公司基本信息 - 公司前称汇安智能科技集团有限公司，股份代号8379[1] - 公司于2018年2月14日在联交所GEM成功上市，为集团持续发展奠定基础[17][18] - 注册办事处位于开曼群岛，香港总办事处及主要营业地点在新界葵涌[8] 公司组织架构 - 执行董事包括阮国伟先生、阮美玲女士、孙毅珠女士、梅栢权先生[8] - 非执行董事为任超凡先生[8] - 独立非执行董事有钟定缙先生、潘伟雄先生、王晓曼女士（2022年5月16日退任）、王青云先生（2022年6月17日获委任）[8] - 授权代表为阮国伟先生、周昭何先生[8] - 公司秘书是周昭何先生，合规主任是阮美玲女士[8] 公司合作方 - 核数师为长青(香港)会计师事务所有限公司[11] - 主要往来银行是香港上海滙丰银行有限公司和星展银行(香港)有限公司[12] 财务状况 - 截至2022年3月31日止年度公司收益约为4900万港元，较上一年度约4600万港元增加约6.5%[32][33] - 生物特征识别装置等产品销售较2021年同期增加约220万港元（或7.2%），配套及其他服务收益较2021年同期增加约80万港元（或5.1%）[32][33] - 截至2022年3月31日止年度已售存货成本增加约11.0%至约1620万港元（2021年：约1460万港元）[37][38] - 毛利率由2021年约43.0%减少至2022年约34.1%，毛利由2021年约1980万港元减少至2022年约1670万港元[37][38] - 截至2022年3月31日止年度员工成本约为2830万港元（2021年：约2470万港元），较去年同期增加约360万港元[39] - 截至2022年3月31日止年度行政开支约为3250万港元（2021年：约2380万港元），较去年同期增加约870万港元[40] - 截至2022年3月31日止年度，公司所得税开支约为0.1百万港元，2021年约为0.3百万港元[41] - 截至2022年3月31日止年度，公司净亏损约23.2百万港元，2021年约为7.1百万港元，净亏损增加[47] - 截至2022年3月31日，公司银行及现金结馀约为36.9百万港元，2021年约为59.2百万港元[48] - 2022年及2021年3月31日，公司并无尚未偿还借款，无资产负债比率[48] - 截至2022年3月31日止年度，公司购买物业、厂房及设备约为510万港元，2021年约为70万港元[66][69] - 于2022年3月31日，公司并无任何重大资本承担，2021年也无[68][69] - 公司香港子公司首200万港元估计应课税溢利按8.25%缴纳利得税，超200万部分按16.5%缴纳；不符合两级制的按16.5%缴纳[42] 公司业务计划 - 公司计划动用上市所得款项净额推出本地制造可负担指纹识别装置、提高售后服务质量、改进信息技术系统、设立新的独立软件开发中心[21][22] - 因香港近期疫情，公司计划多元化业务，考虑设立人工智能科技解决方案、餐饮管理及贸易服务等新产业链[24] - 公司计划通过加强营销能力和软件开发扩大产品组合，进一步扩大在港澳市场占有率，成为中国活跃的生物特征识别解决方案供应商之一[57] - 公司计划动用上市所得款项净额拓展华南业务、改进信息技术系统、设立软件研发中心[57] - 因香港近期疫情，公司计划多元化业务，考虑设立人工智能科技解决方案、餐饮管理及贸易服务等新业务线[58] 员工情况 - 截至2022年3月31日，公司共有68名雇员[64] - 截至2022年3月31日止年度，公司员工成本约为28.3百万港元，2021年约为24.7百万港元[64] 风险情况 - 公司无重大外币风险，但因部分业务交易、资产及负债以功能货币以外货币列值，面临一定外币风险，且无外币对冲政策[70] - 截至2022年3月31日止年度，公司无涉及衍生工具协议，未使用金融工具对冲汇兑风险[71] - 截至2022年3月31日止年度，公司无重大投资、重大收购或出售附属公司及联营公司，也无重大投资或资本资产计划[72] - 2022年及2021年3月31日，公司概无资产抵押[73] 股息与购股权计划 - 董事不建议就截至2022年3月31日止年度派付末期股息[74] - 公司购股权计划于2018年1月18日采纳，有效期10年，自采纳以来无购股期权授出、行使、届满、注销或失效[75][76][77] 上市所得款项使用情况 - 上市所得款项净额约4450万港元，已动用2870万港元，尚未动用1580万港元[79][80] - 公司计划用1580万港元推出本地制造可负担指纹识别装置，尚未推出，正审查需求和时间框架[80][85] - 公司计划动用约1580万港元所得款项净额推出本地制造可负担指纹识别装置拓展华南业务，目前正检讨是否推出及时间表[86] - 公司计划动用约510万港元所得款项净额提高售后服务质量及加强营运支援拓展华南业务，截至2022年3月31日已花费该金额[87][88] - 公司计划动用约500万港元所得款项净额改进资讯科技系统，截至2022年3月31日已花费该金额[89] - 公司计划动用约1520万港元所得款项净额在中国设立新的独立软件开发中心，截至2022年3月31日已花费该金额[90][91] - 公司计划动用约340万港元所得款项净额作为营运资金，截至2022年3月31日已花费该金额[90][91] 管理层履历 - 阮国伟先生为公司创始人之一、董事会主席等，持有Delighting View全部已发行股份的85%[94][95] - 阮美玲女士为执行董事及控股股东之一，持有Delighting View全部已发行股份的15%[99][100] - 孙毅珠女士于2015年11月6日获委任为执行董事，负责监察公司销售及营销职能[104] - 孙女士在饮食业财资方面拥有逾21年经验，加入集团后负责整体销售及营销，还负责餐饮部销售[105,107] - 梅先生60岁，有超35年信息技术和电信行业经验，2018年1月18日任独立非执行董事，2020年3月2日调任执行董事，负责协助集团战略规划[108,109] - 任先生67岁，效力香港警队超33年，2015年11月6日任执行董事，2017年4月1日调任非执行董事，负责协助集团战略规划[113,114] - 钟先生47岁，有逾16年管理经验，2018年1月18日任独立非执行董事，负责独立监督管理及提供独立判断[118,121] - 梅先生1986年11月获香港岭南学院商业电脑研究文凭，1998年1月获中山大学工商管理经济学硕士学位，2004年9月获澳洲国立南澳大学电脑学士学位[111,112] - 钟先生1999年6月获加拿大滑铁卢大学特许会计学学士学位，2004年6月获加拿大多伦多大学工商管理硕士学位，2013年获多伦多大学密西沙加分校调查及鉴识会计文凭，2016年8月完成美国西北大学商业分析证书课程[119,120] - 孙女士曾担任昌亨发展有限公司、熊基企业有限公司等公司董事或司库[105,106] - 梅先生曾在COL Limited、Logica Limited等多家公司任职[109] - 任先生曾在香港警队、康业服务有限公司等任职，还曾任景联集团控股有限公司独立非执行董事[114,115] - 钟先生曾在屈洪畴会计师事务所有限公司、文化传信集团有限公司等任职[121,122] - 潘伟雄先生57岁，2020年3月2日任独立非执行董事，有逾28年相关经验，1999年4月获南澳大学工商管理硕士学位[126][127][128] - 王青云先生55岁，2020年1月起任Top Standard Corporation独立非执行董事，2020年6月起任Intelligent Living Application Group Inc.首席财务官，有丰富相关经验，1989年5月获香港中文大学工商管理学士学位，1992年4月获南昆士兰大学商业学士学位[129][130][135] - 王嘉敏女士43岁，为专讯工程高级经理，2004年11月取得香港理工大学电子计算学士学位，2000年10月加入专讯工程[136][137] - 周昭何先生40岁，为集团公司秘书及财务总监，有逾18年会计和审计经验，2015年9月加入专讯科技，2016年11月晋升[139][140][141] ESG报告相关 - 报告范围为2021年4月1日至2022年3月31日公司香港办事处业务运营的环境与社会领域[146][148] - 公司主要采用《GEM上市规则》附录20《环境，社会及管治(ESG)报告指引》的原则及基础建立健全ESG结构[145][148] - 报告原则基准包括重要性、量化和一致性，通过持份者参与及重要性评估确定重大ESG议题，可行情况下以量化计量单位呈报资料，使用与过往年度一致方法作比较[150][151][152][154][155][156] - 董事会监督公司ESG议题，管理层及ESG工作团队负责审查及监督ESG进展和风险管理，ESG相关事项在定期会议审查[157] - 年内公司评估多项环境、社会和运营相关议题，通过渠道评估其对持份者及公司的重要性[159] - 重要性矩阵中，对持份者和公司重要性不同组合下有不同的ESG议题，如高 - 高组合有反歧视、保护劳工权利等[160] 环境相关情况 - 公司认为环境保护是可持续与负责任业务的重要部分，电力是香港、澳门及深圳消耗量最大的资源[168] - 公司主要任务是测量并汇报减少碳足迹成果，促进废弃物源头减量，加强废弃物处理管理并设定环境绩效目标[169] - 公司业务运营需遵守《中华人民共和国进出口商品检验法》等多项法律法规[174] - 公司鼓励员工增加使用电子报表或扫描代替传统复印，工作日结束时关闭电脑和办公设备以环保[177] - 公司2022年汽车排放氮氧化物110.2克占比34%、硫氧化物208.9克占比64%、可入肺颗粒物8.1克，排放总数327.2克[182] - 公司2022年直接排放38,315公斤占比48%，间接排放41,869公斤占比52%，其他间接排放为0[184] - 公司2022年运营产生温室气体80,184公斤，2021年为90,475公斤[184] - 公司2022年总建筑面积为1,572平方米[184] - 2022年面积为1572平方米，2021年为2072平方米；2022年年排放密度为每平方米51.0公斤二氧化碳当量，2021年为每平方米43.7公斤二氧化碳当量[185] - 公司将年内温室气体排放目标设定为100吨并已达成[186] - 2022年总排放80184公斤，占比100%[189] - 年内公司未发现违反空气及温室气体排放等相关法律法规的重大事件，未报告因违规受重大罚款或非货币制裁[190][191] - 公司运营中无有害废弃物，因用电产生的无害废弃物被认为无关紧要，生产废弃物交予合格回收商回收[194][196] - 因认为无害废弃物微不足道，未订立缓解计划处理无害废弃物[198] - 公司致力于减少商业活动对环境影响，引入节约资源举措提高员工资源有效利用意识[198] - 公司鼓励员工养成节能习惯，如离岗前关灯关设备、保持室内25.5度，为日常运营租赁高效高速打印机[198]