公司基本信息 - 公司总部位于香港，在中国汕头设有生产设施[17] - 公司为半导体封装材料制造商，从事开发、制造及销售键合线及封装胶[17] 财务数据关键指标变化 - 公司2021年收益约2.49亿港元，较2020年的约1.716亿港元增加45.2%[13] - 2021年毛利约5830万港元，较2020年的约3440万港元增加69.8%[13] - 2021年毛利率为23.4%，较2020年的20.0%有所上升[13] - 2021年公司拥有人应占溢利约为680万港元[13] - 2021年除利息、税项、折旧及摊销前溢利约为2930万港元，2020年为450万港元[13] - 2021年公司总销售收益及毛利与2020年相比分别增长约45.2%及69.8%[17] - 2021年公司收益约249.0百万港元，较2020年的约171.6百万港元增加约45.2%[22] - 2021年公司销售成本约190.7百万港元，2020年约137.2百万港元；毛利由约34.4百万港元增加69.8%至约58.3百万港元，毛利率由约20.0%上升至约23.4%[23] - 2021年其他收入、收益及亏损净收益约0.6百万港元，2020年约2.9百万港元[24] - 2021年销售及分销开支增加至约14.0百万港元，2020年约10.1百万港元；行政开支增长约0.5百万港元至约33.2百万港元，2020年约32.7百万港元[25][26] - 2021年公司拥有人应占溢利约为6.8百万港元，2020年亏损约14.1百万港元[27] - 2021年12月31日公司流动资产净值约129.6百万港元，2020年12月31日约124.8百万港元；流动比率约为2.8，2020年12月31日约3.3；资产负债比率约为14.7%，2020年12月31日约14.2%[31] - 2021年12月31日，公司可供分派储备约1.697亿港元（2020年12月31日：1.802亿港元），股份溢价约1.26亿港元（2020年12月31日：1.281亿港元）[145] - 2021年12月31日，公司已发行股本7,055,000港元，分为705,500,000股每股面值0.01港元之股份[183][190] 股息分配情况 - 董事会建议派付末期股息每股股份0.190港仙[13] - 2021年8月9日董事会宣派中期股息每股0.00295港元，金额约为2.1百万港元，2020年同期无；董事会建议派付末期股息每股0.00190港元，合共约1.3百万港元，2020年无[35][36] - 董事会宣派中期股息每股普通股0.00295港元，总金额约208.1万港元；建议末期股息每股普通股0.00190港元，合共约134万港元，预计2022年7月8日或前后派付[133] - 公司采纳股息政策，优先现金派息，派息比率由董事会酌情厘定[199] 业务销售情况 - 2021年公司继续向超400名客户直接销售产品[17] - 回顾年度，集团向五大客户销售额占销售总额约48.1%（2020年：46.9%），最大客户占销售总额约14.4%（2020年：21.0%）[147] - 回顾年度，集团向五大供应商采购额占采购总额约71.1%（2020年：73.3%），最大供应商采购额占采购总额约32.6%（2020年：30.8%）[147][151] 市场规模预测 - 2022年全球半导体材料市场增长率预计达8.8%，规模将达6010亿美元[19] 上市所得款项情况 - 公司2021年收取上市所得款项净额约为8350万港元[49] - 2021年7月30日董事会决定重新分配未动用的所得款项净额[49] - 截至2021年12月31日，已动用上市所得款项净额约5640万港元[49][51] - 截至2021年12月31日，未动用经修订所得款项净额为2710万港元[49] - 扩充产能及升级生产设施方面，收购或投资键合线业务或相关业务重新分配1940万港元未动用[49] - 投放研发资源方面，收购新知识产权或开发新知识产权重新分配1020万港元，已动用1000万港元，未动用20万港元[49] - 增加销售及营销活动原分配590万港元，已动用420万港元，未动用170万港元[49] - 一般营运资金原分配690万港元，已全部动用[49] - 上市所得款项动用进展延迟是因COVID - 19大流行和中美贸易紧张局势[46][47] 公司业务发展历程 - 公司2019年升级并扩充金银键合线及封装胶的生产线及相关设施，2020年开始商业生产[44] 公司人员信息 - 周振基教授67岁，2017年2月21日获委任为执行董事，于电子材料行业拥有逾40年经验[56] - 石逸武先生39岁，2017年9月6日获委任为执行董事兼汕头骏码总经理，于电子材料行业拥有逾15年经验[56][57] - 李超凡先生64岁，2021年3月8日获委任为非执行董事，是1995年香港十大杰出青年选举获奖者之一[60] - 吴宏伟教授60岁，2018年5月8日获委任为独立非执行董事，2005 - 2020年获多项院士荣誉及2007 - 2016年获多个奖项[61][62] - 戴进杰先生39岁，2018年5月8日获委任为独立非执行董事，自2021年起任香港食品投资控股有限公司主席，自2018年起任四洲集团有限公司董事总经理[65] - 潘礼贤先生50岁，2019年6月28日获委任为公司独立非执行董事等职，于企业管理等方面拥有逾20年经验[66][67] - 周教授2003年12月取得香港大学哲学博士学位，1979年6月及1981年6月分别取得美国金门大学管理学理学士学位及工商管理硕士学位[56] - 石先生2005年7月毕业于中国广东工业大学，取得高分子材料与工程学士学位[58] - 戴先生2004年7月取得香港城市大学的工商管理学士学位[66] - 潘先生1995年6月取得加拿大约克大学管理研究学士学位，1998年7月取得澳洲莫纳什大学会计学基础硕士学位[67] - 蔡建龍于2019年6月28日获委任为公司秘书，2021年接受不少于15小时相关专业培训[69][74] - 罗永祥于2009年9月7日加入集团任研发总监，在新微电子材料研发有逾12年经验[69] - 黄鹏于2011年2月10日加入集团任生产总监，在先进企业管理系统方面有逾11年经验[71] - 2021年12月31日公司有182位全职雇员，2020年为173位[28] 公司企业管治情况 - 公司2021年已遵守截至2021年12月31日版本的GEM上市规则企业管治守则[79] - 董事会现由7名成员组成，包括3名执行董事、1名非执行董事和3名独立非执行董事[81] - 独立非执行董事任期3年，公司已获其独立性年度确认书[85] - 马雍景于2021年3月8日辞任非执行董事，同日李先生获委任[86] - 2017年3月李先生、BVI Chows及周教授签订1000万港元可转换贷款票据，未偿还未行权[86] - 董事会负责公司整体管理，保留主要事项决策权[87][88] - 公司日常管理、行政及营运授予执行董事及高级管理层，重大交易需董事会批准[88] - 公司于2018年5月8日采纳董事会成员多元化政策[92] - 全体董事在回顾年度均参加持续专业培训发展[99] - 定期董事会会议须给全体董事最少14天通知[100] - 周先生、周教授、石逸武先生等董事在回顾年度董事会会议出席率为100%[101] - 公司于2018年5月8日成立审核委员会，2021年12月31日由三名独立非执行董事组成，回顾年度举行四次会议[103] - 审核委员会认为集团回顾年度经审核综合业绩符合规定并已充分披露[104] - 公司于2018年5月8日成立薪酬委员会，2021年12月31日由一名执行董事及三名独立非执行董事组成，回顾年度召开两次会议[105][106] - 公司于2018年5月8日成立提名委员会，2021年12月31日由两名执行董事及三名独立非执行董事组成[107] - 回顾年度提名委员会召开两次会议，认为集团已实现董事会多元化政策目标[109] - 董事会将每年审阅公司的企业管治政策及企业管治报告[110] - 回顾年度董事均遵守证券交易行为守则及规定交易标准，公司未发现不符合情况[111] - 2021年审核服务年度审核费用为1100千港元，2020年为950千港元；2021年审核集团内部控制系统费用为300千港元，2020年为450千港元；税务服务两年均为10千港元，两年总费用均为1410千港元[114] - 董事会至少每年审阅及讨论公司的ESG报告[115] - 集团内部监控系统由执行董事及高级管理层监督并至少每年检讨一次，回顾年度聘请独立员工审核，审核委员会和董事会认为有效[116] - 集团风险管理系统至少每年检讨一次，回顾年度程序有效且充足[119][120] - 公司于2018年5月8日采纳股东通讯政策，股东周年大会通函于大会前至少21日分发[124] - 回顾年度公司于2021年6月17日举行一次股东周年大会[125] - 董事负责编制集团综合财务报表，采用持续经营基准，外聘核数师为加多利会计师事务所有限公司[122] - 公司秘书蔡建龙于2019年6月28日获委任，回顾年度接受不少于15小时相关专业培训[127] - 股东周年大会预定于2022年6月15日举行，2022年6月9日至6月15日暂停办理股份过户登记手续[134] - 周振基教授、戴进杰先生及潘礼贤先生须于股东周年大会轮值退任董事职位，并符合资格愿于大会上膺选连任[163] - 建议于应届股东周年大会上重选连任之董事与公司及/或附属公司无未到期服务合约（法定赔偿除外）[164] - 回顾年度及截至年报日期，无董事、主要股东或其紧密联系人于与集团业务竞争业务中拥有权益[166] - 董事薪酬由薪酬委员会参考经营业绩、个人表现和市场数据按实名厘定并向董事会建议，且均经其审阅批准[170] - 集团已采纳购股计划激励合资格雇员，详情见年报综合财务报表附注34[172] - 公司已就集团董事及高级职员购买合适的董事及高级职员责任保险[175] - 公司获各独立非执行董事按照GEM上市规则第5.09条发出年度独立性确认书，认为全体独立非执行董事均具独立性[177] - 除综合财务报表附注披露者外，年末或回顾年度公司或附属公司无董事或其关连实体拥有重大权益的重大交易、安排或合约[178] - 回顾年度公司无就全部或任何主要业务订立或拥有管理及行政合约[181] - 2021年12月31日，除已披露人士外，董事不知悉其他人士在股份或相关股份中有须披露权益或淡仓[192] - 董事进行证券交易详情载于年报第14页“企业管治报告”[195] - 回顾年度及至年报日期，公司及其附属公司无买卖或赎回公司上市证券[196] - 公司主要企业管治常规详情载于年报第14至22页“企业管治报告”[197] 公司收购事项 - 2021年7月30日，骏码科技（香港）以750万港元购买BVI Holdings技术知识；2020年11月4日，骏码科技控股约150万港元购入宪沛有限公司全部股权[142] - 前收购事项及收购事项合并计算后，一个或多个百分比率高于0.1%但低于5%，豁免遵守通函及股东批准规定[142] 公司股份权益情况 - 董事周先生和周教授通过受控制法团权益分别持有357,000,000股公司股份，各占已发行股本的50.60%；周教授还以实益拥有人身份持有510,000股，占0.07%；李先生以实益拥有人身份持有16,050,000股，占2.27%[183] - 周教授在相联法团Chows Investment Group Limited以实益拥有人身份持有6股，占股60.00%；周先生和周教授在相联法团BVI Chows分别以实益拥有人身份持有4股和6股，占股分别为40.00%和60.00%；周先生和周教授在相联法团BVI Holdings以受控制法团权益分别持有10,000,000股，占股均为100.00%[187] - 主要股东BVI Holdings以实益拥有人身份持有357,000,000股公司股份，占已发行股本的50.60%；BVI Chows以受控制法团权益持有357,000,000股，占50.60%；周女士以配偶权益持有357,510,000股，占50.67%；Chow Kuo Li Jen女士以配偶权益持有357,000,000股，占50.60%；马先生以实益拥有人身份持有152,490,000股，占21.61%；Cheng Pak Ching女士以配偶权益持有152,490,000股，占21.61%[190] - BVI Chows持有BVI Holdings 100%权益，BVI Holdings持有公司50.60%权益，二者为公司相联法团[188] - 周先生和周教授分别实益拥有BVI Holdings 40%及60%，