公司股本结构 - 公司已发行H股股数为64,286,143股，每股面值人民币1.00元[11] - 2022年12月31日，吴乐斌先生持有公司内资股3500878股，占内资股百分比4.35%，占注册股本总额百分比2.42%[157] - 2022年12月31日，周洁先生持有公司内资股150000股，占内资股百分比0.19%，占注册股本总额百分比0.10%[157] - 2022年12月31日，陈鹏先生持有公司内资股11330334股，占内资股百分比14.09%，占注册股本总额百分比7.83%[157] - 北京普赛资产管理有限责任公司持有内资股31,308,576股，占内资股38.93%，占总注册股本21.64%[160] - 北京控股有限公司持有H股27,256,143股，占H股42.40%，占总注册股本18.84%[160] - 云南胜能投资合伙企业持有内资股10,939,314股、H股6,780,000股，分别占内资股13.60%、H股10.55%，占总注册股本12.24%[160] - 2022年12月31日，公司公众持有股份占已发行股份总数超25%，达公众持股量规定[163] - 2023年3月17日，北京控股决定转让全部27,256,143股H股，占已发行股份总数18.84%，转让后控制权不变[171] 公司财务数据关键指标变化 - 公司本年度营业收入约为人民币3.73亿元，较去年增加7%[19] - 公司本年度溢利为人民币320万元，上一年度为1420万元[18] - 公司2022年实现净利1400万元，比上年增长3.5倍，主营业务销售收入为3.73亿元，较上年增加7%[37] - 报告期内毛利为1.46亿元，较去年增加2%，毛利率为39%（2021年：41%）[38] - 报告期内销售及分销费用为5500万元，较去年同期上升2%[39] - 2022年度研究及开发成本总计为2700万元，比2021年的2500万元增长7%[40] - 年度溢利约为1400万元，较2021年的300万元增加3.5倍[42] - 报告期内公司母公司拥有人应占溢利为800万元，去年为母公司拥有人应占亏损100万元，溢利增加因参与中国疫情防控相关业务带动[43] - 2022年现金及银行结余77,349千元，短期贷款133,553千元，长期贷款7,548千元，净负债63,752千元，资本负债净额比率27%；2021年对应数据分别为44,469千元、161,755千元、28千元、117,314千元、59%[52] - 2022年12月31日净负债较去年同期减少约5,400万元[53] - 2022年就贷款向担保公司作出之反担保为20,000千元，2021年为3,000千元[57] - 2022年12月31日，集团在香港及中国全职雇员共531名，2021年为421名[58] - 截至2022年12月31日止年度，集团总员工成本约为人民币9200万元，2021年为7300万元[58] - 2022年12月31日，公司录得保留溢利约人民币1644.7万元[145] - 本年度集团销售予五大客户的销售额为人民币1.51亿元，占总营业收入的40.5%，其中最大客户销售额达人民币5000万元，占比13.4%[147] - 本年度集团从五大供应商采购额为人民币7500万元，占总采购额的36.8%，最大供应商采购额为人民币4100万元，占比20.1%[147] 股息分配情况 - 董事会不建议派发2022年度股息（2021年：无）[19,24] - 董事会不建议派发2022年度股息（2021年：无）[137] - 2019年1月8日董事会采纳“股息政策”，符合条件时公司须向股东派付年度股息[109] 体外诊断行业市场情况 - 2022年新冠疫情冲击，体外诊断行业市场竞争更激烈复杂，给2300多家研发企业和数万家经营企业造成重大影响[25] - 目前国内体外诊断市场外资企业市场占比超50%，内资企业数量多、规模小，市场竞争力较弱[31] - 体外诊断产品医疗机构占据90%的市场，3.3万家医院是我国体外检测试剂主要需求市场[31] - 预计2023年四季度医院诊疗人数等刚性需求有望回归到疫情前水平[45] - 全国现有县级医院1.68万个，基层医疗卫生机构99万个，社区服务中心3.6万个，乡镇卫生院3.5万个[45] 公司业务发展成果 - 公司在23省肝功生化集采中成功入选，多数项目名列前茅[26] - 子公司中生（苏州）医疗科技有限公司的流式细胞仪及试剂生产基地建成[26] - 集团在全国30个省及地区发展了近500家经销商[118] 公司资产抵押情况 - 2022年12月31日，账面价值约2,260万元楼宇及约230万元预付土地租金抵押，担保6,220万元和1,000万元银行贷款；2,140万元楼宇抵押，担保1,000万元银行贷款；约980万元机械抵押，担保1,860万元贷款[55] 董事会相关情况 - 报告期内，董事会由7名董事组成，2023年2月12日任孚今先生辞任，2月23日沈剑刚教授获委任为独立非执行董事[65] - 各董事与公司订立为期三年服务合约或委任函，须根据公司章程在股东周年大会上轮值告退[65] - 2022年度董事会共召开8次会议，董事平均出席率达88%[79] - 董事会已成立薪酬、提名和审核三个董事委员会[85] - 报告期内，薪酬委员会由郑永唐博士、任孚今先生及陆琪先生组成，郑永唐博士任主席[86] - 报告期内及报告刊发前，薪酬委员会举行了一次会议，各成员出席次数为郑永唐博士1/1、任孚今先生1/1、陆琪先生1/1、沈剑刚教授0/0[87] - 提名委员会于2012年3月20日成立，负责检讨董事会架构、规模、成员组合及多元化等多项事务[90] - 提名委员会报告期内及报告刊发前举行一次会议，陆琪、郑永唐、吴乐斌、任孚今出席率均为100%，沈剑刚未参会[93] - 审核委员会报告期内及报告刊发前举行四次会议，郑永唐、陆琪出席率100%，任孚今出席率100%（2023年2月12日辞任），沈剑刚出席率100%（2023年2月23日获委任）[101] - 董事会于2019年1月8日采纳提名政策和经修订董事会成员多元化政策[94][97] - 董事会旨在董事会拥有至少一名女性董事，提名委员会确认现有董事会架构合理[97] - 董事会于2006年2月10日根据《GEM上市规则》成立审核委员会[99] - 审核委员会主要职责包括监督会计及财务申报程序、审查风险管理及内控制度等[102] - 审核委员会每年在无管理层出席情况下与核数师会面讨论审核事宜[103] - 任孚今于2023年2月12日辞任独立非执行董事，沈剑刚于2月23日获委任取代[91][101] - 审核集团2022年全年、中期及季度业绩[107] - 董事会按持续基准编制账目，保证适时派发集团财务报表[108] - 报告期内向董事派发《GEM上市规则》修订等资料作为持续专业发展培训[110] - 董事会定期开会讨论财务等程序，每季与审核委员会检讨集团表现及内控制度[114] - 董事会负责制定及检讨公司企业管治政策及常规等多项职责[68] - 董事会符合委任最少三分之一成员为独立非执行董事的要求[72] - 公司已建立机制确保董事会获得独立意见及输入，并每年审查机制执行情况及有效性[69] 公司治理相关情况 - 公司未成立内部审核部门，但董事会实施充分措施履行内部审计职能[64] - 公司未成立企业管冶委员会，董事会获授予企业管冶职能[68] - 截至2022年12月31日，公司遵守企业管治守则除D.2.5条外所有条文[164] - 因集团规模、运营架构及内控程序，暂不成立内部审核部门，但董事会已实施充分措施履行内审职能[166] - 本年度内及报告日期，公司董事等相关人员无竞争权益[167] - 本年度内，公司无管理及行政管理合约[168] 公司人员相关情况 - 2022年12月31日，员工队伍（包括高级管理人员）中男性和女性比例分别为87%和13%[78] - 截至2022年12月31日止年度，高级管理层薪酬在人民币1,000,000元及以下的有2人，在人民币1,000,001元至人民币2,000,000元的有1人[89] - 公司秘书董涣樟财政年度内接受不少于15小时相关专业培训[105] - 董事会主席吴乐斌61岁，2001年加入公司，2006年起任董事长[179] - 副主席兼执行董事林杨林41岁，有15年以上投资与企业管理经验，2020年8月加入公司[180] - 副主席兼非执行董事孙哲48岁，2018年9月加入公司[181] - 非执行董事程亚利61岁，1993年1月至今就职于中科院生物物理所财务处，2018年9月加入公司[183] - 独立非执行董事郑永唐61岁，承担各类科研项目30余项，2015年5月加入公司[184] - 独立非执行董事任孚今58岁，从事投资行业30多年，2023年2月辞任[184] - 独立非执行董事陆琪42岁，2021年5月加入公司[185] - 独立非执行董事沈剑刚59岁，2023年2月23日获委任，2023年2月加入公司[187] - 周洁61岁，2018年12月任公司监事，曾于1990年加入公司前身中生生化[188] - 沈胜38岁，2019年1月加入公司任监事，现任中科院生物物理研究所相关主管[188] - 任君贺33岁，2013年加入公司任监事，现任总裁秘书[188] - 陈鹏49岁，2021年12月加入公司任总裁[190] - 许存茂60岁，2003年加入公司，现任副总裁、董事秘书[190] - 刘建中58岁，1994年加入公司，2019年1月任财务总监[191] - 董涣樟52岁，任公司秘书，有多家上市公司任职经历[193] - 郑敬贤35岁，2021年2月加入公司任合资格会计师[194] 公司审计相关情况 - 截至2022年12月31日止年度，核数服务的核数师酬金约为人民币1880000元[106] - 安永会计师事务所将任满告退，公司将在股东大会提呈续聘决议案[172] - 安永会计师事务所审核公司2022年综合财务报表[197] - 安永认为公司综合财务报表真实公平反映财务状况、表现及现金流量[197] - 监事会认为2022年度财务报表真实客观反映公司财务状况和经营成果[176] - 公司2022年对内部人员、外聘中介机构对子公司进行经济责任审计[122] 公司风险管理情况 - 集团主营诊断产品，面临产业政策、市场竞争、产品研发和技术替代、质量控制等风险[118] - 集团依据相关质量管理体系要求实行全方位质量控制，报告期未发生重大质量问题[118] - 公司建立全面风险管理体系，贯穿经营管理各方面及业务流程各环节[117] - 公司通过多道防线管控风险，2023年将修订制度搭建架构[122] 公司股东相关情况 - 2022年股东周年大会于5月27日在北京举行[81] - 公司在股东周年大会举行前至少45个完整日向全体股东发送通告及通函[127] - 任何两个或以上合计持有10%或以上表决权股份的股东，可提请董事会召集特别大会[129] - 董事会若在收到股东召集特别大会要求后30日内未发通告，股东可在4个月内自行召集[129] - 公司通过多种沟通渠道提升透明度，董事每年主持股东周年大会[123] - 公司通过多种方式向股东传达资讯，提供联络资料[126] - 公司确保股东意见传至董事会，投票结果当日在网站公布[127] - 有意于公司股东大会上提呈建议的股东须于股东大会日期前不少于十个营业日书面提交建议[131] 公司章程相关情况 - 报告期内公司章程无重大修改[125] - 各董事及监事服务合约为期三年，由各自获委任之日开始[153] 公司其他情况 - 公司拥有两个综合厂房，占地37.17亩，一号厂房建筑面积11,000平方米，二号厂房建筑面积5,000平方米[44] - 公司2022年进行了一次消防演习，可确保人员和财产安全[120] - 集团主要从事生产、销售及分销体外诊断试剂产品[135] - 2023年监事会将继续维护股东利益，履行各项职责[177] - 公司及其附属公司年内无购买、赎回或出售公司任何上市证券[60]