公司业务概况 - 公司为具规模的医疗仪器分销商及一站式医疗仪器解决方案供应商，于香港医疗仪器市场累积逾20年经验[10] - 公司主要从事供应医疗仪器及提供相关解决方案业务[146] 财务数据关键指标变化 - 公司收益由2021年约7020万港元增加约2.5%至2022年约7200万港元，主要因医用手套及活检针销售增加[12] - 公司毛利由2021年约3360万港元增加约270万港元或8.1%至2022年约3630万港元，毛利率由约47.9%增至约50.5%，因医疗耗材销售增加[13] - 公司行政及其他经营开支由2021年约2540万港元增加约380万港元或15.2%至2022年约2920万港元，因员工人数增加[14] - 公司2022年所得税开支约为140万港元，2021年约为150万港元[15] - 集团溢利从2021年约790万港元减少约390万港元至2022年约400万港元，降幅约49.37%[18] - 2022年中期股息每股普通股0.3港仙，2021年为0.45港仙，降幅约33.33%[19] - 2022年流动资产约9740万港元，2021年约10180万港元，降幅约4.32%；流动负债约1470万港元，2021年约1750万港元，降幅约16%[20] - 2022年现金及银行结余总额约5530万港元，2021年约7020万港元，降幅约21.23%[21] - 2022年贸易应收款项约1730万港元，2021年约770万港元，增幅约124.68%[22] - 2022年已发行股本为800万港元，已发行普通股数目为8亿股，每股面值0.01港元[24] - 2022年和2021年3月31日集团资产负债比率均为零[23] - 2022年和2021年3月31日集团均无重大资本承担、重大投资、重大或然负债及向银行质押银行存款获取融资情况[25][30][31][33] - 2022年集团共有41名雇员，2021年为34名，增幅约20.59%；员工成本约1820万港元，2021年约1560万港元，增幅约16.67%[34] - 股份发售2021年实际所得款项净额约3120万港元，招股章程披露估计所得款项净额约3310万港元，差异190万港元[44] 所得款项净额使用情况 - 截至2022年3月31日，所得款项净额为3.12亿港元，2021年3月31日已动用1.3亿港元，未动用1.82亿港元，2021年4月1日至11月24日已动用0.14亿港元，2021年11月24日未动用1.68亿港元，2021年11月24日后变更未动用所得款项净额用途，2021年11月25日至2022年3月31日已动用0.53亿港元，2022年3月31日未动用1.15亿港元[45] - 进一步渗透医疗仪器市场及提升市场份额所得款项拟定用途为6100万港元，2021年3月31日已动用600万港元，未动用5500万港元，2021年4月1日至11月24日已动用500万港元，2021年11月24日未动用5000万港元，2021年11月24日后变更未动用所得款项净额用途为 - 5000万港元[45] - 扩大员工队伍所得款项拟定用途为9700万港元，2021年3月31日已动用9700万港元[45] - 选择性寻求战略收购机会所得款项拟定用途为7700万港元，2021年3月31日未动用7700万港元，2021年11月24日后变更未动用所得款项净额用途为 - 7700万港元[45] - 提高研发及产品开发力度所得款项拟定用途为1300万港元，2021年3月31日已动用100万港元，未动用1200万港元，2021年11月24日后变更未动用所得款项净额用途为 - 1200万港元[45] - 升级资讯科技系统所得款项拟定用途为2500万港元，2021年3月31日已动用400万港元，未动用2100万港元，2021年4月1日至11月24日已动用500万港元，2021年11月24日未动用1600万港元，2021年11月24日后变更未动用所得款项净额用途为 - 1600万港元[45] - 扩大仓库空间、建立展厅及升级办公室的功能、一般营运资金所得款项拟定用途为1800万港元，2021年3月31日已动用1800万港元，2021年11月24日后变更未动用所得款项净额用途为6000万港元，2021年11月25日至2022年3月31日已动用1500万港元，预计2024年6月30日全數動用結餘4500万港元[45] - 开发自有品牌的自主移动机器人解决方案，2021年11月24日后变更未动用所得款项净额用途为8000万港元，2021年11月25日至2022年3月31日已动用1000万港元，目前未动用7000万港元，预计2024年6月30日全數動用結餘[45] - 建行认讲事项及成立合营公司内的合营企划，2021年11月24日后变更未动用所得款项净额用途为2800万港元，2021年11月25日至2022年3月31日已动用2800万港元[45] - 所得款项净额的计划用途与实际用途之间存在差异，主要是受中美贸易冲突、中国经济放缓以及新冠疫情影响，公司会根据市场变化调整计划[48] 公司人员情况 - 具亮星（吳先生）72歲，2018年3月1日獲委任為獨立非執行董事，亦為提名委員會主席[57] - 黃龍和（黃先生）67歲，2018年3月1日獲委任為獨立非執行董事，亦為審核委員會主席及薪酬委員會成員[59] - 周明寶（周先生）49歲，2021年6月21日獲委任為獨立非執行董事，亦為薪酬委員會的主席以及審核委員會及提名委員會成員[60] - 何海燕（何小姐）41歲，2020年3月加入本集團任銷售經理，2021年成為本集團總經理[64] - 張釧留（張先生）44歲，2019年8月12日加入本集團任財務總監[64] - 李春成（李先生）52歲，1998年1月加入本集團任業務營運經理，現為業務開發經理[65] - 劉偉民（劉先生）35歲，2015年2月加入本集團，任市場推廣、項目及服務工程經理[66] 公司治理情况 - 截至2022年3月31日止財政年度，除企業管治守則的守則條文第A.2.1條外，公司已遵守所有守則條文[68] - 公司已採納GEM上市規則第5.48至5.67條所載「交易必守標準」的操守準則[69] - 公司董事及僱員並無違反交易必守標準及操守準則[71] - 董事会有六名董事，包括主席、行政总裁兼执行董事黄碧君女士等[72] - 截至2022年3月31日财政年度，公司举行四次常规会议及一次股东周年大会[75] - 黄碧君女士股东周年大会出席率100%，董事会会议出席率75%，薪酬委员会出席率100%[76] - 苗延舜医生股东周年大会、董事会会议、审核委员会出席率均为100%[76] - 41 - 60岁董事有4人，60岁以上董事有2人[77] - 女性董事1人，男性董事5人[77] - 服务年期1至5年的董事有6人[77] - 截至2022年3月31日财政年度，主席一职由行政总裁黄碧君女士兼任[81] - 吴亮星先生及黄龙和先生任期自2019年9月18日起，周明窦先生任期自2021年6月21日起为期三年[82] - 苗延舜医生及赵文纬先生任期自2021年9月17日起为期三年[82] - 截至2022年3月31日止财政年度，审核委员会举行五次会议，履行审阅集团年报等职责[91] - 截至2022年3月31日止财政年度，薪酬委员会举行两次会议，检讨薪酬待遇和高级管理层花红[96] - 截至2022年3月31日止财政年度，提名委员会举行一次会议，检讨董事会组成等事宜[102] - 审核委员会由两名独立非执行董事及一名非执行董事组成[87] - 薪酬委员会由两名独立非执行董事及行政总裁兼执行董事黄女士组成[93] - 提名委员会由两名独立非执行董事及一名非执行董事组成[99] - 董事会于2018年3月1日成立薪酬委员会和提名委员会[92][98] - 审核委员会主要职责包括就外聘核数师相关事宜提意见等[88] - 薪酬委员会主要职责包括就董事及高级管理层薪酬政策提意见等[96] - 提名委员会主要职责包括检讨董事会架构等[100] - 公司核数师香港立信德蒙会计师事务所有限公司2022年3月31日止财政年度年度核数服务薪酬为590,000港元，该年度无提供其他非审核服务[120] - 公司秘书李嘉文女士在公司秘书及合规方面有逾16年经验，已接受不少于15小时相关专业培训[129] - 公司董事需编制截至2022年3月31日止财政年度综合财务报表，确保真实公平反映集团财务状况等[119] - 提名委员会需检讨提名政策有效性，讨论并建议董事会修订[108] - 提名政策要求评估拟任候选人时考虑成就、专业资格等多种因素[113] - 各新任董事首次获委任时接受正式全面就职培训，集团提供持续简报及培训课程[116] - 董事会确认对风险管理及内部监控制度的责任，集团已建立相关政策[122] - 集团已委聘独立专业内部监控顾问公司审查2022年3月31日止财政年度相关制度[123] - 公司采纳内幕消息披露政策，规定不同情况下的处理程序[127] - 董事会认为委聘外部独立专业人士审核内部监察和风险管理制度更具成本效益，至少每年检讨是否设内部审核部门[126] - 持有公司缴足股本（赋有公司股东大会上投票权）不少于十分之一的股东有权要求董事会召开股东特别大会，大会应在呈递要求后2个月内举行[130] 股息政策情况 - 公司于2019年6月21日采纳股息政策，旨在明确向股东宣派、派付或分派溢利作股息的原则及指引[135][136] - 董事会厘定股息时需考虑集团实际及预期财务表现、资本及债务水平等9项因素[137] - 股息可现金支付或配发红股，公司支付股息受开曼群岛公司法及公司章程细则限制[139][140] - 公司宣派的末期股息须在股东周年大会上以普通决议案批准，且不得超董事会建议金额[141] - 公司可不宣派股息，董事会将不时检讨并可更新、修订股息政策[142][143] 可持续发展及环境、社会及管治情况 - 公司认为可持续发展对环境和业务长期繁荣重要，致力建立完善管治架构[148] - 董事会授权环境、社会及管治工作小组并聘请独立第三方进行重要性评估[148] - 公司就重大环境、社会及管治议题制定目标，积极贯彻可持续发展原则及采取措施[149] - 环境、社会及管治报告期为截至2022年3月31日止财政年度[158] - 与2021财年相比，公司因业务扩充扩大报告范围，涵盖多一个经营场地[152] - 公司成立工作小组负责执行环境、社会及管治措施等工作[151] - 公司与主要持份者保持密切沟通，包括股东及投资者、客户等[159] - 公司基于持份者期望及关注，识别、评估及披露重大环境、社会及管治资料[162] - 公司重要环境、社会及管治议题包括温室气体排放、废物管理等16项[165] - 公司欢迎持份者对环境、社会及管治方针及表现提供反馈[168] - 公司提供渠道让持份者举报怀疑不当行为或潜在违反政策事例[169] - 环境、社会及管治报告根据香港联合交易所有限公司GEM证券上市规则附录20所载指引编制[153] - 公司应用重要性、量化、一致性、平衡的汇报原则准备报告[154][155] - 2022财年氮氧化物排放3517克，2021财年为4580克；二氧化硫排放115克，2021财年为126克；微粒物质排放259克，2021财年为377克[174] - 公司设定目标，以2022财年每百万收益约0.74吨二氧化碳当量为基准，在2030财年前维持或降低温室气体排放总量密度[175] - 2022财年温室气体排放总量约为53吨二氧化碳当量，2021财年约45吨，增幅约18%；其中直接排放21吨，2021财年为23吨；能源间接排放28吨，2021财年为18吨；其他间接排放4吨，与2021财年持平[178] - 2022财年总收益约为7200万港元，2021财年约7020万港元[179] - 公司以2022财年每百万收益约11.86公斤为基准，在2030财年前维持或降低无害废弃物总密度[183] - 2022财年无害废弃物总量约为854公斤，2021财年约740公斤，增加约15%；2022财年和2021财年密度均维持在每千收益约0.01公斤[183] - 公司采取多项废气减排措施，包括使用符合环境标准的燃料、在认可加油站加油等[172] - 公司主要温室气体排放来自车用汽油燃烧、外购电力和堆填区弃置纸张废物[175] - 公司制定指引监管有害废物管理及处置，若产生有害废物需委聘合资格化学废物收集商处理[180