公司基本信息 - 公司于1999年成立，专注研发、制造及销售，为全球40个国家及地区客户提供优质网络产品[10] - 公司于2018年1月18日以每股0.43港元的价格配售及公开发售合共1.98亿股股份于联交所GEM上市[47] - 公司主要业务为投资控股，集团从事制造及销售网络与非网络产品[54] - 2017年3月3日，公司法定股本由5万美元增至5亿港元[50] - 公司将股份溢价账进账额461.142万港元进行资本化，配发给现有股东4.61142亿股额外股份[51] - 自上市日期起直至报告日期，普通股总数为6.6亿股[48] - 公司于2017年12月18日有条件采纳购股权计划[101] - 公司股份于2018年1月18日在联交所GEM上市，自上市至2021年12月31日，遵守守则适用条文，除“合规委员会”所列偏离行为[131] - 公司已采纳规定交易标准作为董事证券交易操守守则，截至2021年12月31日及报告日期，董事均已遵守[135] - 公司于2018年1月18日成立审核委员会、薪酬委员会、提名委员会[146][148][151] - 合规委员会自2018年1月18日成立，现由3名成员组成[153] - 股东沟通政策于2018年1月18日获采纳以符合守则相关条文[180] - 公司于2018年12月31日采纳股息派付政策，股息金额取决于集团财务、运营等状况，董事会可酌情决定是否派付，须股东批准[185] - 细则于2017年12月18日获有条件采纳，自2018年1月18日起生效，截至2021年12月31日止年度，公司组织章程文件无重大变动[187] - 公司地址为香港新界沙田安群街1号京瑞广场2期9楼A室，电话(852) 2495 9788，传真(852) 2435 9788，电邮jykim@zioncom.net[183] 公司人员变动 - 金俊烨于2022年1月14日获委任为公司主席[6] - 曾颂愉于2021年9月24日获委任为薪酬委员会、提名委员会主席[7] - 冼佩莹于2022年1月14日获委任为审核委员会主席，于2022年1月14日获委任、2022年3月31日获委任为合规委员会主席[6][8] - 黄雅丽于2021年7月1日获委任为公司秘书[6] - 申东旼于2021年7月9日辞任独立非执行董事、审核委员会成员[6] - 李颂华于2021年9月24日辞任独立非执行董事、审核委员会、薪酬委员会、提名委员会、合规委员会成员[6][7][8] - 金炳权于2022年1月14日辞任执行董事[6] - 赵修明于2022年3月31日被罢免执行董事职务[6] - 2021年7月9日，申东旼辞去独立非执行董事等职务[95] - 2021年9月24日，李颂华辞任独立非执行董事等职务，蔡佩瑶和曾颂愉获委任为独立非执行董事[95][96] - 2022年1月14日，金炳权和邝振文分别辞任执行董事和独立非执行董事，郑君瑜和冼佩莹获委任填补空缺[96] - 2022年3月31日，赵修明和蔡佩瑶分别被罢免执行董事和独立非执行董事职务[99] - 2022年1月14日，金炳权辞任执行董事兼董事会主席，金俊烨任主席，郑君瑜任执行董事，邝振文辞任，冼佩莹获委任[120] - 2022年3月31日，赵修明和蔡佩瑶分别被罢免执行董事和独立非执行董事[121] - 郭启雄先生于2019年4月8日获委任为公司秘书，2021年7月1日辞任[165] 财务数据关键指标变化 - 截至2021年12月31日止年度，公司录得重大亏损净额约4260万港元[10] - 2021年公司录得年度经审核亏损约4260万港元，公司权益持有人应占亏损约4730万港元[12] - 2021年公司收入约6.211亿港元，较2020年增长1340万港元或2.2% [17] - 2021年公司毛利约6290万港元，较2020年减少约32.0% [19] - 2021年公司销售成本约5.582亿港元，较2020年增加约8.3% [19] - 2021年公司其他收入约400万港元，较2020年减少约71.2% [20] - 2021年公司行政开支约5300万港元，较2020年增加约730万港元[22] - 2021年公司借贷总额约1.086亿港元，现金及银行结余及有抵押银行存款约4770万港元[27] - 2021年公司债务与权益比率为46.1%，资产负债比率为80.2% [27] - 2021年12月31日，集团现金及银行结余约为2240万港元，2020年约为950万港元[28] - 2021年12月31日，集团流动负债净值约为1010万港元，2020年为流动资产净值约530万港元[29] - 2021年资本承担已批准及订约金额为301万港元，2020年为59.4万港元[32] - 2021年12月31日，集团有抵押银行存款约2530万港元，2020年约2550万港元[33] - 2021年12月31日，集团按公平值计入损益之金融资产约1170万港元，2020年约1140万港元[37] - 2021年12月31日公司雇员总数为850名，2020年为881名[64] - 董事会不建议派付2021年度末期股息，2020年也无派息[67] - 2021年12月31日公司可供分派储备约为2803.2万港元，2020年约为1935万港元[70] - 截至2021年12月31日止年度，集团产生亏损约4259.4万港元，流动负债净额约为1005.2万港元[168] - 截至2021年12月31日止年度，公司就法定核数服务应付国卫会计师事务所有限公司费用约为130万港元[170] 各条业务线数据关键指标变化 - 2021年来自韩国的收入占公司总收入约62.1%，且减少约6.6% [13] - 2021年台湾及越南运营贡献收入分别约4880万港元及8110万港元，合共贡献约20.91%收入[12] - 2021年度，五大客户和最大客户销售额分别占总收入约64.2%和约54.3%，五大供应商和最大供应商采购量分别占总采购量约35.7%和约18.4%[83] 购股计划相关 - 因行使根据购股计划及其他购股计划授出的全部购股权而可能发行的股份数目上限，不得超上市日期已发行股份总数66,000,000股面值的10%[106] - 各承授人在任何12个月期间根据购股计划获授购股行使后已发行及将发行的股份数目上限，与其他购股计划授出购股涉及股份合计，不得超当时已发行股份的1%[106] - 接纳授出购股的参与者需支付1.00港元作为代价且不予退还[104] - 购股要约接纳期为授出日期起28日[104] - 购股计划期限从2017年12月18日起计十年[108] - 截至2021年12月31日无授出购股，也无尚未行使的购股[109] 近期公司事件 - 2022年4月12日公司发通函召开股东特别大会，普通决议案与3月信函大致相同[122] - 公司间接全资附属公司出售目标公司约21.37%股权，代价200万美元（约1550万港元），完成后将持有目标公司51%股权[125] - 供股估计所得款项净额约2160万港元，拟用于偿还部分流动债务及贷款和集团一般营运资金[126] - 集团终止人寿保单，账户价值抵销2022年2月8日未偿还银行借款644.5万港元，剩余价值扣除退保费用336.7万港元后于2月11日现金收取，1月11日提前偿还银行借款400.1万港元[127] - 董事会建议按每持有两股股份获发一股供股股份，发行3.3亿股供股股份，筹集最多约2310万港元[127] - 2022年4月13日，公司控股股东对公司及其董事提起呈请，要求罢免董事并终止供股[128] - 2022年4月20日，公司收到传票，呈请人要求禁止董事召开股东大会、阻止其召开大会及进行供股[128] - 传票申请于2022年4月22日被驳回，费用由呈请人承担[129] - 2022年2月28日，公司拟进行供股以筹集不高于约2310万港元（扣除相关开支前）[168] 公司治理相关 - 各执行董事与公司订立的服务合约为期三年，可提前三个月书面通知终止[75] - 独立非执行董事任期为三年，可一方提前三个月书面通知对方终止[75] - 公司已接获各独立非执行董事年度独立身份确认书，认为均属独立人士[79] - 截至2021年12月31日止年度，公司无令董事获利于收购股份或债权证的安排[80] - 截至2021年12月31日，公司无有效股票挂钩协议[82] - 截至2021年12月31日，公司或附属公司无购买、出售或赎回上市证券行为[86] - 董事会不建议支付2021年度股息（2020年：无）[87] - 报告日期，主要股东Absolute Skill Holdings Limited和好仓隋晓荷女士分别持有296,980,000股，占已发行股本44.997%[92] - 截至2021年12月31日止年度，董事会举行5次会议，审核委员会举行7次会议，薪酬委员会举行2次会议，提名委员会举行2次会议，合规委员会举行4次会议，股东大会举行1次会议[142] - 金俊烨先生董事会会议出席率为100%（5/5），审核委员会会议出席率为100%（2/2），合规委员会会议出席率为100%（4/4），股东大会出席率为100%（1/1）[142] - 邝振文先生董事会会议出席率为100%（5/5），审核委员会会议出席率为100%（7/7），薪酬委员会会议出席率为100%（2/2），提名委员会会议出席率为100%（2/2），合规委员会会议出席率为100%（4/4），股东大会出席率为100%（1/1）[142] - 李颂华先生董事会会议出席率为80%（4/5），审核委员会会议出席率约为71.4%（5/7），薪酬委员会会议出席率为100%（2/2），提名委员会会议出席率为100%（2/2），合规委员会会议出席率为75%（3/4），股东大会出席率为100%（1/1）[142] - 审核委员会目前由2名成员组成，薪酬委员会目前由3名成员组成，提名委员会目前由3名成员组成[146][148][151] - 审核委员会批准核数师截至2021年12月31日止年度薪酬，建议重选国卫会计师事务所有限公司为集团截至2022年12月31日止年度核数师[147] - 薪酬委员会已审阅董事及高级管理层的薪酬待遇及表现以及董事之薪酬政策并向董事会提出意见[150] - 定期董事会会议须给全体董事最少14天通知，通告、议程及开会文件须于会议前最少三天给予全体董事[140] - 董事会监督公司业务及事务管理，审批集团策略计划、主要营运项目、大型投资及拨资决定等[139] - 截至2021年12月31日止年度，提名委员会举行2次会议[152] - 截至2021年12月31日止年度，合规委员会举行4次会议[154] - 截至2021年12月31日止年度，因日程紧凑未安排主席与全体独立非执行董事无执行董事出席的正式会议[156] - 管理虽未每月向董事会成员提供定期更新资料，但会适时提供材料及最新情况[157] - 董事会于截至2021年12月31日止年度检讨后认为无设立内部审核职能的直接需求[157] - 2021年5月28日股东周年大会，时任主席金炳权先生因其他业务活动及意外安排未出席[158] - 2021年7月9日申东旼先生辞任后仅剩2名独立非执行董事，9月24日蔡佩瑤女士及曾颂愉先生获委任填补空缺[160] - 独立非执行董事任期为3年，可由一方发出3个月书面通知予对方终止[161] - 截至2021年12月31日止年度，公司秘书接受不少于15小时相关专业培训[166] - 截至2021年12月31日止年度，集团高级管理层薪酬100万港元或以下的有1人[168] - 根据细则第64条，持有公司缴足股本不少于十分之一的股东可要求召开股东特别大会，大会须于提出要求后两个月内举行[179] - 股东提名人士参选董事通知须在指定选举股东大会通告寄发后翌日起至大会举行日期前七日递交，最短期限为最少七日[184] - 股东可书面方式向董事会提出查询及表达意见，相关意见将视情况转交董事会及/或相关委员会解答[182] - 股东、投资者及有兴趣人士可通过电邮jykim@zioncom.net向公司提出查询[181] 环境、社会及管治相关 - 环境、社会及管治报告涵盖2021年1月1日至2021年12月31日财政年度，经董事会于2022年4月28日批准[192] - 环境、社会及管治工作小组每半年向董事会呈报集团环境、社会及管治表现及管理系统效果[196] - 环境、社会及管治报告遵照GEM上市规则附录二十等标准和最佳实践编制[192] - 公司致力于可持续发展及企业社会责任，重视与持份者