财务数据关键指标变化 - 截至2021年12月31日止年度，集团总收益约8880万港元，较2020年减少2030万港元[8] - 公司收益从2020年约10910万港元降至2021年约8880万港元，减少约2030万港元或18.6%[19] - 销售成本从2020年约10180万港元降至2021年约7790万港元，减少约2390万港元或23.5%[20] - 2021年毛利约为1090万港元，较2020年约730万港元增加约49.3%，毛利率从约6.7%涨至约12.3%，上涨约5.6个百分点[21] - 其他收入及其他收益从2020年约330万港元增至2021年约450万港元，增加约120万港元[23] - 2021年行政及其他经营开支约为1070万港元，较2020年约940万港元增加约130万港元或13.8%[24] - 2020年和2021年融资成本均约为80万港元[25] - 2020年所得税抵免约140万港元，2021年所得税开支约60万港元[26] - 2021年公司拥有人应占溢利约60万港元，2020年约50万港元[27] - 2021年现金及银行结余约440万港元（2020年约540万港元），权益总额约6620万港元（2020年约6150万港元），债务总额约1130万港元（2020年约1980万港元）[29] - 2021年借贷及租赁负债约1130万港元（2020年约1980万港元），资本负债比率约为17.1%（2020年约32.2%）[31] - 2021年12月31日，集团抵押机器及设备账面净值约0.6百万港元（2020年约11.9百万港元），无抵押汽车（2020年约0.8百万港元），抵押人寿保险单款项账面值约2.7百万港元（2020年约2.7百万港元），售后回租安排筹集借款约0.9百万港元（2020年约1.9百万港元）[33] - 2021年12月31日，公司已发行股本为11.0百万港元，已发行普通股数目为1,100,000,000股，每股面值0.01港元[35] - 配售所得款项净额约4,168,000港元，约2.9百万港元已用作营运资金，余下约1.3百万港元存放于香港持牌银行，预计2022年12月31日或之前全部动用[37] - 2021年12月31日，集团就物业、厂房及设备无已订约但未拨备的重大资本承担（2020年：无）[38] - 2021年12月31日，集团无重大或有负债（2020年：无）[42] - 董事会不建议就截至2021年12月31日止年度派末期股息（2020年：无）[43] - 2021年12月31日，集团于香港全职雇员25人（2020年：25人），员工成本总额约17.9百万港元（2020年：约11.7百万港元）[44] - 公司2021年无慈善捐款，2020年约为26,000港元[77] - 2021年12月31日，公司可供分派予拥有人的储备约为1480万港元[84] - 2021年度，集团最大客户应占总营业额百分比约37.1%，五大客户总计应占总营业额百分比约100%[85] - 2021年度，集团最大分包商占期内直接总成本的百分比约为10.4%，五大供应商及分包商占直接总成本的百分比约为40.7%[87] - 截至2021年12月31日，公司高级管理层酬金最高达100万港元的有2人[104] - 截至2021年12月31日，董事及最高行政人员中，刘先生通过受控法团权益持有公司股份5.1亿股，股权百分比为46.36%[109] - 截至2021年12月31日，除刘先生外，无其他董事及最高行政人员在公司或其相联法团的股份、相关股份及债权证中拥有须披露权益或淡仓[110] - 截至2021年12月31日，启皓作为实益拥有人持有公司股份5.1亿股，股权百分比为46.36%[112] - 截至2021年12月31日，除启皓外，主要股东或高持股量股东或其他人士无相关须披露权益或淡仓[112] - 截至2021年12月31日止年度，公司或其附属公司无购买、出售或赎回公司股份行为[113] - 截至2021年12月31日止年度，公司无订立股票挂钩协议[115] - 截至2021年12月31日，审计服务已付或应付酬金约680,000港元，非审计服务为零港元[168] 业务线数据关键指标变化 - 2021年主要承建商完成的建造工程总值较2020年下跌1.5%[7] 公司上市及股份相关 - 公司股份于2017年6月27日在联交所GEM上市[11] - 2021年11月4日完成配售新股份，每股0.043港元，最多100,000,000股[35] - 公司于2017年6月7日有条件地采纳购股计划，条款符合GEM上市规则[80] - 报告日期，公司维持了GEM上市规则规定的公众持股量[117] 公司人员变动 - 2022年1月19日乐可慰获委任独立非执行董事，2月12日余德鸣辞任，乐可慰替代其职位[46] - 梁日辉于2021年2月8日获委任为董事会副主席兼执行董事，5月10日调任为董事会主席兼执行董事[50] - 方佩贤于2021年8月31日获委任为执行董事[53] - 林子右于2021年5月10日获委任为独立非执行董事，拥有逾16年法律从业经验[57] - 乐可慰于2022年1月19日获委任为独立非执行董事，在企业银行等方面拥有逾27年经验[58][59] - 2021年5月10日梁日辉调任为公司主席，林子右获委任为独立非执行董事[88] - 2021年8月31日方佩贤获委任为执行董事，庄金峰辞任独立非执行董事[88] - 2022年1月19日乐可慰获委任为独立非执行董事，2月12日余德鸣辞任独立非执行董事[88] 公司人员信息 - 吴祺敏于2017年6月7日获委任为独立非执行董事，拥有超13年审计及会计服务经验[55] - 陶锦明于2015年11月加入公司任助理项目经理，2016年2月晋升为项目经理，拥有逾14年建造业经验[61] - 梁日辉52岁，1993年6月获加拿大温尼伯大学文学学士学位，1997年5月获澳大利亚梅铎大学工商管理硕士学位[50] - 方佩贤51岁，1995年6月取得多伦多大学文学学士学位[53] - 吴祺敏36岁，2008年11月取得香港城市大学资讯系统工商管理（荣誉）学士学位，2009年7月取得专业会计学深造证书[55] - 林子右37岁，分别于2005年4月、2007年5月、2011年10月自澳洲悉尼大学获得文学学士学位（哲学）、法学学士学位及战略公共关系硕士学位，2008年5月获澳洲新南威尔士大学法学硕士学位（公司法律及商业法律）[57] 公司政策相关 - 董事会于2018年12月28日采纳股息政策，2021年度不建议派付末期股息[67][73] - 公司组织章程大纲及细则或开曼群岛法例无优先购买权条文[82] - 2021年度集团订立的重大关连方交易无构成GEM上市规则须披露的关连交易[83] - 董事会于2018年12月28日采纳董事会成员多元化政策[131] - 董事会于2018年12月28日采纳提名政策[140] - 提名委员会评估董事候选人时会考虑多方面多元化等准则[143] - 提名委员会评估退任董事重新委任时会考虑其整体贡献及是否符合准则[145] - 提名委员会可咨询多种来源识别或甄选合适候选人[145] - 提名委员会可采用多种程序评估候选人适合性[145] - 董事会拥有决定选择提名人的最终权力[145] - 提名委员会将每年评估及报告董事会组成并监察提名政策实施[147] - 提名委员会将定期检讨提名政策并建议修订供董事会审批[148] - 执行董事与公司订立的服务合约初步为期三年，可提前一个月书面通知终止[152] - 独立非执行董事获委任初步任期三年，可提前一个月书面通知终止[152] - 每届股东周年大会上三分之一董事须轮值退任，每位董事最少每三年轮值退任并膺选连任[152] - 刘先生、吴先生、方女士、林先生及乐先生将于2022年6月1日股东周年大会上退任并膺选连任[152] - 董事会成立了薪酬、提名、审核三个委员会，各委员会成立时有明确书面职权范围[156] - 薪酬委员会于2017年6月7日成立，2021年举行四次会议检讨薪酬待遇[159] - 提名委员会于2017年6月7日成立，2021年举行四次会议检讨及建议董事委任等事宜[160] - 审核委员会于2017年6月7日成立，2021年举行四次会议检讨业绩、内控及风险管理制度[162] - 公司采纳股东沟通政策，设立多个途径与股东沟通[179][180] - 董事会对公司ESG政策负责，成立专责团队管理相关事宜[187] 公司会议相关 - 2022年股东周年大会预定于6月1日举行，5月27日至6月1日暂停办理股份过户登记手续[74] - 本年度主席与独立非执行董事举行一次会议，无执行董事出席[165] - 2021年部分董事出席董事会会议情况：刘颂豪先生8/8，梁日辉先生7/8，方佩贤女士2/2等[166] - 股东特别大会可由持有不少于公司缴足股本十分之一的股东呈请召开[169] 公司合规及治理 - 公司认为所有独立非执行董事均为独立人士[118] - 公司将在应届股东周年大会提呈决议案续聘国卫会计师事务所有限公司为核数师[119] - 截至2021年12月31日止年度，公司遵守企业管治守则所载全部适用守则条文[123] - 董事会有3名独立非执行董事，占比多于三分之一，高于GEM上市规则规定[129] - 截至2021年12月31日，全体董事出席了GEM上市规则中良好企业管治常规更新资料的培训课程[155] - 集团2021年度综合财务报表经审核委员会审阅，符合准则及规则并已充分披露[162] - 董事会至少每年对风险管理及内部监控系统有效性进行审阅[170] - 公司每年进行或更新风险识别及评估，并记录结果和纾缓措施[171] - 审核委员会认为公司截至2021年12月31日的风险管理和内部监控系统有效且充分[173] - 公司发放内幕消息时会在联交所及公司网站刊载[177] 公司ESG相关 - ESG报告依循联交所《环境、社会及管治报告指引》编制，反映2021年1月1日至12月31日公司表现[184][185] - 公司为香港建筑承建商，ESG报告涵盖香港总部及部分建筑项目表现[186] - 公司与股东及投资者、客户、雇员等持份者进行开放及定期沟通[189] - 公司将继续与持份者沟通，加强量化、平衡及一致性汇报原则[191] - 公司致力于通过缓解及适应方法减少温室气体排放[192] - 公司考虑气候变化对日常营运的潜在风险并实施保护措施[192] - 公司专注减少营运排放量、促使供应商参与减排、增强业务复原力及倡导集体行动[192] - 公司每年发布ESG报告提高资料披露透明度及责任[185] - 2021年车辆使用产生的NOx排放为0.30吨，2020年为0.23吨，同比增加[195] - 2021年车辆使用产生的SOx排放为0.0007吨，2020年为0.0005吨，同比增加[195] - 2021年车辆使用产生的PM排放为0.023吨，2020年为0.018吨，同比增加[195] - 公司目标是保持空气污染排放低于1吨[195] - 公司营运中温室气体排放因私家车使用量增加而略有增加[198] - 公司施工场地主要排放物为空气污染物、噪音、废水及废物[193] - 公司采用有效静音设备减少周边环境噪音滋扰[193] - 公司制定处理建筑地盘废水的程序并取得相关许可证[193] - 公司考虑开展年度检讨评估内部减噪程序[193] - 公司制定减少NOx、SOx及PM排放物的措施并向雇员提供培训[195] 公司其他事项 - 刘先生及启皓有限公司于2017年6月7日与公司订立不竞争契据[97] - 各董事获准以公司资产及溢利作弥偿保证，确保不因履职招致的损失受损[90] - 董事与公司或附属公司无订立一年内需赔偿才能终止的服务合约[91] - 截至2021年12月31日，董事无在重大合约中直接或间接拥有重大权益[93] - 企业通讯以印刷形式刊發，同时可在联交所网站和公司网站浏览[182] - 截至2021年12月31日，公司秘书严女士进行不少于15小时相关专业培训[167]