财务业绩 - 本年度公司营业额约2.504亿港元，较去年的2.028亿港元增加约23.5%[8] - 本年度公司溢利净额400万港元，去年则亏损490万港元[8] - 截至2023年3月31日止年度，公司营业额约2.504亿港元，较去年约2.028亿港元增加约23.5%[14] - 截至2023年3月31日止年度，已售存货成本约为8940万港元，较上一年度约7470万港元增加约19.7%[19] - 截至2023年3月31日止年度，毛利约为1.61亿港元，较上一年度约1.281亿港元增加约25.7%；整体毛利率由约63.2%上升至约64.3%[22] - 截至2022年及2023年3月31日止年度，其他收入及其他收益分别维持于约850万港元及830万港元[23] - 员工成本由截至2022年3月31日止年度约6370万港元增加约18.5%至截至2023年3月31日止年度约7550万港元[24] - 折旧由截至2022年3月31日止年度约3820万港元增加至截至2023年3月31日止年度约4110万港元[25] - 租金及相关开支由截至2022年3月31日止年度约1320万港元增加约15.2%至截至2023年3月31日止年度约1520万港元[28] - 燃料及公用设施开支由截至2022年3月31日止年度约470万港元增加约34.0%至截至2023年3月31日止年度约630万港元[29] - 截至2023年3月31日止年度，公司录得溢利约400万港元，而截至2022年3月31日止年度则录得亏损约490万港元[36] - 2023年3月31日流动比率为1.0，速动比率为1.0，资产负债比率为7.0%；2022年分别为0.9、0.9、17.2%[37] - 2023年3月31日公司拥有人应占集团权益总额约4670万港元，2022年为4270万港元[42] - 2023年3月31日集团现金及现金等价物约为4490万港元，2022年为2880万港元[42] - 截至2023年3月31日止年度，营运所得现金约6290万港元，2022年为2690万港元[42] - 2023年3月31日集团银行借款总额约为330万港元，2022年为730万港元[42] - 2023年3月31日集团已抵押银行存款约200万港元，与2022年持平[44] - 2023年五大供应商占总采购额约61.9%，2022年为60.1%；最大供应商占2023年总采购额约47.3%，与2022年持平[153] - 2023年慈善捐款合共36,000港元，与2022年相同[160] - 2023年可供分派予权益股东的储备总额约为0.6百万港元，2022年为3.4百万港元[165] - 截至2023年3月31日止年度，集团向鲜运购入食品总额为4070.9万港元，2022年为3525.1万港元[181] 餐厅运营 - 2022年4月香港政府推出新一轮消费券计划，每名合资格居民最多可获10,000港元消费券，刺激消费气氛[13] - 2022年7月，位于青衣青衣城以「犇殿」品牌经营的餐厅开业[13] - 2023年公司续租位于九龙湾德福广场以「Mr. Steak」品牌经营的餐厅以及位于东涌东荟城以「Hana」品牌经营的餐厅的租赁[8] - 2023年公司退租位于铜锣湾以「Marbling」品牌经营的餐厅的处所[8] - 本年度内旗下餐厅顾客人次上升，抵销部分餐厅结业影响[13] - 2023年3月31日，公司在香港经营12间供应不同菜式的餐厅，与2022年数量相同[16] - 公司将在合适地区开设更多餐厅，专注提供不同菜式带来特别客户体验[9] 公司展望与策略 - 公司在疫情期间保持财务韧性，未来对旗下餐饮业务感到乐观[9] - 2023年7月发放2023年消费券计划第二期，公司认为消费气氛将改善，商业环境将受惠[9] 公司治理 - 鄺大華68歲，是公司共同創辦人、董事會主席等，負責集團整體管理及策略規劃，有逾30年餐飲業經驗[63] - 鄺文蕊38歲，是董事會副主席兼執行董事，負責集團策略規劃等，有逾10年業務管理及店舖租賃經驗[64] - 林安輝61歲，是執行董事，負責集團旗下餐廳整體管理，有逾40年餐廳經營管理經驗[65] - 公司致力履行對股東的責任，保障及提升股東價值[72] - 截至2023年3月31日止年度，公司已採納及遵守企業管治守則所載所有適用守則條文，惟第C.2.1條除外[74] - 公司已採納交易必守標準規管董事證券交易，全體董事已確認遵守，其他僱員也須遵守不遜於該標準的書面指引，未發現不遵守情況[75] - 集團日常營運及業務管理授權執行董事連同其他高級行政人員負責，管理層定期向董事會匯報[76] - 董事會主要負責監察及監督集團商業事務管理及整體表現，制定業務計劃及策略等[78] - 董事會已成立董事委員會並委派多項職責，職責包括監控集團營運及財務表現等[78] - 董事可全面存取集團資料，有權徵求獨立專業意見，費用由公司承擔[78] - 董事会由6名董事组成，独立非执行董事占比50%，超GEM上市规则规定[79] - 本年度各董事均参与A（出席研讨会等）和B（阅读相关报刊资料）类型的持续专业发展课程[86] - 董事会预定每年举行4次定期会议，各董事董事会会议出席率均为100%[88] - 2023年3月31日，员工团队中女性占38.3%，男性占61.7%[92] - 本年度邝先生兼任集团主席和行政总裁，董事会认为此安排符合集团最佳利益[93] - 董事会设立审核、提名、薪酬和执行四个委员会[94] - 审核委员会由全体独立非执行董事组成，黎先生为主席[95] - 本年度审核委员会举行五次会议，审议批准相关财务报表草案[98] - 审核委员会认为本年度综合财务报表符合准则和规则且披露充足[99] - 本年度提名委员会举行一次会议，就董事相关事宜向董事会提建议[103] - 提名委员会按步骤程序为董事会提供委任董事建议[106] - 薪酬委员会由全体独立非执行董事组成，郭先生为主席[109] - 薪酬委员会本年度举行一次会议，就薪酬相关事宜提建议[113] - 2023年6月13日薪酬委员会会议检讨董事及高级管理层薪酬相关事宜并向董事会提建议[114] - 执行董事与公司订立自2021年3月23日起为期三年服务协议，独立非执行董事订立自同日起三年委任函[115][116] - 每届股东大会至少三分之一董事轮值退任，董事最少每三年轮值退任一次[119] - 董事以外高级管理层薪酬零至100万港元的有2人[121] - 国卫会计师事务所获聘为独立核数师，年度审核服务酬金503千港元，非审核服务酬金27千港元，总计530千港元[123][124] - 公司设有风险管理及内部监控制度，最少每年审阅其有效性[126] - 为筹备上市委聘独立内部监控顾问评估内部监控制度，未发现重大缺失[129] - 董事会本年度委聘独立内部监控顾问检讨风险管理及内部监控制度成效，未发现重大缺失[129] - 集团处理及传播内幕消息遵循相关规定，严禁未经授权使用保密或内幕消息[130] - 集团制定程序回应外界查询，仅执行董事获授权与外界沟通[130] - 2019年8月1日起委任潘子恒为公司秘书，其向公司提供企业秘书服务[132] - 潘先生本年度出席超15小时相关持续专业发展培训[133] - 持有不少于公司附有投票权缴足股本10%的股东有权要求召开股东特别大会[136] - 公司采纳股东通讯政策，认为该政策有效[144] - 2019年1月1日董事会批准并采纳股息政策，股息宣派由董事会酌情决定[145] - 2022年8月2日公司通过特别决议案采纳经修订及重列组织章程大纲及细则[146] - 董事会不建议就2023年派付末期股息，2022年也无派息[155] - 2023年股东周年大会上，黎先生及郭先生将轮值退任董事并符合资格重选连任[169] - 各执行董事与公司服务协议、独立非执行董事与公司委任函自2021年3月23日起为期三年[174] - 2023年3月1日股东特别大会批准新总供应协议，自2023年4月1日至2026年3月31日生效[176] 其他事项 - 集团为投资控股公司，主要业务为在香港提供餐饮服务[150] - 集团截至2023年3月31日止年度的业务回顾载于年报第3至11页[151] - 集团过去五个财政年度已公布业绩及资产负债概要载于年报第114页[152] - 除招股章程及年报披露外，2023年3月31日集团无其他重大投资或资本资产计划[158] - 2023年公司无赎回、购买或出售在联交所上市及买卖的股份[163] - 公司组织章程细则或开曼群岛法例无优先购买权条文[162] - 2023年股东周年大会将于7月28日上午11时在香港数码港道100号数码港3座F区3楼1号演讲室举行[188] - 公司将在7月24日至7月28日暂停办理股份过户登记手续，未登记股东须在7月21日下午4时30分前办理[189] - 集团实施多项绿色措施，年内运营符合香港本地环保法规，独立ESG报告将与年报一同发布[190] - 回顾年度，集团遵守可能对业务及运营造成重大影响的相关法规[191] - 回顾年度，集团与供应商、顾客及其他持份者无严重或重大纠纷[192] - 截至2023年3月31日止年度，董事不知悉存在与集团业务构成竞争或利益冲突的情况[195] - 公司接获相关人士确认书，表明其已全面遵守不竞争契据责任，独立董事信纳其已遵守条文[195] - 公司接获各独立董事独立身份确认书，认为各独立董事均属独立[196] - 除综合财务报表附注29披露交易外，公司或附属公司无其他董事或相关实体拥有重大权益的重大交易[180] - 2023年3月31日已发行股份为10亿股[200] - 邝先生通过受控制法团权益持有7.5亿股股份，股权百分比为75%[199] - 邝女士通过受控制法团权益持有7.5亿股股份，股权百分比为75%[199] - 郭耀松先生通过个人权益持有117万股股份，股权百分比为0.12%[199] - 2017年11月23日，邝先生等五人订立一致行动契据，被视为于Future More名下占公司已发行股本75%的股份中拥有权益[200] - 2023年3月31日，Future More持有7.5亿股股份，邝先生等五人分别拥有其14%、18%、18%、25%及25%权益[200]