公司整体财务数据关键指标变化 - 公司总收益从2020年的约17350万港元减少约1920万港元或11.1%至2021年的约15430万港元[8] - 公司收益从2020年约17350万港元减至2021年约15430万港元，减幅约11.1%[17] - 销售成本从2020年约15070万港元减至2021年约13720万港元，减幅约9.0%[18] - 毛利从2020年约2280万港元减至2021年约1710万港元，整体毛利率从约13.1%降至约11.1%[19] - 行政开支从2020年约3030万港元减至2021年约2710万港元，减幅10.6%[20] - 其他收入从2020年660万港元减至2021年20万港元[21] - 2021年收购附属公司产生商誉为5090万港元，计提商誉减值亏损拨备约3180万港元[24] - 融资成本在2020年和2021年均约为170万港元[25] - 2021年公司确认年内亏损约4260万港元，2020年亏损约230万港元[27] - 流动比率从2020年约1.6倍降至2021年1.3倍，资本负债比率从约44.3%增至约55.9%[28] - 2021年法定审核服务已付/应付费用为680千港元，2020年为620千港元[107] - 2021年非审核服务已付/应付费用为705千港元，2020年为23千港元[108] - 2021年12月31日，按开曼群岛公司法计算公司可供分派给股东的储备约为6420万港元，2020年为5400万港元[188] 公司业务项目数据关键指标变化 - 2021年公司承接产生收益的项目有172项，2020年为173项[12] - 截至2021年12月31日及年报日期，公司获得88个新项目，原合约总额约为9540万港元[12] 公司股本及股份发行情况 - 2021年公司按每股0.1港元发行1.85亿股股份及配售6500万股股份，年末已发行股本为1050万港元[32] 公司租赁及抵押情况 - 2020年及2021年12月31日，集团无经营租赁承担[33] - 2021年12月31日，集团抵押若干土地及楼宇和人寿保险单投资，作为短期银行借款及其他一般银行融资的担保[39] 公司员工情况 - 2021年12月31日，集团聘用131名雇员，2020年为126名；2021年员工成本约3670万港元，2020年约4610万港元[40] 公司上市所得款项使用情况 - 2018年7月4日上市所得款项净额约2520万港元，报告日期未用金额约260万港元[43] - 预留资金满足潜在客户对担保金/履约保证要求，计划与实际使用均为120万港元[45] - 扩充集团人力，计划与实际使用均为940万港元[45] - 购置额外机器及设备，计划使用430万港元，实际使用340万港元，预计2022年底完成[45] - 升级香港办事处及工作室，计划使用770万港元，实际使用600万港元，预计2022年底完成[45] 公司董事会组成及运作情况 - 2021年12月31日，董事会由7名董事组成，包括2名执行董事、2名非执行董事和3名独立非执行董事[51] - 公司认为多元化董事会成员有益，从性别、年龄等多范畴考虑成员组成，以用人唯才为原则[59] - 提名委员会每年检讨董事会组成，集团2021年度实现董事会成员多元政策[61] - 2021年公司举行四次董事会会议，各董事出席次数与会议次数之比均为4/4[75] - 各董事出席股东周年大会次数与大会次数之比均为1/1[75] - 公司无企业管治委员会，董事会负责履行相关职能，全体董事定期董事会获至少14日通知，会议议程提前至少3日送交[78] - 公司组织章程细则规定每届股东周年大会三分之一董事须轮值退任，每名董事至少每三年轮值退任一次[79] - 2021年全体董事按阅读刊物资讯和出席培训研讨会方式参与持续专业发展[83] - 董事会设立审核、薪酬、提名三个委员会[83] - 审核委员会由三名独立非执行董事组成，主席为陈志恒先生[83] - 审核委员会职责包括推荐外聘核数师、监督其独立性、审核财务报告完整性等[85] - 截至2021年12月31日止年度，公司举行两次审核委员会大会，各董事出席率均为100%（2/2）[89] - 截至2021年12月31日止年度，公司举行一次薪酬委员会大会，各董事出席率均为100%（1/1）[92][93] - 截至2021年12月31日止年度，公司举行一次提名委员会大会，各董事出席率均为100%（1/1）[100] - 公司审核委员会负责检讨财务监控、会计政策、风险管理及内部监控系统等[86] - 公司薪酬委员会由三名独立非执行董事组成，负责制定薪酬政策等[90] - 公司提名委员会由三名独立非执行董事组成，负责检讨董事会结构等[98][99] 公司董事及管理层职责 - 董事有责任为集团编制财务报表，外聘核数师需对综合财务报表提出独立意见[101] - 董事会负责建立、维持及检讨集团内部监控系统，保障股东投资及集团资产[102] - 管理层负责设立、执行、检讨及评估内部监控系统，制定风险管理及监控架构[102] - 全体雇员致力于实施风险管理框架，融入日常营运[102] 公司秘书培训情况 - 截至2021年12月31日止年度，公司秘书陈维汉参加不少于15小时相关专业培训[111] 公司股东大会相关规定 - 持有公司缴足股本（赋予在股东大会投票权利）不少于十分之一的股东可要求召开股东特别大会[113] - 若董事会未能在要求书递交后21天内召开股东特别大会，合资格股东可自行召开[114] 公司与股东及投资者沟通情况 - 公司已设立多个渠道与股东及投资者沟通，包括在股东周年大会回答提问等[120] 公司章程文件情况 - 截至2021年12月31日止年度，公司的章程文件无重大变动[121] 公司控股股东承诺情况 - 各控股股东已声明在截至2021年12月31日止年度遵守不竞争承诺，独立非执行董事确认无违反情况[122] 公司董事及管理层履历 - 执行董事向从心65岁，在香港提供建造建筑服务逾36年，提供阴极保护服务逾21年[124] - 执行董事陈维汉59岁，负责集团业务营运整体管理及行政等[125] - 陈先生在审计、会计、并购及税务方面拥有逾30年经验，1993年11月取得香港城市理工学院会计文学士学位[126] - 向祖儿女士36岁，2017年10月25日获委任为集团非执行董事，2008年及2009年获昆士兰大学颁发商学士及理学士学位[128][129] - 向祖彤女士33岁，2017年10月35日再次加入集团并获委任为非执行董事，2015年取得香港城市大学法学硕士及伦敦大学法学士学位[129] - 叶伟雄博士64岁，2018年6月4日获委任为独立非执行董事，在教育及顾问行业拥有逾30年经验，发表超240篇文献[131][132] - 2015年叶博士获第43届日内瓦国际发明展相关奖项，2014年获中国教育部高等学校科学研究优秀成果奖自然科学二等奖[132] - 高伟舜先生51岁，2018年6月4日获委任为独立非执行董事，1993年5月毕业于Technical University of Nova Scotia取得环境设计研究学士学位[136] - 高先生1994年7月毕业于英国里兹大学取得法律学士学位，1997年成为香港高等法院认可律师[136] - 叶博士2000年6月至2001年8月17日担任福泽集团控股有限公司独立非执行董事[133] - 叶博士2011年1月至2011年12月担任互娱中国文化科技投资有限公司独立非执行董事[133] - 自2021年9月至今，叶博士为太阳娱乐集团有限公司独立非执行董事[133] - 陈志恒先生44岁，2018年6月4日获委任为独立非执行董事，自2015年8月起担任AV Concept Holdings Limited首席财务总监[138][139] - 王景豪先生51岁，2006年5月加入棠记工程，2017年1月起任副总经理，在建造业有逾25年经验[142][143] - 徐惠潮先生59岁，2009年9月加入棠记工程，2013年1月获委任为工程经理，在建造业有逾31年经验[144] - 莫荫忠先生54岁，2011年10月加入本集团，2017年1月1日起为棠记工程的工料测量经理，在建造服务行业有逾33年经验[147][148] - 高先生曾在多家公司任职，负责企业融资等事务，2019年7月加入何耀棣律师事务所商务部[137] - 陈志恒先生1999年12月毕业于University of Otago，2004年1月起为香港会计师公会会员，2004年12月起为特许公认会计师公会会员[138] - 王景豪先生2013年2月取得中央兰开夏大学建筑项目管理理学士学位，2013年11月起为特许建造学会会员[143] - 徐惠潮先生2001年6月取得Sheffield Hallam University理硕士学位，1999年4月取得James Cook University管理学士学位，1986年11月取得香港理工学院土木工程高级文凭[145] - 徐惠潮先生2008年9月为特许质量协会特许会员，2015年1月至2017年3月出任特许质量协会香港分会会长，2011年10月获NACE授予认可阴极保护专家(CP4)资格[145] - 莫荫忠先生2011年10月加入本集团，2014年1月获委任为工地经理[147] - 谭志伟于2021年4月7日加入集团担任商务经理，拥有近30年建筑服务行业经验[149] - 周润璋自2017年7月起担任集团财务总监，加入集团前在德勤工作约7年[152] 公司基本信息及业务性质 - 公司于2017年4月10日在开曼群岛注册成立，10月20日重组成控股公司[155] - 集团主要业务为投资控股，年内业务性质无重大变动[156] 公司业务风险及应对措施 - 集团纯利率相对较低，财务业绩对销售成本等不利变动敏感[159] - 集团业务属劳工密集，劳工短缺等情况会影响业务及财务业绩[160] 公司可持续发展及人力管理 - 集团承诺为环境可持续发展做贡献，实施绿色办公等措施[162] - 集团人力管理目标是招揽及挽留人员，根据员工表现进行年度审阅[163] 公司股息政策及分配情况 - 公司设有股息政策，派付股息受法律及细则限制[164] - 董事会不建议支付2021年末期股息[166] 公司股东周年大会安排 - 股东周年大会定于2022年5月10日举行，公司于2022年5月4日至5月10日暂停办理股份过户登记手续[169] 公司购股计划相关规定 - 根据购股计划及公司其他购股计划可授出的购股涉及股份数目上限，合共不得超8亿股已发行股份总数的10%[178] - 在截至授出日期止12个月内，因根据购股计划及公司其他购股计划向每名合资格参与者授出购股（包括已行使及尚未行使的购股）获行使而已发行及可发行的股份总数，不得超授出日期公司已发行股份的1%[179] - 购股可在视为授出并获接纳日期后至该日起计满10年之日前期行使，行使期由董事会决定但不超授出购股后10年，计划获批当日起超10年后不得授出购股，计划自采纳日期起10年内有效[181] - 接纳购股时，承授人须向公司支付1港元作为获授购股的代价[177] 公司证券交易情况 - 截至2021年12月31日止年度，公司及其附属公司无购买、出售或赎回公司证券[187] 公司董事服务协议及薪酬情况 - 各执行董事与公司订立的服务协议自上市月份或委任日期起初步为期三年，非执行董事和独立非执行董事的初步任期均为三年[192] - 薪酬委员会参照董事职责、工作量、投入时间及集团表现检讨及厘定董事薪酬及补偿方案，有贡献的董事及雇员可能根据购股计划获授购股[196] 公司业务竞争及利益冲突情况 - 截至2021年12月31日止年度，无董事、公司控股股东或其联系人拥有与集团业务构成或可能构成竞争的业务或权益[197] - 截至2021年12月31日止年度，无有关人士与集团有或可能有其他利益冲突[197] 公司最大供应商销售成本占比 - 截至2021年12月31日止年度，源于集团最大供应商的销售成本占比为10.2%[188]