财务数据关键指标变化 - 2022年公司营收约1309万人民币，较2021年的约8360.1万人民币下降约84.34%[14][18] - 2022年公司税前亏损约1582.6万人民币，2021年税前利润约4252.1万人民币；2022年净亏损约1582.6万人民币，2021年净利润约3632.5万人民币[15][19] - 2022年公司经营现金税前流出约479.5万人民币，2021年约661.6万人民币[16] - 2022年基本和摊薄每股亏损1.59分，2021年基本和摊薄每股收益分别为3.65分[17] - 2022年公司合并行政开支（含员工成本）和减值准备约2180万人民币，去年同期约2177万人民币[20] - 截至2022年12月31日，公司净流动资产约1.40484亿人民币，净资产约1.41883亿人民币；2021年分别约为1.54022亿人民币和1.55572亿人民币[21] - 截至2022年12月31日，公司可供分配储备约为人民币1877.5万元（2021年约为人民币3415万元）[90] - 2021年公司员工数量为50人，2022年为47人[52] - 2022年员工成本（含董事薪酬）约为人民币7,516,000元，2021年约为人民币7,337,000元[53] 公司业务布局与研究情况 - 公司建立超2000个战略医院关系和5个主要医师团体，涉足5个关键领域研究[9] - 公司以临床研究为核心竞争力构建精准医疗大数据平台，用数字化临床研究价值赋能推广取代传统CSO模式[31] - 全球65岁以上人群阿尔茨海默病患病率为4 - 7%，每6.1岁平均增加1%；公司抗痴呆研究小组参与该领域80%产品的临床研究；脑数字临床研究中心参与或组织超60%的国家脑科学重大临床研究[36][37] - 超十分之六的抗过敏药物研究由Baymin临床研究中心开展[34] 公司资金与证券情况 - 公司将考虑通过银行贷款、发行新股、可转换债券和发行新债等方式筹集资金[24] - 截至2022年12月31日，公司发行股份数量约为995,351,660股[48] - 自2023年4月3日上午9:00起，公司股票交易应公司要求暂停；公司已向证券交易所申请自2023年4月17日上午9:00起恢复股票交易[57] - 年内公司及其子公司未购买、出售或赎回公司任何上市证券[56] - 本年度公司或其附属公司未购买、出售或赎回其任何上市股份，公司及其附属公司也未赎回、购买或注销其可赎回证券[92] - 截至2022年12月31日，郭霞持有公司股份132851941股，占比13.35%；持有590716637股，占比59.35%；宋雪梅持有416500股，占比0.04%；张丽持有960000股，占比0.96%；倪斌辉持有200000股，占比0.02%；邱锐持有120000股，占比0.01%；甄玲持有100000股，占比0.01%[94] - 截至2022年12月31日，Winsland Agents Limited持有公司股份349368873股，占比35.10%；持有241347764股，占比24.25%；Bright Excel Assets Limited持有91915181股，占比9.23%；Venturepharm Holdings Inc.持有149432583股，占比15.02%；持有91915181股，占比9.23%[98] - 可发行股份数量不得超过采纳日期已发行股份的10%，除非获得股东批准[108] - 截至报告日期，可行使未行使购股权及根据购股权计划将授予的购股权可发行股份为88,947,166股，约占已发行股份总数的8.94%[109] - 授予每名合资格参与者的购股权在任何12个月内行使时发行及将发行的证券总数不得超过已发行股份的1%，除非获股东批准[110] - 购股权在2015年6月30日起一年内不得行使，分别于2016年6月30日、2017年6月30日和2018年6月30日最多归属40%、70%和全部[116] - 独立非执行董事购股权自2021年3月24日起可立即行使，其他人购股权自该日起一年内不得行使，分别于2022年3月24日、2023年3月24日和2024年3月24日最多归属40%、70%和全部，授予日前收盘价为0.500港元[117] 公司运营相关情况 - 公司作为投资控股公司，附属公司主要活动载于综合财务报表附注30[73] - 集团业务回顾和未来业务发展讨论载于本报告第3至13页的主席报告及管理层讨论与分析[74] - 集团可能面临的风险和不确定性载于本报告第30至47页的企业管治报告[74] - 集团执行环境和社会战略，通过一系列行动和承诺实现相关目标，包括遵守法律法规和披露关键绩效指标[76] - 公司每年举行股东大会，与利益相关者保持沟通，通过年度报告向投资者汇报整体业绩[77] - 本年度，集团五大客户约占集团销售额的100%，最大客户约占73.48%[128] - 本年度，集团五大供应商约占集团服务成本的86.07%，最大供应商约占38.52%[129] - 2022 - 2024年持续关连交易年度上限分别为人民币50,000,000元、60,000,000元和72,000,000元[133] 公司治理与合规情况 - 董事会不建议支付2022年12月31日止年度的股息（2021年：无）[55] - 董事会不建议支付2022年12月31日止年度的任何股息（2021年：无）[85] - 截至2022年12月31日，公司无重大资本承诺、重大或然负债，资产无抵押，可用银行信贷额度为零（2021年：零）[42][44][45][46] - 年内公司无重大投资、无附属公司及联营公司的重大收购和处置，也无重大投资或收购资本资产的计划[41][43] - 2022年12月31日止年度，审核委员会与管理层及外聘核数师审阅了集团采用的会计原则及政策以及综合财务报表[125] - 公司认为，除首席执行官尚未委任导致未遵守主席与首席执行官职责分离规定外，2022年已遵守《企业管治守则》[151] - 公司已满足创业板上市规则对独立非执行董事数量（至少3名）和审核委员会成员数量（至少3名）的要求[153][154][155][156] - 2022年安排了4次大约每季度一次的定期董事会会议[162] - 郭先生、宋博士、张女士、邱先生和甄先生与公司签订的服务协议期限均为3年[166] - 年度内召开了4次董事会会议和1次股东大会，部分董事的董事会会议出席率为100%，部分董事的股东大会出席率为0%或100%[168] - 审核委员会年度内召开了4次会议，成员出席率均为100%[178] - 提名委员会年度内召开了1次会议，成员出席率均为100%[180] - 提名委员会和董事会于2022年3月22日审查认为董事会成员在多方面具有多样性，符合政策要求[181] - 提名委员会将在公司年度报告的企业管治报告中每年汇报董事会多元化构成情况并监督政策实施[186] - 审核委员会审查了集团年度、季度和中期报告，认为结果编制符合会计标准和要求且披露充分[176][177] - 公司所有董事在年度内都参加了持续专业发展活动[172] - 提名委员会评估候选人适用性的因素包括品格诚信、资质、业务成就经验等[190] - 对任职超9年的董事进行严格审查以确保其独立性[191] - 拟候选人需按规定表格提交必要个人信息及书面同意书[192] - 提名委员会必要时可要求候选人提供额外信息和文件[193] - 填补临时空缺时，提名委员会向董事会提出建议供审议批准[194] - 提名候选人参加股东大会选举时，提名委员会向董事会提名供审议推荐[195] - 收到新董事任命提案和候选人信息后，提名委员会按标准评估其是否合格[196] - 若有合适候选人，提名委员会根据公司需求和背景调查进行排序[197] - 股东提名的董事候选人，提名委员会评估其是否合格并向股东提出建议[198] - 股东大会重选董事时，提名委员会审查退休董事的整体贡献和服务情况[199]