财务数据关键指标变化 - 截至2022年12月31日止财政年度，集团录得净亏损约1110万港元，2021年同期录得净溢利约60万港元[10] - 2022年毛利较2021年减少940万港元，主要因特许手机游戏的游戏营运收入减少[10] - 2022年行政开支增加490万港元，原因是员工成本、印刷文具及办公用品等开支增加[10] - 公司2022年净亏损约1110万港元，2021年同期净溢利约60万港元[18] - 公司收益由2021年约8450万港元增加约8.0%至2022年约9130万港元，主要因中国大陆软件及技术服务收入增加[22] - 公司提供服务成本由2021年约5160万港元增加约31.4%至2022年约6780万港元[26] - 公司毛利由2021年约3290万港元减少约28.6%至2022年约2350万港元[27] - 2022年毛利率约为25.7%，较2021年的38.9%减少约13.2个百分点[27] - 2022年销售开支为2110万港元，与2021年持平[29] - 公司行政开支由2021年约1190万港元增加约41.2%至2022年约1680万港元[30] - 截至2022年12月31日，公司现金及现金等价物约2730万港元，2021年12月31日约为3540万港元[35] - 2022年12月31日，集团资产负债比率约为30.5%，2021年12月31日约为36.7%[47] - 2022年12月31日，集团收购无形资产的资本承担约为560万港元，2021年12月31日约为340万港元[52] - 截至2022年12月31日止年度总员工成本约1560万港元，较2021年12月31日的约1320万港元增加约18.18%[54] - 截至2022年12月31日止年度，外聘核数师审核服务费用约为600,000港元，2021年为550,000港元[138] - 董事不建议就2022年度派发现金股息，2021年每股零港元[164] - 2022年集团无慈善捐赠，2021年为零[169] - 2022年末可供分派储备约1118.6万港元，2021年约3070.2万港元[175] 各条业务线数据关键指标变化 - 2022年自行/共同开发游戏收入526.3万港元，占比5.8%；2021年为880.9万港元，占比10.4%[23] - 2022年特许游戏收入5200.7万港元，占比57.0%；2021年为6366.5万港元，占比75.4%[23] - 2022年手机游戏收入5404.9万港元，占比59.2%；2021年为6562.1万港元，占比77.7%[25] 公司战略与发展 - 2022年公司在浙江省杭州市临平区设立总部浙江智傲控股集团有限公司[11] - 公司计划透过自然增长以及策略性合伙拓展业务，扩大手机游戏行业的市场份额[11] - 公司有意有选择地投资游戏开发商、特有技术提供商等，或与其签订策略性合伙关系[11] - 公司大力投资人才，已在杭州总部申请设立经杭州市政府科技部门认定的研发中心[12] - 公司计划采购相应的硬件及软件，以应对游戏行业的技术发展[12] 公司人事变动 - 2022年1月7日，刘漪获委任为公司主席、行政总裁、授权代表及合规主任[4][7] - 2022年11月30日，华普（香港）会计师事务所有限公司获委任为核数师，香港立信德豪会计师事务所有限公司辞任[7] - 金栢霆40岁，2022年1月7日获委任为独立非执行董事[72] - 陆奕47岁，2022年1月7日获委任为独立非执行董事[73] - 吴恺盈36岁，2019年3月23日获委任为集团公司秘书及授权代表，现出任六间联交所上市公司的公司秘书[74] - 刘漪于2022年1月7日获委任为董事会主席及行政总裁[67] - 2022年1月7日乐美君、金栢霆、陆奕获委任为独立非执行董事[93] - 执行董事刘漪和黄健颖服务合约自2021年12月16日起为期三年[97] - 独立非执行董事乐美君、金栢霆、陆奕委任函自2022年1月7日起为期三年[97] - 黄健颖先生及金栢霆先生将于2023年5月5日举行的公司应届股东周年大会上退任董事职位，二人符合资格并愿膺选连任[99] - 施仁毅于2022年4月1日辞任执行董事，张仲维、黄佩茵于2022年1月7日、6日辞任[178] - 乐美君、金栢霆、陆奕于2022年1月7日获委任为独立非执行董事[178] - 容启泰、冯应谦、余德鸣于2022年1月7日辞任独立非执行董事[178] 供股相关情况 - 2022年7月28日供股完成后，公司已发行股本数目增至2.4亿股，供股股份占扩大后已发行股本约33.3%[32][37] - 2022年12月31日，公司已发行股本为240万港元，已发行普通股数目为2.4亿股，每股面值0.01港元[33] - 2022年供股筹集约2240万港元（未扣除开支约110万港元），所得款项净额约2130万港元[37] - 供股股份认购价较2022年6月10日收市价每股0.470港元折让约40.4%[37] - 自供股完成至2022年12月31日，供股所得款项净额2130万港元已按计划用途全额使用[39][40] 股份交易相关 - 2022年7月29日起，股份每手买卖单位由4000股更改为12000股[33] - 2023年5月2 - 5日暂停办理股份过户登记手续，4月28日下午4时30分前交回过户文件[165] 购股计划相关 - 根据购股计划及公司其他计划授出及尚未行使之购股权在悉数行使时可发行股份总数不得超已发行股份30%[58] - 除主要限额及重订授权限额获批前，根据购股计划及公司其他计划授出之购股权在悉数行使时可发行股份总数不得超上市日已发行股份10%[58] - 公司于2022年5月5日更新购股计划授权限额，占同日已发行股份总数20%，即3200万股[58] - 各合资格人士在12个月内获授购股行使时发行及将发行股份总数不得超已发行股份1%[59] - 购股要约自发出日起28天内开放接纳，接纳需支付1港元[61][62] - 购股期限不得超自购股授出日起10年[63] - 2022年12月31日止年度无购股获授出、行使、届满或失效，购股计划下无未行使购股[65] 企业管治相关 - 截至2022年12月31日止年度及报告日期，公司遵守企业管治守则所有适用条文，除“主席及行政总裁”及“董事会成员多元化政策”所述偏例外[77] - 2021年12月联交所刊发光大GEM上市规则修订，大部分修订适用于2022年1月1日或之后财政年度[77] - 集团自2019年起采纳反贿赂及反贪污政策[77] - 集团自2019年起采纳举报政策[80] - 集团自2019年起采纳股东沟通政策，董事会定期检讨，每年评估独立非执行董事独立性[80] - 公司设有厘定非执行董事袍金基准方法，不涉及绩效相关股本权益酬金，袍金水平须经股东批准[81] - 集团董事会成员多元化政策自2019年起采纳，每年由提名委员会检讨[81] - 董事会层面女性比例约为20.0%[83] - 提名委员会由独立非执行董事担任主席，成员大多为独立非执行董事[84] - 2022年环境、社会及管治报告与年报同时刊出[85] - 公司采纳的董事证券交易操守守则不逊于GEM上市规则规定[90] - 董事会负责制定业务策略、审批财务报表等多项事务[91] - 公司委任三名独立非执行董事，占董事会成员三分之一以上[94] - 每届股东大会三分之一董事轮值退任，每位董事至少每三年轮值退任一次[97] - 公司自2022年1月7日起偏离GEM上市规则中主席及行政总裁职务须区分的守则，因刘漪先生兼任两职[100] - 截至2022年12月31日止年度，全体董事均已出席至少一次有关GEM上市规则中良好企业管治常规最新资料的培训课程[101] - 董事会成立了薪酬、提名及审核三个董事委员会，各委员会有明确书面职权范围[102] - 薪酬委员会于2015年12月23日成立，2022年1月7日乐美君等获委任，2022年12月30日书面职权范围修订[106] - 截至2022年12月31日止年度，薪酬委员会举行三次会议审阅董事及高级管理薪酬待遇及酬金[106] - 提名委员会于2015年12月23日成立，2022年1月7日刘漪等获委任[107] - 截至2022年12月31日止年度，提名委员会举行两次会议审阅及推荐重选董事等事宜[109] - 审核委员会于2015年12月23日成立，2022年1月7日陆奕、乐美君、金栢霆获委任，冯应谦、余德鸣、容启泰辞任[110] - 截至2022年12月31日止年度，审核委员会举行5次会议，审阅公司业绩、内控程序、风险管理及核数师变动[112] - 截至2022年12月31日止年度后，2023年3月举行三次董事会会议，应届股东周年大会将于2023年5月5日举行[114] - 2022年董事会议出席情况：刘漪11/11，黄健颖10/11，施仁毅3/3，张仲维2/2等[116] - 常规董事会会议须至少发出14天通知，文件至少提前三天送交董事[116] - 截至2022年12月31日止年度，公司秘书吴女士接受不少于15个小时相关专业培训[121] - 董事会于2018年12月28日采纳董事会成员多元化政策[122] - 2022年1月6日黄佩茵辞任后公司无女性董事，1月7日乐美君获委任后符合上市规则[124] - 董事会于2018年12月28日采纳提名政策和股息政策[129][136] - 提名委员会将每年在公司年报的《企业管治报告》内汇报董事会多元化组成及政策执行进度[128] - 提名委员会将评估、甄选及向董事会推荐董事候选人，考虑多项标准[132] - 宣派及派付股息由董事会酌情厘定，除中期股息外须经股东普通决议案批准[137] - 公司将持续审阅股息政策，保留更新、修订及修改的酌情权[137] - 股东特别大会可由持有不少于公司缴足股本十分之一的股东呈请召开[139] - 股东大会上提呈的决议案以按股数投票方式表决，结果将公布于联交所及公司网站[139] - 股东可将查询或要求邮寄至公司在香港的主要营业地点[139] - 截至2022年12月31日止年度，董事会透过审核委员会每年检讨集团风险管理及内部监控系统的设计及实施成效[141] - 2022年集团委任艾华迪协助识别及评估风险，独立进行内部监控审阅并评估风险管理及内部监控系统有效性，改进措施获董事会采纳[142] - 董事会于2019年采纳举报政策，截至2022年12月31日止年度，未发现对集团财务报表或整体营运有重大影响的欺诈或不当行为事件[144][146] - 董事会于2019年采纳反贿赂及反贪污政策，该政策会定期检讨及更新[147][148] - 集团于2016年建立企业风险管理框架，遵循COSO企业风险管理—整合框架[149] - 集团采纳「三道防线」企业管治架构，设立风险登记册，至少每年评估及更新风险[150] - 风险管理框架成效至少每年评估，公司每年聘请外聘独立专业人士检讨内部监控及风险管理系统[152] - 公司已采纳股东沟通政策，设立多种途径与股东沟通[153][154][155] - 2022年5月5日股东周年大会特别决议案批准后，公司修订组织章程大纲及细则[156] - 截至2022年12月31日止年度，集团遵守有关环保的所有相关法例及规例[157] - 公司2022年无重大方面不遵守相关法例及规例的情况[158] - 薪酬委员会每年举行一次会议讨论薪酬相关事宜并检讨公司薪酬政策[184] - 集团2022年12月31日的退休福利计划详情载于财务报表附注4.13(ii)[185] - 除关联方交易外，年内无董事在公司或附属公司重大合约中拥有重大权益[186] - 公司企业管治常规详情载于年报第19至38页的企业管治报告[200] 公司业务合作 - 2022年浙江智傲与杭州剑桥订立技术发展协议，交易总额约400万港元[173] - 2022年智傲集团与多优签订NFT顾问服务协议，支付顾问服务费约48万港元[173] 股权结构 - 2022年12月31日，董事及主要行政人员中，刘漪先生拥有95,257,854股股份，占股39.69%；黄健颖先生拥有40,477,501股股份，占股16.87%[191] - 2022年12月31日，主要股东中，Topliu Limited拥有95,257,854股股份，占股39.69%；孙莉女士拥有40,477,501股股份，占股16.8