公司基本信息 - 公司于2018年2月14日在港交所GEM成功上市[14] - 公司是中国香港、澳门及中国的生物特征识别解决方案供应商[15] - 公司以“Solution Expert”品牌进行营销[15] - 公司通过销售生物特征识别装置等产品及提供服务营销产品[15] - 公司生物特征识别装置具备人脸识别等多种功能[15][16] - 公司注册办事处位于开曼群岛[10] - 公司香港总办事处及主要营业地点在新界葵涌[10] - 公司执行董事包括阮国伟、阮美玲等[10] - 公司独立核数师为长青（香港）会计师事务所有限公司[11] - 公司股份代号为8379[12] 财务状况 - 截至2023年3月31日止年度，公司收益约为4320万港元，较上一年度约4900万港元减少约11.8%[25] - 生物特征识别装置等产品销售较2022年同期减少约470万港元（或14.4%），配套及其他服务收益减少约110万港元（或6.9%）[25][26] - 2023年已售存货成本减少约11.7%至约1430万港元，毛利率从约34.1%降至约30.2%，毛利从约1670万港元降至约1300万港元[29] - 2023年员工成本约为3080万港元，较去年同期增加约250万港元，主要因雇员人数增加及加薪[31] - 2023年行政开支约为2870万港元，较去年同期减少约380万港元，主要因物业等减值亏损减少[33] - 截至2023年3月31日止年度，所得税开支约为13.2万港元（2022年：约14.6万港元）[34] - 截至2023年3月31日止年度，集团净亏损约2420万港元，较2022年的约2320万港元有所增加[39] - 2023年3月31日，集团银行及现金结余约为1790万港元，低于2022年3月31日的约3690万港元[40] - 截至2023年3月31日，集团共有77名雇员，2023年员工成本约为3080万港元，高于2022年的约2830万港元[47] - 截至2023年3月31日止年度，集团购买物业、厂房及设备约为160万港元，低于2022年的约510万港元[52] - 于2023年3月31日，集团并无任何重大资本承担[53] - 集团在中国的附属公司按25%税率缴纳企业所得税，2023年无应课税溢利未拨备[37] - 集团在澳门的附属公司应课税收入最高60万澳门币豁免纳税，超出部分按12%税率纳税[38] - 2023年及2022年3月31日，集团并无尚未偿还借款，无资产负债比率[41] - 上市所得款项净额约4450万港元，原计划用于推出本地制造可负担指纹识别装置的1580万港元未动用，公司决定暂停该计划并重新分配资金[65] - 截至报告日期，已动用所得款项净额2870万港元，尚未动用所得款项净额1040万港元[66] - 董事不建议就截至2023年3月31日止年度派付末期股息[60] 业务计划 - 公司计划通过加强营销和软件开发扩大产品组合，扩大港澳市场占有率，成为活跃的中国生物特征识别解决方案供应商之一[18] - 公司计划动用上市所得款项净额用于提升售后、改进IT系统、设立软件开发中心及研发非接触式装置和AIoT[18][19] - 公司计划多元化业务，设立人工智能科技解决方案、餐饮管理及贸易服务等新产业链[20] - 集团决定暂停推出本地制造可负担指纹识别装置计划，重新分配部分上市所得款项净额至其他业务计划[43] - 集团观察到市场趋势从接触式转为非接触式生物特征识别装置，计划将部分款项用于相关研发及AIoT[45] - 公司计划将资金重新分配至提高售后服务质量及加强营运支援、改进资讯科技系统、研发非接触式生物特征识别装置及AIoT和营运资金等业务计划[65][66] - 公司业务目标是扩大香港及澳门市场占有率，成为中国活跃的生物特征识别解决方案供应商之一[66] - 公司计划动用约1580万港元推出本地制造指纹识别装置，后决定暂停该计划并重新分配款项[68] - 公司计划用约810万港元提升售后服务质量和加强运营支持，截至2023年3月31日已花费约570万港元[70] - 公司计划用约800万港元改进信息技术系统，截至2023年3月31日已花费约590万港元[72] - 公司计划用约1520万港元在中国设立软件研发中心，截至2023年3月31日已全额投入[73] - 公司计划用约680万港元研发非接触式生物识别装置及AIoT，截至2023年3月31日已花费约90万港元[74] - 公司计划用约640万港元作为营运资金，截至2023年3月31日已全额投入[75] 公司治理 - 公司承诺维持高水平企业管治，各董事会委员会有效支持董事会运营[21] 董事及员工信息 - 阮国伟持有Delighting View Global Limited全部已发行股份的85%[78] - 阮美玲持有Delighting View Global Limited全部已发行股份的15%[83] - 阮国伟在软件编程方面拥有逾26年经验[79] - 阮美玲在会计方面拥有逾30年经验，财务及管理方面逾16年经验[84] - 梅栢權于2020年3月2日调任为执行董事，负责提供市场及行业知识协助公司策略规划，有逾36年资讯科技及电讯行业经验[88][89] - 许佐龙于2023年1月10日获委任为执行董事，负责监察公司销售及营销职能，有逾25年工程行业经验[93][94] - 任超凡于2017年4月1日调任为非执行董事，负责提供市场及行业知识协助公司策略规划，效力香港警务处超34年[96][97] - 梁蕙馨于2023年2月10日获委任为非执行董事，负责提供市场及行业知识协助公司战略规划，有约25年科技及电子行业经验[101][102] - 许佐龙1994年取得香港中文大学电子工程学学士学位，2007年取得美国国际专案管理学会的国际专案管理师证书[95] - 梅栢权1986年11月取得香港岭南学院商业电脑研究文凭，1998年1月取得中山大学工商管理经济学硕士学位，2004年9月取得澳洲国立南澳大学电脑学士学位[91] - 任超凡自2016年11月至2020年5月任景联集团控股有限公司独立非执行董事[97][98] - 梁蕙馨2015年5月至2016年9月任汇思太平洋集团控股有限公司执行董事[102] - 梁蕙馨2017年9月成立运动及健身科技公司Archon Wellness Limited，现为其行政总裁兼董事[102] - 任超凡为阮先生、王女士及阮女士的姻兄弟[99] - 鍾定縉48歲，2018年1月18日任獨立非執行董事，有逾17年管理經驗[104][108] - 潘偉雄59歲，2020年3月2日任獨立非執行董事，有逾29年相關經驗[113][115] - 王青雲56歲，2022年6月17日任獨立非執行董事，在多領域經驗豐富[119] - 鍾定縉1999年6月獲加拿大滑鐵盧大學特許會計學士學位[106] - 潘偉雄1999年4月獲南澳大學工商管理碩士學位[116] - 王青雲1989年5月獲香港中文大學工商管理學士學位[123] - 鍾定縉自2001年11月獲承認為加拿大安大略省特許會計師公會認可特許會計師[110] - 潘偉雄自2001年3月起為潘偉雄會計師行獨營執業者[115] - 王青雲自2020年1月起任Top Standard Corporation獨立非執行董事[119] - 王青雲自2020年6月起任Intelligent Living Application Group Inc.首席財務官[119] - 王嘉敏女士44岁，为专讯工程高级经理，2000年10月加入，协助销售及营销工作[125] - 周昭何先生41岁，为公司秘书及财务总监，2015年9月加入，会计及审核经验逾19年[128][131] 环境、社会及管治（ESG） - 环境、社会及管治报告涵盖2022年4月1日至2023年3月31日香港办事处业务[137] - 公司主要采用《GEM上市规则》附录20《ESG报告指引》原则及基础[136] - 报告包括对ESG领域审查，阐述公司及附属公司政策及惯例[138] - 董事会负责评估及确定集团ESG风险，确保相关系统有效运作[139] - 报告原则基准包括重要性、量化、一致性[142][143][144] - 公司通过持份者参与及重要性评估确定重大ESG议题[142] - 报告在可行情况下以量化计量单位呈报资料并提供比较数据[143] - 报告使用与过往年度一致方法作比较，除非方法改进[144] - 公司董事会、管理层及ESG团队评估ESG风险影响并制定相关政策[146] - 公司评估多项环境、社会和运营相关议题对集团和利益相关者的重要性[150] - 公司确定对集团而言重大的ESG议题，涉及环境、社会层面[152] - 公司在业务各阶段实施新技术以减少对环境的影响[153] - 公司认为环保是可持续和负责任业务的重要组成部分，致力于减少环境负面影响[155] - 公司主要任务是测量并汇报减少碳足迹成果，设定环境绩效目标[157] - 公司为减少环境影响将遵守法规、识别影响、防止污染和教育员工[157] - 公司致力于确保业务运营遵守多项具有重大影响的法律法规[159] - 2023年汽车排放物中氮氧化物112.5克占比34%、硫氧化物213.4克占比64%、可入肺颗粒物8.3克占比2%，总数334.2克[164] - 2023年温室气体直接排放39,126公斤占比40%、间接排放57,668公斤占比60%，总数96,794公斤，较2022年的80,184公斤有所增加[165] - 2023年总建筑面积为2,102平方米，较2022年的1,572平方米增长34%，年排放密度为每平方米46.0公斤二氧化碳当量，较2022年的51.0公斤有所降低[166] - 公司设定2023年温室气体排放量目标为100吨，年内已达成，目标将在2026年检讨[167] - 2023年用电量106,793千瓦时，较2022年的77,535千瓦时增长38%；油耗量140,669千瓦时，较2022年的137,749千瓦时增长21%；总能源消耗量247,462千瓦时，较2022年的215,284千瓦时增长15%[178] - 公司设定2023年总能源消耗目标为250,000千瓦时，年内已达成，目标将在2026年检讨[178][179] - 公司运营中不产生有害废弃物，产生的无害废弃物被认为不重要且已交予合格回收商回收[170][171] - 公司鼓励员工养成节能习惯，如离开办公室前关灯和电子设备、保持室内温度25.5度，并租赁了能源效益高的高速打印机[175] - 公司活动除资源消耗与排放问题外对环境及自然资源无直接重大影响，将继续探索把环境因素纳入业务决策和服务[180] - 为应对恶劣天气，公司采取了在家办公安排、重新安排工作日程和重新部署资源等预防及保护措施[183] - 公司重视发展人力资本，提供有竞争力薪酬与福利，晋升和薪金调整以个人表现为基准[186] - 公司注重人员在聘用、薪酬等方面机会均等，提供无歧视工作环境[188] - 公司有广泛文化多样性，员工构成多样以达合适平衡[189] - 公司薪酬方案参考个人表现、工作经验和市场薪酬水平[191] - 公司香港员工附加福利包括灵活休假安排、医疗保险方案和年度晚宴[192] - 公司遵守香港相关雇佣条例，年内无违反雇佣法律及规例情况[194] - 公司中国附属公司员工手册依中国劳动法制定，薪酬政策基于员工绩效等确定[196] - 年内公司中国附属公司为员工购买规定的社会保险和住房公积金[198] - 员工工资、加班费和福利不低于当地政府最低要求[200] - 一般员工正常工作时间为每天8小时，每周40小时，工时综合计算参照中国劳动法[200] 其他 - 公司购股计划于2018年1月18日采纳，有效期10年，自采纳以来至报告日期无购股期权授出、行使、届满、注销或失效[61][63][64] - 截至2023年3月31日止年度，公司无重大投资、重大收购或出售附属公司及联营公司或重大投资或资本资产的计划[58] - 截至2023年及2022年3月31日，公司概无资产抵押[59] - 截至2023年3月31日止年度，公司无涉及任何衍生工具协议，未使用金融工具对冲汇兑风险[57] - 公司面临外币风险，目前无外币对冲政策[55][56]