财务数据关键指标变化 - 2021年公司净溢利约60万港元，2020年同期净亏损约1010万港元[11] - 2021年公司净溢利约0.6百万港元，2020年同期净亏损约10.1百万港元[18] - 2021年公司收益约84.5百万港元，较2020年同期约51.3百万港元增加约64.7%[22] - 截至2021年12月31日止财政年度公司毛利稳定增长[11] - 2021年公司提供服务成本约51.6百万港元，较2020年同期约40.6百万港元增加约27.1%[26] - 2021年公司毛利约32.9百万港元，较2020年约10.7百万港元增加约207.5%；毛利率约38.9%，较2020年约20.9%增加约18.0个百分点[27] - 2021年公司销售开支约21.1百万港元，较2020年同期约11.0百万港元增加约91.8%[29] - 2021年公司行政开支约11.9百万港元，较2020年约11.1百万港元增加约7.2%[30] - 2021年公司其他开支约30,000港元，较2020年同期约2.1百万港元减少约98.6%[31] - 2021年12月31日，集团资产负债比率约为36.7%，与2020年持平[41] - 2021年12月31日，集团收购无形资产的资本承担约为340万港元，2020年约为100万港元[47] - 截至2021年12月31日止年度，总员工成本约为1320万港元，2020年约为1750万港元[48] - 截至2021年12月31日，可供分派给公司拥有人的储备总额约为3070.2万港元，2020年约为3274.8万港元[158] - 2021年度公司无慈善捐赠，2020年为1000港元[153] - 2021年度董事不建议派发末期股息，2020年每股零港元[147] - 2021年来自五大客户的收益占年度收益30%以下[161] - 2021年购买自五大供应商占年度购买总额约64.0%，最大供应商占约17.2%[161] - 2021年总收益为84,495千港元，2020年为51,304千港元，2019年为80,180千港元，2018年为105,447千港元，2017年为79,634千港元[194] - 2021年除所得税前溢利为556千港元，2020年亏损10,070千港元，2019年亏损1,963千港元，2018年亏损24,634千港元，2017年亏损17,947千港元[194] - 2021年本年度溢利为556千港元，2020年亏损10,070千港元，2019年亏损1,963千港元，2018年亏损24,634千港元，2017年亏损17,705千港元[194] - 2021年本年度全面收益总额为601千港元，2020年亏损11,086千港元，2019年亏损2,219千港元，2018年亏损24,221千港元，2017年亏损19,097千港元[194] - 2021年总资产为54,742千港元，2020年为53,762千港元，2019年为62,461千港元，2018年为68,488千港元，2017年为96,730千港元[194] - 2021年总负债为20,090千港元，2020年为19,711千港元，2019年为17,324千港元，2018年为21,132千港元，2017年为25,153千港元[194] 各条业务线数据关键指标变化 - 2021年自行/共同开发游戏收益8,809千港元，占比10.4%；特许游戏收益63,665千港元，占比75.4%[23] - 2021年手机游戏收益65,621千港元，占比77.7%；网上电脑游戏收益7,224千港元，占比8.5%[25] - 2021年第二及三季度分别推出特许手机游戏“古惑仔M”及“球场风云”，游戏收益大幅增加[11] 公司战略与发展计划 - 公司计划透过自然增长以及策略性合夥拓展业务，扩大手机游戏行业市场份额[12] - 公司有意选择性投资游戏开发商、特有技术提供商等或与其签订策略性合夥关系[12] - 公司计划在杭州总部申请设立经杭州市政府科技部门认定的研发中心[13] - 公司将采购相应硬件及软件应对游戏行业技术发展[13] - 公司在研发中心、硬件及软件技术上的投资将增加竞争对手入门门槛[13] - 公司将维持对现有竞争对手的竞争优势[13] 公司组织架构与人员变动 - 刘漪38岁，2021年12月16日获委任为执行董事，2022年1月7日获委任为董事会主席及集团行政总裁[63] - 黄健颖53岁，2021年12月16日获委任为执行董事[64] - 施仁毅55岁，2010年4月14日获委任为董事，2015年9月30日获调任为执行董事及获委任为主席，2021年6月30日获委任为行政总裁，2022年1月7日不再担任主席及行政总裁[65] - 乐美君42岁，2022年1月7日获委任为独立非执行董事[69] - 金栢霆39岁，2022年1月7日获委任为独立非执行董事[69] - 陆奕47岁，2022年1月7日获委任为独立非执行董事[72] - 施玲玲52岁，2015年12月23日获委任为集团首席营运主管[73] - 吴恺盈35岁，2019年3月23日获委任为公司公司秘书及授权代表[73] - 刘先生、黄先生、施先生、乐女士、金先生和陆先生将于2022年5月5日举行的股东周年大会上退任，施先生将于2022年4月1日起辞任执行董事且不参与重选[85][86] - 仅刘先生、黄先生、乐女士、金先生和陆先生符合资格并愿意在即将举行的股东周年大会上膺选连任，相关重选决议案将提请股东批准[87] - 刘漪和黄健颖于2021年12月16日获委任为执行董事[162] - 林坚辉于2021年6月30日辞任执行董事[162] - 张仲维于2021年6月30日获委任、2022年1月7日辞任执行董事[162] - 黄佩茵于2022年1月6日辞任非执行董事[162] 公司治理相关 - 公司应用GEM上市规则附录十五所载的企业管治守则及企业管治报告的原则及守则条文[77] - 截至2021年12月31日止年度及直至报告日期，公司已遵守守则所载所有适用守则条文，惟“主席及行政总裁”一节所述偏离除外[77] - 公司已采纳有关董事进行证券交易的操守守则，回顾年度内全体董事均遵守守则及规定交易标准，无违反规定情况[78] - 截至报告日期，董事会成员包括执行、非执行和独立非执行董事，公司委任三名独立非执行董事，占董事会成员三分之一以上[82] - 与执行董事刘先生和黄先生的服务合约自2021年12月16日起初步为期三年，与施先生的服务合约自2015年12月23日起初步为期三年，分别于2019年1月13日及2022年1月13日续期三年，与独立非执行董事乐女士、金先生和陆先生的委任函自2022年1月7日起初步为期三年[85] - 根据公司章程，目前三分之一的董事应在每届股东周年大会上轮值退任，每位董事最少每三年轮值退任一次，获委任填补临时空缺的董事任期至下届股东周年大会[85] - 公司自2021年6月30日及2022年1月7日起偏离GEM上市规则中主席及行政总裁职务须区分的守则，但董事会认为一人兼任有利公司[89] - 截至2021年12月31日止年度，全体董事均已出席至少一次有关GEM上市规则中良好企业管治常规最新资料的培训课程[90] - 董事会已成立薪酬、提名和审核三个董事委员会，各委员会有明确书面职权范围，须向董事会汇报决定或建议[91] - 薪酬委员会于2015年12月23日成立，截至2021年12月31日止年度举行两次会议[95] - 提名委员会于2015年12月23日成立，截至2021年12月31日止年度举行两次会议[96][98] - 审核委员会于2015年12月23日成立，截至2021年12月31日止年度举行4次会议[99][100] - 常规董事会会议须至少提前14天发出通知，董事会文件至少提前三天送交全体董事[105] - 截至2021年12月31日止年度，董事会已获充足时间审阅及批准会议记录[105] - 董事会于2018年12月28日采纳董事会成员多元化政策[110] - 提名委员会将每年在公司年报的《企业管治报告》内汇报董事会多元化组成及政策执行进度[113] - 董事会于2018年12月28日采纳提名政策[115] - 提名委员会评估、甄选董事候选人需考虑多项标准[117] - 提名委员会将每年在企业管治报告中评估及汇报董事会成员组成及提名政策执行情况[118] - 提名委员会将定期检讨提名政策并提出修订建议[119] - 给股东通函建议独立非执行董事候选人时应列相关信息[121] - 董事会于2018年12月28日采纳股息政策，宣派及派付股息由董事会酌情厘定[122][124] - 股东特别大会可由持有不少于公司缴足股本十分之一的股东呈请召开[126] 风险管理与内部监控 - 截至2021年12月31日止年度，董事会透过审核委员会每年检讨集团风险管理及内部监控系统成效[128] - 2021年集团委任哲慧协助识别及评估风险，独立进行内部监控审阅[129][131] - 集团于2016年建立企业风险管理框架，遵循COSO框架[132] - 集团采纳「三道防线」企业管治架构，设立风险登记册至少每年评估风险[133] - 公司无内部审核部门，董事认为外聘更具成本效益，将每年至少检讨一次设立需求[134] 公司运营其他事项 - 2022年1月公司在浙江省杭州市临平区设立总部浙江智傲控股集团有限公司[12] - 公司对浙江智傲有投资承担，注资应于2070年12月27日或之前完成，浙江智傲注册资本为人民币5000万元，约合6135万港元[47] - 2021年12月31日，公司已发行股本为1.6百万港元，已发行普通股数目为160,000,000股，每股面值0.01港元[33] - 截至2021年12月31日，集团无重大投资[38] - 截至2021年12月31日，集团无重大投资或资本资产的具体计划[39] - 截至2021年12月31日，集团无短期或长期银行借款[41] - 2021年12月31日，集团在香港及台湾聘用49名雇员，2020年为53名[48] - 2021年5月10日，公司更新购股计划授权限额，占同日已发行股份总数的20%，即3200万股[52] - 截至2021年12月31日，无购股获授出、行使、届满或失效，购股计划下并无未行使购股[61] - 截至2021年12月31日止年度，审计服务已付及应付费用为550,000港元[125] - 公司采纳股东沟通政策，确保股东及投资者获取无偏见、可理解资料[136] - 公司将于2022年4月29日至2022年5月5日暂停办理股东登记手续[148] 股权结构相关 - 2021年12月31日，刘漪先生通过受控制法团权益持有58,565,000股股份，占股36.60%[176] - 2021年12月31日，黄珮茵女士通过受控制法团权益持有9,894,235股股份，占股6.18%[176] - 2021年12月31日，黄健颖先生作为实益拥有人持有24,707,000股股份，占股15.44%[176] - 截至报告日期，Topliu Limited持有56,893,000股股份，占已发行股份总数约35.56%[178] - 2021年12月31日，Topliu Limited作为实益拥有人持有58,565,000股股份，占公司权益36.60%[179] - 2021年12月31日，孙莉女士通过配偶权益持有24,707,000股股份，占公司权益15.44%[179] - 2021年12月31日，Nineyou International Limited作为实益拥有人持有18,367,182股股份，占公司权益11.48%[179] - 2021年12月31日，New Horizon Capital, L.P.通过受控制法团权益持有18,367,182股股份，占公司权益11.48%[179] - 2021年12月31日，Heartland Investment Limited通过受控制法团权益持有18,367,182股股份，占公司权益11.48%[179] - 2021年12月31日，PC Investment Limited作为实益拥有人持有9,894,235股股份，占公司权益6.18%[179] - 2022年1月6日要约人接获涉及8,580,000股要约股份的有效接纳，相当于全部已发行股份约5.36%[190] 公司股权关联方结构 - Nineyou International