业务合作与市场拓展 - 2021年公司与三大运营商下属37个省公司完成技术交流和试验网测试工作，并与非运营商客户广泛合作[8] - 2022年公司将立足通信业务优势，围绕“透镜”应用强化研发，参与运营商招标等活动，加强与非运营商客户合作[27] - 2021年向五大客户及最大客户销售额分别占主营业务收入约54.52%（2020年：73.45%）及16.10%（2020年：19.87%）[31] - 2021年向五大供应商及最大供应商采购额分别占总采购额约87.80%（2020年：77.37%）及29.16%（2020年：37.72%）[31] 产品研发与升级 - 2021年公司对网络覆盖优化软件全面升级，研制不同端口新型透镜系列天线产品，开展透镜小基站等衍生产品研发储备[8] - 自2019年引入介质透镜天线，2020年底取得6项发明专利及17项实用专利，获运营商等认可[11] - 公司将紧跟国家政策，加大研发，探索透镜材料多行业应用，开发通信衍生产品，加强农副产品业务，开展水下监控业务[28] 业务业绩情况 - 2021年农副产品业务分部业绩较往年成倍增长，公司将利用扶贫政策扩大客户群和农产品供应种类[8] - 截至2021年12月31日止年度，公司营业总收入约3907万元，较2020年的约1218万元大幅增加约221%[11] - 营业总收入大幅增加主要归因于天线产品销售及服务分部成功开发介质透镜天线产品[11] - 天线产品销售及服务经营分部经营收入从约280万元增至约2173万元，增加约676%，介质透镜天线销售占主营业务经营收入约57%，已售单位总数约4500台[12] - 农产品销售经营分部营业收入从约527万元增至约1619万元，增加约207%，占主营业务经营收入约42%，已售活鸡及鸡肉等总重量分别约586吨及363吨[14] - 水下监控及相关产品销售经营分部产生少于1%主营业务经营收入，飞机产品销售经营分部无收入[15] 财务状况 - 2021年公司进行内资股增发，后续将采取多种融资渠道补充资金需求[9] - 年内毛利约1249万元，毛利率约31.96%，较2020年增加8.58%[15] - 销售费用从约88万元增至约521万元，增加约494%[18] - 介质透镜天线专利确认摊销约800万元，研发费用约615万元[18] - 各业务减值损失分别为应收账款约64万元、其他应收款约29万元、存货约99万元，已减值债务收款约26万元[18] - 管理费用从约2865万元减至约2284万元，减幅约20%，员工成本从约1311万元增至约1500万元[19] - 财务费用约16万元，为去年的约56%，2021年底筹集约850万元短期银行借款[20] - 净亏损从约3454万元减至约2267万元，归属母公司所有者净亏损约2266万元[22][23] - 2021年12月31日，集团短期借款约为人民币850万元，租赁负债约为人民币760万元[31] - 2021年12月31日，集团资产负债率约为81.87%（2020年：28.50%）[32] - 现金及现金等价物由约人民币207万元增加至人民币419万元，2021年12月31日银行存款约人民币18万元为保证金及久悬账户资金[32] - 2021年初持有880,004股云网股份，占其已发行股本约0.10%，公允价值约为人民币233万元，占集团总资产约2.20%，年内全部售出获投资收益约人民币27万元[36] 未来规划 - 公司拟通过新的股票增发、债券发行等渠道融资[29] 公司治理结构 - 2021年12月31日，董事会由十一名董事组成，包括两名执行董事、五名非执行董事和四名独立非执行董事[43] - 所有非执行董事均签订不超过三年的固定任期服务合约，董事最少每三年重新委任或重选一次[44] - 截至2021年12月31日止财政年度，公司无行政总裁一職，业务日常管理由全体执行董事跟进[46] - 2021年财政年度，董事会举行了14次会议[47] - 2021年，多数董事出席董事会会议次数为14/14，部分董事出席股东大会次数有差异[48] - 截至2021年止财政年度，全体董事均接受了有关企业管治、监管发展及其他相关题材的培训[51][52][53] - 公司采纳有关董事进行证券交易的行为守则，未发现董事违规情况[53] - 公司收到各独立非执行董事的年度独立性确认，认为全体独立非执行董事均为独立[54] - 薪酬委员会2021年举行1次会议，成员出席率均为100%，已审阅执行董事薪酬等[58] - 提名委员会2021年举行1次会议，成员出席率均为100%，已厘定董事提名政策等[61] - 2021年5月10日提名委员会推荐刘立东先生填补临时空缺[62] - 审核委员会2021年举行9次会议，已审阅公司季度、中期及全年业绩等[65] - 2021年审核服务及其他服务已付及应付外聘核数师费用分别为人民币62万元及3万元[65] - 公司委任伦家俊先生为公司秘书，其2021年参与不少于15小时相关专业培训[65] - 薪酬委员会由三名成员组成，主席为涂继军先生[56] - 提名委员会由三名成员组成，主席为涂继军先生[61] - 审核委员会由师萍教授、刘立东先生及徐雄先生组成，主席为师萍教授[64] - 董事会负责集团风险管理及内部控制制度并审阅其效能[68] - 持有公司附有表决权已发行及未发行股份10%或以上股东可书面要求召开股东特别大会，持有有表决权股份总数5%或以上股东有权书面提出新动议[69] - 2021年公司组织章程细则无变动[70] 公司业务概况 - 公司专注移动通信产品及服务，开发海洋工程、航空航天装备，拥有四十多项专利技术，研制出400余种天线通讯产品[73] 疫情应对 - 2021年公司业务重地西安因疫情封城，公司积极应对，配合防疫措施维持运营[75] - 未来一年公司将继续与社会各界抗疫，以可持续发展管治为策略目标[79] - 疫情期间公司采取多项措施保障员工健康安全，如上班前测体温等[131] 可持续发展 - 未来公司期望在可持续发展方面投入更多人力和资源，包括资源效益及减碳、员工工作环境、产品生产安全及质量等方面[78] - 编写报告时公司遵守重要性、量化、平衡、一致性报告原则[79] - 公司积极开设沟通渠道了解持份者关注议题以改善政策[81] - 内部持分者关注公司经营业绩、合规情况、薪酬晋升及人才培训等[85] - 外部持分者关注公司财务、业务、股东权益、产品质量等[85] - 董事会负责确定ESG风险、制定策略及方针、检视工作成果[89] - 环境、社会及管治工作小组识别ESG风险与机遇、统筹审计及披露[90] - 业务部门执行ESG政策并向工作小组汇报成果[91] - 公司制定内控和会议制度，定期举行股东大会[91] - 公司重视信息披露，设有投资者热线[91] 环保措施 - 公司制定内部环保政策，明确部门分工[95] - 公司遵守国家环保法规，产品生产无重大空气污染[96] - 公司对废弃物处置实施严格指引，无重大有害废弃物[98] - 公司采取五项措施减少电子产品产生的电子废物，包括鼓励重复使用、注重产品质量、指导正确使用方法、正规回收和明确废弃物处置流向[99] - 公司要求生产部门收集分类生产废弃物并存放指定地点，行政部检查记录存放情况，污水经化粪池处理后排入市政管网[100] - 公司倡导绿色办公，采取八项措施提高能源使用效率，包括养成良好习惯、规范电器使用、采用节能照明等[103] - 公司建立环境管理系统，从六个方面倡导环保实务，包括遵守法规、选用高效设备、环保采购等[104][107] - 公司定期举行环保知识培训和活动，增强员工环保意识[107] - 报告期内公司暂无重大环保法规违规事件[107] - 国家提出2030年前碳达峰和2060年碳中和目标，降碳等成企业发展新方向[108] - 公司制定《应急预案》等制度应对气候变化风险[108] - 公司识别出极端水灾、台风、沙尘暴对业务的风险及影响，并制定应对措施[108] - 公司针对极端天气影响供应商运送原材料，采取采购库存、关注预报、建立多地域供应管道等措施[110] - 2021年废气排放中氮氧化物为26.61千克、硫氧化物为0.86千克、悬浮粒子为2.12千克，较2020年有所增加[111] - 2021年温室气体总排放量（范围一及范围二）为295,811.31千克（二氧化碳当量），范围一直接排放为155,968.89千克，范围二间接排放为139,842.42千克[111] - 2021年有害废弃物总量为17.29千克，无害废弃物总量为13,100.00千克[111] - 2021年总能源消耗量为762,503.76千瓦时，其中电力228,248.00千瓦时、燃油533,931.33千瓦时、天然气324.43千瓦时[113] - 2021年纸张消耗612.90千克，包装物料总量21,186.00千克，塑料232.00千克，瓦楞25,909.00千克，发泡胶45.00千克[113] - 2021年用水总耗水量为5,192.00立方米[113] 员工管理 - 2021年12月31日，集团拥有125名（2020年：92名）全职员工，员工成本总额约为人民币1,500万元（2020年：人民币1,311万元）[37] - 报告期内公司有125名员工，无重大雇佣违法违规事件[114] - 2021年国内业务占比22.13%[117] - 2021年男性雇员流失比率为14.29%，女性为29.03%；20 - 29岁雇员流失比率为14.00%，30 - 39岁为53.33%，40 - 49岁为13.73%，50 - 59岁为5.00%[119] - 报告期内公司无童工或强制劳工，无违反劳工准则事件[124] - 2021年员工总数为125人，2020年为92人，全职员工2021年为121人，2020年为82人[128] - 2021年参与培训员工总数为119人，占员工总数比例为95.20%；2020年参与培训员工总数为81人，占比88.04%[135] - 2021年男性员工培训平均时数为36小时，女性为50小时；2020年男性为17小时，女性为22小时[135] - 2021年行政管理人员培训平均时数为32小时，其他员工为46小时；2020年行政管理人员为37小时，其他员工为20小时[135] - 2021年行政管理人员培训参与百分比为100.00%，其他员工为93.88%[135] - 公司制定《安全培训制度》等内部指引规范业务操作保障员工安全[126] - 公司重视员工精神健康，组织各类提升健康意识活动[130] - 报告期内公司未发生重大安全事故和工伤，未违反健康及安全法律规例[132] - 公司制定全面多元化在职发展计划，聘请专业机构为员工培训[134] - 公司积极培训员工，提供内部晋升空间，遵循“公平、公正、公开”的岗位晋升机制，管理层晋升基于综合考核结果[140] 供应链管理 - 报告期内公司共有27间国内供应商，对15间供应商实施采购管理及生产相关工作检测程序[140][141] - 公司制订《供应商管理制度》《采购管理制度》等严格管理供应链，倡导建立绿色可持续发展供应链模式[140][141][143] 产品质量与服务 - 公司严格遵守相关法规，对原材料选取谨慎，生产过程按品质管制体系ISO19001: 2016标准认证文件进行，产品经专家检验测试[144] - 报告期内公司未收到关于产品品质问题的重大投诉或赔偿要求[145] - 公司拥有专业客户服务团队和完善工作流程，定期走访客户进行季度满意度调查[146] - 公司建立完善的客户投诉和产品回收赔偿机制，针对不同投诉类型采取“责任自负”综合处理机制[149] - 报告期内公司没有产品因安全与健康问题需要回收[150] 知识产权与合规 - 公司高度重视知识产权保护，健全管理规章和《员工手册》，签订保密协议，制订资讯保密制度[151] - 公司自行研制专利技术或独有设计会向主管单位报送相关请求，保障客户无形资产和自身合法权益[151] - 公司坚守诚信运营方针，响应中国政府反贪腐政策，制订反贪污管理制度并严格执行[152] - 公司定期邀请律师为员工讲解法律知识，鼓励自主学习，加强法律风险意识[154] - 公司针对合作业务有健全规章制度，提前尽职调查，加强财务监督，部门领导不定期回访[154] - 公司设有匿名举报机制，鼓励员工举报不法行为，承诺为举报人保密并进行调查处理[155] - 报告期内公司未发现对集团有重大影响的贪污等违法事件及重大风险问题[156] 社会责任 - 公司积极参与社区公益慈善事业，承担社会责任，鼓励员工参与社区帮扶活动[159] - 自2016年起，公司在河北省易县以51%股益设立海兰天然农业开发有限责任公司[159] - 公司农产品销售经营分部期内产生营业收入约人民币1619万元[159] 报告披露要求 - 报告涉及气候相关事宜政策、雇佣政策、健康及安全政策等多方面披露[164] - 报告提及发展及培训政策、禁止强制劳工及童工政策、供应链管理政策等内容[166] - 报告包含产品责任政策、反贪污政策、社区投资政策等方面信息[169] - 报告要求按性别、雇佣类型、年龄组别及地区划分统计雇员总数[164] - 报告要求按性别、年龄组别及地区划分统计雇员流失比率[164] - 报告要求按地区划分统计供应商数目[166] 人员任职情况 - 肖兵先生自2019年1月1日起任公司董事会董事长[172] - 陈继先生自2019年1月1日起任公司董事会副董事长[173]