公司愿景、使命与价值观 - 公司愿景为释放数字视觉科技潜力，呈现精彩中国故事[12] - 公司使命是让每座城市拥有一张独特的文化名片，成为中国领先的数字视觉综合运营集团[15] - 公司价值观为善意值守、精细运营、拥抱变化、合作共赢[13] 公司战略定位与步骤 - 公司战略定位包括技术、精品、适才、文化战略[14] - 公司战略步骤为数字视觉、虚拟现实、数字IP资产[16] 公司业务范围 - 公司业务涉及动画影视、虚拟人、虚拟现实[16] - 公司有数字IP资产、品牌资产、沉淀数据等[17] - 公司有内容IP矩阵和生态IP矩阵[17] - 公司业务包括知识产权商业化、文化新空间、AR学院[18] 公司管理层变动 - 徐量于2021年6月30日获委任为公司董事会主席、执行委员会主席、提名委员会主席和薪酬委员会副主席[19][22] - 程晓宇于2021年6月30日辞任公司董事会主席、执行委员会主席、提名委员会主席和薪酬委员会副主席[19][22] - 李尧于2021年3月29日获委任为公司独立非执行董事[19] - 商宇雄于2021年3月26日获委任为公司授权代表[22] 公司基本信息 - 公司股份代号为8271[24] - 公司核数师为罗兵咸永道会计师事务所[22] - 公司香港股份过户登记分处为卓佳标准有限公司[24] - 公司注册办事处位于百慕达[24] 公司管理层个人信息 - 徐量现年56岁，毕业于复旦大学和清华大学，1988年加入首钢集团[27][29] - 王宏鹏现年48岁，1996年毕业于南开大学，2017年获得上海交通大学高级金融学院学位，2019年12月获委任为公司执行董事等职[28] - 王宏鵬48歲，2019年12月獲委任為公司執行董事、董事總經理及執行委員會成員[30] - 肖勇44歲，1999年7月畢業，2019年6月獲委任為公司執行董事及執行委員會成員，在動畫產業相關方面累積多於20年經驗[32][33] - 陳征62歲，2005年2月獲委任為公司執行董事及行政總裁，2018年12月調任為公司董事會副主席兼非執行董事[34][35] - 羅文鈺70歲，2008年9月獲委任為公司獨立非執行董事，2003年7月至2006年2月曾擔任公司獨立非執行董事[38][39] - 林耀堅67歲，2015年7月獲委任為公司獨立非執行董事，2020年5月獲委任為審核委員會主席[41] - 羅文鈺1976年獲得德克薩斯大學奧斯汀學院機械╱工業工程博士學位，1986年加入香港中文大學，2012年8月退休[38][39] - 羅文鈺由1993年至2002年期間先後出任香港中文大學工商管理學院副院長及院長[38][39] - 林耀堅1975年6月畢業於香港理工大學，獲得高級文憑[41] - 林耀堅1993 - 2013年為羅兵咸永道香港合夥人，1994 - 2009年為香港會計師公會委員[41] - 林耀堅1997 - 2003年為聯交所上市委員會及財務匯報諮詢小組成員[41] - 林耀坚67岁，2015年7月获委任为公司独立非执行董事，2020年5月获委任为审核委员会主席[42] - 郑晓东45岁，1998年7月获复旦大学国际经济学学士学位，2006年6月获复旦大学世界经济学硕士学位，2019年6月获委任为公司独立非执行董事，2020年5月获委任为审核、薪酬及提名委员会成员[44][46] - 李尧40岁，2003年获北京大学理学学士和经济学学士学位，2006年获北京大学人文地理学硕士学位，2021年3月获委任为公司独立非执行董事[45][46] 公司2021年业务发展情况 - 公司汇报截至2021年12月31日止年度业务情况[51] - 2021年公司克服疫情、资本市场动荡和传统影视行业冲击影响[52][53] - 公司完成新五年规划（2021 - 2025年）下的业务规划和架构重整[52][53] - 公司转型聚焦文化与科技融合赋能，打造数字视觉服务生态[52][53] - 公司带动传统影视制作业务向以IP为基础的高附加值视觉产业转型升级[52][53] - 公司同步拓展文化新空间业务，打造城市文化新名片[52][53] - 2021年公司调整发展战略，布局数字视觉 - 虚拟实境 - 数字IP资产三段式战略模式[56] - 2021年公司原创动画电影《地心游记》成六一档国产动画电影票房冠军[56] - 公司与江西合作打造《江豚》项目，与江苏合作打造《茅山》项目[56] - 公司在成都成立西部总部，运营武侯体育公园，西部智谷环球数码基地项目在商谈中[58] - 数字虚拟人业务在数字技术细分领域达业内领先水平，直播和网红领域与头部平台合作[60] - 动画IP衍生产品授权领域全方位铺开，推出多种形式产品，海洋主题IP与玩具商合作[62] - 动画电影《地心游记》获“动感金羊”优秀动画长片大奖等，《士兵顺溜：兵王争锋》获第九届“深圳版权金奖”[66] - 数字虚拟人节目《顺溜讲党史》入选“典赞 • 2021科普中国”年度科普视频类推荐名单[66] 公司2022年规划 - 2022年公司将以“释放数字视觉科技潜力，呈现精彩中国故事”为责任，深耕数字文化内容[70] 公司2021年财务数据关键指标变化 - 2021年持续经营业务收益为8468.9万港元，较2020年增加605.4万港元，增幅8%[79][81][82] - 2021年毛利率为53%，较2020年的46%提升7个百分点[79] - 2021年公司持有人应占溢利为1596.3万港元，较2020年增加785.6万港元，增幅97%[79][87] - 2021年每股盈利为1.06港仙，较2020年的0.54港仙增长96%[79] - 2021年销售成本为4012.5万港元，较2020年减少270.8万港元[85] - 2021年其他收入为2085万港元，主要来自政府补助1240万港元和利息收入822.5万港元[87] - 2021年已终止经营业务亏损为1514万港元，较2020年增加1410.5万港元[89][92] - 截至2021年12月31日，公司现金及现金等价物为3.18845亿港元，较2020年增加4%[79][90][93] - 2021年公司流动比率为1.28倍，较2020年的1.23倍提升4%[79][91][93] - 截至2021年12月31日，公司持有人应占权益总额为5.06496亿港元，较2020年增加8%[79][96] - 2021年12月31日公司持有人应占权益为5.06496亿港元，2020年为4.67168亿港元[97] - 2021年因出售内地附属公司10%股权增加特别储备1981.3万港元，公司持有人应占溢利566.8万港元，汇兑差额1403.9万港元[97] - 截至2021年12月31日止年度，集团无重大收购、出售及重要投资事项[98] - 2021年12月31日人民币结算汇率较平均人民币汇率及2020年末汇率分别上升1.3%及3.0%，产生额外汇兑收益约991万港元[100] - 2021年12月31日集团雇用194名全职雇员，2020年为221名[100] 公司业务项目进展 - 原创动画电影《地心游记》6月12日端午节档期上映，6月1日点映当日获国产动画电影票房冠军[109] - 策划中的原创动画电影《环游地球80天》正进行前期故事编写和美术设计[109] - 合拍的长江主题动画电影《江豚·风时舞》正在制作当中[111] - 动画IP衍生产品授权业务落地十多个一线城市，目前重点拓展服装类和食品类授权[112] - 集团新文化空间业务分部收入主要来自各地物业的租金和管理费收入[116] - 深圳环球数码大厦吸引优质企业入驻，形成以数字视觉为核心的产业[117][120] - 佛山数码动漫产业基地致力打造数字动漫孵化基地和虚拟人直播带货基地[117][120] - 成都体育公园项目筹备中，集团在成都还有项目在商务洽谈[118][119] - 首钢创新中心科幻主题数字乐园项目在构思策划[118][119] 公司未来发展方向 - 集团在元宇宙应用技术构建有先发优势，布局数字虚拟人产业[122][124] - 数字虚拟人技术获业界好评，规划发展IP资产矩阵和SaaS平台[123][125] - 集团将投入元宇宙产业链，打造用户生成内容生态[131][132] - 动画影视原创业务开发多主题系列，承制业务拓展制作服务[134][135] 公司荣誉 - 集团获深圳及南山政府多领域资助和多项荣誉称号[127][128] - 集团作品获多项荣誉，包括科普影视提名奖等[129][130] 公司企业管治 - 截至2021年12月31日止年度，公司遵守GEM上市规则附录15所载企业管治守则所有守则条文[143] - 公司采纳的董事证券交易行为守则条款严谨程度不逊于GEM上市规则规定，所有董事在2021年遵守该守则及交易必守标准[145] - 2021年12月31日，董事会有8名成员，包括3名执行董事、1名非执行董事和4名独立非执行董事[147] - 董事会每年至少举行4次会议，约每季一次，2021年举行了6次董事会会议[157][159] - 董事会定期会议一般提前至少14天通知，公司尽力在会议计划日期3天前送交议程及相关文件[157] - 公司秘书负责确保董事会会议程序合规，撰写会议记录并供董事查阅[157] - 若主要股东或董事在董事会考虑事项中有重大利益冲突，将举行现场董事会会议处理[157] - 董事会负责集团整体战略制定、风险管理和内部控制系统监督及业绩监控[153] - 董事会委派执行委员会处理集团日常运营，委派审核、薪酬和提名委员会执行不同职责[153] - 程晓宇女士、陈征先生和郑晓东先生因业务安排未出席公司2021年年度股东大会[160] - 2021年董事会共举行6次会议[162] - 徐量于2021年6月30日获委任为董事会主席[161] - 李尧于2021年3月29日获委任为董事[161] - 程晓宇于2021年6月30日辞任董事[161] - 董事会于2013年采纳董事会多元化政策[168] - 董事会于2018年12月采纳提名政策[168] - 徐量、王宏鹏、肖勇、罗文钰、林耀坚出席董事会会议次数/合资格出席会议次数为6/6[161] - 程晓宇出席董事会会议次数/合资格出席会议次数为2/2[161] - 李尧出席董事会会议次数/合资格出席会议次数为4/5[161] - 董事须至少每3年轮值退任一次[166] - 2021年1月1日至12月31日全体董事参与持续专业发展并提供培训记录[172] - 徐量于2021年6月30日获委任为董事会主席，程晓宇于2021年6月30日辞任董事会主席，王宏鹏为公司董事总经理[176][179] - 公司已委任4名独立非执行董事，林耀坚具备会计或相关财务管理专业知识[183][184] - 执行委员会于2007年9月成立，2021年12月31日由3名执行董事组成，徐量任主席[187] - 审核委员会于2003年7月成立，职权范围可在联交所及公司网站查阅[187] - 审核委员会由3名独立非执行董事组成，2021年与公司管理层及内部审计经理共举行4次会议，其中2次与外聘核数师会晤[189] - 审核委员会成员林耀坚先生、罗文钰教授、郑晓东先生2021年出席会议次数/资格出席会议次数均为4/4[193] - 截至2021年12月31日止年度，董事会同意审核委员会就外聘核数师甄選、委任、辞任或罢免事宜的意见[194] - 提名委员会于2003年8月成立，制定书面职权范围，其职责包括检讨董事会架构等[195][197] - 提名委员会由4名董事组成，徐量先生于2021年6月30日获委任为主席[200] - 截至2021年12月31日止年度，提名委员会就新董事委任及董事会主席变更向董事会作出推荐[200] - 截至2021年12月31日止年度，提名委员会评估独立非执行董事的独立性[200] - 截至2021年12月31日止年度，提名委员会检讨董事会架构并考虑董事会多元化政策[200]