公司业务布局 - 公司在香港以“MI MING MART”品牌经营十间零售店[19] - 公司在香港以“MI MING MART”品牌经营十间零售店，2021年9月起推出美容服务[28] - 集团原计划在铜锣湾、观塘及九龙湾/大埔开设三间零售店，实际铜锣湾店迁至更大铺位，观塘店2019年4月开业，葵芳店2021年11月开业[59] - 集团为新店增聘8名员工[61] - 集团已全數使用指定招攬店舖擴充經理的所得款项[64] - 集团已悉數動用指定翻新现有零售店的所得款项[64] - 集团已收购一个仓库[64] - 集团已购入一个新综合系统并完成推行[70] - 集团的自营网上商店已完成升级及提升[72] - 公司目标是扩大销售网络、丰富产品组合、提供服务及拓展电商业务以提升竞争力[79] 财务数据关键指标变化 - 截至2022年3月31日止年度，公司收益及毛利较上一年度分别增长8.1%及6.5%[20] - 公司本公司拥有人应占溢利（特定项目除外）由2021年3月31日止年度约2780万港元减少约400万港元或14.3%至2022年3月31日止年度约2380万港元[21] - 公司2022财年收益约1.61亿港元，较上一年度增加约1210万港元，增幅约8.1%[26][29] - 2022财年毛利约1.043亿港元，较上一年度增加约640万港元，增幅约6.5%；毛利率由约65.8%降至约64.7%[32] - 2022财年公司拥有人应占溢利约2010万港元，较上一年度减少约25.9%[26] - 2022财年销售货品收益占总收益约98.7%，美容服务及寄卖货品佣金收入分别占约1.0%及0.3%[29] - 2022财年销售成本约5680万港元，较上一年度增加约580万港元，增幅约11.3%[31] - 2022财年其他收入、收益及亏损录得约40万港元，上一年度约360万港元[33] - 2022财年销售及分销开支约3820万港元，较上一年度增加约560万港元，增幅约17.1%[34] - 行政及经营开支从约3570万港元增至约4100万港元，增幅约15.0%[35] - 贸易应收款项预期信贷亏损确认亏损拨备约40万港元（2021年：无）[36] - 融资成本约为80万港元，与上一年度相比保持相对稳定[37] - 2021年及2022年所得税开支分别约为540万港元及420万港元，实际税率分别约为16.6%及17.1%[38] - 纯利从约2710万港元减至约2010万港元，减幅约700万港元或约25.9%，纯利率从约18.2%减至约12.5%[39] - 2022年3月31日银行结余及现金和定期存款总额为9230万港元（2021年：银行结余及现金1.104亿港元）[44] - 2022年3月31日流动比率为4.5倍，2021年为5.6倍[43][44] - 已发行股本为1120万港元，已发行普通股数目为11.2亿股，每股面值0.01港元[48] - 收购美国物业代价为74.5万美元（约581.1万港元），已支付按金7500美元（约5.9万港元），未支付资本开支73.75万美元（约575.3万港元）[49] - 2022年3月31日，集团全职雇员84名（2021年：79名），兼职雇员13名（2021年：11名）[55] - 截至2022年3月31日止年度，集团员工成本（包括董事酬金）约为3890万港元（2021年：2890万港元）[55] - 2022年5月31日，公司全资附属公司Rosy Horizon同意购买位于日本的住宅物业，现金代价为4.2亿日圆（相当于约2562万港元），预期2022年7月29日完成收购[57] - 截至2022年3月31日，所得款项净额计划用途总额为45,715千港元，实际动用42,758千港元，未动用2,957千港元[76] - 透过增设零售店及翻新现有零售店扩大零售网络计划金额16,215千港元，调整后13,215千港元，实际动用11,399千港元，未动用1,816千港元[76] - 购入一个仓库计划及实际动用金额均为13,181千港元[76] - 扩大产品组合及发掘新供应商计划及实际动用金额均为1,581千港元[76] - 加强营销策略计划及实际动用金额均为10,591千港元[76] - 完善及整合系统计划及实际动用金额均为1,533千港元[76] - 提升本集团的现有自营网上商店计划及实际动用金额均为1,000千港元[76] - 开发及使用零售分析解决方案计划金额2,000千港元，实际动用859千港元，未动用1,141千港元[76] - 一般营运资金计划及实际动用金额均为2,614千港元[76] 股息分配情况 - 董事会建议就截至2022年3月31日止年度派付末期股息每股0.6港仙[21] - 董事会建议2022财年末期股息每股普通股0.6港仙，总额约670万港元，与2021年相同[27] - 2021年9月公司向股东派付特别股息每股普通股1.8港仙，总额约2020万港元[27] - 建议派付2022年度末期股息每股0.6港仙，总额约为670万港元（2021年：670万港元）[52] 各条业务线数据关键指标变化 - 截至2022年3月31日止年度，食品及保健产品销售收益增长50.5%[20] 公司董事相关信息 - 张肇汉42岁，2017年1月11日获委任为非执行董事，曾在多家公司任职[86] - 黄兆祺31岁，2021年6月11日获委任为非执行董事，有相关上市企业任职经历[87] - 陈思例42岁，2018年1月23日获委任为独立非执行董事，在制药行业有逾十年经验[89][90] - 洪远桦51岁，2019年12月16日获委任为独立非执行董事，在电讯及资讯科技行业有逾25年经验[92] - 曾咏仪50岁，2018年1月23日获委任为独立非执行董事，在机构融资领域有逾15年经验[93] - 何文迪44岁，2015年11月起任物流经理，2017年5月出任物流部总监[95] - 麦又焜35岁，2017年1月11日获委任为公司秘书，2017年1月晋升为财务总监，有逾六年审计经验[96] - 陈思例2002年5月获加拿大皇后大学荣誉生物化学理学士，2004年11月获加拿大多伦多大学理学硕士，2014年11月获香港科技大学工商管理硕士，2009年12月获香港大学哲学博士[91] - 洪远桦1992年12月获香港大学文学士学位，2006年7月获莱斯特大学工商管理（资讯科技管理）硕士学位[92] - 曾咏仪1993年11月获香港大学工商管理学士，1998年12月获伦敦大学财务管理理学硕士[93] - 公司董事会于2021/2022财年举行7次会议，袁弥明等多位董事出席率达100%，黄兆祺先生出席率为100%（5/5）[106] - 公司非执行董事（包括独立非执行董事）任期三年，期满可续任，张肇汉、林雨阳及曾咏仪将在2022年9月16日股东周年大会退任并参选连任[110] - 截至2022年3月31日，董事会由8名董事组成，其中女性5名，男性3名[115] 公司治理相关情况 - 公司自上市至年报日期除守则条文第C.2.1条外，已采纳及遵守企业管治守则[98] - 公司已采纳“交易必守标准”作为董事证券交易准则，未发现雇员违反书面指引[99][100] - 董事会每年至少举行四次定期会议，多数董事积极参与[105] - 因袁弥明女士兼任主席与行政总裁，公司偏离企业管治守则，但董事会认为有足够保障维持权力平衡[107] - 有关期间，董事会符合委任至少三名独立非执行董事（占成员三分之一）且一人具专业资格的规定[108] - 董事会于2018年6月15日采纳成员多元化政策，同年12月27日以新政策取代[115] - 公司章程规定每届股东周年大会三分之一董事轮值退任，每名董事至少每三年退任一次[110] - 公司董事会目标是实现性别平等，增加男性成员比例[118] - 提名委员会监督多元化政策实施，每年向董事会报告[119] - 公司为董事及高管投购责任保险，保障范围每年检讨[120] - 公司建议董事参与持续专业发展，费用公司承担[121] - 现任董事在2021年4月1日至年报日期收到相关阅读材料[122] - 董事会成立审核、薪酬、提名三个委员会，均有书面职权范围[124] - 审核委员会由三名独董组成，每年至少开五次会，2022年开了四次[126] - 薪酬委员会由三人组成，每年至少开一次会，2022年开了三次[128][130] - 提名委员会由三人组成，2022年开了两次会[132][135] - 董事会2018年12月27日采纳提名政策[136] - 提名委员会考虑品格与诚信、资格等准则评估及挑选董事候选人[137] - 委任新董事时，提名委员会需评估候选人资格并向董事会/股东提出推荐建议[138] - 重选董事时，提名委员会需检讨退任董事贡献及是否符合准则并提出推荐建议[139] - 公司应就重大独立事项于股东大会提呈独立决议案，决议案以投票表决，结果在公司及联交所网站登载[152] - 召开股东特别大会须由持有公司有权投票的实缴股本不少于十分之一的股东书面要求[153] - 公司于2018年2月12日采纳股东通讯政策，资料主要通过股东大会、财务报告等传递给股东[154] - GEM上市规则修订于2022年1月1日生效，董事建议修订公司章程细则并将在应届股东周年大会提呈[156] 环境、社会及管治相关情况 - 环境、社会及管治报告期为2021年4月1日至2022年3月31日，报告范围涵盖12个地点（2021年：12个）[158] - 公司自2009年开展业务，秉持“择善美麗”品牌理念[159] - 董事会及管理层于2022年6月20日审阅并认可环境、社会及管治重要性评估及报告[160] - 董事会负责为公司制定环境、社会及管治策略，推广环保与社会可持续发展文化[161] - 公司通过行业比较、委派专业外部团队评估等方式识别环境、社会及管治风险[165] - 公司从发生可能性和影响程度两方面评估已识别的环境、社会及管治风险对公司的重要性[166] - 公司重视与持份者沟通，制定营运策略时会考虑持份者对环境、社会及管治事宜的期望[167] - 顾客期望产品有质量、安全、合理价格等，沟通渠道包括零售店直接沟通等[168] - 供应商期望稳定业务关系、产品安全质量等，沟通渠道有供应商评估等[168] - 股东和投资者期望投资回报、资讯披露透明度等，沟通渠道包括财务报告等[168] - 雇员期望职业培训、生涯发展机会等，沟通渠道有培训、研讨会等[168] - 地方社区等期望就业机会、生态环境等，沟通渠道包括慈善活动等[170] - 媒体期望资讯透明度、良好媒体关系，沟通渠道有定期发布新闻稿等[170] - 公司将持续改善环境、社会及管治表现以达持份者期望和解决风险[180] - 2022年范围2能源间接温室气体排放量为101.19吨，密度为10.12；2021年排放量为93.05吨，密度为9.31[184] - 2022年每月平均排放约8.4吨范围2温室气体，2021年为7.8吨[185] - 以2022年为基准年，范围2温室气体排放目标为维持每间零售店10.12吨二氧化碳当量的密度[186] - 报告期内公司无有害废弃物产生及向水和土地排污，2021年情况相同[189] - 2022年电力耗用量为172,783千瓦，密度为17,278；2021年耗用量为162,568千瓦，密度为16,257[191] - 2022年水耗用量为128吨，密度为13；2021年耗用量为142吨，密度为14[191] - 2022年纸张密度为48千克，2021年为79千克，耗纸量减少因实施无纸化政策[191][194] - 2022年樽装容器和滴管耗用量为6.53吨，密度为47.9克；2021年耗用量为9.58吨，密度为49克[195] - 2022年包装盒耗用量为1.49吨，密度为12.3克；2021年耗用量为1.63吨，密度为11.5克[195] - 公司主要业务为向顾客零售美容及健康产品，业务运营中除特定资源外无其他天然资源耗用[197] - 公司采纳多项政策和实施系列措施推行环境、社会及管治策略[197][199] - 环保措施旨在减少排放、有效利用资源、管理控制废弃物并环保处置[199] - 员工手册及政策必要时更新加入环保概念，如节省能源、纸张等[199] - 集团尽可能投放资源物色环保产品和设备，如安装节水龙头等[199] - 公司将工作场所温度保持舒适水平以减少电力浪费[200] 审计及其他相关情况 - 截至2022年3月31日止年度，核数服务已付/应付费用为830千港元[149] - 董事知悉负责编制公司截至202