公司基本信息 - 公司股份代號為8271[15] - 公司網址為www.gdc-world.com[15] - 公司總辦事處及香港主要營業地點位於香港北角渣華道191號嘉華國際中心16樓1606室[15] 公司管理层信息 - 公司授權代表為徐量先生和商宇雄先生[14] - 公司監察主任為徐量先生，其為中國註冊會計師協會會員[14] - 公司核數師為羅兵咸永道會計師事務所[14] - 公司董事會包括執行董事徐量先生等、非執行董事陳征先生、獨立非執行董事羅文鈺教授等[13] 公司愿景、使命与战略 - 公司願景是讓每座城市擁有一張獨特的文化名片[12] - 公司使命是釋放數字視覺科技潛力，呈現精彩中國故事[12] - 公司戰略三步驟為數字視覺→虛擬實境→元宇宙數字資產[12] 董事个人信息 - 徐量先生现年57岁，2017年6月至2018年7月及自2021年6月起任公司董事会主席等职，1988年加入首钢集团[16] - 王宏鹏先生现年49岁，2019年12月获委任为公司执行董事等职，现为首钢基金执行董事[18] - 肖勇先生现年45岁，2019年6月获委任为公司执行董事等职，在动画产业累积超20年经验，2013年3月起任深圳环球数码董事及总经理[21] - 陈征先生现年63岁，2005年2月任公司执行董事及行政总裁，2018年12月调任为董事会副主席兼非执行董事[23] - 徐量先生毕业于复旦大学获数理统计学学士学位、清华大学获工商管理硕士学位[16] - 王宏鹏先生1996年毕业于南开大学分校商务英语专业，2017年获上海交通大学上海高级金融学院高级管理人员工商管理硕士学位[18] - 肖勇先生1999年7月毕业于湖北大学经济学院获工商行政管理大专学历[21] - 陈征先生持有化工学学士学位及工商管理硕士学位[23] - 徐量先生在过去三年曾任首惠金融主席兼执行董事[16] - 陈征先生曾担任首惠金融营运董事总经理[23] - 罗文钰教授71岁，2008年9月获委任为公司独立非执行董事，1976年获德克萨斯大学奥斯汀学院机械/工业工程博士学位[26] - 林耀坚先生68岁，2015年7月获委任为公司独立非执行董事，2020年5月获委任为审核委员会主席，1975年6月毕业于香港理工大学获高级文凭[28][29] - 郑晓东先生46岁，1998年7月获复旦大学国际经济学学士学位，2006年6月获复旦大学世界经济学硕士学位，2019年6月获委任为公司独立非执行董事[32] - 李尧先生41岁，2003年获北京大学理学学士学位和经济学学士学位，2006年获北京大学人文地理学硕士学位，2021年3月获委任为公司独立非执行董事[35] - 罗文钰教授曾于2003年7月至2006年2月担任公司独立非执行董事[27] - 林耀坚先生于1997年至2003年担任联交所上市委员会委员及财务报告咨询小组成员[29] - 林耀坚先生于1994年至2009年担任香港会计师公会委员会委员[29] - 林耀坚先生于1993年至2013年为罗兵咸永道会计师事务所合伙人[29] - 郑晓东先生曾任深圳证券交易所上市的利欧股份有限公司（证券代码：002131）之董事及副总经理[33] - 罗文钰教授、林耀坚先生、郑晓东先生、李尧先生均为公司独立非执行董事[26][28][32][35] 行业环境 - 2020 - 2022年传统动画行业受疫情冲击，业务单一的传统动画公司2020年业务放缓，2021年业内项目先立后砍，2022年降本增效成主旋律[39] 公司业务成果与荣誉 - 公司为科颜氏举办的虚拟人直播项目获532万线上观看人数和2981万播放次数，该案例被评为元宇宙创新应用案例等多项荣誉[45][47][48] - 公司荣获财联社主办评选的2022元宇宙产业应用与先锋技术潜力TOP40排名[46][48] - 公司在虚拟人领域自主开发文字转语音自动播报系统，与腾讯合作打造高保真虚拟人「元心」，实现超写实虚拟人服务[45] - 公司为金汇奖打造的超写实虚拟人「金小慧」获业内外广泛好评，承担「高通骁龙虚拟偶像」项目获市场最高关注[45] - 公司传统影视业务借助人工智能技术持续转型，以文化与技术为导向打造虚拟数码资产[49][50] - 公司通过腾讯严格资质审核，正式成为腾讯互动娱乐供应商[51] - 2022年公司在元宇宙相关产业链找到位置，制定战略规划布局，为跨越式成长奠定基础[53] - 公司荣登2022元宇宙产业应用与先锋技术潜力TOP40企业榜单[102] - 公司设立的游戏制作中心成为腾讯互动娱乐事业群入库供应商[104] - 成都体育公园项目运营筹备接近尾声，已中标第一个元宇宙概念产业导入项目，第二个在投标中[109][110] - 研发团队完成电脑动画与人工智能引擎接口开发，优化制作流程和工艺[111] - 引入超参数人工智能机器学习模型，在科颜氏线上虚拟人项目应用获认可[114] - 申请35项参展参赛，获国家认定动漫企业等多项荣誉[116] - 2022年获得3项发明专利、20项计算机软件著作权及1项作品著作权[116] - 2022年获得3项发明专利、20项计算机软件著作权和1项作品著作权[117] 财务数据关键指标变化 - 2022年持续经营业务收益为7229.5万港元，较2021年同期8468.9万港元减少1239.4万港元，互动娱乐及数字虚拟人业务收入同比增加903.8万港元[59] - 2022年持续经营业务收益中，互动娱乐及数字资产占20%，文体新空间占80%；按地区划分，中国内地占99%，香港占1%[61] - 2022年持续经营业务销售成本为4351.8万港元，较2021年同期4012.5万港元增加339.3万港元[62] - 2022年持续经营业务其他收入为1380.4万港元（2021年：2085万港元），主要来自利息收入827.2万港元及政府补助475.1万港元[64] - 2022年持续经营业务分销及销售开支为323.3万港元，较2021年同期1145.2万港元下降821.9万港元[65] - 2022年持续经营业务行政开支为3296.8万港元，较去年同期3740.7万港元减少443.9万港元[67] - 2022年其他收益净额3.8万港元（2021年：603.2万港元），为汇兑差异，投资物业公允价值维持不变[69] - 2022年持续经营业务金融资产及合约资产减值拨备219.1万港元（2021年：24.2万港元），为应收贸易账款减值拨备[70] - 2022年持续经营业务融资成本2.2万港元（2021年：1.4万港元），为租赁负债利息支出[71] - 2022年已终止经营业务亏损1185.7万港元，较去年同期1514万港元减少328.3万港元[73] - 2022年12月31日公司持有人应占权益为4.5897亿港元，较2021年的5.06496亿港元减少，主要因4104.6万港元汇兑差额及618.5万港元亏损所致[78] - 2022年12月31日人民币结算汇率较2021年末下跌约9.2%，导致集团额外汇兑亏损2900.7万港元[82] - 2022年12月31日集团全职雇员为165名，2021年12月31日为194名[85] 业务线数据关键指标变化 - 2022年公司互动娱乐及数字资产分部收益来自动画制作、票房、版权及授权收入[88] 业务运营情况 - 2022年上半年疫情防控措施影响业务运营，第三季起拓展业务取得成果，第四季以特定业务为核心承接及合作[90] - 2022年集团制作两部动画电影，《江豚•风时舞》已完成制作计划明年上映，《环游地球80天》处于中期制作阶段[93] 公司资产与负债情况 - 截至2022年12月31日，集团无重大收购、出售及重要投资事项[80] - 截至2022年12月31日，集团无资产抵押用于贷款及银行融资[81] - 截至2022年12月31日，集团无重大外汇风险，未实施外汇对冲政策[82] - 除综合财务报表附注32所述外，2022年12月31日集团无重大或然负债[84] 公司未来规划 - 公司计划制定城市级元宇宙解决方案，重点以文旅元宇宙产品赋能地方数字经济等[119] - 动画影视原创业务期望每年出品一至两部动画电影[120] - 随着成都体育公园项目落地，公司将围绕“文化IP + 科技 + 体育”核心战略运营文体育新空间[123] - 2023年公司计划优化人才与技术，拓展元宇宙虚拟人及文体育新空间业务[125] 公司治理相关 - 截至2022年12月31日，公司已采纳企业管治守则，非执行董事陈征未出席2022年5月27日股东大会[132] - 公司已采纳董事证券交易行为守则，所有董事截至2022年12月31日遵守规定[135] - 截至2022年12月31日，董事会有8名成员，符合GEM上市规则相关规定[139] - 公司符合GEM上市规则第5.05A条，独立非执行董事占董事会成员至少三分之一[141] - 徐量先生服务合约从2023年1月1日开始为期3年，王宏鹏先生及肖勇先生从2022年1月1日开始为期3年[144] - 陈征先生委聘书从2020年12月11日开始为期3年，罗文钰教授从2023年1月1日开始为期3年[145][146] - 林耀坚先生委聘书从2021年1月1日开始为期3年，郑晓东先生从2022年1月1日开始为期3年[146][148] - 李尧先生委聘书从2021年3月29日开始至2023年12月31日止[148] - 截至2022年12月31日，董事会主席为徐量先生，董事总经理为王宏鹏先生[152] - 董事须至少每3年轮值退任一次[164] - 委任新董事由提名委员会审议，其将向董事会提出委任、重新委任及退任建议[161][162] - 为填补临时空缺获委任董事任期至下一个股东大会，增加成员获委任至下届股东周年大会[163] - 新委任董事获法规要求简介，董事定期获GEM上市规则等法规更新[165] - 2022年1月1日至12月31日全体董事均参与持续专业发展并提供培训记录[166] - 集团为董事及高级职员购买合适责任保险[167] - 董事会每年至少举行4次会议，约每季一次[168] - 定期董事会会议一般发出至少14天通知，公司尽力就其他会议发出合理通知，并将议程及文件至少提前3天送交董事[169] - 截至2022年12月31日止年度，董事会共举行5次会议[175] - 董事可在适当情况下寻求独立专业意见，费用由公司支付[177] - 每次董事会会议前，管理层最少提前3天向董事会提供相关资料，全体董事每月获公司表现及财务状况最新资料[178] - 董事会于2013年采纳董事会多元化政策[180] - 提名委员会负责审查政策、制定和审查可衡量目标并监测进展，至少每年审查一次[181] - 公司目标不迟于2024年12月31日邀请女性加入董事会以遵守新规定[183][184] - 截至2022年12月31日，公司雇员总数约45%为女性[185] - 截至2022年12月31日，执行委员会由3名执行董事组成[188] - 审核委员会于2003年7月成立，由3名独立非执行董事组成[190][195] - 截至2022年12月31日止年度，审核委员会与公司管理层及内部审计经理共举行4次会议，其中2次与外聘核数师会晤[197] - 审核委员会曾审阅集团截至2021年12月31日止年度的末期业绩[198] - 审核委员会曾审阅集团截至2022年3月31日止三个月的季度业绩[198] - 审核委员会曾审阅集团截至2022年6月30日止六个月的中期业绩[199] - 审核委员会曾审阅集团截至2022年9月30日止九个月的季度业绩[199] - 提名委员会于2003年8月成立，有书面职权范围[200]