产净额为3804万港元[8] - 2020年资产总额为36837.4万港元，负债总额为33061.8万港元，资产净额为3775.6万港元[8] - 2019年资产总额为70484.9万港元，负债总额为40514.8万港元，资产净额为29970.1万港元[8] - 截至2023年3月31日止年度，公司持续经营业务收益约1560.2万港元，较上一年度增加约30.1%[16] - 截至2023年3月31日止年度，公司持续经营业务毛利约799.8万港元，上一年度录得毛损约459.2万港元[16] - 截至2023年3月31日止年度，公司持续经营业务销售及分销以及行政开支约1375.6万港元，上一年度约为1634.2万港元[16] - 截至2023年3月31日止年度，公司持续经营业务亏损约357.9万港元，上一年度约为8284.8万港元[17] - 2023年3月31日，公司已全额偿还本金约9440万港元的承兑票据及利息约1.14亿港元[19] - 2023年3月31日，公司来自神州通信投资的未偿还贷款约为2150万港元，上一年度为1580万港元[19] - 2023年3月31日，公司流动负债净值约为5230万港元，上一年度为流动资产净额约7820万港元[21] - 2023年3月31日，公司资本负债比率为0%，上一年度为597.6%[23] - 2023年3月31日，公司聘用66名雇员，上一年度为84名；截至该日止年度员工成本约为1030万港元，上一年度为1160万港元[26] - 截至2023年3月31日止年度，法定核数服务酬金为60万港元，较2022年的58万港元增加2万港元；非核数服务酬金为35万港元，较2022年的36万港元减少1万港元；总酬金为95万港元，较2022年的94万港元增加1万港元[71] - 2022/2023年范围一温室气体总量为17.95吨，密度为0.24吨；2021/2022年总量为24.87吨，密度为0.28吨[165] - 2022/2023年范围二温室气体总量为21.89吨，密度为0.30吨；2021/2022年总量为26.72吨，密度为0.30吨[165] - 2022/2023年废气中氮氧化物排放量为12.35公斤，2021/2022年为137.64公斤[165] - 2022/2023年废气中硫氧化物排放量为0.10公斤，2021/2022年为0.14公斤[165] - 2022/2023年废气中颗粒物排放量为0.80公斤，2021/2022年为8.76公斤[165] - 2022/2023年电力总量为35.38兆瓦时，密度为0.48兆瓦时；2021/2022年总量为41.76兆瓦时，密度为0.47兆瓦时[165] - 2022/2023年汽油及柴油总量为6.64千公升，密度为0.09千公升；2021/2022年总量为9.26千公升，密度为0.10千公升[165] - 公司不建议就截至2023年3月31日止年度派付任何股息（2022年：无）[187] - 2023年3月31日，公司并无可供分派的超额储备[191] - 集团于截至2023年3月31日止年度概无向慈善机构作出任何捐款（2022年：无）[192] - 公司于截至2023年3月31日止年度内，及其任何附属公司并无于GEM买卖或赎回任何本公司股份[198] 各条业务线数据关键指标变化 - 公司主要业务为在中国提供电子智能卡推广及管理服务和机器人相关教育及培训，推广及管理业务已在年内终止[11] - 实体机器人课程在2021年8月 - 12月、2022年3月 - 6月初、2022年9月底 - 2023年1月暂停[11] - 公司预期限制措施解除后，更多培训课程将逐步恢复运作，业绩将稳定增长[11] 公司管理层信息 - 何晨光63岁，2006年4月加入集团任主席，负责整体业务策略制定[35] - 鲍跃庆53岁，2010年4月加入集团，2014年1月任执行董事兼行政总裁，负责日常运营和业务策略[35] - 叶棣谦52岁，2002年10月加入集团，任审核、薪酬委员会主席等，有超28年会计等经验[36] - 韩力群70岁，2014年1月任独立非执行董事，发表150篇论文、出版20部著作，获4项国家发明专利[38] - 韩力群从事教育超27年，主讲15门课程，主持20余项教学改革课题[38] - 张力64岁，2014年3月任独立非执行董事，主持或参与30多个科研项目[39][41] - 张力发表100余篇学术论文，出版16部专著等及1部北京市精品教材[41] - 张力从事教育超38年，获全国优秀教师等称号[41] - 饶竞名38岁，2015年9月加入集团任财务总监兼公司秘书，有逾9年审计经验[42] - 饶竞名持有香港理工大学会计学学士学位，为香港及澳洲会计师公会会员[42] 公司治理情况 - 截至2023年3月31日止年度，集团一直采纳GEM上市规则附录15所载企业管治守则的常规及守则条文，全体董事遵守相关原则及守则条文[45] - 截至2023年3月31日止年度，全体董事已参与持续专业发展计划[46] - 报告日期，董事会由5名董事组成，其中2名执行董事，3名独立非执行董事[50] - 截至2023年3月31日止年度，何晨光、鲍跃庆董事会会议出席次数为11/11，叶棣谦、韩力群、张力董事会会议出席次数为11/11，叶棣谦、韩力群、张力审核委员会会议出席次数为5/5，薪酬委员会和提名委员会会议出席次数均为1/1[51] - 年内，公司举行合共1次股东大会，何晨光、鲍跃庆、叶棣谦、韩力群、张力出席次数为1/1[53] - 董事会除批准财务业绩会议外，每年最少会面4次，定期会议须发至少14天通知，其他会议发合理通知[53] - 根据章程细则，每届股东周年大会上，三分之一当时在任董事须轮值退任，每名董事最少每三年轮值退任一次[54] - 主席和行政总裁职位分别由何晨光和鲍跃庆出任，职责分开[56] - 董事会由三名独立非执行董事组成，占比超三分之一，任期均为一年[57] - 截至2023年3月31日年度，董事以调查问卷和个别访谈形式完成独立性评估，结果满意[58] - 薪酬委员会于2005年4月1日成立，由三名独立非执行董事组成，每年最少会面一次[60] - 提名委员会于2012年4月30日成立，由四名成员组成，主要由独立非执行董事组成[61] - 鲍跃庆先生和叶棣谦先生将在应届股东周年大会退任并拟重选连任[62] - 董事会男性3名，女性2名；51 - 60岁2名，61 - 70岁3名；执行董事2名，独立非执行董事3名；工商管理2名，会计及金融1名，计算机科学与工程2名[66] - 董事会层面女性占比40%，男性占比60%[70] - 高级管理层层面男性占比100%[70] - 其他雇员层面女性占比59%，男性占比41%[70] - 雇员总数层面女性占比56%，男性占比44%[70] - 审核委员会由三名独立非执行董事组成，主席为叶棣谦先生[72] - 截至2023年3月31日止年度，审核委员会举行了五次会议[73] - 公司委聘专业公司定期进行风险管理及内部监控审阅，暂无设立内部审核职能的急切需求，将每年检讨[77] - 截至2023年3月31日止年度，无贿赂及贪污相关违规案件[78] - 公司秘书饶竞名先生在截至2023年3月31日止年度接受不少于15小时相关专业培训[80] - 持有公司已发行股份不少于十分之一投票权的股东有权要求董事会召开股东大会，若董事会未在规定时间内召开，股东可自行召开[82] - 股东可将书面查询或请求寄至公司香港主要营业地点，注明由董事会接收[83] - 公司认为截至2023年3月31日止年度内股东沟通政策适当且有效[85] - 截至2023年3月31日止年度内，股东大会上的所有决议案均以投票方式表决，大会通告在召开前至少45天送达股东[86] - 鲍跃庆先生出席2022年7月29日举行的股东周年大会并回答股东提问[87] - 2022年6月22日，公司董事会建议修订组织章程大纲及细则，7月29日相关建议修订及采纳在股东周年大会上以特别决议案方式批准[88] ESG报告相关 - 公司发布截至2023年3月31日止年度的ESG报告，总结环境、社会及管治政策等表现[91] - ESG报告涵盖电子智能卡推广及管理、机器人相关教育及培训业务，报告期内范围无重大改变[92] - ESG报告根据联交所GEM证券上市规则附录20编制，遵循“不遵守就解释”条文披露[93] - 公司编制ESG报告遵循重要性、量化、平衡、一致性汇报原则[94][95] - 董事会承担ESG事宜责任，指导管理及监察，检讨相关目标[97] - 公司设定可持续发展框架，聚焦环境保护、资源管理、员工与社会福祉[98] - 董事会设定多项环境及社会关键绩效指标，分解至各职能部门[99] - 董事会负责制定可持续发展方针策略、评估ESG风险机遇等工作[103] - 管理团队负责制定与检讨ESG相关政策、监督执行进度等[103] - 职能部门负责识别重大ESG议题、执行风险管理等[103] - 公司委聘独立顾问公司提供ESG意见并协助分析数据[103] - 公司与政府、股东等持份者保持密切联系并回应期望[105][107] - 公司对政府持份者回应包括诚信合规、按时缴税等[105] - 公司对股东持份者回应包括确保业务可持续性、提高资讯透明度等[105] - 公司对员工持份者回应包括保护劳工权益、建立公平薪酬体系等[107] - 公司进行重要性评估的流程包括识别、订优先次序、验证等[109] - 公司找出多项环境、社会及营运相关事宜并评估重视程度[111] - 报告期内汽油及柴油使用量较上年度减少约2,618.86公升，降幅28.29%，共使用约6,638.64公升[121] - 报告期内耗電量较上年度减少约6.38兆瓦时，降幅15.28%，共使用电力约35.38兆瓦时[124] - 公司期初目标将本年度汽油及柴油使用量及相关范围一温室气体排放量密度减少2%[121] - 公司期初目标将本年度耗電量及相关范围二温室气体排放量密度减少2%，但因哈爾濱公司冬季用电增加未达成[124] - 公司业务主要在办公室及培训场所，不涉及生产活动，无有害固废或液废产生[115] - 公司报告期内无与环境保护相关重大违规事件[117] - 公司通过多种节能措施降低能源消耗和提高能源效益以减少二氧化碳排放[116] - 公司制定资源使用的节能减排方案及措施，建立“低碳低耗”营运环境[120] - 公司员工使用车辆前需规划路线，定期保养车辆，鼓励使用公共交通[121] - 公司设置节電及提高电器用电效能措施，教育员工培养良好用电习惯[122] - 报告期内公司耗水量较上年度减少约24.68吨或11.64%，共耗水约187.27吨[125] - 公司原计划将本年度耗水量密度较上年度减少2%，但因员工人数跌幅超预期，耗水量密度增加[125] - 报告期内公司业务共消耗纸张约0.27吨，较上年度减少约0.05吨或15.63%[127] - 报告期末公司员工性别比例为43.94%男性及56.06%女性[138] - 报告期末集团雇员人数为66名，2021/2022年为84名[139] - 2022/2023年男性雇员占比43.94%，女性占比56.06%；2021/2022年男性占比48.81%，女性占比51.19%[139] - 2022/2023年18 - 30岁雇员占比21.21%，31 - 45岁占比71.21%，46 - 60岁占比7.58%；2021/2022年分别为28.57%、66.67%、4.76%[139] - 2022/2023年中国内地雇员占比96.97%，香港占比3.03%；2021/2022年分别为94.05%、5.95%[139] - 2022/2023年男性雇员平均每月流失率为1.49%，女性为1.88%；2021/2022年分别为2.25%、2.97%[141