公司基本信息 - 公司为具规模的医疗仪器分销商及一站式医疗仪器解决方案供应商，在香港医疗仪器市场累积逾20年经验[12] - 公司股份代号为8372[6] 财务数据关键指标变化 - 公司收益由2022年3月31日止年度约7200万港元增加约6.6%至2023年3月31日止年度约7670万港元[15] - 公司毛利由2022年3月31日止年度约3630万港元增加约320万港元或8.7%至2023年3月31日止年度约3950万港元[16] - 公司毛利率由2022年3月31日止年度约50.5%增加至2023年3月31日止年度约51.5%[16] - 公司行政及其他经营开支由2022年3月31日止年度约2920万港元增加约130万港元或4.2%至2023年3月31日止年度约3050万港元[18] - 公司2023年3月31日止年度所得税开支约为180万港元，2022年约为140万港元[19] - 公司溢利由2022年3月31日止年度约400万港元增加约360万港元至2023年3月31日止年度约760万港元[21] - 2023年中期股息每股普通股0.4港仙，2022年为0.3港仙，预计8月14日前派付[22] - 2023年3月31日流动资产约1.016亿港元，2022年约0.974亿港元；流动负债约0.159亿港元，2022年约0.147亿港元[23] - 2023年3月31日现金及银行结余总额约0.611亿港元，2022年约0.553亿港元；贸易应收款项约0.157亿港元，2022年约0.173亿港元[24] - 2023年3月31日资产负债比率为零，2022年也为零[25] - 2023年3月31日已发行股本为0.08亿港元，已发行普通股数目为8亿股，每股面值0.01港元[26] - 2023年3月31日集团有41名雇员，2022年也为41名；2023年度员工成本约0.184亿港元，2022年约0.182亿港元[35] - 股份发售实际所得款项净额约0.312亿港元，招股章程估计约0.331亿港元，差额0.019亿港元已调整[45] - 2023年3月31日，一般营运资金未动用所得款项190万港元，预计2024年6月30日前全数动用；开发自有品牌自主移动机器人未动用400万港元，预计2024年6月30日前全数动用[46] 业务发展动态 - 截至2023年3月31日止年度，公司成立一间联营公司，推动保健行业自主移动机器人解决方案业务发展[13] - 2023年中国及香港取消COVID - 19限制，公司将扩大产品组合并加强客户服务[14] 董事信息 - 黄碧君女士54岁，1997年11月创办集团，2017年7月5日获委任为董事，2017年9月18日调任为执行董事，2018年3月1日获委任为主席兼行政总裁[50] - 苗延舜医生56岁，1990年12月获香港中文大学内外全科医学学士学位，2017年9月18日获委任为非执行董事[53][54] - 赵文炜先生54岁，1990年6月获牛津大学数学文学学士学位，1991年10月获牛津大学数学模型及数值分析理学硕士学位，1993年3月至1996年4月担任和昇国际有限公司的研发部投资分析员，1996年4月至2004年3月担任BNP Paribas Equities Hong Kong Limited的研发部主管，2017年9月18日获委任为非执行董事[56][57][58] - 吴亮星先生73岁，2018年3月1日获委任为独立非执行董事，自2009年8月起担任中国银行（香港）信托有限公司董事，2014年4月至2018年4月担任香港按揭证券有限公司董事[60][61] - 黄龙和先生68岁，1977年10月毕业于香港理工学院，2018年3月1日获委任为独立非执行董事[65][66] - 周明宝先生50岁，1995年及1996年分别取得香港大学法学士学位及法学专业证书，1998年获香港高等法院认可为律师，2021年6月21日获委任为独立非执行董事[68][69] - 黄碧君女士于香港医疗仪器市场拥有逾29年经验[51] - 苗延舜医生在医疗行业拥有逾31年经验[55] - 赵文炜先生于金融行业拥有逾28年的丰富经验[58] - 黄龙和先生于1980年6月至2005年11月曾于汇丰控股有限公司担任多个职位，2005年12月至2017年12月任职于香港中央证券登记有限公司，最后职位为任亚洲区首席执行官[67] 管理层信息 - 何海燕小姐42岁，2020年3月加入集团，2021年成为总经理[70] - 张创智先生45岁，2019年8月12日加入集团，担任财务总监[71] - 李春成先生53岁，1998年1月加入集团，担任业务开发经理[73] - 刘伟民先生36岁，2015年2月加入集团，担任市场推广、项目及服务工程经理[74] 公司治理情况 - 截至2023年3月31日止财政年度，公司除企业管治守则的守则条文第C.2.1条外，已遵守所有守则条文[78] - 董事会目前有六名董事，包括主席、行政总裁兼执行董事1名，非执行董事2名，独立非执行董事3名[82] - 截至2023年3月31日止财政年度，公司举行四次常规会议及一次股东周年大会[82] - 41 - 60岁的董事有4人，60岁以上的董事有2人[86] - 女性董事有1人，男性董事有5人[86] - 服务年期1至5年的董事有1人，5年以上的有5人[86] - 截至2023年3月31日止财政年度，公司已遵守委任至少三名或占董事会成员人数三分之一的独立非执行董事等相关GEM上市规则[89] - 根据公司章程细则，每届股东大会上三分之一的董事须轮值退任，每名董事最少每三年退任一次[90] - 截至2023年3月31日止财政年度，主席一职由行政总裁黄碧君女士兼任[92] - 苗延舜医生任期自2021年9月17日起至轮席退任及重选连任相关退任为止，周明宝先生任期自2021年6月21日起为期三年，赵文炜先生任期自2021年9月17日起为期三年，吴亮星先生和黄龙和先生任期自2022年9月16日起为期三年[94] - 董事会已成立审核委员会、薪酬委员会及提名委员会[95] - 审核委员会由两名独立非执行董事及一名非执行董事组成[98] - 审核委员会主要职责包括就外聘核数师相关事宜提建议、审核财务资料等[99] - 截至2023年3月31日止财政年度，审核委员会举行五次会议履行主要职责[100] - 薪酬委员会由两名独立非执行董事及行政总裁兼执行董事组成[103] - 公司采纳GEM上市规则附录15第E.1.2 (c) (ii)条所载的薪酬委员会模式[103] - 截至2023年3月31日止财政年度，薪酬委员会举行一次会议检讨薪酬待遇和高级管理层花红[105] - 董事会于2018年3月1日成立提名委员会，由两名独立非执行董事及一名非执行董事组成[106][107] - 截至2023年3月31日止财政年度，提名委员会举行一次会议检讨董事会组成、架构及规模等[109] - 公司设有让董事寻求独立专业意见的机制，董事会每年检讨该机制[110][111] - 公司采纳董事会成员多元化政策，从多范畴考虑成员多元化[112][114] - 截至2023年3月31日，董事会成员包括五名男性成员及一名女性成员[116] - 提名委员会负责每年报告董事会多元化组成并监察政策实施[118] - 提名委员会检讨多元化政策并建议董事会修订[119] - 董事会采纳提名政策，明确提名委员会选择标准及程序[121] - 董事会设立董事提名程序，包括委任新董事和重选董事的相关规定[123][126] - 公司所有董事参加截至2023年3月31日止年度有关最新监管要求的相关持续培训课程[128] - 公司向外聘秘书服务供应商聘用的公司秘书李嘉文有逾17年经验，且已接受不少于15小时相关专业培训[142] - 持有不少于公司缴足股本（赋有于公司股东大会上投票权）十分之一的股东有权要求董事会召开股东特别大会，大会应于呈递要求后2个月内举行[144] - 若董事会在呈递要求后21日内未召开大会，呈递要求人士可自行召开，公司需偿付其合理开支[144] 风险管理与内部控制 - 公司已建立风险管理政策，各部门按季度定期识别及评定主要风险并设计减缓风险计划[133] - 管理层确认公司风险管理及内部监控制度并无重大不足之处，董事会认为该制度有效且充足[134][135] - 公司未设立内部审核部门，认为委聘外部独立专业人士更具成本效益，董事会将至少每年检讨一次[136] - 公司举报政策下未发现对2023年3月31日止年度财务报表或整体营运有重大影响的欺诈或不当行为事件[138] - 公司反贪污政策会定期检讨及更新，以符合适用法律法规及行业最佳常规[140] 股息政策 - 公司于2019年6月21日采纳股息政策[149] - 董事会厘定股息需考虑集团财务表现、资本债务水平等9项因素[151][152] - 股息可现金支付或配股份支付，董事会可考虑发行红股[153] - 公司支付股息受开曼群岛公司法及组织章程细则限制[154] - 末期股息须在股东周年大会以普通决议案批准且不超董事会建议金额[155] - 公司可不宣派股息，会考虑维持资本架构等因素[156] - 董事会将不时检讨并可更新股息政策[157] 业务类型 - 公司主要从事医疗仪器供应及解决方案业务[159] 环境、社会及管治（ESG） - 公司将环境、社会及管治理念融入业务策略和风险管理系统[161] - 环境、社会及管治报告范围与2022财年一致，报告期为2023财年（截至2023年3月31日止财政年度）[171][177] - 工作小组至少每年一次向董事会报告调查结果[170] - 公司与股东及投资者通过财务报告、公告及通函等渠道沟通，股东关注企业管治、财务表现等[179] - 公司与雇员通过定期表现检讨、培训等渠道沟通，雇员关注薪酬福利、工作环境等[179] - 公司与客户通过服务改进团队、客户支援热线等渠道沟通，客户关注优质产品及服务、稳定供应等[179] - 公司与供应商及业务伙伴通过定期会议、供应商评核等渠道沟通，对方关注可持续供应链、公平采购等[179] - 公司与政府及监管部门通过公司秘书、合规经理等渠道沟通，对方关注遵守法律法规、环保等[179] - 公司与媒体、非政府机构及公众人士通过社区投资活动、环境社会及管治报告等渠道沟通，对方关注社区参与、环保意识等[179] - 公司识别出16项重要环境、社会及管治议题，如温室气体排放、废物管理等[181] - 公司欢迎持份者对环境、社会及管治方针及表现提供反馈[183] - 2023财年氮氧化物排放3955克，2022财年为3517克；二氧化硫排放126克，2022财年为115克；微粒物质排放291克，2022财年为259克[192] - 公司以2022财年每百万收益约0.74吨二氧化碳当量为基准，目标在2030财年前维持或降低温室气体排放总量密度；2023财年温室气体排放总量密度约为每百万收益0.82吨二氧化碳当量，同比增长约10.81%[193] - 2023财年直接温室气体排放（范围一）23吨二氧化碳当量，2022财年为21吨；能源间接温室气体排放（范围二）28吨二氧化碳当量，2022财年为28吨；其他间接温室气体排放（范围三）12吨二氧化碳当量，2022财年为4吨；温室气体排放总量63吨二氧化碳当量，2022财年为53吨[195] - 2023财年公司总收益约为7670万港元，2022财年约为7200万港元[196] - 公司以2022财年每百万收益约11.86公斤为基准，目标在2030财年前维持或降低无害废弃物总密度；2023财年无害废弃物总量密度为每百万收益约12.05公斤，同比增长约1.60%[199] - 公司欢迎持份者举报不当行为或潜在违规事例，可上报经理、部门主管或高级行政人员，也可发邮件至info@grandbrilliance.com或致电+852 2425 0926[184][185] - 公司日常运营对环境影响有限，排放限于废气排放、温室气体排放及废物处置，主要来自香港业务资源使用[187] - 公司已采纳并实施企业社会责任政策，应用“减少使用、废物重用、循环再造及替代使用”的废物管理原则以及减排原则[188] - 公司汽车气体排放是空气污染主要来源，采取多项能源及资源节约措施减排节能[191] - 报告期内公司未发现严重违反香港相关环境法律法规的情况[190] - 2023财年纸张产生量为924公斤，2022财年为854公斤[200] - 2023财年无害废弃物产生总量为924公斤，2022财年为854公斤[200] - 2023财年密度为12.05公斤/每百万收益，2022财年为11.86公斤/每百万收益[200] 组织章程细则 - 上市日期起至2023年3月31日公司组织章程细则维持不变[148]